有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IA0D (EDINETへの外部リンク)
多木化学株式会社 役員の状況 (2019年12月期)
① 役員一覧
男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.代表取締役上席専務執行役員多木隆成は、代表取締役社長多木隆元の実弟であります。
2.取締役田村弘昭及び岩木達郎は、社外取締役であります。
3.監査役阪口誠、岩﨑和文及び吉森彰宣は、社外監査役であります。
4.2020年3月26日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5.2019年3月28日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
6.2017年3月30日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
(監査役畑繁喜は辞任された監査役の補欠として選任されましたので、任期は当社定款の規定により、前任監査役の任期の満了する時までとなります。)
7.当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営の機能性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員15名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の6名であります。
専務執行役員 前田治彦
執行役員 岸本正裕、下山昌彦、鈴木吾郎、泉一成、井筒裕之
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役田村弘昭はアイエックス・ナレッジ株式会社の社外監査役でありますが、当社との間で特別な利害関係はありません。また同氏は大手銀行、食材メーカーの出身者であり、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。経歴及び属性から見て一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に期待される役割を十分に果たすことができると考えております。
社外取締役岩木達郎は各地の税務署長等を歴任し、また税理士としての専門的な経験と高い見識を有しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。経歴及び属性から見て一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に期待される役割を十分に果たすことができると考えております。
社外監査役阪口誠はモリテックスチール株式会社の社外取締役でありますが、当社との間で特別な利害関係はありません。また同氏は弁護士であり、当社は同氏が代表を務める中之島シティ法律事務所の他の弁護士と顧問契約を締結しておりますが、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような特別な関係はありません。また、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役岩﨑和文は株式会社山陽百貨店の社外監査役でありますが、当社との間で特別な利害関係はありません。また同氏は公認会計士、税理士であり、当社の会計監査を行っているEY新日本有限責任監査法人(当時新日本有限責任監査法人)に2010年6月まで在籍しておりましたが、同監査法人退職後は、同監査法人の運営や財務方針には一切関与しておりません。また、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような特別な関係はありません。
社外監査役吉森彰宣は大手保険会社の出身者であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。経歴及び属性から見て一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に期待される役割を十分に果たすことができると考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を置くことにより、取締役会の監視・監督機能の強化を図っております。
社外取締役は原則として毎月1回開催される取締役会のほか、グループの業務執行報告会議、CSR委員会、コンプライアンス委員会及び任意の指名・報酬委員会へ出席し、一般株主の利益保護がなされるよう、必要な意見を述べております。また、監査役、会計監査人及び内部統制部門との情報共有や意見交換を行うなど、有機的な連携強化に努めております。
社外監査役は原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会のほか、CSR委員会、コンプライアンス委員会へ出席し、経営会議及びグループの業務執行報告会議の状況、監査の実施状況及び結果等については常勤監査役から定期的に報告を受け、情報共有を図っております。また、内部統制部門が社外監査役も含め監査役のサポートをしており、必要に応じて情報の共有化を図っています。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の所有については、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査の内容については、上記のとおり、相互に情報・意見を交換しており、また、内部統制部門の内部監査によって把握された業務執行にかかる問題点及び改善策の実施状況などについては、必要に応じて取締役会、監査役会に報告されるため、社外取締役及び社外監査役の意見の参考となっております。
男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 多木 隆元 | 1954年6月23日生 |
| (注)4 | 225 | ||||||||||||||||||
代表取締役 上席専務執行役員 不動産事業部担当 | 多木 隆成 | 1956年11月18日生 |
| (注)4 | 213 | ||||||||||||||||||
代表取締役 上席専務執行役員 本社工場統括、 物流部・ 品質保証部担当 | 安東 誠 | 1954年8月21日生 |
| (注)4 | 62 | ||||||||||||||||||
取締役 上席常務執行役員 研究所担当、研究所長、 きのこ事業化プロジェクト チームリーダー | 西倉 宏 | 1956年11月1日生 |
| (注)4 | 27 | ||||||||||||||||||
取締役 上席常務執行役員 本社工場担当、 本社工場長 | 松井 重憲 | 1956年1月4日生 |
| (注)4 | 50 | ||||||||||||||||||
取締役 上席常務執行役員 経営企画部・ 内部統制室担当 | 垣尾 寿彦 | 1956年7月2日生 |
| (注)4 | 34 | ||||||||||||||||||
取締役 上席執行役員 資材部担当 | 西村 光裕 | 1958年4月11日生 |
| (注)4 | 18 |
役職名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||
取締役 上席執行役員 肥料営業部担当、 肥料営業部長 | 金治 久守 | 1961年1月10日生 |
| (注)4 | 43 | ||||||||||||||||||
取締役 上席執行役員 化学品営業部担当、 化学品営業部長 | 小西池 剛 | 1956年7月7日生 |
| (注)4 | 11 | ||||||||||||||||||
取締役 上席執行役員 総務人事部担当 | 正木 貴久 | 1962年11月24日生 |
| (注)4 | 9 | ||||||||||||||||||
取締役 | 田村 弘昭 | 1953年11月8日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||
取締役 | 岩木 達郎 | 1954年4月3日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 安福 成行 | 1958年3月18日生 |
| (注)5 | 8 | ||||||||||||||||||
監査役 | 阪口 誠 | 1958年5月14日生 |
| (注)5 | - |
役職名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 岩﨑 和文 | 1948年4月19日生 |
| (注)6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 吉森 彰宣 | 1949年8月17日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 畑 繁喜 | 1952年6月30日生 |
| (注)6 | 80 | ||||||||||||||||||||||
計 | 785 |
2.取締役田村弘昭及び岩木達郎は、社外取締役であります。
3.監査役阪口誠、岩﨑和文及び吉森彰宣は、社外監査役であります。
4.2020年3月26日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5.2019年3月28日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
6.2017年3月30日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
(監査役畑繁喜は辞任された監査役の補欠として選任されましたので、任期は当社定款の規定により、前任監査役の任期の満了する時までとなります。)
7.当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営の機能性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員15名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の6名であります。
専務執行役員 前田治彦
執行役員 岸本正裕、下山昌彦、鈴木吾郎、泉一成、井筒裕之
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役田村弘昭はアイエックス・ナレッジ株式会社の社外監査役でありますが、当社との間で特別な利害関係はありません。また同氏は大手銀行、食材メーカーの出身者であり、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。経歴及び属性から見て一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に期待される役割を十分に果たすことができると考えております。
社外取締役岩木達郎は各地の税務署長等を歴任し、また税理士としての専門的な経験と高い見識を有しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。経歴及び属性から見て一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に期待される役割を十分に果たすことができると考えております。
社外監査役阪口誠はモリテックスチール株式会社の社外取締役でありますが、当社との間で特別な利害関係はありません。また同氏は弁護士であり、当社は同氏が代表を務める中之島シティ法律事務所の他の弁護士と顧問契約を締結しておりますが、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような特別な関係はありません。また、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役岩﨑和文は株式会社山陽百貨店の社外監査役でありますが、当社との間で特別な利害関係はありません。また同氏は公認会計士、税理士であり、当社の会計監査を行っているEY新日本有限責任監査法人(当時新日本有限責任監査法人)に2010年6月まで在籍しておりましたが、同監査法人退職後は、同監査法人の運営や財務方針には一切関与しておりません。また、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような特別な関係はありません。
社外監査役吉森彰宣は大手保険会社の出身者であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。経歴及び属性から見て一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に期待される役割を十分に果たすことができると考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を置くことにより、取締役会の監視・監督機能の強化を図っております。
社外取締役は原則として毎月1回開催される取締役会のほか、グループの業務執行報告会議、CSR委員会、コンプライアンス委員会及び任意の指名・報酬委員会へ出席し、一般株主の利益保護がなされるよう、必要な意見を述べております。また、監査役、会計監査人及び内部統制部門との情報共有や意見交換を行うなど、有機的な連携強化に努めております。
社外監査役は原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会のほか、CSR委員会、コンプライアンス委員会へ出席し、経営会議及びグループの業務執行報告会議の状況、監査の実施状況及び結果等については常勤監査役から定期的に報告を受け、情報共有を図っております。また、内部統制部門が社外監査役も含め監査役のサポートをしており、必要に応じて情報の共有化を図っています。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の所有については、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査の内容については、上記のとおり、相互に情報・意見を交換しており、また、内部統制部門の内部監査によって把握された業務執行にかかる問題点及び改善策の実施状況などについては、必要に応じて取締役会、監査役会に報告されるため、社外取締役及び社外監査役の意見の参考となっております。
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