日東製網株式会社 役員の状況 (2020年4月期)

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役取締役社長	小 林 宏 明	1975年7月12日	2000年4月 株式会社広島銀行入行 2002年3月 当社入社 2002年5月 当社社長室長就任 2005年7月 当社取締役就任 2007年1月 当社代表取締役就任(現任) 日本タ-ニング株式会社代表取締役就任(現任) 株式会社泰東代表取締役就任 2014年6月 アシードホールディングス株式会社社外取締役就任 2016年6月 青山商事株式会社社外取締役就任(現任) 2018年3月 株式会社温泉津定置代表取締役就任(現任)	(注)3	99
代表取締役専務取締役 営業本部本部長	山 本 節 夫	1950年7月19日	1974年4月 当社入社 1993年3月 当社大阪営業所長就任 2002年4月 当社養殖部門部門長就任 2003年5月 当社営業本部副本部長就任 2003年7月 当社取締役就任 2010年7月 当社営業本部本部長就任(現任) 当社常務取締役就任 2014年8月 当社代表取締役専務就任(現任) 2015年3月 有限会社吉田漁業部代表取締役就任(現任) 2017年3月 CNK株式会社代表取締役就任	(注)3	7
専務取締役 営業本部副本部長	高 吉 良 臣	1951年6月26日	1974年4月 当社入社 1997年10月 当社海洋開発室長就任 2002年4月 当社定置部門部門長就任 2003年5月 当社営業本部副本部長就任(現任) 2003年7月 当社取締役就任 2011年8月 当社常務取締役就任 2017年8月 当社専務取締役就任(現任)	(注)3	3
常務取締役 製造本部本部長	小 林 重 久	1962年10月19日	1985年4月 当社入社 2007年5月 当社函館工場副工場長就任 2008年11月 当社福山工場副工場長就任 2010年5月 当社製造本部副本部長就任 2012年7月 当社取締役就任 当社製造本部本部長(現任)兼福山工場長就任 2017年8月 当社常務取締役就任(現任)	(注)4	4
取締役 営業本部第4事業部長	西 郷 清 彦	1957年1月29日	1981年4月 泰東製綱株式会社入社 2005年4月 当社入社 2007年5月 当社東京営業所営業第2部部長就任 2011年11月 レデス・ニットー・チリ・リミターダ総支配人就任(現任) 2016年5月 当社営業本部第4事業部長就任(現任) 2016年7月 当社取締役就任(現任)	(注)4	3
取締役 経営管理本部本部長	北 方 浩 樹	1961年7月26日	1985年4月 株式会社広島銀行入行 2013年10月 同行向洋支店長 2016年4月 当社経営管理本部副本部長兼総務部長就任 2016年7月 当社取締役就任(現任) 2020年7月 当社経営管理本部本部長就任(現任)	(注)4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 営業本部第2事業部長	野 村 芳 徳	1960年5月18日	1984年4月 当社入社 2006年5月 当社旋網部門部門長就任 2010年5月 当社東京営業所所長就任 2016年5月 当社営業本部第2事業部長就任(現任) 2017年7月 当社取締役就任(現任)	(注)3	2
取締役	岡 耕 一 郎	1975年4月24日	2004年10月 弁護士登録 2010年7月 当社監査役就任 2012年6月 株式会社マツオカコーポレーション監査役就任(現任) 2015年7月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	杉 之 原 祥 二	1949年12月5日	1973年4月 マナック株式会社入社 2006年4月 同社代表取締役社長就任 2018年4月 同社代表取締役会長就任(現任) 2020年7月 当社取締役就任(現任)	(注)4	―
常勤監査役	小 柴 訓 治	1943年9月29日	1966年4月 愛媛大学工学部文部技官 1969年4月 当社入社 1993年8月 当社福山工場長就任 1999年7月 当社取締役就任 2001年8月 当社常務取締役就任 当社製造本部本部長就任 2009年7月 当社代表取締役専務就任 2012年7月 当社監査役就任(現任)	(注)5	10
常勤監査役	杉 森 和 夫	1952年7月20日	1976年4月 株式会社北陸銀行入行 1997年6月 同行米松支店長 2003年1月 同行融資第一部上席融資役 2003年11月 当社入社 2004年11月 当社経営企画室長就任 2009年11月 当社経営管理本部本部長就任 2012年7月 当社取締役就任 2016年8月 当社常務取締役就任 2020年7月 当社監査役就任(現任)	(注)5	4
監査役	立 川 隆 造	1939年1月15日	1962年4月 木下産商株式会社(現三井物産㈱))入社 1993年3月 株式会社ジャパンリサイクルアンドリサーチセンター専務理事 1996年6月 株式会社リテック代表取締役(現任) 2004年7月 当社監査役就任(現任)	(注)5	1
監査役	佐 藤 卓 己	1953年6月28日	1976年4月 丸紅株式会社入社 1984年7月 株式会社サンエス入社 1987年6月 同社代表取締役専務就任 2003年6月 同社代表取締役社長就任(現任) 2016年7月 当社監査役就任(現任)	(注)5	3
計					140

(注) 1 取締役岡耕一郎及び杉之原祥二の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役立川隆造及び佐藤卓己の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役のうち、小林宏明、山本節夫、高吉良臣、野村芳徳、岡耕一郎の5氏は、2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役のうち、小林重久、西郷清彦、北方浩樹、杉之原祥二の4氏は、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役のうち、小柴訓治、杉森和夫、立川隆造、佐藤卓己の4氏は、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時から2024年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 岡耕一郎氏は、弁護士として法務面における専門的な知識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、さらに、当社の社外監査役として適切に監査いただいた経験をもとに、業務執行に対する監督機能を適切に果たしていただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所、名古屋証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。また、同氏法律事務所と当社の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 杉之原祥二氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営者として豊富な経験及び幅広い知見を有しており、それを活かしていただくことにより、当社経営への適切な助言や監督機能の強化が期待出来るものと判断したため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所、名古屋証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。また、同氏はマナック株式会社の代表取締役を兼職しておりますが、同社と当社の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 立川隆造氏は、総合商社での勤務経験が永く、また企業経営に関する知識と経験も豊富なことから、当社の業務執行に対する適切な監査を行うことができるものと判断したため、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所、名古屋証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社リテックの代表取締役を兼職しておりますが、同社と当社の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 佐藤卓己氏は、長年にわたり企業経営に携わり、企業経営全般に亘り、経験が豊富で知識を幅広く有しており、当社の業務執行に対する適切な監査を行うことができるものと判断したため、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所、名古屋証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社サンエスの代表取締役を兼職しておりますが、同社と当社の間には特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役会は、取締役会において、法務面における専門的見地から適宜質問を行い、意見交換を行う等連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っております。監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、ほかの監査役及び会計監査人と連携を図っております。