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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J3CA (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 イー・ギャランティ株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
江藤 公則1975年1月10日
1998年4月伊藤忠商事株式会社入社
2000年9月当社出向 当社ゼネラル・マネージャー兼営業統括部長
2003年5月当社経営企画室長兼営業部長
2004年6月当社取締役
2005年4月当社代表取締役社長
2006年11月当社に転籍 当社代表取締役社長 (現任)
(注)31,538,400
常務取締役
執行役員
営業部門長
唐津 秀夫1955年10月12日
1978年4月株式会社三井銀行入行
1998年4月株式会社さくら銀行大口支店長
2000年4月株式会社さくら総合研究所企画部長
2002年4月株式会社三井住友銀行日本橋支店長
2003年10月同行お客さまサービス部長
2006年4月ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社代表取締役社長
2007年6月当社社外取締役就任
2009年6月当社社外取締役退任
2010年4月当社入社
2010年5月当社経営管理部長
2010年6月当社取締役執行役員経営管理部管掌兼経営管理部長
2012年1月当社取締役執行役員経営管理部長
2013年4月当社取締役執行役員営業一部長
2015年4月当社取締役執行役員営業第一部門長
2016年1月当社取締役執行役員経営企画部長
2017年7月当社取締役執行役員営業第一グループ長
2019年7月当社取締役執行役員営業部門長
2020年6月当社常務取締役執行役員営業部門長(現任)
(注)334,500
取締役
執行役員
業務部長
永井 譲次1950年4月15日
1973年4月株式会社埼玉銀行入行
1986年2月埼玉ファイナンス・スイス株式会社出向
1991年4月株式会社あさひ銀行熊谷西支店長
1994年4月スイスあさひ銀行株式会社出向
1997年4月あさひ証券株式会社出向
1999年4月昭栄保険サービス株式会社出向
2002年5月昭栄保険サービス株式会社転籍
2003年9月日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社入社
2005年9月株式会社アスク入社
2005年12月同社監査役
2008年3月当社入社
2008年4月当社内部監査室長
2011年6月当社取締役執行役員業務企画部管掌
2012年1月当社取締役執行役員リスク管理室長
2012年5月当社取締役執行役員営業部長
2013年4月当社取締役執行役員営業二部長
2015年4月当社取締役執行役員営業第三部門長
2016年1月当社取締役執行役員営業第一部門長
2016年4月当社取締役執行役員営業部門長
2017年7月当社取締役執行役員業務部長
2018年1月当社取締役執行役員社長補佐
2019年7月当社取締役執行役員業務部長(現任)
(注)335,700


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
執行役員
経営管理部長
邨井 望1979年11月2日
2002年4月エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社入社
2007年1月当社入社
2007年4月当社社長室長
2009年4月当社経営企画室長
2009年7月当社執行役員経営企画室長
2013年4月当社経営管理部長
2013年6月当社取締役執行役員経営管理部長
2018年1月当社取締役執行役員経営管理部長兼業務部長
2019年7月当社取締役執行役員経営管理部長(現任)
(注)391,000
取締役金原 義宏1953年4月23日
1977年4月株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2001年2月同行新丸の内支店長
2001年6月同行京都支店長
2003年4月同行新宿中央支店長
2004年7月同行業務監査室監査主任
2006年5月株式会社帝国データバンク出向 総務部文書課長
2006年11月同社転籍
2008年4月同社企総部法務課課長
2015年9月同社退職
2019年6月当社社外取締役(現任)
(注)3
取締役黒澤 秀雄1954年6月18日
1978年4月住友海上火災保険株式会社入社
1992年10月同社金融法人部第二課長兼ダイレクトマーケティング室長
2002年4月三井住友海上火災保険株式会社自動車営業推進部企画特命部長兼コンプライアンスオフィサー
2005年4月同社中国本部岡山支店長
2008年4月同社執行役員東京企業本部総合営業第三部長
2011年4月同社常務執行役員中部本部長
2013年4月MSK保険センター株式会社 代表取締役社長
2015年4月三井住友海上火災保険株式会社 特別顧問
2015年7月公益財団法人 自動車リサイクル促進センター業務執行理事(現任)
2020年6月当社社外取締役(現任)
(注)4
常勤監査役山内 稔彦1953年3月19日
1975年4月東京海上火災保険株式会社入社
1999年7月同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社経営企画室長
2000年7月同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役経営企画室長
2001年7月同社リスクマネジメント業務部長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役
2003年4月株式会社トータル保険サービス出向、同社リスクマネジメント室・部長
2004年5月同社に転籍、同社リスクマネジメント室・部長
2006年7月同社執行役員リスクマネジメント室・部長
2010年4月同社常務執行役員リスクマネジメント室長
2013年4月同社上席常務執行役員兼リスクマネジメント室長
2015年4月同社上席常務執行役員
2016年4月同社顧問
2016年6月当社常勤監査役(現任)
(注)5


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役山岡 信一郎1969年7月21日
1994年10月監査法人トーマツ入所(現有限責任監査法人トーマツ)
1999年3月公認会計士登録
2007年10月株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 同社代表取締役社長(現任)
山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任)
表参道公認会計士共同事務所 パートナー
2010年6月当社社外監査役(現任)
2020年6月 伊藤忠食品株式会社社外監査役(現任)
(注)5
監査役笠 浩久1964年8月4日
1988年4月東京海上火災保険株式会社入社
1994年4月弁護士登録
坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所
2001年4月金融庁監督局総務課 金融危機対応室 課長補佐(任期付職員)
2003年4月東京八丁堀法律事務所(現任)
2007年6月当社社外監査役就任
2010年6月当社社外監査役退任
2013年6月当社社外監査役(現任)
2017年5月株式会社レナウン社外監査役(現任)
(注)5
1,699,600

(注) 1.取締役金原義宏氏及び黒澤秀雄氏は、社外取締役であります。
2.監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏及び笠浩久氏は、社外監査役であります。
3.取締役江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、金原義宏氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役黒澤秀雄氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏、笠浩久氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、社外監査役は監査役会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、社外監査役からなる監査役会は内部監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門を管轄する取締役より、取締役会にて必要な情報の提供や説明を受けております。
社外取締役である金原義宏氏は過去において㈱帝国データバンクの課長であったことがありますが、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である黒澤秀雄氏は過去において三井住友海上火災㈱常務執行役員であったことがありますが、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外監査役山岡信一郎氏は株式会社ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長、山岡法律会計事務所のパートナーおよび伊藤忠食品株式会社の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はございません。
社外監査役笠浩久氏は東京八丁堀法律事務所のパートナー及び株式会社レナウンの社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別な利害関係はございません。
社外監査役である山内稔彦氏及び笠浩久氏は過去において東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)の社員であったことがあり、社外監査役である山内稔彦氏は㈱トータル保険サービスの社員であったことがあり、社外監査役である山岡信一郎氏は監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)の職員であったことがありますが、いずれも当社との間に特別な利害関係はございません。
なお、当社は㈱帝国データバンク及び㈱トータル保険サービスと通常の営業取引がございます。また、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。詳細については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ④監査報酬の内容等」に記載したとおりであります。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役および社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05665] S100J3CA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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