アクセルマーク株式会社 役員の状況 (2020年9月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	尾下 順治	1974年10月28日生	1998年4月 第二電電株式会社(現KDDI株式会社) 入社 2001年7月 株式会社ネットジーン 取締役 2005年6月 株式会社アイシーピー 入社 2006年2月 ビットレイティングス株式会社(2007年6月にエフルート株式会社に社名変更) 取締役 2007年11月 同社 取締役副社長 2008年8月 同社 代表取締役社長 2011年10月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	165,300
代表取締役 執行役員COO	松川 裕史	1974年12月8日生	1997年4月 株式会社ナムコ(現株式会社バンダイナムコエンターテインメント) 入社 2001年3月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 入社 2004年6月 オムロンエンタテイメント株式会社(現フリュー株式会社) 入社 2019年8月 株式会社セガゲームス(現株式会社セガ) 入社 2020年3月 当社 入社 2020年12月 当社 執行役員COO 当社 代表取締役兼執行役員COO(現任)	(注)3	-
取締役 会長	松村 淳	1962年1月24日生	1986年4月 野村證券株式会社 入社 2008年1月 株式会社クワイエット・パートナーズ 代表取締役 2010年9月 株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役 COO 2012年3月 ナノキャリア株式会社 取締役 2017年3月 株式会社ALBERT 社外取締役(現任) 2019年12月 当社 取締役会長(現任) 2020年5月 株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役社長	(注)3	-
取締役	本間 広宣	1974年2月1日生	1996年4月 株式会社光通信 入社 2000年2月 株式会社サイバー・メディア・マーケティング 代表取締役 2000年12月 株式会社日広 取締役 2001年11月 株式会社モビィリード 代表取締役 2010年4月 株式会社ディーツーコミュニケーションズ(現株式会社D2C) 入社 2013年2月 株式会社D2C R 代表取締役 2014年2月 D2C China Co.,Ltd. 董事 2015年6月 株式会社D2C dot 取締役 2016年6月 株式会社D2C R 取締役 2017年7月 株式会社D2C 執行役員 2017年10月 株式会社カケザン 取締役 株式会社Gushcloud Japan 社外取締役(現任) 2018年12月 当社 取締役(現任) 株式会社D2C X 取締役(現任) 2019年4月 株式会社カケザン 代表取締役 株式会社イメージソース 取締役 2020年7月 株式会社D2C 統括執行役員(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社D2C 統括執行役員	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	飯野 智	1965年7月9日生	1989年4月 株式会社日立製作所 入社 2000年3月 CSKベンチャーキャピタル株式会社 入社 2004年2月 同社 取締役 2010年9月 株式会社ウィズ・パートナーズ 執行役員 2013年4月 同社 投資運用部長 2013年6月 株式会社アドバンスト・メディア 社外取締役(現任) 2015年3月 株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクター ファンド事業CIO(現任) 2017年3月 株式会社ALBERT 社外取締役(現任) 2019年12月 株式会社CRI・ミドルウェア 社外取締役(現任) 当社 取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクター ファンド事業CIO	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	江尻 隆	1942年5月16日生	1969年4月 弁護士登録 1977年11月 桝田江尻法律事務所(現弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー 1986年9月 日本弁護士連合会国際交流委員会 副委員長 1998年11月 株式会社有線ブロードバンドネットワークス(現株式会社USEN) 監査役 2003年6月 株式会社あおぞら銀行 監査役 2004年6月 安藤建設株式会社(現株式会社安藤・間) 監査役 2006年6月 カゴメ株式会社 監査役 2010年5月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 監査役 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 監査役 ディップ株式会社 社外監査役(現任) 2012年8月 弁護士法人西村あさひ法律事務所 社員 2015年6月 株式会社ウィズ・パートナーズ 社外取締役(現任) 2016年3月 株式会社SBI貯蓄銀行 社外取締役(現任) 2017年3月 株式会社ALBERT 社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社オービック 社外取締役(現任) 2017年8月 名取法律事務所(現ITN法律事務所)パートナー(現任) 2019年12月 当社 取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) ITN法律事務所 パートナー	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	丸山 聡	1977年6月27日生	2007年4月 株式会社ネットエイジグループ(現ユナイテッド株式会社) 入社 2013年1月 ベンチャーユナイテッド株式会社 取締役(現任) 2018年12月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2019年3月 ピクスタ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	700
取締役 (監査等委員)	片山 龍太郎	1957年4月5日生	1994年6月 マルマンゴルフ株式会社 代表取締役 1995年11月 株式会社マルマン 代表取締役 2003年7月 株式会社産業再生機構 執行役員マネージングディレクター 2004年6月 カネボウ株式会社 取締役 株式会社カネボウ化粧品 取締役 富士油業株式会社 監査役 2006年10月 ジュリアーニ・パートナーズ 在日代表 2007年9月 株式会社グッドウィル・グループ 取締役 2009年5月 株式会社レナウン 取締役 2010年9月 株式会社ウィズ・パートナーズ エグゼクティブアドバイザー 2012年5月 株式会社クリスティーズジャパン 代表取締役 2016年5月 株式会社ウィズ・パートナーズ 顧問(現任) 2016年6月 株式会社アドバンスト・メディア 取締役(現任) 2016年8月 株式会社ケイライプ 代表取締役(現任) 2016年11月 俺の株式会社 取締役 2019年3月 スタートバーン株式会社 取締役(現任) 2019年9月 株式会社APIグローバルアドバイザリー 取締役(現任) 2019年12月 当社 取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ケイライプ 代表取締役	(注)4	-
			計		166,000

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.取締役 松村淳氏、本間広宣氏、飯野智氏、丸山聡氏、江尻隆氏、片山龍太郎氏は社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は、2020年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2020年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、本報告書提出日現在において、社外取締役6名を選任しており、うち、3名は監査等委員である取締役であります。社外取締役の重要な兼職の状況および社外取締役が所有する当社の株式の数は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。なお、当社は社外取締役について、独立性の基準を一義的には定めておりませんが、当社を取り巻く市況や事業環境、同業他社の動向、当社事業の進捗状況及び組織の状況、その他総合的事情を勘案し、最適と思われる人材を選任しております。

ア.松村淳 社外取締役
松村氏は、投資事業を通じて多くの企業経営に携わり、その豊富な経験を活かし、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たす事が出来るものと判断したため選任しております。
イ.本間広宣 社外取締役
本間氏は、広告ビジネスを扱う企業において要職を歴任してきた経歴を有しております。これらの経営的立場での豊富な知見を活かし、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たす事が出来るものと判断したため選任しております。
ウ.飯野智 社外取締役
飯野氏は、IT・ヘルスケア領域を中心として、これまで多数のテクノロジーベンチャーを開発・育成してきた経験を有しております。これらの知見を活かし、当社の事業開発やアライアンス開発等において十分な役割を果たす事が出来るものと判断したため選任しております。
エ.丸山聡 社外取締役
丸山氏は、ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対するアドバイザリー経験及び上場企業における経営管理等、企業経営に関する幅広い見識と豊富な経験を有しております。当該知見及び経験を活かし、監査等委員である取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
また、同取締役は一般株主と利益相反が生じる立場にないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
オ.江尻隆 社外取締役
江尻氏は、法律専門家として、金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、当社の内部管理体制等に反映することでコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
カ.片山龍太郎 社外取締役
片山氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴することによりコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。

社外取締役松村淳氏、飯野智氏、江尻隆氏、片山龍太郎氏が所属する株式会社ウィズ・パートナーズは、ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。2020年9月30日時点において同組合が保有する当社の株式数は899,300株、同組合が保有する当社の転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は1,216,700株、新株予約権の潜在株式数は3,063,400株であります。なお、当社と社外取締役個人との間において、特筆すべき利害関係はございません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載のとおりであります。