株式会社ナイガイ 役員の状況 (2020年1月期)

① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長	今泉 賢治	1964年10月28日生	1987年4月 当社に入社 2004年2月 当社靴下事業部商品第一部長 2008年2月 当社執行役員 2009年4月 当社取締役 2012年5月 ㈱ナイガイ・イム代表取締役社長 2015年10月 当社代表取締役社長 2019年2月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)2	10,000
取締役 常務執行役員	谷 知久	1960年9月13日生	1983年4月 当社に入社 2003年4月 当社靴下事業部販売第二部長 2008年2月 当社レッグウェア事業部販売統括部長 2008年4月 当社取締役 2019年2月 当社取締役 常務執行役員(現任) 2019年9月 センティーレワン㈱代表取締役社長(現任)	(注)2	7,800
取締役 常務執行役員	市原 聡	1959年6月5日生	1982年4月 当社に入社 2002年2月 当社SPA事業部長 2005年2月 ナイガイアパレル㈱執行役員 2006年2月 当社経営企画室統括部長 2008年2月 当社執行役員事業革新推進室長 2008年4月 当社取締役 2019年2月 当社取締役 常務執行役員(現任)	(注)2	5,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	磯田 裕	1956年3月28日生	1979年4月 当社に入社 2003年2月 当社ポロ・ラルフローレン事業部ポロ・ラルフローレン部長兼MDC室長 2006年4月 ㈱ドーム アンダーアーマー事業部部長 2014年7月 当社内部監査室部長 2015年4月 当社常勤監査役 2016年4月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	4,000
取締役 (監査等委員)	柳村 幸一	1947年2月14日生	1969年4月 ㈱三井銀行に入行 1991年4月 ㈱太陽神戸三井銀行管理本部人事第二部副部長 1997年6月 ㈱さくら銀行取締役兼東京営業部東京営業第六部長 2001年4月 ㈱三井住友銀行常務執行役員兼人事部長 2002年6月 室町殖産㈱代表取締役社長 2007年4月 当社社外監査役 2008年10月 室町建物㈱代表取締役社長 2009年6月 極東証券㈱社外監査役 2016年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	柏木 秀一	1953年10月11日生	1980年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1999年10月 (一社)日本商事仲裁協会理事(現任) 2007年5月 全国弁護士協同組合連合会副理事長 2009年1月 柏木総合法律事務所代表パートナー 2009年6月 当社社外監査役 2016年4月 第二東京弁護士会監事 2016年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年1月 日本航空電子工業㈱社外監査役(現任)	(注)3	-
計					27,300

(注)1.監査等委員である取締役の柳村幸一及び柏木秀一は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年4月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2020年4月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。
4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 磯田裕、委員 柳村幸一、委員 柏木秀一

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
野口 光夫	1950年5月31日生	1974年4月 大阪国税局に入局 1978年7月 大蔵省(現財務省)主税局 2005年8月 税理士登録 駿河台法律会計事務所パートナー 2008年6月 ㈱フェローテック社外監査役 2008年7月 駿河台法律会計事務所代表 2017年2月 東京シティ合同事務所代表(現任)	―
中谷 彰	1959年11月18日生	2007年7月 当社に入社 2008年4月 当社経理部長(現任) 2017年2月 当社執行役員(現任)	1,200

6.補欠の監査等委員である取締役の任期は、2020年4月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。
7.当社は、執行役員制度を導入しております。2020年4月24日現在の執行役員は以下のとおりであります。

役名	氏名	担当
社長執行役員	今泉 賢治	営業本部長
常務執行役員	谷 知久	営業本部/営業部門統括/国内子会社担当/センティーレワン株式会社代表取締役社長
常務執行役員	市原 聡	営業本部/商品部門統括/管理部門統括/広報室長
執行役員	古家 義一	ホームウェア部担当/リテール部担当
執行役員	高原 聡	商品部門商品部担当/TR部担当/ロンデックス事業担当/海外子会社業務執行担当
執行役員	中谷 彰	管理部門経理部担当/海外子会社経理監査担当/経理部長
執行役員	土屋 聡子	商品部門技術開発部担当/CS部担当/技術開発部長
執行役員	常木 学	管理部門経営管理部担当/経営管理部長/内部監査部長

② 社外役員の状況
イ.社外取締役の選任状況
当社は、社外取締役を2名選任しております。2名とも監査等委員である取締役であります。
ロ.社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員である社外取締役の柳村幸一氏は、これまで他社の代表取締役社長を歴任するなど、企業経営者としての高い見識や豊富な経験に基づき、当社の経営全般に対し的確な助言を行うことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、当社グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めております。
監査等委員である社外取締役の柏木秀一氏は、弁護士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外監査役としての経験と高い見識に基づき、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監督的役割を担っております。
なお、監査等委員である社外取締役の柳村幸一氏及び柏木秀一氏は、取締役の職務執行の監査・監督を行うとともに、会計監査人及び内部監査部門と適宜情報・意見交換を実施し監査機能の強化に努めております。
ハ.社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から、経験、専門性、人格、見識等を総合的に検討し、当社の経営に対する監督及び監視機能の充実につながる適切な発言や行動ができる方を選任しております。

二.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
監査等委員である社外取締役である柳村幸一氏は、2002年6月まで株式会社三井住友銀行の常務執行役員等を歴任しておりました。なお、同社の退職から約20年が経過しており、独立性に疑義が生じるおそれはございません。
監査等委員である社外取締役の柏木秀一氏は、一般社団法人日本商事仲裁協会において理事、柏木総合法律事務所においてシニアパートナー及び日本航空電子工業株式会社において社外監査役を務めております。なお、当社と柏木総合法律事務所は法律顧問契約を締結しておりますが、法律相談等の個別案件を担当する弁護士ではなく、役員報酬以外を受領しておらず、独立性に疑義が生じるおそれはございません。また、当社と一般社団法人日本商事仲裁協会及び日本航空電子工業株式会社との間には特別の関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、取締役会における決議案件や重要な報告事項に関する事前説明及び常勤監査等委員が出席している経営会議等の重要会議の内容の報告を受けるとともに、会計監査人及び内部監査部と適宜情報・意見交換を行い、監査・監督を行っております。