ダイナパック株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	杉 山 喜久雄	1955年7月18日生	1978年4月 カゴメ㈱入社 2010年4月 可果美(杭州)食品有限公司董事長兼総経理 2014年1月 カゴメ㈱執行役員 2014年3月 当社入社 2014年3月 当社取締役常務執行役員就任 2016年1月 当社取締役社長(代表取締役)就任(現任)	2020年3月から1年間	15
取締役副社長 代表取締役	齊 藤 光 次	1958年1月17日生	1988年7月 日本ハイパック㈱入社 1990年12月 同社取締役監査室室長就任 1992年12月 同社常務取締役就任 1996年6月 同社副社長(代表取締役)就任 2000年6月 同社専務取締役就任 2002年6月 同社副社長(代表取締役)就任 2004年6月 同社取締役社長(代表取締役)就任 2005年1月 当社取締役副社長(代表取締役)就任(現任)	2020年3月から1年間	148
取締役 専務執行役員 経営企画室長	草 野 雅 夫	1955年6月24日生	1979年4月 ㈱東海銀行入行 2008年12月 当社入社 2013年3月 当社執行役員経営企画本部経理部長 2016年1月 当社執行役員経営企画本部副本部長 2017年1月 当社執行役員経営企画本部長 2017年3月 当社取締役執行役員経営企画本部長就任 2018年3月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長就任 2020年3月 当社取締役専務執行役員経営企画室長就任(現任)	2020年3月から1年間	2
取締役 常務執行役員 生産本部長	大 山 英 男	1957年3月2日生	1975年3月 当社入社 2012年3月 当社執行役員みよし事業所長 2013年1月 当社執行役員生産本部副本部長 2014年1月 当社執行役員生産本部長 2014年3月 当社取締役執行役員生産本部長就任 2018年3月 当社取締役常務執行役員生産本部長就任(現任)	2020年3月から1年間	3
取締役 常務執行役員 営業本部長	野 澤 政 司	1958年8月14日生	1983年10月 日本ハイパック㈱入社 2014年3月 当社執行役員営業副本部長 2016年1月 当社執行役員営業本部長 2016年3月 当社取締役執行役員営業本部長就任 2018年3月 当社取締役常務執行役員営業本部長就任(現任)	2020年3月から1年間	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 管理本部長	篠 岡 尚 久	1960年11月9日生	1985年4月 カゴメ㈱入社 2006年6月 同社生産調達本部生産部長 2012年4月 同社経営企画本部財務経理部長 2017年10月 同社部長 カゴメアクシス㈱代表取締役社長 2018年4月 同社執行役員 カゴメアクシス㈱代表取締役社長 2019年10月 当社入社 2019年10月 当社常勤顧問社長補佐 2020年1月 当社執行役員経営企画本部副本部長 2020年3月 当社取締役常務執行役員管理本部長就任(現任)	2020年3月から1年間	0
取締役	深 井 靖 博	1959年1月30日生	1986年4月 名古屋弁護士会登録 1986年4月 鈴木大場合同法律事務所入所 1991年4月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2004年9月 愛智法律事務所開設 弁護士(現任) 2017年3月 当社取締役就任(現任)	2020年3月から1年間	-
取締役	富 澤 豊	1963年12月23日生	1987年4月 ㈱リクルート入社 2002年7月 ㈲富澤事務所設立 取締役社長就任(現任) 2004年4月 浜松大学経営情報学部助教授 2011年4月 浜松大学ビジネスデザイン学部教授 2011年4月 浜松大学ビジネスデザイン学部経営情報副学科長 2014年4月 常葉大学経営学部副経営学科長 2017年3月 当社取締役就任(現任)	2020年3月から1年間	-
取締役常勤監査等委員	仲野谷 公 美	1957年9月8日生	1980年3月 当社入社 2004年12月 蘇州太陽包装有限公司総経理 2007年3月 当社執行役員営業企画部長 2011年3月 当社取締役執行役員海外事業本部長 2014年6月 当社取締役執行役員DYNAPAC PACKAGING TECHNOLOGY (PHILIPPINES)INC.PRESIDENT就任 2016年3月 当社常勤監査役就任 2020年3月 当社取締役常勤監査等委員就任(現任)	2020年3月から2年間	5
取締役監査等委員	児 玉 弘 仁	1959年3月22日生	1981年4月 カゴメ㈱入社 2006年6月 同社執行役員 2008年6月 同社取締役執行役員就任 2011年6月 同社取締役常務執行役員就任 2018年3月 同社取締役常勤監査等委員就任(現任) 2018年3月 当社監査役就任 2020年3月 当社取締役監査等委員就任(現任)	2020年3月から2年間	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役監査等委員	松 若 恵理子	1978年7月25日生	2000年10月 中央青山監査法人大阪事務所入所 2004年4月 公認会計士登録 2005年11月 日本郵船㈱入社 2017年1月 ㈱Stand by C Woman設立 代表取締役社長就任(現任) 2020年3月 当社取締役監査等委員就任(現任)	2020年3月から2年間	-
計					178

(注)1 取締役の深井靖博氏および富澤豊氏は社外取締役であります。
2 取締役監査等委員の児玉弘仁氏および松若恵理子氏は社外取締役監査等委員であります。
3 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、2020年3月分の持株会による取得株式数は、提出日(2020年3月25日)現在確認できないため、2020年2月末現在の実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役2名)は、当社と取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の深井靖博氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しております。同氏は、当社グループの経営に対して専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の富澤豊氏は、マーケティング分野において、企業に対するコンサルティングや大学教授を含む幅広い経験と知見により、当社の経営全般に対して提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の児玉弘仁氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査頂いております。なお、同氏はカゴメ株式会社の取締役常勤監査等委員であり、カゴメ株式会社は当社の取引先かつ大株主でありますが、その取引は定型的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の松若恵理子氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、公認会計士としての専門的知見と豊富な経験を有しているため、当社の社外取締役に相応しいものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。また、上記には同氏が業務上使用している氏名を記載しておりますが、戸籍上の氏名は松本恵理子であります。
なお、当社は社外取締役の選任につきましては、独立性に関する基準を設けており、選任に際しましては、経歴または当社との関係を踏まえ、独立した立場から豊富な経験および高い見識に基づき職務を遂行できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、3名中2名が社外取締役であります。また、監査等委員会は専門的な立場の会計監査人と相互連携の構築に努めるとともに、効果的な監査を実施するため、監査法人から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜情報交換を行うなど緊密に連携を図る体制を構築しております。また、内部統制監査室が監査等委員会からの指示または監査等委員会との連携により定期的な内部監査を実施することにより、内部統制チェック機能を強化しております。