共立印刷株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長 最高経営 責任者 (CEO)	野 田 勝 憲	1944年2月17日生	1965年4月 当矢商事株式会社入社 1977年6月 同社取締役 1980年8月 当社設立代表取締役社長 2011年6月 当社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社ウエル代表取締役社長	(注)4	1,482
代表取締役 社長 最高執行 責任者 (COO)	佐 藤 尚 哉	1957年8月14日生	1981年4月 株式会社間組入社 2001年11月 株式会社オーイズミ入社 2002年6月 同社取締役管理部長 2007年2月 当社入社 2007年4月 当社管理本部長 2009年4月 当社執行役員管理本部長 2012年6月 当社取締役管理本部長 2018年7月 当社代表取締役社長兼最高執行責任者(COO) (現任) [重要な兼職の状況] 株式会社インターメディア・コミュニケーションズ 代表取締役社長	(注)4	11
取締役 製造統括兼 第1製造本部長	舩 木 敏 勝	1960年9月6日生	1983年4月 当社入社 2005年10月 当社生産管理本部長 2009年4月 当社製造本部長 2012年6月 当社執行役員第1製造本部長 2019年6月 当社取締役製造統括兼第1製造本部長 (現任)	(注)4	14
取締役 営業統括本部長	景 山 豊	1970年3月16日生	1988年4月 末広印刷株式会社(現 ダイオープリンティング株式会社)入社 2004年4月 当社入社 2014年4月 当社第4営業本部長 2018年4月 当社執行役員第4営業本部長 2019年1月 当社執行役員営業統括本部長 2019年6月 当社取締役営業統括本部長(現任)	(注)4	11
取締役	藤 本 三千夫	1951年4月30日生	1975年4月 伊藤忠紙パルプ販売株式会社(現 伊藤忠紙パルプ株式会社)入社 1985年9月 米山紙商事株式会社入社 1996年5月 同社取締役本店長 2012年4月 株式会社シロキ顧問(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役	亀 井 雅 彦	1958年7月13日	1982年4月 小西六写真工業株式会社(現 コニカミノルタ株式会社)入社 1999年4月 コニカビジネスマシン株式会社(現 コニカミノルタジャパン株式会社)オンデマンドイメージング事業部長 2009年10月 コダック株式会社(現 コダック合同会社)常務取締役マーケティング&ビジネス開発本部長 2013年4月 一般社団法人PODi設立代表理事(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤 監査役	川 尻 建 三	1942年1月18日生	1964年4月 東京インキ株式会社入社 1996年6月 同社取締役 2000年6月 同社常務取締役 2002年6月 同社専務取締役 2010年10月 当社仮監査役(常勤監査役) 2011年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	12
監査役	窪 川 秀 一	1953年2月20日生	1976年11月 監査法人中央会計事務所入所 1980年8月 公認会計士登録 1986年7月 窪川公認会計士事務所(現 四谷パートナーズ会計事務所)開業(現 代表パートナー) 2005年6月 当社監査役(現任) [重要な兼職の状況] 四谷パートナーズ会計事務所代表パートナー ソフトバンクグループ株式会社社外監査役	(注)5	―
監査役	中 村 惠一郎	1948年2月9日生	1970年4月 富山化学工業株式会社入社 1975年4月 株式会社フジケイ設立代表取締役社長(現任) 1987年11月 株式会社ケイワ薬局設立代表取締役社長 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					1,532

(注) 1.取締役藤本三千夫及び亀井雅彦は、社外取締役であります。
2.常勤監査役川尻建三、監査役窪川秀一及び中村惠一郎は、社外監査役であります。
3.当社では、業務執行を強化するために取締役会決議により、従業員の中から執行役員を選任しております。
執行役員は4名で、第2製造本部長田島紀明、第1営業本部長熊澤通人、第3営業本部長阿久津貴志及び管理本部長田坂優英で構成されております。
4.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法定に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
北 沢 豪	1955年6月11日生	1982年4月 1989年11月 2011年12月	弁護士登録(第一東京弁護士会) 阿部・田中・北沢法律事務所パートナー 木挽町総合法律事務所パートナー (現在に至る)	(注)	―

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

イ.当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

ロ.2名の社外取締役および3名の社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ハ.当社において、社外取締役および社外監査役の当社からの独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所が定める独立性基準に準拠しており、その選任にあたりましては、客観的・中立的立場から、専門的知識及び経営に携わった経験・見識に基づく監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方としております。
社外取締役藤本三千夫氏は、紙専門商社の役員としての経験・見識に基づく経営の監督及び経営全般に対する助言を期待しうる方であり、当社のコーポレート・ガバナンス及び経営の強化に寄与していただいております。なお、同氏は、株式会社シロキの顧問でありますが、同社との商取引は、定型的な取引であり、第三者との通常の取引と著しく相違するものではございません。また、当社は、同氏を東京証券取引所へ「独立役員」として指定し届け出ております。
社外取締役亀井雅彦氏は、製造業の役員としての経験・見識に基づく経営を監督及び経営全般に対する助言を期待しうる方であり、当社のコーポレート・ガバナンス及び経営の強化に寄与していただいております。なお、同氏は、2009年10月から2012年3月までコダック株式会社(現コダック合同会社)の取締役を務めておりましたが、同社との商取引は、定型的な取引であり、第三者との取引と著しく相違するものではありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所へ「独立役員」として指定し届け出ております。
社外監査役川尻建三氏は、製造業の役員としての経験に基づく経営の監督及びチェック機能を期待しうる方であり、経営から独立した立場から取締役の業務執行の監督を行っております。なお、同氏は、1996年6月から2010年6月まで東京インキ株式会社の取締役を務めておりましたが、同社との商取引は、定型的な取引であり、第三者との通常の取引と著しく相違するものではございません。
社外監査役窪川秀一氏は、公認会計士及び税理士としての経験に基づく財務及び会計に関する相当程度の知見を有する方であり、経営から独立した立場から取締役の業務執行の監督を行っております。また、当社は、同氏を東京証券取引所へ「独立役員」として指定し届け出ております。
社外監査役中村惠一郎氏は、企業経営者として豊富な経験、幅広い知見を有しており、当社の経営の監督と助言を期待しうる方であり、経営から独立した立場から取締役の業務執行の監督を行っております。また、当社は、同氏を東京証券取引所へ「独立役員」として指定し届け出ております。

ニ.社外取締役は、経営全般に対する助言を行うとともに、当社の経営の成果および経営陣のパフォーマンスを随時検証および評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営陣に対して意見を表明することで、経営の監督機能を果たすものと認識しております。
また、社外監査役は、経営全般に関し、独立した機関として常に中立・公正な立場で取締役の職務執行状況を監査しており、経営監査機能の客観性、中立性が確保されていると認識しておりますので、現在の選任状況に問題ないと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席を通じて内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制委員会の報告を受け、適宜意見を述べることにより、監督機能を果たしております。また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携につきましては、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。