西松建設株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 執行役員社長	髙 瀨 伸 利	1957年9月14日生	1980年3月 千葉大学工学部建築工学科卒業 1980年4月 当社入社 2005年9月 中部支店建築部長 2008年4月 中部支店次長 2008年7月 建築部長 2010年4月 執行役員建築施工本部長兼建築部長 2011年4月 常務執行役員建築施工本部長 2011年6月 取締役常務執行役員建築施工本部長 2012年4月 取締役常務執行役員関東建築支社長 2017年4月 取締役専務執行役員関東建築支社長 2018年4月 代表取締役社長(現任) 執行役員社長(現任)	(注)1	6
代表取締役 執行役員副社長 土木事業本部長兼 安全環境品質本部長 ・新規事業担当	一 色 眞 人	1959年4月10日生	1984年3月 東京大学大学院工学系研究科修了 1984年4月 当社入社 2011年7月 西日本支社中部支店長 2014年4月 執行役員土木事業本部副本部長兼土木 事業企画部長 2016年4月 専務執行役員土木事業本部長 2016年6月 取締役専務執行役員土木事業本部長 2018年4月 代表取締役執行役員副社長土木事業 本部長 2019年4月 代表取締役執行役員副社長土木事業 本部長・新規事業担当 2020年4月 代表取締役執行役員副社長土木事業 本部長兼安全環境品質本部長・新規 事業担当(現任)	(注)1	4
取締役専務執行役員 管理本部長・IR担当	河 埜 祐 一	1958年1月27日生	1980年3月 早稲田大学社会科学部社会科学科卒業 1980年4月 当社入社 2005年4月 経理部副部長 2008年4月 監査室部長兼経理部副部長 2009年3月 監査室長 2009年5月 総務部長 2012年4月 執行役員社長室長 2015年4月 常務執行役員管理本部長・IR担当 2015年6月 取締役常務執行役員管理本部長・IR 担当 2018年4月 取締役専務執行役員管理本部長・IR 担当(現任)	(注)1	21
取締役専務執行役員 開発・不動産事業本部長	澤 井 良 之	1958年2月17日生	1980年3月 早稲田大学政治経済学部卒業 1980年4月 株式会社富士銀行入行 2006年3月 株式会社みずほ銀行執行役員法人企画 部長 2007年4月 同行執行役員法人業務部長 2008年4月 同行執行役員渋谷支店長 2010年6月 当社取締役 2011年4月 取締役常務執行役員開発・不動産本部長 2012年4月 取締役常務執行役員開発・不動産事業 本部長 2019年4月 取締役専務執行役員開発・不動産事業 本部長(現任)	(注)1	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役常務執行役員 建築事業本部長	濵 田 一 豊	1963年12月23日生	1987年3月 九州大学工学部建築学科卒業 1987年4月 当社入社 2014年4月 建築事業企画部長 2016年4月 執行役員建築事業本部副本部長兼建築 事業企画部長兼建築部長 2019年4月 執行役員建築事業本部副本部長兼建築 部長 2020年4月 常務執行役員建築事業本部長 2020年6月 取締役常務執行役員建築事業本部長 (現任)	(注)1	2
取締役 (常勤監査等委員)	矢 口 弘	1957年1月12日生	1979年3月 早稲田大学商学部卒業 1979年4月 当社入社 2009年6月 情報システム部長 2013年7月 監査室長 2015年4月 人事部長 2016年4月 管理本部副本部長兼人事部長 2017年4月 執行役員管理本部副本部長兼コンプライ アンス推進部長 2020年4月 執行役員管理本部副本部長 2020年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)2	2
取締役 (監査等委員)	三 野 耕 司	1955年5月10日生	1979年3月 東北大学経済学部経済学科卒業 1979年4月 日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行 2000年3月 同行関西支店次長 2001年3月 一般財団法人日本経済研究所出向 2003年6月 同研究所事務局長 2005年4月 プラス株式会社出向 2011年4月 株式会社教育環境研究所取締役 (2015年5月退任) 2011年6月 株式会社日本政策投資銀行退職 2013年5月 株式会社ジャレック監査役(現任) 2014年6月 アエラホーム株式会社監査役 (2016年3月退任) 2015年6月 当社社外取締役 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年1月 株式会社東京テレマーケティング 監査役(現任) 2017年3月 学校法人共立育英会理事(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	菊 池 きよみ	1963年2月2日生	1986年3月 慶應義塾大学法学部法律学科卒業 1986年4月 株式会社第一勧業銀行入行 1990年12月 同行退職 1999年4月 あさひ法律事務所(東京弁護士会登録) 2002年5月 コロンビア大学ロースクール卒業 2002年9月 アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所(ロンドン) 2003年5月 ニューヨーク州弁護士資格取得 2003年10月 あさひ法律事務所復帰 2004年9月 太陽法律事務所(現 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業) 2006年9月 JPモルガン証券株式会社 2008年4月 TMI総合法律事務所 弁護士(現任) 2015年6月 当社社外取締役 2016年3月 ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) ジェコス株式会社社外監査役(現任) 2019年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	池 田 純	1952年2月28日生	1976年3月 東京大学法学部卒業 1976年4月 三菱商事株式会社入社 1998年12月 米国三菱商事本店 汎用化学品部長(ニューヨーク) 2003年5月 三菱商事株式会社 経営企画部兼事業開発部 2005年6月 同社先端化学品本部長 2006年4月 同社執行役員 2009年6月 同社退社 三菱商事フードテック株式会社 代表取締役社長(2015年6月退任) 2012年11月 三菱商事ライフサイエンス株式会社 代表取締役社長(2015年6月退任) 興人ライフサイエンス株式会社 代表取締役社長(2015年6月退任) 2015年7月 三菱商事ライフサイエンス株式会社顧問(2016年6月退任) 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) ソーダニッカ株式会社社外取締役(現任)	(注)2	-

計							40

(注) 1 任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 三野耕司氏、菊池きよみ氏及び池田純氏は、社外取締役であります。
4 有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。(※は取締役兼務者であります。)

役名	氏名	職名
※執行役員社長	髙 瀨 伸 利
※執行役員副社長	一 色 眞 人	土木事業本部長 兼 安全環境品質本部長・新規事業担当
※専務執行役員	河 埜 祐 一	管理本部長・IR担当
※専務執行役員	澤 井 良 之	開発・不動産事業本部長
※常務執行役員	濵 田 一 豊	建築事業本部長
常務執行役員	酒 井 祥 三	西日本支社長
常務執行役員	渋 井 修	社長室長
執行役員	井 上 貴 文	建築事業本部副本部長 兼 建築営業部長
執行役員	白 石 明	建築事業本部副本部長
執行役員	吉 田 卓 生	九州支社長
執行役員	仲 野 義 邦	国際事業本部長 兼 土木統括部長 兼 シンガポール営業所長
執行役員	黒 田 隆 司	関東建築支社長
執行役員	松 友 登	土木事業本部副本部長
執行役員	細 川 雅 一	新規事業統括部長 兼 調査部長 兼 新規事業推進部長
執行役員	濵 﨑 伸 介	北日本支社長
執行役員	木 村 博 規	土木事業本部副本部長
執行役員	難 波 正 和	関東土木支社長
執行役員	木 村 雅 哉	土木事業本部副本部長 兼 土木技術部長

② 社外取締役の状況

当社は、3名の社外取締役を選任しております。
当社の社外取締役はいずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たすとともに、取締役会の透明性の確保に寄与しております。社外取締役は、その経歴から豊富な経験と卓越した知識を有しており、これらを当社の経営の監督及び監査に活かしていただくことを期待しております。

a. 社外取締役の独立性に関する基準又は方針等
当社は「社外取締役の独立性判断基準」を次のとおり定めております。
なお、社外取締役3名は、当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役の独立性判断基準 社外取締役候補者が以下に該当する場合、当社との独立性がないものと判断する。 1.西松建設グループ関係者 ・当社及び当社の子会社の出身者 ・就任前直近5年間において、配偶者・2親等以内の親族が当社の取締役、監査役、執行役員、経営幹部である者 2.主要な取引先の関係者 ・当社の取引先で、就任前直近3年間のいずれかの事業年度において、取引額が当社の連結売上高の2%以上を占める取引先の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから5年以上経過していない者 ・当社を主要な取引先とする会社で、就任前直近3年間のいずれかの事業年度において、当社との取引額がその会社の連結売上高の2%以上である会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから5年以上経過していない者 3.主要な借入先の関係者 ・直近事業年度の事業報告において、主要な借入先としている会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから5年以上経過していない者 4.弁護士や公認会計士等の関係者 ・当社の会計監査人である監査法人の社員で、当社の監査を担当している者、又は就任前5年間にこれらに該当する者 ・当社から就任前直近3年間に500万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士又はコンサルタント等、又は就任前5年間にこれらに該当する者(法人にあってはこれらに所属する者を含む) 5.寄付先の関係者 ・当社が就任前直近3年間の平均で1,000万円を超える寄付をした大学や団体等に所属している者 6.主要株主 ・議決権の10%以上の株式を保有する株主(株主が法人等である場合には、その取締役、経営幹部等である者) 7.その他 ・取締役の相互派遣に該当する場合 ・その他重要な利害関係が当社グループとの間に認められる場合

b. 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

(社外取締役 三野耕司氏)
同氏は、株式会社日本政策投資銀行在職中の豊富な経験を有することに加え、他社において取締役や監査役の経験を有しております。また2016年6月から監査等委員である取締役として独立した立場から当社経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、当社の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

(社外取締役 菊池きよみ氏)
同氏は、弁護士としての専門的知識に加え、金融機関での勤務など豊富な経験を有しております。また2016年6月から監査等委員である取締役として独立した立場から当社経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、当社の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

(社外取締役 池田純氏)
同氏は、三菱商事株式会社在職中の豊富な経験に加え、同社子会社の代表取締役社長として培われた幅広い見識を有しております。また2016年6月から監査等委員である取締役として独立した立場から当社経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、当社の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

c. 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

各社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(社外取締役 三野耕司氏)
同氏の兼職先である株式会社ジャレック、株式会社東京テレマーケティング及び学校法人共立育英会と当社との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と当社との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しております。

(社外取締役 菊池きよみ氏)
同氏の兼職先であるジェコス株式会社と当社との間で重仮設材リース等の取引関係がありますが、当連結会計年度における取引金額は双方の連結売上高の1%未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。上記の他、同氏の兼職先と当社との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した株式会社第一勧業銀行は、株式会社富士銀行及び株式会社日本興業銀行との統合により株式会社みずほ銀行(現在の当社メインバンク)へと合併・再編されているものの、同氏が株式会社第一勧業銀行を退職してから29年が経過していること、同氏が株式会社第一勧業銀行に在籍していた当時の当社メインバンクは株式会社富士銀行であったこと、また同氏は弁護士として株式会社みずほ銀行に対して一切の法律業務の提供を行っていないことなどから、株式会社みずほ銀行が同氏の独立性に影響を及ぼすことはありません。上記の他、同氏が過去に在籍した法人と当社との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しております。

(社外取締役 池田純氏)
同氏の兼職先であるソーダニッカ株式会社と当社との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と当社との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役はいずれも監査等委員に就任しております。社内出身である常勤の監査等委員は、監査状況等について監査等委員である社外取締役に適宜報告を行うほか、監査等委員会事務局に専任のスタッフを配置して、社外取締役の職務執行を補佐しております。
また、監査等委員である社外取締役は、業務執行取締役及び内部統制部門に対し、必要な場合は説明を求めるほか、会計監査人より適宜説明を受けるなど、連携を図っております。