株式会社ＬＩＦＵＬＬ 役員の状況 (2019年9月期)

(2) 【役員の状況】
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長執行役員	井 上 高 志	1968年11月23日生	1991年4月 株式会社リクルートコスモス(現 株式会社コスモスイニシア)入社 1992年4月 株式会社リクルート転籍 1995年7月 ネクストホーム創業 1997年3月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2014年3月 一般財団法人Next Wisdom Foundation 代表理事(現任) 2014年11月 Trovit Search, S.L.U Chairperson (現任) 2016年2月 一般社団法人新経済連盟 理事(現任) 2018年10月 当社LIFULL HOME'S事業本部長 兼 地方創生推進部長 2019年6月 2019年8月 一般財団法人PEACE DAY 代表理事(現任) Mitula Group Limited Director(現任) 2019年11月 LIFULL CONNECT, S.L.U. Board member(現任)	2018年 12月 ～ 2020年 12月	32,941,000
取締役 執行役員 LIFULL HOME'S事業本部 プロダクトマネジメント室長兼AI戦略室長	山 田 貴 士	1973年10月16日生	1992年4月 バブ日立東ソフトウェア株式会社入社 1996年1月 有限会社江藤ソフトオフィス入社 2000年3月 当社 入社 2010年4月 当社 執行役員HOME'S事業本部副本部長 兼 プロダクト開発部長 2014年4月 当社 執行役員HOME'S事業本部長 2014年6月 当社 取締役執行役員HOME'S事業本部長 2017年4月 LIFULL Tech Vietnam Co.,Ltd. 2018年10月 2019年10月 当社取締役執行役員LIFULL技術基盤本部長 兼 AI戦略室長 プロダクトマネジメント室長 兼 AI戦略室長(現任)	2018年 12月 ～ 2020年 12月	160,200
取締役	高 橋 理 人	1959年4月24日生	1982年4月 株式会社リクルート 入社 2007年9月 楽天株式会社 入社 2011年10月 同社 常務執行役員 2012年2月 楽天仕事紹介株式会社 代表取締役社長 2013年6月 当社 取締役(現任) 2014年12月 楽天オークション株式会社 代表取締役社長 2018年6月 Fringe81株式会社 社外取締役(現任) ワタベウェディング株式会社 社外取締役(現任)	2018年 12月 ～ 2020年 12月	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	小 林 正 忠	1971年6月8日生	1994年4月 大日本印刷株式会社 入社 1997年4月 株式会社エム・ディー・エム(現楽天株式会社) 入社 2006年4月 同社 常務執行役員 (現任) 2016年5月 2019年12月 台湾楽天市場股份有限公司 董事長(現任) 当社 取締役(現任)	2019年 12月 ～ 2020年 12月	―
取締役	中 尾 隆 一 郎	1964年5月15日生	1989年4月 株式会社リクルート 入社 2006年4月 同社 事業統括室カンパニーパートナー 2007年4月 同社 住まいカンパニー 執行役員 2013年4月 株式会社リクルートテクノロジーズ 代表取締役社長 2017年4月 株式会社リクルートホールディングス リクルートワークス研究所 副所長 2017年6月 株式会社旅工房 社外取締役(現任) 2019年1月 2019年12月 株式会社中尾マネジメント研究所 代表取締役社長(現任) 当社 取締役(現任)	2019年 12月 ～ 2020年 12月	―
取締役	大 久 保 和 孝	1973年3月22日生	1995年11月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1999年4月 公認会計士登録 2003年10月 新日本インテグリティアシュアランス株式会社(現EY新日本サステナビリティ株式会社) 取締役 2005年2月 同社 常務取締役 2006年6月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) パートナー 2012年7月 同法人 シニアパートナー 2016年2月 同法人 経営専務理事 ERM本部長 2019年6月 株式会社大久保アソシエイツ 代表取締役社長(現任) セガサミーホールディングス株式会社 社外監査役(現任) サンフロンティア不動産株式会社 社外取締役(現任) 2019年8月 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授(現任) 2019年9月 株式会社ブレインパッド 社外監査役(現任) 2019年12月 当社 取締役(現任)	2019年 12月 ～ 2020年 12月	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	宍 戸 潔	1956年12月24日生	1980年4月 三菱商事株式会社 入社 1998年1月 Mitsubishi International Steel Inc.(米国)自動車部長 2006年3月 2007年5月 ビタミンC60バイオリサーチ株式会社 代表取締役社長 東京工業大 特任教授 2007年8月 三菱商事株式会社 事業開発部長 2011年1月 TRILITY Pty Ltd(豪州)取締役経営計画担当執行役員 2016年4月 三菱商事株式会社 地球環境・インフラ事業グループ監査担当部長 2016年6月 当社 監査役(現任)	2017年 6月 ～ 2020年 12月	2,100
監査役	松 嶋 英 機	1943年4月19日生	1971年4月 東京弁護士会登録 1976年3月 ときわ総合法律事務所 開設 2003年4月 事業再生実務家協会 代表理事 2004年1月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)代表パートナー 2005年9月 当社 監査役(現任) 2006年8月 株式会社ビジネスプランニング・フォーラム 取締役 2007年11月 株式会社レーサム 監査役(現任) 2008年6月 熊本電気鉄道株式会社 監査役(現任) 2013年4月 株式会社地域経済活性化支援機構 取締役(現任) 2014年1月 西村あさひ法律事務所 パートナー 2019年1月 西村あさひ法律事務所 顧問(現任)	2017年 6月 ～ 2020年 12月	―
監査役	花 井 健	1954年10月16日生	1977年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2004年4月 同行 執行役員 上海支店長 2006年3月 同行 常務執行役員 2007年6月 同行(中国)有限公司 董事長 2009年5月 楽天株式会社入社 常務執行役員 2010年3月 同社 取締役常務執行役員 2013年6月 当社 監査役(現任) 2014年6月 株式会社アシックス 取締役(現任) 株式会社丸運 取締役(現任) 日本精線株式会社 取締役(現任) 2017年6月 タツタ電線株式会社 取締役(現任)	2017年 6月 ～ 2020年 12月	1,000
監査役	中 森 真 紀 子	1963年8月18日	1987年4月 日本電信電話株式会社 入社 1991年10月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所 1996年4月 公認会計士登録 1997年7月 中森公認会計士事務所 所長(現任) 2006年12月 株式会社アイスタイル 監査役 2011年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 監査役(現任) 2012年9月 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 取締役 2013年6月 当社 監査役(現任) 2015年11月 株式会社チームスピリット 監査役(現任) 2019年6月 伊藤忠商事株式会社 取締役(現任)	2017年 6月 ～ 2020年 12月	―
計					33,104,300

(注) 1 取締役高橋理人、小林正忠、中尾隆一郎、大久保和孝は、社外取締役であります。
2 監査役宍戸潔、松嶋英機、花井健、中森真紀子は、社外監査役であります。
3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役兼務執行役員の2名を除き、社長室長 筒井敬三、人事本部長 羽田幸広、LIFULL HOME'S事業本部長 伊東祐司、クリエイティブ本部長 川嵜鋼平、グループ経営推進本部長 福澤秀一の5名であります。

①社外取締役及び社外監査役

イ.社外役員の独立性に関する方針
当社取締役会が、当社における社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員(※1)」という。)が独立性を有すると認定する役員は、以下の基準のいずれにも該当せず、当社の経営陣から独立した、公正、かつ客観的な存在である者とし、当社は、当社取締役会が独立性を有すると認定する社外役員を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員(以下、「独立役員」という。)として指定するものとする。
当社は、以下の基準を社外役員の選任基準とし、独立性の高い社外役員の選出に努めるものとする。
ただし、社外役員としての適格性が妥当であると当社取締役会が合理的に判断した場合には、本方針に定める選任基準は当該候補者の選出を妨げるものではない。また、その場合は当該候補者については独立役員に指定しないものとする。
a. 当社及び当社の関係会社の業務執行者(※2)
b. 当社の特定関係事業者(※3)又はその業務執行者(※2)
c. 当社の主要株主(議決権ある株式の10%以上を直接・間接的に保有する者)又はその業務執行者(※2)
d. 当社及び当社の関係会社が大口出資者(総議決権の10%以上の議決権を直接・間接的に保有する者)となっている者の業務執行者(※2)
e. 当社及び当社の関係会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※4)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人・団体である場合は、当該法人・団体に所属する者をいう。)。
f. 過去3年間において、上記a.からe.までに該当していた者
g. 上記a.～e.に掲げる者の近親者等(※5)
なお、独立役員と指定された社外役員は、その独立性を退任まで維持するように努め、独立性を有しないことになった場合には、ただちに当社に告知するものとする。

※1 取締役と監査役の間において、ここでの独立性の要素に相違はないため、総称して「社外役員」とする。
※2 業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び使用人等をいう。
※3 会社法施行規則第2条第3項19号における特定関係事業者。
※4 多額の金銭その他の財産とは、役員報酬以外に直前事業年度において1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益をいう。
※5 近親者等とは、2親等内の親族及び生計を一にする利害関係者をいう。

ロ.社外取締役について

本報告書提出日現在、当社は社外取締役を4名設置しております。
社外取締役 高橋理人は、長年にわたり株式会社リクルートに勤務し、不動産情報事業での豊富な経験を有するとともに、BtoCにおける実績とeコマース分野への豊富な知見を有しております。その豊富な見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。
また、同氏は、ワタベウェディング株式会社社外取締役及びFringe81株式会社社外取締役を兼務しており、Fringe81株式会社と当社の間にはシステム利用等の取引関係があります。その他各社と当社の間には特別な関係はございません。
なお、上記のとおり同氏は一定の独立性を確保しておりますが、過去に当社の主要株主の業務執行者であること等を総合的に勘案し、イ.に記載の社外役員の独立性に関する方針における基準を満たしていないものとして、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員には指定しておりません。

社外取締役 小林正忠は、当社の主要株主である楽天株式会社の常務執行役員ですが、同氏の有する豊富な会社経営者としての見識を当社の意思決定に有効的に活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。なお、当社は独自に事業活動を行っており、同氏の兼任によって当社の事業展開や重要な意思決定において、同社から受ける制約はありません。
また同氏は、台湾楽天市場股份有限公司董事長を兼任しておりますが、同社と当社の間には特別な関係はございません。

社外取締役 中尾隆一郎は、株式会社リクルートホールディングスとその関連会社で経営幹部や代表取締役等を歴任され、住宅領域、テクノロジー領域に精通している他、事業開発、マーケティング、組織活性化、KPIマネジメント等幅広い分野について専門的な知識を有しております。その豊富な見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。
同氏は、株式会社中尾マネジメント研究所代表取締役社長であり、当社は同社との間で講演の依頼等の取引関係があります。また、同氏は株式会社旅工房社外取締役であり、当社は同社との間でサービス利用等の取引関係があります。
なお、当社は同氏を、イ.に記載の社外役員の独立性に関する方針における基準を満たしているものとして、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

社外取締役 大久保和孝は、公認会計士としての大手監査法人での監査経験からガバナンス、ファイナンスに精通しているだけでなく、官公庁の各種有識者委員及び財界団体の幹事等を歴任され、コンプライアンス、CSR分野においても豊富な知識と経験を有しております。その豊富な見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。
また、同氏は、株式会社大久保アソシエイツ代表取締役社長、セガサミーホールディングス株式会社社外監査役、サンフロンティア不動産株式会社社外取締役及び株式会社ブレインパッド社外監査役を兼務しており、サンフロンティア不動産株式会社と当社の間には広告宣伝依頼等の取引関係があります。その他各社と当社の間には特別な関係はございません。
なお、当社は同氏を、イ.に記載の社外役員の独立性に関する方針における基準を満たしているものとして、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

ハ.社外監査役について

本報告書提出日現在、当社の監査役は4名で全て社外監査役であり、うち1名が常勤監査役であります。各監査役は取締役会に出席し、それぞれの立場から適宜質問、提言、助言を述べ、取締役の職務執行の監視を行っております。常勤監査役においては、その他の重要な会議にも出席し、業務執行状況の聴取、重要な書類の閲覧、子会社の調査等を通じて日々経営活動を監視し、内部統制の整備を行う部署へも積極的に全社的な内部統制に対し提言、助言を行い、全社的な監査を実施しております。また、会計監査人より会計監査の概要及び結果の報告を受け、会計監査人との緊密な連携のもとに監査を実施しております。
社外監査役 中森真紀子は公認会計士として財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は、中森公認会計士事務所所長、M&Aキャピタルパートナーズ株式会社社外監査役、株式会社チームスピリット社外監査役、伊藤忠商事株式会社社外取締役を兼任しており、株式会社チームスピリットと当社の間にはシステム利用等の取引関係があります。その他各社と当社の間には、特別な利害関係はありません。
また、社外監査役 松嶋英機は西村あさひ法律事務所の顧問であり、当社と同事務所とは、同事務所の他のパートナー弁護士による役務提供等の取引関係があります。なお、同氏と前記パートナー弁護士間では、相互にある案件に関係する一切の情報を流さない、又、要求しないこととし、情報は遮断されております。また、同氏は、株式会社レーサム社外監査役、熊本電気鉄道株式会社社外監査役及び株式会社地域経済活性化支援機構社外取締役を兼任しており、株式会社レーサム及び熊本電気鉄道株式会社と当社の間には広告宣伝の依頼等の取引関係があります。その他各社と当社の間には特別な関係はありません。
上記のほかに、当社の社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外監査役宍戸潔、花井健、中森真紀子の3氏を、イ.に記載の社外役員の独立性に関する方針における基準を満たしているものとして、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。