株式会社ウェッジホールディングス 役員の状況 (2020年9月期)

① 有価証券報告書提出日(2020年12月28日)現在の役員の状況

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長兼CEO	此 下 竜 矢	1972年3月22日生	2006年 United Securities PCL.CEO 2008年6月 昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)代表取締役CEO 2009年6月 昭和ホールディングス株式会社取締役兼代表執行役CEO 2010年8月 明日香食品株式会社代表取締役 2011年4月 Group Lease PCL.取締役 2011年7月 明日香食品株式会社代表取締役社長(現任) 2011年8月 当社代表取締役会長 2013年10月 当社代表取締役社長兼CEO(現任) 2016年6月 昭和ホールディングス株式会社代表取締役CEO 2018年2月 Group Lease PCL.取締役CEO 2018年6月 昭和ホールディングス株式会社代表取締役社長兼CEO(現任) 2020年10月 Group Lease PCL.取締役Deputy CEO(現任)	(注)3	26,000
取締役	田 代 宗 雄	1972年9月16日生	1997年4月 株式会社パソナ入社 2007年12月 当社代表取締役専務 2008年5月 当社代表取締役社長 2009年2月 Engine Holdings Asia PTE.LTD.取締役(現任) 2009年4月 Group Lease PCL.取締役 2011年7月 明日香食品株式会社取締役 2013年10月 当社取締役 海外事業管掌(現任) 2013年10月 Group Lease Holdings PTE.LTD.取締役(現任) 2014年7月 Thanaban Co.,Ltd.取締役(現任) 2014年7月 GL Finance PLC.取締役(現任) 2014年8月 GL Leasing (Lao) Co.,Ltd.取締役(現任) 2016年12月 Group Lease PCL.取締役COO(現任)	(注)3	―
代表取締役	庄 司 友 彦	1970年4月28日生	2001年6月 株式会社イーネット・ジャパン監査役 2004年6月 株式会社ノジマ取締役兼執行役経理グループ長 2006年5月 株式会社WAVE取締役 2009年1月 新東京シティ証券株式会社取締役COO 2009年6月 昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行役総務・財務担当 2009年10月 昭和ゴム技術開発株式会社取締役 2010年6月 明日香食品株式会社取締役(現任) 2011年8月 当社取締役 2012年1月 昭和ゴム株式会社取締役(現任) 2016年6月 昭和ホールディングス株式会社取締役総務・財務担当 2018年2月 当社代表取締役(現任) 2018年4月 Group Lease PCL.取締役(現任) 2018年6月 昭和ホールディングス株式会社代表取締役COO兼CFO(現任)	(注)3	20,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	近 藤 健 太	1969年12月21日生	1996年4月 弁護士登録 1996年4月 山根法律総合事務所入所(現任) 2002年12月 当社監査役 2015年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	佐 藤 一 石	1950年2月13日生	1973年4月 昭和ゴム株式会社(現昭和ホールディングス株式会社)入社 2005年6月 同社取締役総務部長 2009年10月 昭和ゴム株式会社監査役 2011年8月 当社監査役 2016年11月 昭和ゴム株式会社監査役(現任) 2018年2月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 昭和ゴム株式会社 監査役	(注)4	―

取締役 (監査等委員)	大 德 哲 雄	1954年10月26日生	1978年4月 株式会社みのり書房入社 1988年12月 株式会社樹想社代表取締役(現任) 2016年12月 当社取締役 2019年2月 当社監査等委員である一時取締役 2019年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)		(注)4	―
計						96,000

(注) 1.取締役 近藤健太及び取締役佐藤一石は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 佐藤一石、委員 近藤健太、委員 大德哲雄
なお、当社監査等委員会の各委員は、当社の重要会議への出席が認められており、実際当該会議への出席を通じて情報収集を行っております。また、それらの会議の事務局が、監査等委員会の職務を補助するものとなり、監査の実効性と効率を高めるよう努めております。これらの事情を含め、内部統制システムを通じた組織的監査を実施することにより監査の実効性を確保していることから常勤の監査等委員を選定しておりません。
3.2020年12月25日開催の2020年9月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名の選任」の件が承認可決され、取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告が出来なかったため、当社は、同定時株主総会の継続会を開催いたします。したがって、同定時株主総会において選任された取締役の就任時期は、本継続会終結の時となりますが、本継続会終結後の役員の状況は上記と同様になります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。
当社は弁護士の資格を有する近藤健太氏、企業の管理部門において長年の業務経験を有する佐藤一石氏を社外取締役として選任しております。当社は企業統治において果たす機能および役割として、各監査等委員のそれぞれの専門分野で培われた経験と知識に基づき、独立的立場から監査業務を遂行していただくことを期待しております。
社外取締役近藤健太氏は、山根法律総合事務所の弁護士を兼務しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は社外取締役近藤健太氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役佐藤一石氏は、昭和ゴム株式会社の監査役を兼務しております。同法人は当社と親会社を同一とする兄弟会社であります。同法人と当社との間に特筆すべき利害関係はありません。
なお、当社において、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことなどを個別に判断しております。