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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LLIW (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 全国保証株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
石川英治1964年9月20日
1990年1月当社入社
1997年2月同横浜支店長
2002年4月同管理部長
2002年10月同福岡支店長
2003年6月同執行役員福岡支店長
2004年10月同執行役員総務部長兼社長室長
2005年4月同執行役員管理本部長兼関連事業部長
2005年9月同執行役員公開準備本部長兼関連事業部長
2006年6月同取締役常務執行役員
2006年7月同代表取締役社長
2015年3月同代表取締役社長管理本部長
2015年6月同代表取締役社長(現任)
(注)346,178
専務取締役
業務本部長
山口隆1970年1月3日
1995年11月当社入社
2002年4月同名古屋支店長
2006年6月同執行役員名古屋支店長
2007年4月同執行役員本店長
2009年2月同執行役員経営企画部長
2010年4月株式会社全国ビジネスパートナー監査役
2011年6月当社取締役業務本部長
2016年6月同常務取締役業務本部長
2018年6月同専務取締役業務本部長(現任)
2018年12月株式会社YUTORI債権回収(現 あけぼの債権回収株式会社)代表取締役社長(現任)
2020年6月株式会社全国ビジネスパートナー代表取締役社長(現任)
(注)326,749
常務取締役
管理本部長
青木 裕一1971年9月10日
2002年8月当社入社
2011年6月同経営企画部長
2013年6月同執行役員経営企画部長
2014年12月株式会社全国ビジネスパートナー
監査役
2015年6月当社取締役管理本部長兼経営企画部長
2018年6月同常務取締役管理本部長兼経営企画部長
2020年2月同常務取締役管理本部長(現任)
東和信用保証株式会社(現 みのり信用保証株式会社)代表取締役社長(現任)
2021年3月筑波信用保証株式会社代表取締役社長(現任)
(注)313,372
取締役
営業本部長
浅田 慶一1961年8月22日
1984年4月株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行
2013年7月株式会社あおぞら銀行執行役員兼関西支店長
2014年4月同執行役員ビジネスバンキング本部長
2016年7月株式会社ジーライオン取締役副社長
株式会社モトーレン阪神取締役副会長
2018年2月当社入社 執行役員営業本部副本部長
2018年6月同取締役営業本部長(現任)
2020年6月株式会社全国ビジネスパートナー取締役(現任)
(注)3846


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役上條 正仁1954年7月12日
1977年4月株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行
2006年6月株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼常務執行役員営業サポート本部長兼資金証券部担当
2008年6月株式会社りそな銀行取締役兼専務執行役員コーポレートビジネス部担当兼法人ソリューション営業部担当兼公共法人部担当
2009年6月株式会社埼玉りそな銀行代表取締役社長
株式会社りそなホールディングス執行役グループ戦略部(埼玉りそな銀行経営管理)担当
2014年4月株式会社埼玉りそな銀行取締役会長
2015年4月りそな総合研究所株式会社理事長
2015年6月伯東株式会社社外取締役(現任)
2016年6月クラリオン株式会社社外取締役
2018年6月当社社外取締役(現任)
2021年3月ミラバイオロジクス株式会社社外監査役(現任)
(注)3520
取締役永島 義郎1952年4月7日
1975年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2002年5月株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)虎ノ門支社長
2004年6月東京ダイヤモンド再生・債権回収株式会社(現 エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社)代表取締役社長
2005年10月エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社代表取締役副社長
2009年6月日本カーバイド工業株式会社常勤監査役
2016年6月株式会社カナデン社外取締役(現任)
2018年6月当社社外取締役(現任)
2018年12月株式会社YUTORI債権回収(現 あけぼの債権回収株式会社)監査役(現任)
2019年9月株式会社ナカシマホールディングス社外取締役(現任)
2020年6月株式会社全国ビジネスパートナー監査役
2021年3月筑波信用保証株式会社監査役(現任)
(注)3465
取締役今戸 智惠1975年3月3日
2003年10月弁護士登録
森・濱田松本法律事務所入所
2008年4月外務省入省 国際法局経済条約課課長補佐
2010年7月奥野総合法律事務所入所
2019年1月三浦法律事務所入所パートナー弁護士(現任)
2019年7月ワンビ株式会社社外監査役(現任)
2020年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役藤野 護1956年9月24日
1980年4月株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
2007年3月株式会社みずほ銀行参事役
オエノンホールディングス株式会社出向常勤監査役 兼 合同酒精株式会社出向監査役
2009年3月
みずほキャピタル株式会社出向 常勤監査役
2012年7月株式会社ジャパンイマジネーション入社 管理本部長
2013年4月同執行役員管理本部長
2014年7月みずほビジネスパートナー株式会社入社 人事総務部担当部長
2015年4月当社入社 参事
2015年6月同常勤監査役(現任)
(注)42,946
監査役板垣 絵里1960年9月22日
1983年4月住友商事株式会社入社
1988年2月アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社
1989年8月アンダーセンコンサルティングの分離によりアーサーアンダーセン(現 有限責任あずさ監査法人)に所属変更
1995年1月公認会計士・税理士板垣総合事務所入所
1996年4月同 副所長(現任)
2020年6月当社社外監査役(現任)
(注)4214
監査役佐藤 隆文1950年5月7日
1973年4月大蔵省(現 財務省)入省
1993年8月同主計局主計官
1996年7月同銀行局特別金融課長
1997年7月同銀行局総務課長
1998年6月金融監督庁(現 金融庁)長官官房総務課長
1999年7月名古屋大学教授(経済学部附属国際経済動態研究センター)
2001年7月金融庁総務企画局審議官
2002年7月同検査局長
2004年7月同監督局長
2007年7月金融庁長官
2010年4月一橋大学大学院商学研究科教授
2013年6月東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)理事長
2020年6月当社社外監査役(現任)
農林中央金庫経営管理委員(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役鈴木 秀彦1954年4月30日
1973年4月大蔵省(現 財務省)入省
1996年7月同大臣官房金融検査部管理課金融証券検査官
1999年7月金融監督庁(現 金融庁)検査部 検査総括課金融証券検査官(第一部門)
2004年7月金融庁検査局総務課特別検査官(第一部門)
2006年7月同総務課統括検査官(第四部門)
2007年7月財務省関東財務局理財部検査監理官
2010年7月金融庁検査局審査課審査企画官
2011年7月同総務課統括検査官(第十五部門)
同総務課検査副監理官
同監督局保険課保険モニタリング管理官
2012年6月杜の都信用金庫常務理事
2020年6月当社社外監査役(現任)
(注)4214
91,504

(注) 1.取締役上條正仁、永島義郎および今戸智惠の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役板垣絵里、佐藤隆文および鈴木秀彦の各氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数には、全国保証役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2021年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(2021年6月22日)現在確認ができないため、2021年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
6.当社では、取締役を補佐し全社的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しております。
執行役員は次の通りであります。
役職名氏名
執行役員 本店営業第一部長 兼 営業統括部長小松朗
執行役員 業務企画部長米田 典由
執行役員 総務部長髙橋 淳


②社外取締役および社外監査役の状況
当社は、社外取締役・社外監査役の選定にあたり、社会・経済動向等に関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点と豊富な知識・経験を持ち、公正な決議、牽制機能の発揮および経営全般に関する助言を与えることができる者を起用しております。

a)社外取締役
当社では、社外取締役に対し、客観的・中立的な立場から社内取締役に対する監視・監督機能ならびに多様な視点に基づいた経営助言機能を期待しております。
当社の社外取締役は取締役7名中3名であり、取締役会における議案・審議等について、高い見識と豊富な経験に基づき独自の立場で意見・発言を行い、経営の透明性と健全性の維持に貢献する役割を担っております。なお、各氏とも当社との重要な営業上の取引はなく、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。

(上條正仁氏)
大手金融機関の代表取締役社長を務めるなど、金融および企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営体制の強化ならびにコーポレートガバナンスの充実に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。
(永島義郎氏)
事業会社の取締役、監査役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営体制の強化ならびにコーポレートガバナンスの充実に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。
(今戸智惠氏)
法律事務所に長年従事され、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社経営体制ならびにコーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。

b)社外監査役
当社では、社外監査役に対し、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能の発揮、各々の知見に基づいた提言等による適切かつ客観的な監督・監査機能の発揮を期待しております。
当社の社外監査役は監査役4名中3名であります。監査機能を発揮していただくため、社外監査役は、常勤監査役、監査部および会計監査人が定期的に行っている三様監査連絡会の内容を監査役会にて報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、会計監査、内部統制監査ならびに内部監査との相互連携を図っております。なお、各氏とも当社との重要な営業上の取引はなく、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。

(板垣絵里氏)
大手監査法人および公認会計士・税理士事務所に長年従事され、財務および会計に関する知見を有しており、経営監査機能の強化ならびにコーポレートガバナンスの充実に寄与していただくため、社外監査役として選任しております。
(佐藤隆文氏)
大蔵省(現 財務省)、金融庁に長年従事され、金融庁長官等の要職を歴任するなど豊富な経験と高い見識を有しており、経営監査機能の強化ならびにコーポレートガバナンスの充実に寄与していただくため、社外監査役として選任しております。
(鈴木秀彦氏)
大蔵省(現 財務省)、金融庁の要職および金融機関の常務理事を歴任するなど豊富な経験と見識を有しており、経営監査機能の強化ならびにコーポレートガバナンスの充実に寄与していただくため、社外監査役として選任しております。

c)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
当社は、社外取締役を選任するための独立性基準について、東京証券取引所が定める独立性基準の要件に抵触しない場合、社外取締役に独立性があると判断しております。社外監査役については基準または方針を定めておりませんが、社外取締役と同様の基準を参考にしております。
なお、社外取締役上條正仁、永島義郎、今戸智惠ならびに社外監査役板垣絵里、佐藤隆文、鈴木秀彦の各氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

株式所有者別状況


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