株式会社リンクアンドモチベーション 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表 取締役 会長	小笹 芳央	1961年5月18日	1986年4月 株式会社リクルート入社 2000年3月 当社設立、代表取締役社長 2009年2月 株式会社リンクインベスターリレーションズ(現:株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ)設立、取締役会長(現任) 2009年10月 株式会社リンクツーリスト(現:株式会社リンクイベントプロデュース)取締役会長(現任) 2011年6月 株式会社アビバ(現:株式会社リンクアカデミー)取締役会長(現任) 2011年11月 株式会社フェニックス代表取締役社長(現任) 2012年1月 株式会社レイズアイ(現:株式会社リンク・アイ)取締役会長(現任) 2012年1月 株式会社インテック・ジャパン(現:株式会社リンクグローバルソリューション)取締役会長(現任) 2012年2月 株式会社セールスマーケティング(現:株式会社リンクスタッフィング)取締役会長(現任) 2013年1月 当社代表取締役会長(現任) 2013年1月 株式会社モチベーションアカデミア取締役会長(現任) 2013年1月 株式会社リンクダイニング取締役会長(現任) 2014年6月 株式会社インタラック(現:株式会社リンク・インタラック)取締役会長(現任) 2016年10月 株式会社リンクジャパンキャリア取締役会長(現任) 2017年5月 ディーンモルガン株式会社取締役会長(現任) 2017年11月 株式会社a2media取締役会長(現任) 2020年1月 オープンワーク株式会社取締役(現任)	注5	48,403,200
代表 取締役 社長	坂下 英樹	1967年8月30日	1991年4月 株式会社リクルート入社 2000年3月 当社設立、取締役 2013年1月 当社代表取締役社長(現任) 2017年1月 株式会社リンクグローバルソリューション取締役(現任) 2017年1月 株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ取締役(現任) 2017年1月 株式会社リンクイベントプロデュース取締役(現任)	注5	3,680,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 グループ デザイン 室担当	大野 俊一	1967年5月23日	1992年10月 青山監査法人(Price Waterhouse)入所 1998年7月 PwCコンサルティング株式会社(現:日本アイ・ビー・エム株式会社)入社 2002年7月 当社入社 2008年3月 当社取締役(グループデザイン室担当、現任) 2010年11月 株式会社モチベーションアカデミア設立、取締役(現任) 2011年1月 株式会社リンクダイニング取締役(現任) 2011年3月 株式会社リンクインベスターリレーションズ(現:株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ)取締役(現任) 2011年6月 株式会社アビバ(現:株式会社リンクアカデミー)取締役(現任) 2013年1月 株式会社リンクイベントプロデュース取締役(現任) 2013年1月 株式会社レイズアイ(現:株式会社リンク・アイ)取締役(現任) 2013年1月 株式会社インテック・ジャパン(現:株式会社リンクグローバルソリューション)取締役(現任) 2013年1月 株式会社セールスマーケティング(現:株式会社リンクスタッフィング)取締役(現任) 2014年4月 株式会社インタラック(現:株式会社リンク・インタラック)取締役(現任) 2016年10月 株式会社リンクジャパンキャリア取締役(現任) 2017年5月 ディーンモルガン株式会社取締役(現任) 2017年11月 株式会社a2media取締役(現任) 2020年1月 オープンワーク株式会社取締役(現任)	注5	460,000
取締役	木通 浩之	1964年8月19日	1988年4月 株式会社リクルート入社 2006年4月 株式会社リクルートエージェント(現リクルートキャリア)執行役員 2013年7月 株式会社スクウェア・エニックス入社、コーポレートエグゼクティブ 2015年7月 当社入社、執行役員 2015年7月 株式会社インタラック(現:株式会社リンク・インタラック)取締役(現任) 2016年3月 当社取締役(現任) 2016年10月 株式会社リンクジャパンキャリア代表取締役社長(現任)	注5	37,400
取締役	小栗 隆志	1978年12月20日	2002年4月 当社入社 2010年1月 当社執行役員 2011年7月 当社コーポレートデザイン本部(現グループデザイン室)ユニットマネジャー(事業統括・財務経理・広報担当) 2014年7月 株式会社リンクアカデミー代表取締役社長(現任) 2017年1月 株式会社リンク・マーケティング取締役(現任) 2017年3月 当社取締役(現任) 2017年5月 ディーンモルガン株式会社取締役(現任) 2018年1月 株式会社モチベーションアカデミア取締役(現任)	注5	123,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	川内 正直	1979年8月18日	2003年4月 当社入社 2010年7月 当社執行役員 関西カンパニーEM事業部 部長 2013年1月 当社エントリーマネジメントウエストカンパニー執行役カンパニー長 2014年1月 当社モチベーションマネジメントカンパニー執行役 カンパニー長 2018年1月 当社執行役員 組織開発本部L 本部長(現任) 2018年3月 当社取締役(現任) 2019年1月 株式会社リンクグローバルソリューション代表取締役社長(現任) 2020年1月 当社執行役員 組織開発本部V 本部長(現任)	注5	20,000
取締役	湯浅 智之	1976年10月10日	2000年5月 アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)入社 2005年10月 株式会社リヴァンプ入社、株式会社ロッテリア出向、商品開発本部・管理本部執行役員 2010年4月 株式会社リヴァンプ取締役 2010年4月 アクトタンク株式会社(※1)代表取締役 2011年3月 株式会社リヴァンプ取締役副社長 2013年1月 リヴァンプ・ビジネスソリューションズ株式会社(※1) 代表取締役 2016年3月 当社社外取締役(現任) 2016年4月 株式会社リヴァンプ代表取締役社長兼CEO(現任) 2016年4月 株式会社リヴァンプ・ベンチャーズ(※1)代表取締役 2016年6月 株式会社ケーズホールディングス 社外取締役(現在) (※1) 2017年10月に株式会社リヴァンプを吸収合併存続会社、アクトタンク株式会社、リヴァンプ・ビジネスソリューションズ株式会社及びリヴァンプベンチャーズ株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併が行われております。	注5	0
取締役	角山 剛	1951年8月23日	1979年4月 立教大学社会学部助手 1983年4月 国際商科大学(現東京国際大学)教養学部専任講師 1986年4月 同大学助教授 1991年4月 同大学教授 1992年4月 ワシントン大学ビジネススクール客員研究員 2003年4月 東京国際大学人間社会学部学部長 2009年4月 同大学院社会学研究科研究科長 2011年9月 東京未来大学教授・同モチベーション研究所長 2012年4月 同大学モチベーション行動科学部学部長 2018年4月 同大学学長(現任)	注5	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤)	本田 寛	1963年1月8日	1986年4月 株式会社リクルート入社 1994年4月 輿石善清税理士事務所入所 2000年10月 当社取締役 2002年2月 当社監査役(現任) 2004年3月 株式会社リンクダイニング設立、監査役(現任) 2009年2月 株式会社リンクインベスターリレーションズ(現:株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ)設立、監査役(現任) 2009年10月 株式会社リンクツーリスト(現:株式会社リンクイベントプロデュース)監査役(現任) 2010年11月 株式会社モチベーションアカデミア設立、監査役(現任) 2011年6月 株式会社リンクアカデミー監査役(現任) 2013年1月 株式会社レイズアイ(現:株式会社リンク・アイ)監査役(現任) 2013年1月 株式会社リンクグローバルソリューション監査役(現任) 2013年1月 株式会セールスマーケティング(現:株式会社リンクスタッフィング)監査役(現任) 2014年4月 株式会社インタラック(現:株式会社リンク・インタラック)監査役(現任) 2016年10月 株式会社リンクジャパンキャリア監査役(現任) 2017年5月 ディーンモルガン株式会社監査役(現任) 2017年11月 株式会社a2media監査役(現任)	注6	790,000
監査役 (非常勤)	木村 英一	1959年7月2日	1983年4月 株式会社リクルートセンター(現:株式会社リクルート)入社 2003年8月 有限会社HRT設立、代表取締役社長(現任) 2006年7月 当社監査役(現任)	注6	29,000
監査役 (非常勤)	冨永 兼司	1955年2月11日	1979年4月 株式会社リクルートセンター(現:株式会社リクルート)入社 1999年5月 株式会社キャリアプラン設立、代表取締役社長(現任) 2000年3月 当社監査役(現任) 2001年4月 有限会社キャリア・デザイン設立、取締役社長(現任)	注6	378,400
計					53,921,800

(注)1 取締役 湯浅智之は、社外取締役であります。
(注)2 取締役 角山剛は、社外取締役であります。
(注)3 監査役 木村英一は、社外監査役であります。
(注)4 監査役 冨永兼司は、社外監査役であります。
(注)5 取締役の任期は、2019年12月期に係わる定時株主総会終結の時から2020年12月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)6 監査役の任期は、2018年12月期に係わる定時株主総会終結の時から2022年12月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
(注)7 所有株式数は提出日現在の株数を記載しております。
(注)8 代表取締役会長 小笹芳央の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社フェニックスの株式数も合算して記載しております。
(注)9 常勤監査役の本田寛氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に関し、「社外役員の選任ガイドライン」を定めており、独立性を有し、専門的な知見から客観的かつ適切な監督又は監査の役割を期待できる者を選任しております。独立性基準関しては、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、社外役員が、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外役員は当社から独立性を有し、一般株主と利害相反が生じるおそれがないものと判断しています。
(1) 当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という)の業務執行者
(2) 当社グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与(社外監査役の場合)
(3) 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
(4) 当社の主要な取引先とする者又はその業務執行者
(5) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
(6) 当社の法定監査を行う監査法人に属する者
(7) 当社から一定額を越える寄附又は助成を受けている者(当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)
(8) 当社が貸入れを行っている主要な金融機関又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
(9) 当社グループの主要株主(議決権保有割合10%以上を直接又は間接保有する者をいう。以下同様。)又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
(10) 当社グループが主要株主である会社の業務執行者
(11) 当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
(12) 過去1年間において上記(3)～(11)に該当していた者
(13) 上記の(1)から(12)に該当する者(重要な地位にある者に限り)の近親者等

本書提出日現在、社外監査役 冨永兼司氏が当社株式378,400株、また、社外監査役 木村英一氏が当社株式を29,000株保有しておりますが、いずれの社外取締役・社外監査役とも、この他に当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係がなく、独立性が保たれていると判断しております。また、社外取締役・社外監査役各氏が役員を務める各社とは、通常の営業取引はあるものの、人的関係、資本的関係を含め、特別な利害関係はございません。
社外取締役は企業の経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、独立性のある社外取締役として、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンス強化に貢献する役割を担うことを期待しております。
社外監査役各氏は、他社における経営者としての豊富な経験・知見等を有しており、会社より独立した公正で客観的な立場から、当社の監査業務を行っております。各氏の大局的な見地からの意見等は、当社のコーポレート・ガバナンスの実効性確保に貢献しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
当社社外取締役並びに社外監査役各氏は、内部監査人、会計監査人と積極的な意見交換・情報交換を通じて相互に連携を図っており、また必要に応じて内部統制部門であるグループデザイン室に対して社内のリスク管理状況について改善策を講じるよう進言を行っており、実効性の高い監査の実施に努めております。