サンメッセ株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	田中 良幸	1940年3月5日	1962年4月 日本ヒューム管㈱(現日本ヒューム㈱)入社 1964年11月 当社入社 1990年4月 当社取締役副社長 1991年7月 当社取締役副社長製造本部長 1994年7月 当社取締役副社長営業部門担当 1998年6月 当社代表取締役社長 2004年5月 日本イベント企画㈱代表取締役会長(現) 2006年6月 当社代表取締役会長(現)	(注)3	519
代表取締役 社長 社長執行役員 営業本部長	田中尚一郎	1963年12月20日	1989年12月 当社入社 2005年6月 当社執行役員赤坂営業部長 2007年6月 当社取締役執行役員東京営業部長 2010年4月 当社取締役執行役員関東統括部長 2010年6月 当社取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長 2011年6月 当社取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長 2012年9月 Sun Messe (Thailand)Co.,ltd. 代表取締役社長(現) 2013年4月 当社取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼C&R部長 2015年4月 当社取締役常務執行役員営業本部長 2015年6月 当社取締役専務執行役員営業本部長 2018年4月 当社代表取締役社長社長執行役員営業本部長(現)	(注)3	420

取締役 専務執行役員 営業副本部長兼 愛知統括部長兼 IPS・パッケージ 統括部長	伊東 覚	1960年1月9日	1984年4月 当社入社 2009年6月 当社執行役員製造副本部長兼本社工場長 2011年6月 当社取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長 2011年8月 当社取締役執行役員製造副本部長 2012年4月 当社取締役執行役員製造本部長 2015年4月 当社取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長 2015年6月 当社取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長 2015年8月 当社取締役常務執行役員製造本部長 2016年4月 当社取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長 2016年8月 当社取締役常務執行役員製造本部長 2019年4月 当社取締役常務執行役員IPS・パッケージ本部長 2020年4月 当社取締役常務執行役員営業副本部長 2020年6月 当社取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS・パッケージ統括部長(現)	(注)3	22

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員 総務部長	竹林 啓路	1958年9月8日	1982年4月 当社入社 2006年6月 当社執行役員本社工場長 2007年6月 当社執行役員製造副本部長 2009年6月 当社取締役執行役員製造本部長 2012年4月 当社取締役執行役員品質保証室長 2015年8月 当社取締役執行役員総務部長(現)	(注)3	11
取締役 執行役員 管理本部長兼 経理部長	千代 耕司	1958年12月5日	1982年4月 当社入社 1994年7月 当社中工場副工場長 2000年9月 当社購買部次長 2001年5月 当社購買部長 2006年6月 当社執行役員経理部長 2015年6月 当社取締役執行役員経理部長 2015年8月 当社取締役執行役員管理本部長兼経理部長(現)	(注)3	10
取締役 執行役員 品質保証室長	衣斐 輝臣	1960年12月3日	1984年4月 当社入社 1997年4月 当社大阪営業部長 2000年12月 当社本社工場副工場長 2001年8月 当社東工場長 2003年8月 当社総務部長 2006年6月 当社管理本部長兼総務部長 2009年6月 当社執行役員管理本部長兼総務部長 2015年6月 当社取締役執行役員管理本部長兼総務部長 2015年8月 当社取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長 2016年8月 当社取締役執行役員製造副本部長兼生産管理部長 2017年1月 当社取締役執行役員品質保証室長(現)	(注)3	25
取締役 執行役員 営業副本部長 兼東京・大阪 統括部長 兼東京営業部長	由良 直之	1962年1月24日	1984年4月 当社入社 2003年8月 当社東京営業部次長 2003年11月 当社赤坂営業部次長 2007年6月 当社赤坂営業部長 2010年4月 当社東京営業部長 2011年6月 当社執行役員東京営業部長 2013年8月 当社執行役員東京統括部長 2015年6月 当社取締役執行役員東京統括部長 2018年4月 当社取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長 2019年4月 当社取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長兼東京営業部長 2020年6月 当社取締役執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長(現)	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 相談役	田中 義一	1944年3月25日	1966年2月 当社入社 1990年4月 当社常務取締役営業副本部長兼名古屋営業部長 2000年6月 当社専務取締役営業本部長 2001年10月 当社代表取締役専務取締役営業本部長 2007年6月 当社代表取締役副社長 2009年6月 当社代表取締役社長 2018年4月 当社取締役相談役(現)	(注)3	515
取締役 (監査等委員) (常勤)	松井 巌	1951年7月16日	1977年3月 当社入社 2005年6月 当社執行役員本社営業部長 2007年6月 当社取締役執行役員営業本部長兼本社営業部長 2008年8月 当社取締役執行役員営業本部長 2009年7月 当社取締役執行役員営業本部長兼公共営業部長 2011年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼公共営業部長 2013年4月 当社取締役常務執行役員営業本部長 2015年4月 当社取締役常務執行役員営業本部長補佐 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	3
取締役 (監査等委員)	長屋 英機	1952年5月16日	1976年4月 ㈱大垣共立銀行入行 1997年1月 同行茶屋坂支店長 1999年5月 共立ミリオンカード㈱代表取締役社長 2001年5月 ㈱大垣共立銀行春日井支店長 2004年5月 同行各務原支店長 2006年5月 共友リース㈱常務取締役 2008年3月 いわなか㈱総務部長 2010年2月 当社本社第一営業部参事 2010年6月 当社常勤監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	石岡 秀夫	1948年5月14日	2007年7月 岐阜北税務署長 2008年8月 税理士登録 2012年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	―
計					1,535

(注) 1.代表取締役会長田中良幸、取締役相談役田中義一はそれぞれ二親等以内の親族にあたり、代表取締役会長田中良幸は、取締役相談役田中義一の実兄であります。
2.取締役長屋英機及び取締役石岡秀夫は、社外取締役であります。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 松井巌 委員 長屋英機 委員 石岡秀夫
6.当社は、業務執行の迅速化及び経営管理体制の強化を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、田中尚一郎、伊東覚、田中信康、竹林啓路、千代耕司、衣斐輝臣、由良直之、平野高光、渡辺数巳の9名で構成され、うち6名は取締役を兼任しております。

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして2名を選任しております。長屋英機氏は当社の取引先である株式会社大垣共立銀行に在籍、同社関係会社である共立ミリオンカード株式会社、共友リース株式会社の出身者で、各社と当社の間には通常の商取引、印刷受注等の取引がありますが、退任後数年が経過しており、また、その規模、性質から独立性に影響を及ぼすものではなく、当社との間には特別な利害関係はありません。石岡秀夫氏は当社と顧問税理士契約を締結しておりましたが、監査役(当時)就任をもって解約しており、その報酬は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、当社との間には特別な利害関係はありません。なお、当社は長屋英機氏及び石岡秀夫氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するだけでなく、常勤監査等委員から必要に応じて報告を受けるなど、当社の業務内容に精通しており、監査室や会計監査人とも連携して、監査等委員以外の取締役の職務執行を監視しております。