イメージ情報開発株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	代永拓史	1970年10月1日生	1999年4月 ノベル株式会社入社 1998年7月 キヤノン株式会社入社 2002年2月 フユーチャーシステムコンサルティング株式会社(現フューチャーアーキテクト株式会社)入社 2005年1月 当社入社 執行役員 2005年6月 当社取締役副社長 2006年6月 当社代表取締役副社長 2006年10月 当社代表取締役社長 2008年11月 株式会社NBI設立 代表取締役(現任) 2012年6月 当社 取締役退任 2019年4月 ポートホールディングス株式会社 取締役 2019年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	53,200
取締役 経営企画室長	西村 馨	1958年12月2日生	1982年4月 ソニー株式会社入社 1995年3月 ソニー・コミュニケーション・ ネットワーク株式会社出向 マーケティング部長 2000年3月 ソニー株式会社 CRM担当部長 2004年3月 同社ダイレト・タッチポイント・ マーケティング担当部長 2009年9月 株式会社寺岡精工入社 2010年1月 同社流通オートメーション 事業部長 2013年1月 同社営業推進企画部長 2015年1月 同社グローバルマーケティング &コミュニケーションズ 部門本部長 2018年3月 日本NCR株式会社入社 企画室長 2019年4月 ポートホールディングス株式会社 取締役事業開発部長 2020年3月 当社入社 経営企画室長 2020年6月 当社取締役経営企画室長 (現任)	(注)3	-
取締役	小山 脩	1947年3月24日生	1969年4月 株式会社神戸製鋼所入社 1991年4月 同社新分野事業部企画管理部長 1993年11月 同社電子・情報事業本部FA・ロボット本部 営業部長 1998年1月 同社理事 1998年6月 コベルコシステム株式会社 取締役企画管理部長 1999年7月 同社常務取締役 2003年7月 同社専務取締役 2006年4月 同社取締役副社長 2008年4月 同社取締役会長 2009年4月 同社顧問 2013年4月 日本電通株式会社顧問 2015年7月 TMIソリューションズ株式会社(現NDIソリューションズ株式会社)出向 代表取締役会長 2018年4月 同社顧問 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	陣野原 博 幸	1951年1月11日生	1969年4月 日本コロムビア株式会社入社 1973年4月 ソニー株式会社入社 1997年4月 ソニーマーケティング株式会社へ転籍 2009年6月 当社入社 2009年8月 当社内部監査室 2012年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	鹿野裕司	1955年5月6日生	1978年4月 新芸術家協会入社 1982年4月 株式会社都市開発設計入社 1984年6月 株式会社N建築企画設計入社 1988年12月 イマージュ建築企画設計株式会社設立 代表取締役 1998年12月 2000年3月 2017年6月 同社退任 株式会社デジタルコンセプト 設立 代表取締役(現任) 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	日原仰起	1951年4月7日生	1975年9月 日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社)入社 1992年3月 同社横浜駅西口支店長 1996年3月 同社企画本部企画開発部 ジェネラルマネージャー 2000年9月 イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)出向 2004年2月 ポケットカード株式会社入社 営業開発部担当部長 2005年4月 2007年4月 株式会社ジェーシービー入社営業本部営業部長 同社事業開発部部長 2009年4月 同社事業創造部部長 2016年4月 2016年9月 2017年6月 2018年3月 2018年3月 2018年11月 2019年4月 2019年4月 ドリコス株式会社取締役 株式会社SHIPP代表取締役 当社監査役(現任) ドリコス株式会社退任 株式会社SHIPP退任 一般社団法人日本ドローン協会 理事 一般社団法人世代健康社会・ ヘルスケア推進協会理事 ポートホールディングス株式会社監査役	(注)5	-
計					53,200

(注)1 取締役小山脩氏は、社外取締役であります。
2 監査役鹿野裕司氏及び日原仰起氏は社外監査役であります。
3 代表取締役代永拓史氏、取締役西村馨氏及び小山脩氏の任期は、2020年6月開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
4 監査役陣野原博幸氏の任期は、2020年6月開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
5 監査役鹿野裕司氏及び日原仰起氏の任期は、2017年6月開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。


② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役1名、社外監査役2名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化、充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有効に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験、専門性の高い知識など幅広い知見と経験をもち、当社の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督又は監査を行っております。また、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。さらには、内部監査からも必要に応じて内部統制の状況に関する報告を受けております。
当社社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役小山脩氏は、大手企業から、当該企業のIT事業子会社に転籍後に代表取締役の経歴を有しており、同業界の人脈を期待するとともに、コンプライアンス意識の醸成の一助を期待しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鹿野裕司氏は、他社、団体での豊富な経験・知識等に基づく的確な助言と監査を期待しています。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役日原仰起氏は、他社、団体での豊富な経験・知識等に基づく的確な助言と監査を期待しています。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、常勤監査役と内部監査室が往査により監査を行っており、社外監査役は、常勤監査役から往査の概要のほか、社外監査役が出席していない重要な会議の概要についても報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人から年間監査計画、四半期レビュー結果や監査報告等を受けるとともに、活発な意見交換を行っております。
さらに、社外取締役または社外監査役の監督または監査に資するよう、監査役監査と内部監査室による監査の結果については定期的に取締役会へ報告されるほか、内部統制システムに不備が発見された場合の状況など、取締役会において社外役員から出された意見については、内部統制体制の改善及び以降の監査の実施において、十分に考慮するよう努めております。