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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IZIK (EDINETへの外部リンク)
トーイン株式会社 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役平田英敏は、社外取締役であります。
2 監査役山本昌平及び原一夫は、社外監査役であります。
3 任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。
4 任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
5 監査役の任期は、埴淵正伯は2019年6月27日、山本昌平及び平澤勝敏は2017年6月29日、原一夫は2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
6 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離により、各々の機能を強化するとともに意思決定の迅速化及び経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務している者を除いた執行役員は9名で、営業本部副本部長杉山雄一、品質管理部長伊能敬和、営業本部副本部長赤坂茂敏、経営企画本部長兼経営企画部長岡田康宏、営業本部副本部長兼特販部長堀内正、営業本部副本部長兼第七営業部長青木勇人、パッケージ製造本部長佐野光技、総務本部長兼総務部長宮城明夫、パッケージ製造本部副本部長矢萩芳孝であります。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。
1) 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係そのほかの利害関係
社外取締役平田英敏氏は、当社が属する業界の専門知識と東洋インキ製造㈱(現東洋インキ㈱及び現東洋インキSCホールディングス㈱)での取締役及び監査役の経験を有しており、その幅広い見識を当社の経営に反映していただくことは更なるガバナンス向上に資するものと考え選任いたしました。なお、当社と同社の間には、原材料等の仕入取引があります。
会社と社外監査役2名との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役山本昌平氏は、弁護士としての経験と見識を活かし、当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしていただけるものと考え選任いたしました。
社外監査役原一夫氏は、税理士としての経験と見識を活かし、当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしていただけるものと考え選任いたしました。
2) 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、業界の専門知識並びにグローバル企業での経営及び監督の経験を有した外部者としての立場で、取締役会への出席等を通じて取締役の経営に対し、有益な助言・提言をいただけるものと考えております。
社外監査役は、それぞれ専門的な見識を有した外部者としての立場で、取締役会への出席等を通じて取締役の職務執行状況について監督し、経営監視の実効性を高め、当社の企業統治の向上に十分な役割を果たしております。
3) 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、当該基準を満たす人物を選任する方針としております。当社の社外取締役1名及び社外監査役2名は、当社の独立性判断基準の要件を満たしており、東京証券取引所の定める独立役員に指定し、同取引所に届出しております。
4) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役及び社外監査役は、高い専門性と豊富な経験及び見識を有しており、取締役会への出席等により、それぞれの専門分野の経験や見識から意見を述べるなど、独立した立場から客観的かつ公正に経営を監視する機能が十分に整備されていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月1回以上開催される取締役会に参加し、各取締役の職務執行の監督又は監査を行っております。また、代表取締役との定期的な面談等において経営の重要課題等について報告を受けるとともに、常勤監査役より経営会議の内容の報告を受け、取締役及び執行役員の職務執行の監督又は監査を行っております。
社外監査役は、毎月開催される監査役会において、常勤監査役より内部監査、監査役監査及び会計監査に関する重要な事項について報告を受けております。また、四半期毎に監査役会に出席している会計監査人より、会計監査に関する重要な事項について報告を受けております。
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 CEO兼COO | 春 公明 | 1953年3月28日生 |
| (注)3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長執行役員 海外統括兼社長補佐兼パッケージ事業戦略推進統括 | 橋本 善行 | 1949年6月4日生 |
| (注)3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 営業統括兼営業本部長 | 市倉 由幸 | 1957年12月2日生 |
| (注)3 | 13 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 経営企画統括 | 坂戸 正朗 | 1956年11月27日生 |
| (注)3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 生産統括兼柏工場長 | 森 雄吾 | 1952年6月14日生 |
| (注)3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 営業副統括兼営業本部長 | 高橋 太 | 1962年7月15日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 設計本部長 | 甫坂 健 | 1955年10月20日生 |
| (注)3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 技術本部長 | 田島 誠二 | 1959年4月2日生 |
| (注)4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 平田 英敏 | 1948年3月31日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 埴淵 正伯 | 1954年1月23日生 |
| (注)5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 山本 昌平 | 1962年12月31日生 |
| (注)5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 平澤 勝敏 | 1949年1月31日生 |
| (注)5 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 原 一夫 | 1949年4月14日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||
| 計 | 131 | ||||||||||||||||||||||||
2 監査役山本昌平及び原一夫は、社外監査役であります。
3 任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。
4 任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
5 監査役の任期は、埴淵正伯は2019年6月27日、山本昌平及び平澤勝敏は2017年6月29日、原一夫は2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
6 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離により、各々の機能を強化するとともに意思決定の迅速化及び経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務している者を除いた執行役員は9名で、営業本部副本部長杉山雄一、品質管理部長伊能敬和、営業本部副本部長赤坂茂敏、経営企画本部長兼経営企画部長岡田康宏、営業本部副本部長兼特販部長堀内正、営業本部副本部長兼第七営業部長青木勇人、パッケージ製造本部長佐野光技、総務本部長兼総務部長宮城明夫、パッケージ製造本部副本部長矢萩芳孝であります。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。
1) 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係そのほかの利害関係
社外取締役平田英敏氏は、当社が属する業界の専門知識と東洋インキ製造㈱(現東洋インキ㈱及び現東洋インキSCホールディングス㈱)での取締役及び監査役の経験を有しており、その幅広い見識を当社の経営に反映していただくことは更なるガバナンス向上に資するものと考え選任いたしました。なお、当社と同社の間には、原材料等の仕入取引があります。
会社と社外監査役2名との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役山本昌平氏は、弁護士としての経験と見識を活かし、当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしていただけるものと考え選任いたしました。
社外監査役原一夫氏は、税理士としての経験と見識を活かし、当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしていただけるものと考え選任いたしました。
2) 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、業界の専門知識並びにグローバル企業での経営及び監督の経験を有した外部者としての立場で、取締役会への出席等を通じて取締役の経営に対し、有益な助言・提言をいただけるものと考えております。
社外監査役は、それぞれ専門的な見識を有した外部者としての立場で、取締役会への出席等を通じて取締役の職務執行状況について監督し、経営監視の実効性を高め、当社の企業統治の向上に十分な役割を果たしております。
3) 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、当該基準を満たす人物を選任する方針としております。当社の社外取締役1名及び社外監査役2名は、当社の独立性判断基準の要件を満たしており、東京証券取引所の定める独立役員に指定し、同取引所に届出しております。
4) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役及び社外監査役は、高い専門性と豊富な経験及び見識を有しており、取締役会への出席等により、それぞれの専門分野の経験や見識から意見を述べるなど、独立した立場から客観的かつ公正に経営を監視する機能が十分に整備されていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月1回以上開催される取締役会に参加し、各取締役の職務執行の監督又は監査を行っております。また、代表取締役との定期的な面談等において経営の重要課題等について報告を受けるとともに、常勤監査役より経営会議の内容の報告を受け、取締役及び執行役員の職務執行の監督又は監査を行っております。
社外監査役は、毎月開催される監査役会において、常勤監査役より内部監査、監査役監査及び会計監査に関する重要な事項について報告を受けております。また、四半期毎に監査役会に出席している会計監査人より、会計監査に関する重要な事項について報告を受けております。
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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