株式会社ヒップ 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	田中 吉武	1944年10月10日生	1963年4月 株式会社日進機械入社 1970年4月 宮川工業株式会社入社 1975年1月 田中工業所を創立 1977年3月 株式会社メイテック入社 1990年5月 同社常務取締役兼東京本社長 1991年10月 同社常務取締役本社担当 1995年9月 当社設立代表取締役社長(現任)	(注)4	648,100
常務取締役 人事部長	廣瀬 透	1960年9月18日生	1983年4月 株式会社メイテック入社 1999年5月 当社入社 2004年7月 執行役員西部事業部長兼 大阪営業所長 2006年6月 取締役就任 西部事業部長兼 大阪営業所長 2007年3月 取締役西部事業部・中部事業部 担当 2007年10月 取締役西部事業部・中部事業部 ・静岡事業部担当 2009年4月 取締役西部事業部・中部事業部 担当 2011年1月 取締役事業本部長 2012年7月 取締役企画部 部長 2017年6月 常務取締役就任 2017年12月 常務取締役 経理担当 2018年6月 常務取締役 人事部長(現任)	(注)4	22,000
取締役 企画部長 経理担当	田中 伸明	1977年10月15日生	2001年4月 当社入社 2006年4月 2007年10月 中部事業部名古屋営業所長 経営企画部課長 2009年4月 2013年2月 営業企画部課長 株式会社コスメックス出向 取締役事業推進部長 2016年6月 当社取締役就任 株式会社コスメックス 取締役事業推進部長 2017年6月 当社取締役 企画部長 2018年6月 当社取締役 企画部長 経理担当 (現任)	(注)4	41,700
取締役 中日本担当	大原 達朗	1964年10月8日生	2006年11月 当社入社 2009年4月 2012年7月 中部事業部 営業担当部長 東海・北陸統括部 統括部長 2015年4月 2016年11月 神奈川・静岡統括部 統括部長 中日本事業部 特命部長 2018年2月 執行役員 中日本担当 2019年6月 取締役就任 中日本担当(現任)	(注)4	1,000
取締役 西日本担当	倉掛 達也	1968年6月20日生	2000年5月 当社入社 2008年4月 2012年7月 西部事業部 事業部長兼 大阪営業所 所長 近畿・九州統括部 統括部長兼 大阪営業所 所長 2014年4月 2015年4月 近畿・九州統括部 統括部長 東海・北陸統括部 統括部長 2016年11月 西日本事業部 特命部長 2018年2月 執行役員 西日本担当 2019年6月 取締役就任 西日本担当(現任)	(注)4	6,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	及川 善雅	1958年1月27日生	1979年7月 有限会社五善商事入社 1991年6月 株式会社コスモ測量入社 1992年9月 株式会社コスモトレーディング 入社 1998年4月 株式会社ブレス設立 代表取締役(現任) 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	3,700
常勤監査役	石榑 享司	1957年4月10日生	1980年4月 株式会社メイテック入社 1995年10月 当社入社 2001年9月 神奈川事業部長兼 新横浜テクノセンター長 2003年6月 取締役就任 神奈川事業部長兼 新横浜テクノセンター長 2004年2月 取締役神奈川事業部長 2004年6月 取締役人事部長 2004年7月 取締役東部事業部長兼 東京営業所長 2005年11月 取締役東部事業部長 2006年2月 取締役総務部長兼人事部担当 2007年3月 取締役総務部長兼 人事部・人材開発部担当 2007年10月 2009年12月 取締役総務部長兼人事部担当 取締役総務部長兼人事部長 2011年2月 取締役人事部長 2013年2月 取締役人事部長兼総務部長 2014年1月 取締役人事部長兼総務担当 2017年12月 取締役人事部長 2018年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)5	29,800
監査役	佐藤 正八郎	1945年11月29日生	1964年3月 警視庁入庁 1995年3月 警視庁警部 2003年9月 葛飾警察署刑事組織犯罪対策課長 2005年3月 警視庁警視 2006年4月 千葉銀行株式会社入社 2012年3月 当社顧問(非常勤) 2014年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	1,900
監査役	得丸 大輔	1939年1月4日生	1996年4月 弁護士登録 竹内澄夫法律事務所入所 1999年6月 マックス株式会社監査役 2008年1月 井垣法律特許事務所入所 2014年6月 当社監査役就任(現任) 2018年6月 田島・寺西法律事務所入所 (現任)	(注)5	-
計					754,500

(注)1.取締役及川 善雅は、社外取締役であります。
2.監査役佐藤 正八郎及び得丸 大輔は、社外監査役であります。
3.取締役田中 伸明は代表取締役社長田中 吉武の実子であります。
4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
6.当社では、業務運営機能の強化と迅速な意思決定のため執行役員制度を導入しております。執行役員は人材開発部長 中山 明、東日本担当 太田 誠、総務部長 財津 秀明、神奈川担当 陶山 五彦の4名です。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
加藤 丈尚	1977年3月2日生	2004年2月 加藤税務会計事務所入所 2014年7月 上名古屋税理士法人入社(現任)	30,100

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及川善雅は当社の株式を3,700株所有しておりますが、当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブレスの代表取締役ですが、同社と当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役として経営陣から独立した視点に立ち、長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づき、当社の監督と助言を行っていただくため、選任しております。
社外監査役佐藤正八郎は当社の株式を1,900株所有しておりますが、当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。警察官としての経験・実績・見識を当社の監査体制に反映させ、コンプライアンス経営の強化を図っていただくため、選任しております。
社外監査役得丸大輔と当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。弁護士としての高度な専門的知識を当社経営の監査に活かしていただくため、選任しております。
当社は、毎月開催される取締役会において経営上の重要事項についての意思決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席し、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定及びその執行を監視、牽制しております。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたりましては、候補者が株主の皆様と利益相反するおそれがない事を重要視しております。社外取締役及び社外監査役各氏は、当社経営陣から独立した客観的立場から公正な判断ができる人物であり、社外役員としての職務遂行に必要な独立性が確保できていると判断しており、選任状況は適切であると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において会計監査人の監査結果及び内部監査を含む内部統制の整備、運用状況、評価結果等について内部統制部門より定期的に報告を受け、必要に応じて独立的な立場から助言を行っております。また、常勤監査役が内部監査室長及び会計監査人と必要に応じて会合を持ち、監査結果等の情報交換が行われ、監査役会において常勤監査役から社外監査役に情報共有され、相互に連携しながら監査が行われております。