大王製紙株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性20名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	佐光 正義	1955年10月28日生	1978年4月 当社入社 2005年1月 当社ホーム&パーソナルケア事業部営業推進本部長 2005年6月 当社常務取締役 2006年6月 当社専務取締役 2008年6月 当社取締役副社長 2011年6月 当社代表取締役社長(現任)	注3	18
代表取締役 副社長	阿達 敏洋	1955年9月19日生	1979年4月 当社入社 2004年6月 末広印刷株式会社(現ダイオープリンティング株式会社)代表取締役副社長 2006年6月 当社取締役 2007年1月 当社常務取締役 2012年6月 当社専務取締役 2016年4月 当社代表取締役専務 2019年4月 当社代表取締役副社長(現任)	注3	16
代表取締役 副社長	岡崎 邦弘	1954年12月21日生	1977年4月 当社入社 2000年6月 当社取締役 2008年6月 当社常務取締役 2011年6月 大建紙販売株式会社(現大王紙パルプ販売株式会社)代表取締役専務 2012年3月 当社執行役員 ホーム&パーソナルケア事業部副事業部長 2012年6月 当社常務取締役 2015年6月 当社専務取締役 2016年4月 当社代表取締役専務 2019年4月 当社代表取締役副社長(現任)	注3	12
常務取締役 生産部門担当 兼 生産本部長	小野 享志	1953年8月8日生	1977年4月 当社入社 2008年6月 当社取締役 三島新工場長 2011年4月 当社三島工場長代理 2011年7月 大成製紙株式会社 専務取締役 2012年6月 当社取締役 生産本部三島工場長 2017年5月 当社常務取締役 生産本部長 2019年4月 当社常務取締役 生産部門担当 兼 生産本部長(現任)	注3	8
常務取締役 ホーム&パーソナルケア部門 国内事業部長	若林 賴房	1961年8月13日生	1984年4月 当社入社 2012年1月 当社執行役員 新聞用紙営業本部長 2016年4月 当社執行役員 洋紙営業本部長 2017年5月 当社執行役員 ホーム&パーソナルケア国内事業部長 2017年6月 当社取締役 ホーム&パーソナルケア国内事業部長 2018年7月 当社常務取締役 ホーム&パーソナルケア国内事業部長 2019年4月 当社常務取締役 ホーム&パーソナルケア部門国内事業部長(現任)	注3	7
取締役 生産部門生産本部 副本部長 兼 三島工場長	山﨑 浩史	1962年3月10日生	1984年4月 当社入社 2012年6月 当社執行役員 生産本部三島工場長代理 2013年6月 当社取締役 資源・資材本部長 2017年5月 当社取締役 生産本部副本部長 兼 三島工場長 2019年4月 当社取締役 生産部門生産本部副本部長 兼 三島工場長(現任)	注3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 生産部門生産本部 可児工場長	篠原 義幸	1958年8月31日生	1982年4月 当社入社 2010年4月 コンピュータ印刷株式会社(現ダイオープリンティング株式会社)代表取締役社長 2011年6月 当社取締役 洋紙営業本部長 兼 営業推進本部長 2012年10月 当社取締役 末広印刷株式会社 代表取締役社長 2013年6月 当社上席執行役員 末広印刷株式会社 代表取締役社長 2015年6月 当社取締役 生産本部三島工場次長 2016年6月 当社取締役 生産本部可児工場長 2019年4月 当社取締役 生産部門生産本部可児工場長(現任)	注3	4
取締役 ホーム&パーソナルケア部門 海外事業部長 兼 海外事業推進本部長	山上 俊樹	1961年3月9日生	1983年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員 エリエールプロダクト株式会社 代表取締役社長 2014年7月 当社執行役員 ホーム&パーソナルケア事業部海外事業本部長 2015年6月 当社取締役 ホーム&パーソナルケア事業部海外事業本部長 2017年5月 当社取締役 ホーム&パーソナルケア海外事業部長 2020年5月 当社取締役ホーム&パーソナルケア部門海外事業部長 兼 海外事業推進本部長(現任)	注3	4
取締役 グローバルロジスティクス 本部長 兼 コーポレート 部門IT企画本部担当	渡部 哲也	1956年4月26日生	1980年4月 当社入社 2011年6月 当社執行役員 人事部長 兼 関連事業部担当 2017年6月 当社取締役 総務人事本部長 2019年4月 当社取締役 コーポレート部門総務人事本部長 2019年6月 当社取締役 グローバルロジスティクス本部長 2019年11月 当社取締役 グローバルロジスティクス本部長 兼 コーポレート部門IT企画本部担当(現任)	注3	4
取締役 コーポレート部門 経営企画本部長	田中 幸広	1957年5月15日生	1980年4月 当社入社 2006年6月 当社取締役 人事部長 兼 東京本社総務部担当 2010年4月 当社取締役 出版用紙営業本部長 2013年4月 当社九州支店長 2015年6月 当社執行役員 総務本部長 2017年2月 当社執行役員 経営企画本部副本部長(構造改革プロジェクト担当) 2017年5月 当社執行役員 経営企画本部長 兼 安全環境統括部担当 2017年6月 当社取締役 経営企画本部長 2019年4月 当社取締役 コーポレート部門経営企画本部長(現任)	注3	5
取締役 コーポレート部門 総務人事本部長	藤井 博充	1960年10月5日生	1984年4月 当社入社 2015年6月 当社執行役員 秘書室長 2016年7月 当社執行役員 四国支店長 2019年6月 当社取締役 コーポレート部門総務人事本部長(現任)	注3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 ホーム&パーソナルケア部門 商品開発本部長 兼 マーケティング本部、マーケティング・開発支援部担当	溝渕 博士	1964年7月13日生	1989年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員 いわき大王製紙株式会社 代表取締役社長 2015年6月 当社執行役員 生産本部技術開発部長 2019年4月 当社執行役員 ホーム&パーソナルケア部門商品開発本部、マーケティング本部、マーケティング・開発支援部担当 2019年6月 当社取締役 ホーム&パーソナルケア部門商品開発本部、マーケティング本部、マーケティング・開発支援部担当 2019年10月 当社取締役 ホーム&パーソナルケア部門商品開発本部長 兼 マーケティング本部、マーケティング・開発支援部担当(現任)	注3	3
取締役 コーポレート部門経営企画部付(ブラジル担当)	藤田 浩幸	1964年11月22日生	1987年4月 当社入社 2015年6月 当社執行役員 エリエールインターナショナルタイランドCo.,LTD 代表取締役社長 2018年7月 当社執行役員 洋紙事業部長 2019年4月 当社執行役員 紙・板紙部門洋紙事業部長 兼 洋紙営業本部長 2019年6月 当社取締役 紙・板紙部門新聞・洋紙事業部長 2020年5月 当社取締役 コーポレート部門経営企画本部付(ブラジル担当)(現任)	注3	2
取締役 (注1)	吉田 伸彦	1946年2月8日生	1969年7月 八幡製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 1999年6月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)取締役営業総括部長 2001年4月 同社取締役 経営企画部長 2003年6月 三晃金属工業株式会社 代表取締役社長 2007年5月 社団法人日本金属屋根協会(現一般社団法人日本金属屋根協会)会長 2011年6月 三晃金属工業株式会社 取締役相談役 2012年6月 当社社外取締役(現任) 2013年6月 三晃金属工業株式会社 最高顧問 2014年5月 一般社団法人日本金属屋根協会理事 兼 相談役(現任)	注3	-
取締役 (注1)	北川 哲雄	1961年8月17日生	1986年3月 公認会計士登録 2006年6月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員 化学・医薬・産業資材監査部リーダー 2013年7月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員 産業資材・化学・医薬グループリーダー 2014年8月 日本公認会計士協会 倫理委員会 副委員長 2016年6月 PwCあらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)退職 2016年7月 北川哲雄公認会計士事務所 代表(現任) 2017年6月 株式会社ティーガイア 社外監査役(現任) 2017年12月 金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士 試験委員(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	注3	-
取締役 (注1)	武井 洋一	1961年6月10日生	1993年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 岩田合同法律事務所入所 2000年4月 明哲綜合法律事務所パートナー弁護士(現任) 2003年6月 日本トムソン株式会社 社外監査役 2006年6月 山崎金属産業株式会社 社外監査役(現任) 2013年6月 日本トムソン株式会社 社外取締役(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	矢野 雅史	1962年7月6日生	1986年4月 当社入社 2005年7月 当社東京本社関連事業部長代理 2006年1月 当社東京本社関連事業第一部長代理 2011年2月 当社板紙営業本部板紙営業業務部長代理 2012年1月 当社四国本社経理部長代理 2013年7月 当社経営管理本部経理部長 2017年6月 当社執行役員 経営管理本部経理部長 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	注4	2
常勤監査役	有安 努	1963年12月26日生	1986年4月 当社入社 2007年2月 当社ホーム&パーソナルケア事業部計画予算部長代理 2009年4月 当社板紙・段ボール事業部板紙営業本部板紙営業業務部長代理 2011年2月 当社関連事業部長代理 2015年6月 大王パッケージ株式会社 取締役管理本部長 2017年4月 ダイオーペーパープロダクツ株式会社 代表取締役専務 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	注4	2
非常勤 監査役 (注2)	山川 洋一郎	1941年7月21日生	1966年4月 弁護士登録 1979年4月 古賀総合法律事務所パートナー(現任) 1991年9月 ミシガン大学ロースクール客員教授 2001年6月 株式会社三井住友銀行 社外取締役 2002年12月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 社外取締役 2005年7月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)社外取締役 2006年6月 日新製鋼株式会社(現日本製鉄株式会社) 社外監査役 2008年6月 当社社外監査役(現任) 2010年6月 ルネサスエレクトロニクス株式会社 社外監査役	注4	-
非常勤 監査役 (注2)	長坂 武見	1956年1月24日生	1978年10月 武蔵監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1981年8月 ソニー株式会社入社 2004年6月 同社経理部統括部長 2007年7月 同社ヴァイスプレジデント経理部門長 2010年6月 同社業務執行役員 シニアヴァイスプレジデント経理部門長 2013年10月 同社業務執行役員 シニアヴァイスプレジデント経理担当 2015年6月 同社 シニアアドバイザー 2016年3月 ナブテスコ株式会社 社外監査役(現任) 2016年3月 SOLIZE株式会社 社外監査役(現任) 2016年6月 当社社外監査役(現任)	注4	-
非常勤 監査役 (注2)	岡田 恭子	1959年7月26日生	1982年4月 株式会社資生堂入社 2011年10月 同社企業文化部長 2015年4月 同社総務部秘書室部長 2015年6月 同社常勤監査役 2018年6月 公益財団法人日本対がん協会 理事 2019年6月 株式会社SUBARU 社外監査役(現任) 2019年6月 日鉄ソリューションズ株式会社 社外監査役(現任) 2020年6月 当社社外監査役(現任)	注4	-
計					99

(注)1.取締役 吉田伸彦、北川哲雄及び武井洋一は「社外取締役」です。
2.監査役 山川洋一郎、長坂武見及び岡田恭子は「社外監査役」です。
3.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。なお、社外取締役武井洋一は、2020年6月26日開催の定時株主総会において、前任社外取締役の補欠としての選任であるため、その任期は当社定款の定めにより、前任社外取締役の任期の満了する時までとなります。
4.監査役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であり、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役は経営の強化と取締役会及び業務執行取締役への監視・監督のための役割を担っており、他社の役員や公認会計士等としての豊富な経験、専門知識、幅広い見識を活かし、その職務を適正に遂行しています。
社外監査役の3名はいずれも、取締役会及び監査役会に出席し、弁護士、公認会計士、他社の役員等としての豊富な経験、専門知識等を活かして、客観的・中立的な立場からの経営の監査を行っており、社外監査役としての職務を適正に遂行しています。
取締役会では、取締役及び使用人から職務の執行状況の報告を受け、取締役会決議における取締役の意思決定に対する善管注意義務及び忠実義務等、並びに取締役会の取締役に対する監督義務の履行状況などを確認し、必要に応じて独立・公正の立場から発言を行っています。
監査役会では、会社業務全般の監査を担当している常勤監査役等から、業務及び財産の状況、内部統制の整備状況等に関する調査結果の報告を受け、情報を共有した上で監査を実施しています。
会計監査人からは、定例会で会計監査人の職務の遂行体制の整備・運用状況や監査計画、監査方法及び結果の説明を聴取するとともに、内部監査部からは必要に応じ内部統制の整備状況に関する報告を受けています。
当社は社外取締役3名及び社外監査役3名が株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、当該6名を独立役員として同取引所に届け出ています。