川本産業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長	川本 武	1965年9月26日生	1991年4月 旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社 1997年10月 当社入社 1998年4月 生産本部技術部次長 2000年4月 開発本部商品開発Ⅰ部部長 2000年6月 取締役 2001年4月 開発本部副本部長 2003年4月 専務取締役執行役員メディカル事業部門部門長 2007年6月 代表取締役副社長 兼メディカル事業部門部門長 2011年4月 代表取締役社長 2012年4月 代表取締役社長 兼医専商事営業本部本部長 2015年6月 取締役会長 2016年5月 代表取締役社長執行役員 2018年6月 取締役会長(現任)	(注)3	260,200
代表取締役社長 執行役員 営業統括兼 マーケティング統括	福井 誠	1960年10月17日生	1979年4月 山口医療器㈱入社 2001年8月 当社入社 2012年4月 商事営業本部販売部部長 2014年4月 執行役員コンシューマ営業本部本部長 2015年6月 取締役常務執行役員営業統括 兼コンシューマ営業本部本部長 2015年10月 取締役常務執行役員営業統括 兼コンシューマ営業本部本部長 兼営業開発室室長 2015年12月 代表取締役専務執行役員営業統括 2017年10月 代表取締役専務執行役員営業統括 兼コンシューマ営業本部本部長 2018年4月 代表取締役専務執行役員営業統括 2018年6月 代表取締役副社長執行役員営業統括 2019年1月 代表取締役副社長執行役員営業統括 兼マーケティング本部本部長 2019年12月 ニシキ㈱取締役(現任) 2020年4月 代表取締役副社長執行役員営業統括 2020年6月 代表取締役社長執行役員営業統括 兼マーケティング統括(現任) (重要な兼職の状況) ニシキ㈱取締役	(注)3	4,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 執行役員 プロダクトサプライ統括	小澤 徹也	1960年11月26日生	1984年3月 当社入社 2009年4月 マーケティング本部販推部部長 兼マーケティング部部長 2011年4月 マーケティング本部副本部長 兼マーケティング部部長 兼販推部部長兼商品開発部部長 2015年2月 執行役員メディカル営業本部副本部長 兼貿易部部長 2015年4月 執行役員メディカル営業本部本部長 兼貿易部部長 2015年12月 執行役員購買物流本部本部長 2016年4月 執行役員購買物流本部本部長 兼購買物流部部長 2016年6月 取締役執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長 2017年11月 浙江川本衛生材料有限公司董事長(現任) 2019年6月 取締役執行役員プロダクトサプライ統括(現任) 2020年2月 ㈱サカキL&Eワイズ取締役(現任) (重要な兼職の状況) 浙江川本衛生材料有限公司董事長 ㈱サカキL&Eワイズ取締役	(注)3	8,900
取締役 執行役員 社長補佐	中村 英己	1962年4月12日生	1985年4月 ㈱ほくさん(現エア・ウォーター㈱)入社 2011年7月 エア・ウォーター㈱産業カンパニー産業事業部プラントガス部長 2012年6月 同産業カンパニー市場開発部長 2014年2月 九州エア・ウォーター㈱取締役北九州支店長 2014年6月 エア・ウォーター㈱九州支社長 兼九州エア・ウォーター㈱代表取締役社長 2016年4月 エア・ウォーター㈱執行役員九州支社長兼九州エア・ウォーター㈱代表取締役社長 2018年6月 エア・ウォーター㈱執行役員産業カンパニー産業ガス関連事業部長 2019年6月 同執行役員医療カンパニー地域医療事業部長 2020年4月 同医療カンパニー地域医療事業部長 2020年6月 当社取締役執行役員社長補佐(現任)	(注)3	0
取締役 執行役員 管理統括兼 経営企画室室長	吉田 康晃	1983年3月4日生	2008年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2012年11月 公認会計士登録 2014年1月 当社入社 2015年7月 戦略企画本部部長 2017年11月 浙江川本衛生材料有限公司董事(現任) 2018年4月 執行役員マーケティング本部本部長 2019年1月 執行役員経営企画室室長 兼内部監査室室長 2019年12月 ニシキ㈱取締役(現任) 2020年2月 ㈱サカキL&Eワイズ取締役(現任) 2020年6月 取締役執行役員管理統括 兼経営企画室室長(現任) (重要な兼職の状況) 浙江川本衛生材料有限公司董事 ニシキ㈱取締役 ㈱サカキL&Eワイズ取締役	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	吉田 直之	1973年10月18日生	1997年4月 大同ほくさん㈱(現エア・ウォーター㈱)入社 2016年6月 ミサワ医科工業㈱監査役(現任) 2016年7月 エア・ウォーター㈱医療カンパニー企画・管理部部長(現任) 2017年8月 松岡メディテック㈱監査役(現任) 2018年3月 ライフサプライ㈱監査役(現任) 2018年6月 当社監査等委員である取締役(現任) (重要な兼職の状況) エア・ウォーター㈱医療カンパニー企画・管理部部長 ミサワ医科工業㈱監査役 松岡メディテック㈱監査役 ライフサプライ㈱監査役	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	日上 俊彦	1947年1月15日生	1978年5月 ㈱タナベ経営入社 2001年1月 ㈱タナベ経営大阪本部長代理にて退社 2001年4月 ヒカミ経営研究所開業代表(現任) 2006年6月 当社非常勤監査役 2017年6月 当社監査等委員である取締役(社外)(現任) (重要な兼職の状況) ヒカミ経営研究所代表	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	親泊 伸明	1956年12月22日生	1977年3月 菱村総合税務会計事務所(現税理士法人日本経営)入所 2002年8月 税理士法人関西合同事務所(現日本経営ウィル税理士法人)代表社員 2013年6月 当社非常勤監査役 2015年10月 社会保険労務士法人日本経営代表社員(現任) 2016年8月 行政書士法人日本経営代表社員(現任) 2017年6月 当社監査等委員である取締役(社外)(現任) 2017年12月 日本経営ウィル税理士法人社員 2019年12月 日本経営ウィル税理士法人顧問(現任) 2020年1月 税理士親泊伸明事務所代表(現任) (重要な兼職の状況) 日本経営ウィル税理士法人顧問 社会保険労務士法人日本経営代表社員 行政書士法人日本経営代表社員 税理士親泊伸明事務所代表	(注)4	0
計					274,000

(注)1.日上俊彦及び親泊伸明は、社外取締役であります。
2.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、上記以外に、管理本部本部長山田真哉、管理本部人事総務部付(ニシキ㈱代表取締役社長)河野寿序、開発本部本部長内海博明、管理本部人事総務部付(㈱サカキL&Eワイズ取締役)濱口武之、営業本部本部長東島正、管理本部人事総務部付(浙江川本衛生材料有限公司董事兼総経理)花村亮で構成されております。
3.2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 日上俊彦 委員 吉田直之 委員 親泊伸明

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。(2019年6月25日開催の第89期定時株主総会にて選任)
日上俊彦氏は経営コンサルタントとして、また親泊伸明氏は会計・税務コンサルタントとしてそれぞれ長年の実績があり、経営全般にわたる提言・助言を得るため社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の日上俊彦氏及び同氏が代表を務めるヒカミ経営研究所並びに親泊伸明氏及び同氏が顧問を務める日本経営ウィル税理士法人、同氏が代表社員を務める社会保険労務士法人日本経営、行政書士法人日本経営、同氏が代表を務める税理士親泊伸明事務所と当社との利害関係については、特筆すべき事項はありません。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役(日上俊彦氏・親泊伸明氏)計2名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。