株式会社ルックホールディングス 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	多田 和洋	1965年1月2日	1988年3月 当社入社 2013年3月 当社取締役執行役員ブティック事業部長 2013年3月 株式会社アイディールック理事(現任) 2015年3月 当社代表取締役社長(現任) 2017年2月 株式会社ルック分割準備会社 (現 株式会社ルック)代表取締役社長 2019年3月 ルック(H.K.)Ltd.董事(現任) 2019年7月 Bisonte Italia Holding S.r.l.代表取締役(現任) 2019年7月 Il Bisonte S.p.A.取締役(現任)	注3	409
常務取締役	澁谷 治男	1964年12月18日	1987年3月 当社入社 2012年1月 当社第2事業部長 2014年1月 当社執行役員スキャパ事業部長 2016年1月 当社執行役員NB事業部長 2017年1月 当社執行役員第1事業部長 2018年1月 株式会社ルック常務取締役事業本部長 2019年1月 同社代表取締役社長兼事業本部長 (現任) 2019年3月 当社取締役 2020年1月 当社常務取締役(現任) 2020年1月 株式会社ファッショナブルフーズ・インターナショナル代表取締役社長 (現任)	注3	119
取締役 経理担当	斉藤 正明	1969年4月3日	1992年3月 当社入社 2012年1月 当社経営企画室長 2012年3月 株式会社エル・ロジスティクス取締役 2013年1月 株式会社ルックモード取締役 2013年1月 ルック(H.K.)Ltd.董事 2013年4月 当社執行役員経営企画室長 2013年4月 株式会社ファッショナブルフーズ・インターナショナル取締役 2014年4月 株式会社レッセ・パッセ取締役 2016年4月 当社執行役員経営企画室長兼 販売人事部長 2017年3月 当社取締役執行役員経営企画室長 兼販売人事部長 2018年1月 株式会社ルック取締役(現任) 2018年1月 A.P.C.Japan株式会社取締役(現任) 2018年3月 株式会社アイディールック理事(現任) 2019年3月 ルック(H.K.)Ltd.董事長(現任) 2019年3月 洛格(上海)商貿有限公司董事(現任) 2019年7月 Il Bisonte S.p.A.代表取締役 (現任) 2020年1月 当社取締役上席執行役員経理担当 (現任)	注3	86

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	福地 和彦	1954年1月6日	1976年4月 三井物産株式会社入社 2003年1月 同社物資本部資材部長 2005年4月 米国三井物産株式会社ニューヨーク支店 Senior Vice President, Consumer Service Business Dept 2009年4月 三井物産株式会社執行役員コンシューマーサービス事業本部長 2011年4月 同社執行役員九州支社長 2013年7月 株式会社コーチ・エィ顧問 2014年3月 当社取締役(現任)	注3	-
取締役	井上 和則	1958年12月27日	1983年4月 伊藤萬株式会社(現 日鉄物産株式会社)入社 2005年2月 東京ブラウス株式会社代表取締役 2005年6月 堀田産業株式会社(現 堀田丸正株式会社)社外取締役 2006年8月 アルプス・カワムラ株式会社 代表取締役 2007年7月 株式会社TKコンサルティング(現 株式会社リーダーズ)代表取締役(現任) 2011年11月 株式会社伊達屋取締役(現任) 2012年4月 文化学園文化ファッション大学院大学教授(現任) 2018年3月 当社取締役(現任)	注3	-
監査役 (常勤)	髙山 英二	1958年5月26日	1981年3月 当社入社 2009年3月 当社取締役上席執行役員経理部長 2009年3月 株式会社エル・ロジスティクス取締役 2010年4月 A.P.C.Japan株式会社取締役 2011年3月 ルック(H.K.)Ltd.董事 2011年3月 株式会社アイディールック理事 2011年3月 洛格(上海)商貿有限公司董事 2012年3月 当社常務取締役 2014年4月 株式会社レッセ・パッセ取締役 2016年1月 株式会社ルックモード代表取締役社長 2020年3月 株式会社ルック監査役(現任) 2020年3月 A.P.C.Japan株式会社監査役(現任) 2020年3月 株式会社アイディールック監査役 (現任) 2020年3月 株式会社アイディージョイ監査役 (現任) 2020年3月 洛格(上海)商貿有限公司監査役(現任) 2020年3月 当社監査役(現任)	注5	291
監査役 (常勤)	佐藤 正男	1958年5月27日	1981年3月 当社入社 2005年1月 当社製造部生産統括部長 2010年1月 当社製造部長 2011年2月 株式会社ルックモード経営統括室長 2013年3月 株式会社エル・ロジスティクス代表取締役社長 2017年1月 当社経理部長 2018年6月 当社経理部部付担当部長 2019年3月 株式会社ルックモード監査役(現任) 2019年3月 株式会社エル・ロジスティクス監査役 (現任) 2019年3月 株式会社ファッショナブルフーズ・インターナショナル監査役(現任) 2019年3月 株式会社ラボ・オーフナト監査役 (現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	注4	33

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	山﨑 暢久	1954年1月30日	1976年4月 協和発酵工業株式会社(現 協和発酵キリン株式会社)入社 2003年6月 同社秘書室長 2005年10月 同社総務部長 2006年4月 同社購買部長 2007年7月 同社医薬企画部長兼医薬製品戦略部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社戦略企画部長 2009年4月 同社執行役員法務部長 2014年3月 同社監査役(常勤) 2018年6月 株式会社旅工房監査役(現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	注4	-
監査役	服部 滋多	1988年9月9日	2015年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2015年12月 服部総合法律事務所入所 2020年3月 当社監査役(現任)	注5	2
計					942

(注) 1.取締役の福地和彦、井上和則の両名は、社外取締役であります。
2.監査役の山﨑暢久、服部滋多の両名は、社外監査役であります。
3.2020年3月27日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.2019年3月28日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.2020年3月27日選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.当社は、経営における意思決定の迅速化、業務監督機能の明確化とともに業務執行機能の大幅な強化を図るため、2006年3月30日より執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、うち1名は取締役を兼務しております。
7.所有株式数には、役員持株会名義分を含んでおります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
日野 義英	1962年8月2日	1990年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 坂野・瀬尾・橋本法律事務所(現東京八丁堀法律事務所)入所	2
		2000年4月	東京八丁堀法律事務所パートナー(現任)
		2013年10月	東京地方裁判所非常勤裁判官(民事調停官)
		2016年4月	東京簡易裁判所調停委員(現任)
		2018年4月	日本弁護士連合会 住宅紛争処理機関検討委員会委員(現任)
		2019年1月	法務省人権擁護委員(現任)

② 社外役員の状況

当社は、経営監視機能の客観性・中立性を確保するため、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役福地和彦氏は、総合商社における豊富な国際経験と幅広い知識・見識を有するものであります。福地氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役井上和則氏は、繊維・アパレルファッションビジネスに長年従事し、幅広い知識・見識を有するものであります。井上氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役山﨑暢久氏は、協和発酵キリン株式会社において、執行役員法務部長や監査役など要職を歴任し、豊富な経験と専門的な知識を有しております。また、同氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役服部滋多氏は、弁護士であり、豊富な知識と高い見識・専門性を有するものであります。また、同氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段定めておりませんが、取締役の法令順守、経営管理に対し必要な知見を有し、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、独立の立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを基本的な考え方として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役の果たす役割及び機能により、経営監視機能の客観性・中立性が確保され、当社のコーポレート・ガバナンスは効率的に機能されていると考えております。
社外監査役は、内部監査、内部統制部門及び会計監査人と定期的、あるいは必要に応じて報告を受け、情報共有・意見交換等をおこなっております。