パシフィックシステム株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	渡 邊 泰 博	1960年7月18日	1983年4月 小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 2011年6月 当社取締役 2017年6月 取締役執行役員開発1部長 2018年4月 代表取締役社長(現任)	(注)3	1.8
取締役 専務執行 役員 企画部長	大久保 光敏	1960年4月14日	1985年4月 小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 2017年9月 当社執行役員総務部長 2018年4月 専務執行役員人事部長 2018年6月 取締役専務執行役員人事部長 2020年4月 取締役専務執行役員企画部長 (現任)	(注)3	0.2
取締役 執行役員 サーバ ビジネス 部長	山 上 浩 司	1962年12月31日	1983年3月 システム綜合開発株式会社(現パシフィックシステム株式会社)入社 2008年6月 システム2部長 2010年4月 サーバビジネス部長 2013年6月 参与サーバビジネス部長 2015年6月 執行役員アウトソーシング部長兼サーバビジネス部長 2018年4月 執行役員サーバビジネス部長 2018年6月 取締役執行役員サーバビジネス 部長(現任)	(注)3	4.8
取締役 執行役員 営業3 部長	永 野 良 治	1961年3月24日	1979年3月 秩父セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 2005年4月 当社西日本支社営業部長 2010年4月 営業1部長兼中部センター長 2012年6月 参与熊谷センター長 2013年6月 執行役員営業3部長 2019年6月 取締役執行役員営業3部長 (現任)	(注)3	2.3
取締役	杉 山 一 彦	1955年11月30日	1981年4月 小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 2012年6月 当社執行役員アウトソーシング部長 2013年6月 株式会社システムベース取締役 2013年6月 当社取締役執行役員アウトソーシング部長 2015年6月 取締役執行役員プロジェクト・マネジメント・オフィス部長 2016年6月 取締役常務執行役員総合企画部長 2018年6月 顧問 2019年6月 取締役(現任)	(注)3	1.4
取締役	久 保 永 史	1952年4月5日	1975年4月 小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 2006年6月 取締役開発1部長 2009年3月 取締役辞任 2009年3月 株式会社システムベース代表取締役社長 2011年6月 当社代表取締役社長 2018年4月 取締役会長 2019年4月 取締役(現任)	(注)3	7.4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	加 藤 勉	1969年4月30日	1993年4月 秩父セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 1998年10月 同社生産部システム課 2001年4月 同社情報システム部 2010年10月 同社経営企画部IT企画グループ 2017年6月 同社経営企画部IT企画グループ リーダー(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

取締役	腰 原 貞 利	1950年5月22日	1975年4月 富士通株式会社入社 1999年1月 富士通エフ・アイ・ピー株式会社カードシステム事業推進部システム部長 2002年6月 同社システムインテグレーション本部第1SI統括部長 2008年4月 同社ソリューションビジネス本部長代理 2009年6月 株式会社ティー・エフ・シー代表取締役社長 2010年2月 富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式会社代表取締役社長 2014年6月 同社常任顧問 2015年6月 同社顧問 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	藤 井 茂 樹	1957年9月13日	1981年4月 小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 2011年7月 当社総務部長 2013年6月 参与経理部長 2017年6月 参与経理部長兼総務部長 2017年9月 参与経理部長 2018年4月 執行役員経理部長 2020年4月 顧問 2020年6月 監査役(現任)	(注)4	0.5
監査役	田 中 康 義	1948年1月16日	1966年4月 関東信越国税局入局 1989年7月 厚木税務署所得税第6部門統括国税調査官 2005年7月 東京国税局税務相談官 2007年8月 税理士開業(現任) 2010年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	松 下 満 俊	1970年10月3日	1997年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1997年4月 梶谷綜合法律事務所入所(現任) 2016年6月 当社監査役(現任) 2017年6月 株式会社ツムラ取締役監査等委員(現任)	(注)4	―
計					18.4

(注) 1.取締役 腰原 貞利氏は、社外取締役であります。
2.監査役 田中 康義、松下 満俊の各氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年6月29日定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年6月29日定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2018年6月22日定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
百 木 田 実	1962年1月21日	1984年4月 2009年6月 2010年4月 2011年4月 2013年6月 2014年6月 2015年2月 2015年6月 2016年6月 2017年6月 2018年4月	小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 当社システム1部長 アウトソーシング部長 開発2部長 執行役員プロジェクト・マネジメント・オフィス部長 執行役員開発3部長 執行役員社長付 顧問 執行役員事業推進室長 執行役員開発3部長 執行役員事業推進室長(現任)	(注)7	0.6
上 田 慎	1975年10月11日	2000年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	(注)7	―
		2000年4月	梶谷綜合法律事務所入所(現任)

7.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

① 社外取締役及び社外監査役
現在、社外取締役は1名、社外監査役は2名であり、当社との関係は以下のとおりであります。また、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
・社外取締役(1名)
腰原貞利氏は、富士通株式会社及び富士通エフ・アイ・ピー株式会社を経て、株式会社ティー・エフ・シー及び富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式会社の代表取締役社長を務め、当社の属する業界に精通しているため、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。またコーポレート・ガバナンスの実効性の確立と独立性ならびに一般株主保護の観点から独立役員としての要件も十分満たしており、当社との関係においても一般株主と利益相反する恐れがなく、独立性が担保されているため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名しております。
・社外監査役(2名)
田中康義氏は、国税局に勤務し、退官後は税理士事務所を開業するなど、永年に亘って培われた税務知識を当社の監査体制に活かしていただくために、社外監査役として選任しております。
松下満俊氏は、梶谷綜合法律事務所にて弁護士として法務業務に従事しており、企業法務及びコンプライアンスの面から経営全般に対し監視・監督をしていただくため、社外監査役として選任しております。