ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 CEO	松山 哲人	1962年7月3日生	1986年4月 三菱商事㈱入社 2003年5月 ㈱メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任 2007年10月 ㈱CSK-IS執行役員 2010年5月 ㈱ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任 2012年11月 日東紡績㈱参与、同理事、ニットーボーメディカル㈱専務取締役等歴任 2014年12月 当社顧問 2015年6月 当社取締役CFO兼社長室長 2018年6月 ㈱イントラスト取締役(現任) 2018年7月 当社取締役CSFO兼社長室長 2019年11月 当社代表取締役社長CEO(現任)	(注)3	1,200
取締役 コーポレート本部長	藤本 浩治	1972年11月20日生	1996年4月 日産建設㈱(現 りんかい日産建設㈱)入社 2002年11月 当社入社 2005年7月 当社管理部総務人事課長 2015年5月 当社管理部次長 2017年4月 当社総務人事部長 2019年12月 当社コーポレート本部長兼総務人事部長 2020年6月 当社取締役コーポレート本部長(現任)	(注)3	4,300
取締役	岡野 光夫	1949年3月21日生	1994年1月 東京女子医科大学医用工学研究施設教授 1994年1月 米国ユタ大学薬学部併任教授(現任) 1996年6月 当社取締役(現任) 2001年4月 東京女子医科大学先端生命医科学研究所所長・教授 2001年5月 ㈱セルシード取締役 2014年4月 東京女子医科大学名誉教授・特任教授(現任) 2016年9月 米国ユタ大学薬学部細胞シート再生医療センター長(現任) 2020年4月 東京女子医科大学先端生命医科学センター長(現任)	(注)3	315,200
取締役	片岡 一則	1950年11月27日生	1979年4月 東京女子医科大学医用工学研究施設助手、講師、助教授歴任 1989年4月 東京理科大学基礎工学部助教授、教授歴任 1998年4月 東京大学大学院工学系研究科教授 2004年7月 東京大学大学院医学系研究科教授(併任) 2015年7月 公益財団法人川崎市産業振興財団ナノ医療イノベーションセンター センター長(現任) 2016年4月 東京大学特任教授(現任) 2016年6月 東京大学名誉教授(現任) 2016年7月 公益財団法人川崎市産業振興財団副理事長(現任) 2020年6月 日産化学㈱取締役(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	147,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	秋永 士朗	1956年11月28日生	1981年4月 協和発酵工業㈱(現 協和キリン㈱)入社 1994年4月 同社医薬研究所主任研究員 2001年4月 同社創薬研究本部がん領域マネジャー 2004年4月 同社研究開発本部臨床開発一部次長 2006年4月 同社研究開発本部国際開発部長、臨床開発第一部長歴任 2008年10月 協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱)開発本部臨床開発第一部長 2011年3月 同社執行役員国際開発統括 2013年3月 同社フェロー 2017年3月 アキュルナ㈱取締役CSO 2018年11月 同社代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	ミシュラ マニッシュ	1967年7月21日生	1991年6月 インドP.C. Point Computers Corporation代表取締役CEO 1996年4月 インドENIX Corporation代表取締役CEO 2001年1月 APAX GLOBIS PARTNERS(現 ㈱グロービス・キャピタル・パートナーズ)ファンドマネージャー 2004年3月 当社取締役COO兼CFO 2008年4月 日本マイクロソフト㈱執行役員 2012年3月 ㈱Bridge & Sun代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	45,000
監査役 (常勤)	野口 勘四郎	1947年5月25日生	1970年4月 日本ケミファ㈱入社 1997年4月 同社営業本部営業管理部長 1999年12月 ㈱化合物安全性研究所取締役総務部長 2002年5月 同社常務取締役総務部長 2008年2月 JFCスポーツバンガード㈱常勤監査役 2009年2月 東京ボード工業㈱経営管理部総務担当部長代理 2009年4月 同社総務部長 2009年6月 当社監査役(現任)	(注)4	3,600
監査役	森嶋 正	1948年1月23日生	1972年4月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1988年9月 アーサーアンダーセン(現 有限責任 あずさ監査法人)パートナー 1993年11月 森嶋公認会計士事務所代表(現任) 1999年10月 当社監査役(現任)	(注)4	31,000
監査役	中山 美惠子	1962年9月5日生	1985年4月 アメリカンファミリー生命保険会社入社 2002年4月 司法研修所入所 2003年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 2003年10月 真法律会計事務所入所 2010年4月 悠綜合法律事務所パートナー弁護士(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	800
計					548,100

(注)1.取締役 岡野光夫、片岡一則、秋永士朗及びミシュラマニッシュは社外取締役であります。
2.監査役 野口勘四郎、森嶋正及び中山美惠子は社外監査役であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であり、各取締役及び各監査役と当社との間には、以下を除き、特別の利害関係はありません。
・取締役秋永士朗は、アキュルナ株式会社の代表取締役社長を兼務しております。当社は同社と実施許諾契約を締結しており、契約収入を計上しております。
なお、取締役片岡一則は公益財団法人川崎市産業振興財団の副理事長を兼務しております。当社は同財団から川崎サテライト研究所を賃借しており、また同財団との共同研究及びそれに付随する取引がありますが、いずれの取引も金額は僅少かつ他の一般的取引と同程度の条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
また、社外取締役岡野光夫は当社株式415,200株(うち潜在株式100,000株)、社外取締役片岡一則は当社株232,000株(うち潜在株式85,000株)、社外取締役ミシュラマニッシュは当社株式45,000株、社外監査役野口勘四郎は当社株式23,600株(うち潜在株式20,000株)、社外監査役森嶋正は当社株式41,000株(うち潜在株式10,000株)、監査役中山美惠子は当社株式800株をそれぞれ保有しております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、今後の社外役員選任においても、当社にとって有益な人材かつ、当社と重大な利害関係のない独立性の高い人材を選任し、経営監視機能強化及びその維持を図る方針です。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は当社テクノロジー、医薬事業及び企業経営に精通した人材を登用しております。取締役会に出席し、当社取締役の職務執行の監督を行っております。
社外監査役は財務及び会計、企業経営及び法令、コンプライアンスに精通した人材を登用しております。監査役会において定めた監査方針・監査計画に基づき監査を行い、月に1回監査役会を開催し、常勤監査役からの会社の状況に関する報告及び監査役相互による意見交換を行っております。また、取締役会及び重要な会議に出席し、業務執行が適切に行われていることを確認することで監査業務の有効性の確保を図っております。この他、会計監査人及び当社内部監査室との情報交換並びに常勤取締役と定期的な面談を行っております。
内部監査部門は内部監査計画に基づき、当社全部門の内部監査を実施し、各部門の監査結果を代表取締役社長及び常勤監査役に対し報告を行っております。