古林紙工株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長 社長執行役員 取締役会議長	古 林 敬 碩	1942年9月26日生	1966年3月 古林紙工株式会社入社 1982年5月 東京事業部営業部長 1982年7月 取締役 1986年7月 常務取締役 1994年6月 専務取締役 2000年6月 取締役副社長 2006年4月 代表取締役社長(現任) 2012年6月 代表取締役会長(現任) 2014年6月 社長執行役員(現任) 取締役会議長(現任) (重要な兼職の状況) 複合工業株式会社代表取締役 ライニングコンテナー株式会社代表取締役 台湾古林股份有限公司董事長 上海古林国際印務有限公司董事長 古林紙工(上海)有限公司董事長 古林包装材料製造(上海)有限公司董事長	(注)3	50
取締役 副社長執行役員 営業本部長	古 林 雅 敬	1977年2月4日生	1999年4月 古林紙工株式会社入社 2009年3月 開発本部長兼MD部長 2009年6月 取締役(現任) 2011年4月 設計計画部長 2013年11月 常務取締役 営業本部長(現任) 2014年6月 常務執行役員 2015年6月 専務執行役員 2016年4月 副社長執行役員(現任) 2017年7月 デザイン企画部長	(注)3,5	19
取締役 執行役員 購買本部長	宮 崎 正 之	1957年7月27日生	1981年4月 古林紙工株式会社入社 2009年3月 購買部長 2011年6月 取締役(現任) 2012年4月 生産本部長 2014年4月 購買本部長(現任) 2014年6月 執行役員(現任)	(注)3	3
取締役 内部監査担当 兼法務担当	古 林 能 敬	1978年6月21日生	2010年12月 弁護士登録 2011年1月 大船法律事務所(現弁護士法人プロフェッション)入所 2013年11月 古林紙工株式会社非常勤顧問 2014年6月 取締役内部監査担当(現任) 2016年1月 関内法律事務所入所 2019年6月 弁護士法人SY代表弁護士(現任) 2019年12月 法務担当(現任)	(注)3,6	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	土堤内 清 嗣	1949年10月18日生	1973年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1998年5月 同行東京営業本部第二部長 2002年1月 UFJスタッフサービス株式会社(現三菱UFJ人事サービス株式会社)代表取締役 2004年4月 株式会社ソフト99コーポレーション入社 管理本部長兼人事企画室長 2004年6月 同社取締役管理本部長兼人事企画室長 2005年6月 同社常務取締役 マーケティング本部長兼管理本部長兼人事企画室長 2008年4月 同社専務取締役 2010年6月 同社退社 2011年6月 古林紙工株式会社監査役 2015年6月 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	中 西 克 誠	1942年9月29日生	1968年4月 浦賀重工業株式会社(現住友重機械工業株式会社)入社 1997年4月 株式会社サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤスホールディングス株式会社)入社 1997年6月 同社取締役 1999年4月 同社常務取締役 2000年4月 同社代表取締役専務 2003年6月 同社代表取締役副社長 2007年6月 同社特別顧問 2008年6月 同社退社 2015年6月 古林紙工株式会社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	桑 田 哲 夫	1958年9月12日生	1990年9月 古林紙工株式会社入社 2012年4月 滝野工場長 2014年4月 生産本部長 2014年6月 取締役執行役員 2019年4月 取締役 2019年6月 監査役(現任)	(注)4	3
監査役	鈴 木 節 男	1967年5月5日生	2001年10月 弁護士登録 久保井総合法律事務所入所 2014年4月 あかり法律事務所入所(現在) 2015年6月 古林紙工株式会社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	吉 村 正 機	1977年3月18日生	2003年10月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2008年10月 株式会社KPMG FAS入社 2013年1月 ビジネスアスリーツ株式会社代表取締役(現任) 2014年6月 バリューアディッド・ジャパン株式会社取締役 2016年10月 株式会社フルジェンテ代表取締役(現任) 2017年7月 内藤証券株式会社監査役(現任) 2019年6月 古林紙工株式会社監査役(現任)	(注)4	-
計					88

(注)1 取締役 土堤内清嗣および中西克誠は、社外取締役であります。
2 監査役 鈴木節男および吉村正機は、社外監査役であります。
3 2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 取締役古林雅敬は取締役会長兼社長古林敬碩の長男であります。
6 取締役古林能敬は取締役会長兼社長古林敬碩の次男であります。
7 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
中 尾 昭 彦	1957年4月8日生	1980年3月	古林紙工株式会社入社	0
		1994年7月	ライニングコンテナー株式会社出向 課長
		1997年3月	古林紙工株式会社経営推進室主査
		2002年12月	複合工業株式会社出向 課長
		2010年3月	経理部主査
		2017年4月	嘱託(現任)
吉 田 之 計	1954年5月15日生	1989年4月	弁護士登録	-
		1993年4月	吉田之計法律事務所開設(現在)
		2003年6月	古林紙工株式会社監査役
		2011年6月	補欠監査役(現任)

8 当社では、経営環境の変化に機敏に対応すべく、適正なコーポレートガバナンスのもとで的確かつ迅速な経営体制を確立するため、取締役会では会社全体の経営方針および戦略の決定と業務の執行の監督を行い、一方では業務執行を取締役会が監督する各部門担当の執行役員が担う執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の13名で構成されております。

職位	氏名	担当
社長執行役員	古 林 敬 碩	取締役会議長
副社長執行役員	古 林 雅 敬	営業本部長
常務執行役員	古 林 慎 也	中国事業担当 上海古林国際印務有限公司董事総経理
執行役員	宮 崎 正 之	購買本部長
執行役員	大 石 勉	生産本部長兼技術本部長
執行役員	川 上 政 良	営業本部副本部長兼第2営業部長
執行役員	中 尾 伸	生産本部戸塚工場長
執行役員	森 本 敏 次	生産本部藤井寺工場長
執行役員	沖 田 学	生産本部滝野工場長
執行役員	大 竹 秀 明	経営企画部長
執行役員	米 島 明	経理部長
執行役員	樋 口 正 和	情報システム部長
執行役員	池 田 浩 史	総務部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役土堤内清嗣および中西克誠、社外監査役鈴木節男および吉村正機と当社とは、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役土堤内清嗣は2002年1月まで株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の業務執行者であり、当社は同行と長期借入金などの取引関係にあります。社外監査役鈴木節男は、当社の顧問弁護士である久保井総合法律事務所に2014年3月まで在籍していました。社外監査役吉村正機は、当社前社外監査役吉村勲の三親等以内の親族であります。
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。企業統治において果たす機能および役割としましては、社外取締役は取締役会の透明性の向上および監督機能の強化を担っております。社外監査役は監査役会の監視・監督機能の一層の強化を担っております。社外取締役および社外監査役の独立性については取締役の業務遂行の監視機能を強化すべく、それぞれ他社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないことを要件といたします。社外取締役については、金融機関で培われた専門知識や会社役員としての豊富な経験と見識を当社の経営に反映していただける方を選任いたします。社外監査役については、弁護士資格および公認会計士資格を有しており、それぞれ専門的な知識・経験を当社の監査に反映していただける方を選任いたします。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との関係は、内部監査を行う内部監査室と連携を図り適切な意思疎通および効果的な監査業務を遂行し、監査役監査を行う監査役会には社外監査役の立場で監視・監督機能の一層の強化を図り、会計監査人であるネクサス監査法人とは監査の独立性と適正性を監視しながら、監査および四半期レビューの結果報告受領時に活発な情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に取り組んでおります。