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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100K95P (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社クラウディアホールディングス 役員の状況 (2020年8月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長兼社長
倉 正治1948年1月1日生
1966年4月株式会社トクミ入社
1974年4月京都オーダーソーイング創業
1976年12月当社設立
代表取締役社長
2004年9月KURAUDIA USA.LLC.
(現KURAUDIA USA.LTD.)
代表取締役社長(現任)
2006年11月株式会社クラウディアコスチュームサービス代表取締役会長(現任)
2011年11月当社代表取締役会長兼社長(現任)
2016年9月株式会社クラウディア分割準備会社(現株式会社クラウディア)
代表取締役会長(現任)
2018年12月内田写真株式会社代表取締役会長(現任)
(注)21,875,132
取締役山田 清志1961年8月13日生
1985年7月当社入社
1993年4月当社東京支店長
1999年9月当社セル事業部長
2000年3月当社取締役セル事業部長
2000年5月当社取締役新規事業部長
2002年11月当社取締役営業開発部長
2004年11月当社執行役員営業開発部長
2005年6月当社執行役員東日本開発事業部長
2006年11月株式会社クラウディアコスチュームサービス代表取締役社長(現任)
2016年11月当社取締役(現任)
(注)241,900
取締役野﨑 浩司1967年12月5日生
1988年4月当社入社
1998年11月当社東京支店長
2003年11月当社取締役東京支店長
2004年11月当社執行役員東京支店長
2005年6月当社執行役員東京支店長兼東日本ホールセール事業部長
2016年9月株式会社クラウディア分割準備会社(現株式会社クラウディア)
代表取締役社長(現任)
2016年11月当社取締役(現任)
(注)236,200
取締役山本 大輔1970年11月15日生
1995年9月当社入社
2005年11月当社東日本ホールセール事業部東京支店営業部長
2010年4月当社執行役員営業本部ブランドマーケティング事業部長兼東日本ホールセール事業部東京支店営業部長兼商品企画部長
2016年9月当社執行役員東日本ホールセール事業部東京支店営業部長兼商品企画部長
2017年9月株式会社クラウディア取締役常務執行役員(現任)
2017年11月株式会社クラウディアコスチュームサービス取締役常務執行役員リゾートウエディング事業部統括兼ブランドマーケティング事業部統括兼事業開発推進部長(現任)
当社取締役(現任)
2018年12月内田写真株式会社代表取締役社長(現任)
(注)222,300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
社外取締役
(監査等委員)
滝 亮史1980年8月18日生
2007年4月税理士登録
2013年10月中小企業診断士登録
2014年11月滝亮史税理士事務所設立
同事務所所長(現任)
2014年11月CISコンサルティング株式会社設立
同社代表取締役(現任)
2016年11月当社社外取締役(監査等委員)
(現任)
(注)3-
社外取締役
(監査等委員)
白浜 徹朗1960年2月27日生
1991年4月木内・白浜法律事務所(現弁護士法人白浜法律事務所)設立
同事務所所長
2001年11月当社監査役
2003年5月株式会社ラブリー(現株式会社クラウディアコスチュームサービス)
監査役
2008年12月弁護士法人白浜法律事務所代表社員(現任)
2015年11月当社社外取締役(監査等委員)
(現任)
(注)31,800
社外取締役
(監査等委員)
梅山 克啓1965年7月29日生
1999年7月梅山公認会計士事務所設立
同事務所所長(現任)
1999年10月梅山税理士事務所(現梅山税理士法人)設立
同事務所所長
2005年11月当社監査役
2009年7月梅山税理士法人代表社員(現任)
2012年6月任天堂株式会社社外監査役
2015年11月当社社外取締役(監査等委員)
(現任)
2016年6月任天堂株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)315,200
1,992,532
(注)1.滝亮史氏、白浜徹朗氏及び梅山克啓氏は、社外取締役であります。
2.2020年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の2名で構成されております。
執行役員業務管理部長 若林 雄次(株式会社クラウディアコスチュームサービス 取締役)
執行役員経営企画部長 安田 佳悟
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
森川 崇1970年12月19日生1998年4月
1998年10月

2016年11月
司法書士登録
森川吉崎合同事務所設立同事務所代表(現任)
当社補欠社外取締役(監査等委員)(現任)
-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。
滝亮史氏は税理士及び中小企業診断士としてその専門的な知見と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場で当社経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は、滝亮史税理士事務所所長であり、CISコンサルティング株式会社代表取締役でありますが、当社と同税理士事務所及び同社との間には特別の関係はありません。
白浜徹朗氏は弁護士として企業法務に対する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は弁護士法人白浜法律事務所代表社員でありますが、当社と同法律事務所との間には特別の関係はありません。
梅山克啓氏は公認会計士として企業財務・会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は梅山公認会計士事務所所長、梅山税理士法人代表社員及び任天堂株式会社取締役(監査等委員)でありますが、同事務所、同税理士法人、及び同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役と当社との間には、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおり、当社株式を保有する以外、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、それぞれ専門家としての立場から、取締役の職務執行に対する適切な監査と助言を行っていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、適正な独立性を確保しております。
なお、当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針については、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ主に次の a)及び b)に記載する事項を充足することとしております。
a) 企業法務・財務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有しており、当社と恒常的に顧問契約を締結していない者であること
b) 当社の経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができること
なお、企業法務・財務・会計等の専門的経験や知見を有しているかどうかの判断基準につきましては、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等の有資格者であることや、銀行・証券会社等の金融機関において当社が相当と認める経験を有していることとしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査の所轄部署である内部監査室、会計監査人、内部統制責任者と適宜情報・意見交換を行うことにより、相互の連携を図っております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00617] S100K95P)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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