株式会社タケエイ 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	三本 守	1947年6月10日生	1977年3月 武栄建設興業㈱(現㈱タケエイ)取締役就任 1983年6月 当社代表取締役社長就任 2002年5月 ㈱ジプロ(現㈱ギプロ)設立 代表取締役就任 2003年3月 ㈱リサイクル・ピア設立 代表取締役就任 2004年6月 新エネルギー供給㈱設立 取締役就任 2006年8月 ㈱門前クリーンパーク設立 代表取締役就任(現任) 2007年9月 ㈱グリーンアローズホールディングス設立 代表取締役就任(現任) 2008年6月 ㈱グリーンアローズ関東設立 代表取締役就任 2008年10月 ㈱エコプラント設立 取締役就任 2010年6月 当社代表取締役会長就任(現任) 2011年4月 ㈱リサイクル・ピア取締役会長就任 2013年6月 新エネルギー供給㈱ 代表取締役就任 2020年5月 (一財)タケエイSDGs推進財団代表理事就任(現任)	注3	1,723
代表取締役社長 代表執行役員	阿部 光男	1960年6月29日生	2016年3月 ㈱りそな銀行常務執行役員退任 2017年3月 りそな決済サービス㈱代表取締役社長退任 2017年4月 当社入社 執行役員経営企画本部副本部長就任 2018年1月 当社執行役員営業本部副本部長兼関連事業部長就任 2018年6月 ㈱門前クリーンパーク監査役就任 当社取締役兼常務執行役員経営企画本部長就任 2019年6月 ㈱T・Vエナジーホールディングス代表取締役就任(現任) 当社代表取締役社長就任(現任) 2020年5月 市原グリーン電力㈱取締役就任(現任) (一財)タケエイSDGs推進財団理事就任(現任)	注3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 営業本部長 兼戦略営業部長	小池 陽二	1958年6月6日生	1984年1月 佐川急便㈱退社 1984年2月 泰武興運㈱(現㈱タケエイエナジー&パーク)入社 1989年4月 当社転籍 2005年4月 当社千葉事業部長就任 2007年6月 当社営業本部副本部長就任 2008年4月 当社執行役員営業本部副本部長就任 2010年4月 当社執行役員営業本部長就任 2011年4月 当社執行役員営業副本部長兼神奈川営業部長就任 2012年4月 ㈱北陸環境サービス取締役就任 2012年6月 当社常務執行役員営業本部長兼神奈川営業部長就任 2013年6月 当社取締役兼常務執行役員営業本部長兼神奈川営業部長就任 2013年12月 当社取締役兼常務執行役員営業本部長就任 2014年4月 当社取締役兼常務執行役員営業本部長兼戦略営業部長就任 2015年6月 当社取締役兼常務執行役員営業本部長就任 2016年6月 当社取締役兼専務執行役員営業本部長就任 2016年8月 大月ウッドサプライ㈱取締役就任(現任) 2018年11月 当社取締役兼専務執行役員営業本部長兼戦略営業部長就任(現任)	注3	22

取締役 常務執行役員 管理本部長 兼人事総務部長	吉富 英郎	1956年1月27日生	2003年11月 ㈱りそな銀行退社 2003年12月 当社入社 営業企画部長就任 2007年6月 当社事業統括部長就任 2008年4月 当社執行役員営業本部副本部長就任 2008年11月 当社執行役員経営企画本部財務経理部長就任 2010年4月 当社執行役員管理本部人事総務部長就任 2011年3月 当社執行役員管理本部長兼人事総務部長就任 2011年4月 ㈱タケエイパークゴルフマネジメント(現㈱タケエイエナジー&パーク)取締役就任 2011年7月 諏訪重機運輸㈱(現㈱信州タケエイ)監査役就任 2011年12月 ㈲野口木材起業監査役就任 2012年6月 当社常務執行役員管理本部長兼人事総務部長就任 2012年10月 橋本建材興業㈲監査役就任 2013年4月 ㈱タケエイエナジー&パーク監査役就任(現任) 2013年6月 当社取締役兼常務執行役員管理本部長兼人事総務部長就任(現任) 2020年5月 (一財)タケエイSDGs財団監事就任(現任)	注3	37

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 事業本部長	粕谷 毅	1958年7月6日生	1982年4月 武栄建設興業㈱(現㈱タケエイ)入社 2004年4月 当社事業本部神奈川事業部長就任 2005年11月 ㈱リサイクル・ピア営業部長就任 2011年7月 ㈱リサイクル・ピア取締役営業部長就任 2014年6月 ㈱池田商店代表取締役社長就任 2018年1月 当社常務執行役員事業本部長就任 ㈱タケエイエナジー&パーク代表取締役社長就任(現任) 2018年6月 当社取締役兼常務執行役員事業本部長兼川崎リサイクルセンター長就任 2020年4月 当社取締役兼常務執行役員事業本部長就任(現任) 2020年5月 市原グリーン電力㈱取締役就任	注3	74
取締役 常務執行役員 経営企画本部長	上川 毅	1958年11月26日生	2011年10月 ㈱あおぞら銀行(旧㈱日本債券信用銀行)退社 2012年9月 シティバンク銀行㈱退社 2012年10月 当社入社 社長室担当部長就任 2012年11月 社長室長就任 2014年6月 富士車輌㈱代表取締役社長就任 2018年6月 当社執行役員営業本部副本部長兼関連事業部担当就任 2018年8月 当社執行役員事業監査部担当就任 2019年6月 ㈱門前クリーンパーク取締役就任(現任) ㈱T・Vエナジーホールディングス監査役就任(現任) 当社取締役兼常務執行役員経営企画本部長就任(現任)	注3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 エネルギー事業本部長	森井 敏夫	1957年12月1日生	2014年8月 三菱製紙㈱退社 2014年11月 当社入社経営企画部グループ長就任 2015年1月 ㈱花巻バイオマスエナジー代表取締役社長就任 2015年2月 花巻バイオチップ㈱代表取締役社長就任 2019年6月 当社執行役員エネルギー事業本部長就任 ㈱津軽あっぷるパワー代表取締役社長就任(現任) ㈱花巻銀河パワー代表取締役社長就任(現任) ㈱大仙こまちパワー代表取締役社長就任(現任) ㈱横須賀アーバンウッドパワー代表取締役社長就任(現任) ㈱田村バイオマスエナジー取締役就任(現任) ㈱T・Vエナジーホールディングス取締役就任(現任) ㈱V・Tエナジーマネジメント取締役就任(現任) 2020年5月 市原グリーン電力㈱取締役就任(現任) 2020年6月 当社取締役兼常務執行役員エネルギー事業本部長就任(現任)	注3	-
取締役	横井 直人	1951年4月27日生	1975年4月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 1979年8月 公認会計士登録 1990年5月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)社員 2000年5月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2013年6月 有限責任 あずさ監査法人退職 2014年6月 当社取締役就任(現任) 2014年6月 ニチバン㈱監査役就任(現任) 2015年3月 ㈱ジェイエイシーリクルートメント監査役就任(現任) 2015年6月 ㈱いなげや取締役就任	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	梅田 明彦	1947年3月1日生	2003年6月 ㈱りそな銀行代表取締役副頭取退任 2005年4月 入や萬成証券㈱(現ばんせい証券㈱)取締役副会長退任 2007年6月 ㈱レオパレス21専務取締役退任 2012年6月 レオパレス少額短期保険㈱(現あすか少額短期保険㈱)代表取締役社長退任 2012年6月 プラザ賃貸管理保証㈱監査役就任 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2016年6月 青木あすなろ建設㈱取締役就任(現任)	注3	-
監査役 (常勤)	金井 昭	1953年10月5日生	2007年12月 ㈱りそな銀行退職 2013年10月 第一生命保険㈱退職 2014年1月 当社入社 2014年4月 当社監査部長就任 2014年6月 富士車輌㈱監査役就任 2014年6月 ㈱金山商店(現㈱タケエイメタル)監査役就任 2017年6月 当社監査役就任(現任)	注4	1
監査役	石井 友二	1953年11月22日生	1984年2月 公認会計士登録 1996年4月 ㈱アクシスウェイブ(ホワイトボックスコンサルティング㈱に商号変更後、ホワイトボックス㈱に吸収合併)設立 代表取締役就任 2003年4月 監査法人ブレインワーク代表社員就任(現任) 2003年12月 ホワイトボックス㈱設立 代表取締役就任(現任) 2005年6月 当社監査役就任(現任) 2007年4月 ㈱ココチケア取締役就任 2014年3月 ㈱ブロードリーフ監査役就任	注5	24

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	杉野 翔子	1945年8月7日生	1973年4月 弁護士登録 1973年4月 藤林法律事務所入所 1994年4月 藤林法律事務所パートナー弁護士(現任) 1997年4月 司法研修所教官 2000年4月 東京家庭裁判所調停委員 2005年7月 公害等調整委員会委員 2007年3月 木徳神糧㈱監査役就任(現任) 2008年6月 ㈱イマジカ・ロボットホールディングス社外監査役 2014年6月 青木信用金庫員外監事就任(現任) 2014年6月 河西工業㈱補欠監査役就任 2017年3月 ㈱MDI取締役就任 2018年6月 当社監査役就任(現任) 2019年6月 日本証券金融㈱取締役就任(現任) 2019年9月 ㈱MDI監査役就任	注5	-
	計				1,889

(注)1 取締役 横井直人、梅田明彦の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 石井友二、杉野翔子の両氏は、社外監査役であります。
3 任期は、2020年6月24日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までであります。
4 任期は、2017年6月23日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までであります。
5 任期は、2018年6月22日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役・社外監査役は、全員を独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
現時点においては、業種・規模・事業特性・会社を取りまく環境等を総合的に勘案して、3分の1以上の独立社外取締役を選任する必要はないと考えております。
社外取締役横井直人氏は、2013年6月まで、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に在籍しておりました。同監査法人に対し当社は、年間59百万円(2020年3月期)の報酬支払をしておりますが、直近事業年度における同監査法人業務収入及び当社の売上高それぞれに占める割合は、いずれも1%未満と僅少であります。また、社外取締役梅田明彦氏は、2003年6月まで、当社の主要取引先銀行である株式会社りそな銀行の代表取締役副頭取として在籍しておりましたが、既に退任後10年以上経過しており、出身銀行の影響を受ける立場にありません。また、2016年6月に青木あすなろ建設株式会社の取締役に就任(現任)しており、当社と同社の間に産業廃棄物処理契約等の取引がありますが、その取引額は僅少であります。
本書提出日現在、社外監査役石井友二氏が当社株式を24,300株保有しておりますが、この他に当社との間に人的関係、取引関係その他の利害関係について、記載すべき事項はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監督・モニタリングにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

ハ 社外役員の独立性基準

当社は、当社の適正なコーポレート・ガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」と総称する)が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えております。当社は、当社における社外役員の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなしております。
1.当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者(※1)(過去10年間において本項に該当していた者を含む)
2.当社グループを主要な取引先とする者(※2)又はその業務執行者(過去3年間において本項に該当していた者を含む)
3.当社グループの主要な取引先(※3)又はその業務執行者(過去3年間において本項に該当していた者を含む)
4.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者(過去5年間において本項に該当していた者を含む)
5.現在、当社またはその子会社の会計監査人または会計監査人の社員である者、または最近3年間において、当社またはその子会社の監査業務を担当していた社員
6.当社グループから多額(※4)の金銭その他財産を得ている専門的サービス提供者<弁護士、会計士、税理士、司法書士等>(過去3年間において本項に該当していた者を含む)
7.当社グループから多額の寄付(※5)を受けている者(過去3年間において本項に該当していた者を含む)
8.社外役員の相互就任関係(※6)となる他の会社の業務執行者
9.近親者(※7)が、上記1から8までのいずれか(5及び6を除き、重要な者(※8)に限る)に該当する者
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の使用人をいう。
※2 当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対し製品又はサービスを提供している取引先グループであって、その年間取引金額が相手方の連結売上高の2%又は1億円のいずれか高い方の額を超える者をいう。
※3 当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、その年間取引金額が当社グループの連結売上高の2%又は1億円のいずれか高い方の額を超える者をいう。

※4 多額とは、当該専門家が当社グループの収受している対価(役員報酬を除く)が年間10百万円を超える場合をいう。
※5 多額の寄付とは、当社グループから年間10百万円を超える寄付を受けている者をいう。
※6 相互就任関係とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。
※7 近親者とは、配偶者及び2親等以内の親族をいう。
※8 重要な者とは、取締役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準じる業務執行者をいう。

ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

横井直人氏は、公認会計士として長年にわたり事業法人の監査責任者を務めており、豊富な経験・識見等を当社経営の透明性確保及びコーポ―レート・ガバナンスの一層の強化に生かしていただくため、社外取締役に指名しております。梅田明彦氏は、長年にわたり企業経営に携わった経歴があり、培われた豊富な経験及び幅広い識見等は、当社経営の透明性確保及びコーポ―レート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断し、社外取締役に指名しております。

石井友二氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に生かしていただくため、社外監査役に指名しております。杉野翔子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、同氏が独立性をもって公正な客観的視点で当社の経営を監視することにより、当社取締役会の透明性向上及び監督機能強化がより推進されることが期待できるため、社外監査役に指名しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則として取締役会に毎回出席して、内部監査の報告、内部統制部門の報告、監査役からの監査報告を定期的に受けることにより課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。社外監査役は、原則として取締役会に毎回出席して上記の報告を定期的に受けて取締役の業務執行を監督又は監査するほか、取締役等との意思疎通や情報収集を行い、客観的かつ第三者的立場から発言しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との連携につきましては、それぞれ違った役割で監査を実施しておりますが、各監査による監査結果を受け、相互補完的な監査が実施できるように連携を図っております。具体的には、監査法人の実施する期末決算における監査役への監査結果報告会に事業監査部長が同席しているほか、各四半期決算レビュー結果等の情報を監査役と事業監査部が共有するなど、適宜それぞれの監査に必要な監査情報の交換を行っております。また、事業監査部は、内部監査の実施状況に関して毎月常勤監査役に報告を行うほか、随時監査役と情報交換を行っております。
事業監査部は、内部統制部門から内部統制に係る情報等の提供を受け、適正な監査を行っております。また、監査役は、事業監査部のほか、内部統制部門からも情報を収集することにより十分な監査を行っております。