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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IA0D (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 多木化学株式会社 役員の状況 (2019年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏 名生年月日略 歴任 期所有
株式数
(百株)
代表取締役
社長
多木 隆元1954年6月23日生
1977年4月当社入社
1992年3月経理部長
1993年3月取締役
1995年3月常務取締役
1996年3月代表取締役専務取締役
1997年3月代表取締役社長(現)
(注)4225
代表取締役
上席専務執行役員
不動産事業部担当
多木 隆成1956年11月18日生
1984年10月当社入社
1995年3月資材部担当部長
1997年3月取締役
1999年3月常務取締役
2008年2月多木商事株式会社
代表取締役社長(現)
2011年3月
2020年3月
代表取締役専務取締役
代表取締役上席専務執行役員(現)
(注)4213
代表取締役
上席専務執行役員
本社工場統括、
物流部・
品質保証部担当
安東 誠1954年8月21日生
1979年4月当社入社
2008年4月環境安全品質部長
2011年3月取締役
2011年3月本社工場長
2013年3月多木建材株式会社 代表取締役社長
2014年3月常務取締役
2018年3月専務取締役
2019年3月
2020年3月
代表取締役専務取締役
代表取締役上席専務執行役員(現)
(注)462
取締役
上席常務執行役員
研究所担当、研究所長、
きのこ事業化プロジェクト
チームリーダー
西倉 宏1956年11月1日生
1979年4月当社入社
2009年4月技術部長
2013年3月取締役(現)
2018年3月
2020年3月
常務取締役
取締役上席常務執行役員(現)
(注)427
取締役
上席常務執行役員
本社工場担当、
本社工場長
松井 重憲1956年1月4日生
1986年8月当社入社
2011年4月化学品製造部長
2013年3月取締役(現)
2018年3月本社工場長(現)
2019年3月
2020年3月
常務取締役
取締役上席常務執行役員(現)
(注)450
取締役
上席常務執行役員
経営企画部・
内部統制室担当
垣尾 寿彦1956年7月2日生
1980年4月当社入社
2008年4月化学品製造部長
2011年4月研究所長
2014年3月取締役(現)
2019年3月
2020年3月
常務取締役
取締役上席常務執行役員(現)
(注)434
取締役
上席執行役員
資材部担当
西村 光裕1958年4月11日生
1981年4月当社入社
2011年4月不動産事業部長
2014年3月取締役(現)
2014年12月しき島商事株式会社 代表取締役社長
2018年4月
2020年2月

2020年3月
総務人事部長
しき島商事株式会社
代表取締役社長(現)
取締役上席執行役員(現)
(注)418


役職名氏 名生年月日略 歴任 期所有
株式数
(百株)
取締役
上席執行役員
肥料営業部担当、
肥料営業部長
金治 久守1961年1月10日生
1983年4月当社入社
2013年4月肥料営業部長(現)
2016年3月理事
2017年3月
2020年3月
取締役(現)
取締役上席執行役員(現)
(注)443
取締役
上席執行役員
化学品営業部担当、
化学品営業部長
小西池 剛1956年7月7日生
1975年3月当社入社
2013年4月化学品営業部長(現)
2016年3月理事
2019年3月
2020年3月
取締役(現)
取締役上席執行役員(現)
(注)411
取締役
上席執行役員
総務人事部担当
正木 貴久1962年11月24日生
1985年4月当社入社
2013年4月総務人事部長
2017年2月総務人事部担当部長
しき島商事株式会社 代表取締役社長
2017年3月
2020年3月
理事
取締役上席執行役員(現)
(注)49
取締役田村 弘昭1953年11月8日生
1977年4月株式会社三菱銀行
(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2004年7月株式会社東京三菱銀行
(現株式会社三菱UFJ銀行)
理事営業審査部長
2007年3月株式会社三菱東京UFJ銀行
(現株式会社三菱UFJ銀行)退行
2007年6月日東富士製粉株式会社常務取締役
2008年6月同社取締役常務執行役員
2017年6月同社取締役常務執行役員退任
2017年6月アイエックス・ナレッジ株式会社
社外監査役(現)
2018年3月当社取締役(現)
(注)41
取締役岩木 達郎1954年4月3日生
1973年4月広島国税局採用
2015年7月西宮税務署長退官
2015年8月税理士登録
2018年11月
2020年3月
岩木達郎税理士事務所開設(現)
当社取締役(現)
(注)4-
常勤監査役安福 成行1958年3月18日生
1976年3月当社入社
2015年4月経理部長
2018年3月理事
2019年3月監査役(現)
(注)58
監査役阪口 誠1958年5月14日生
1987年10月司法試験合格
1990年4月大阪弁護士会登録
2003年3月当社監査役(現)
2004年6月株式会社山善社外監査役
2005年10月中之島シティ法律事務所代表(現)
2010年6月モリテックスチール株式会社
社外監査役
2014年6月モリテックスチール株式会社
社外取締役(現)
2016年6月株式会社山善社外監査役退任
(注)5-


役職名氏 名生年月日略 歴任 期所有
株式数
(百株)
監査役岩﨑 和文1948年4月19日生
1975年11月監査法人大成会計社
(現EY新日本有限責任監査法人)入所
1979年3月公認会計士登録
2005年7月新日本監査法人
(現EY新日本有限責任監査法人)
代表社員神戸事務所長
2005年7月岩﨑公認会計士税理士事務所開設(現)
2010年6月新日本有限責任監査法人
(現EY新日本有限責任監査法人)退職
2010年7月株式会社増田製粉所社外監査役
2013年3月当社監査役(現)
2015年6月虹技株式会社社外取締役
2016年5月株式会社山陽百貨店社外監査役(現)
2018年4月
2019年6月
株式会社増田製粉所社外監査役退任
虹技株式会社社外取締役退任
(注)64
監査役吉森 彰宣1949年8月17日生
1972年4月日本火災海上保険株式会社
(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)
入社
2011年6月日本興亜損害保険株式会社
(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)
副社長執行役員
2012年4月同社顧問
2012年6月同社顧問退任
2013年3月当社監査役(現)
(注)6-
監査役畑 繁喜1952年6月30日生
1986年8月当社入社
2007年4月肥料製造部長
2011年3月取締役
2013年3月理事
2014年3月多木建材株式会社 代表取締役
2018年3月監査役(現)
(注)680
785
(注)1.代表取締役上席専務執行役員多木隆成は、代表取締役社長多木隆元の実弟であります。
2.取締役田村弘昭及び岩木達郎は、社外取締役であります。
3.監査役阪口誠、岩﨑和文及び吉森彰宣は、社外監査役であります。
4.2020年3月26日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5.2019年3月28日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
6.2017年3月30日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
(監査役畑繁喜は辞任された監査役の補欠として選任されましたので、任期は当社定款の規定により、前任監査役の任期の満了する時までとなります。)
7.当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営の機能性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員15名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の6名であります。
専務執行役員 前田治彦
執行役員 岸本正裕、下山昌彦、鈴木吾郎、泉一成、井筒裕之

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役田村弘昭はアイエックス・ナレッジ株式会社の社外監査役でありますが、当社との間で特別な利害関係はありません。また同氏は大手銀行、食材メーカーの出身者であり、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。経歴及び属性から見て一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に期待される役割を十分に果たすことができると考えております。
社外取締役岩木達郎は各地の税務署長等を歴任し、また税理士としての専門的な経験と高い見識を有しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。経歴及び属性から見て一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に期待される役割を十分に果たすことができると考えております。
社外監査役阪口誠はモリテックスチール株式会社の社外取締役でありますが、当社との間で特別な利害関係はありません。また同氏は弁護士であり、当社は同氏が代表を務める中之島シティ法律事務所の他の弁護士と顧問契約を締結しておりますが、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような特別な関係はありません。また、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役岩﨑和文は株式会社山陽百貨店の社外監査役でありますが、当社との間で特別な利害関係はありません。また同氏は公認会計士、税理士であり、当社の会計監査を行っているEY新日本有限責任監査法人(当時新日本有限責任監査法人)に2010年6月まで在籍しておりましたが、同監査法人退職後は、同監査法人の運営や財務方針には一切関与しておりません。また、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような特別な関係はありません。
社外監査役吉森彰宣は大手保険会社の出身者であり、企業経営に関する豊富な実務経験を有しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。経歴及び属性から見て一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に期待される役割を十分に果たすことができると考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を置くことにより、取締役会の監視・監督機能の強化を図っております。
社外取締役は原則として毎月1回開催される取締役会のほか、グループの業務執行報告会議、CSR委員会、コンプライアンス委員会及び任意の指名・報酬委員会へ出席し、一般株主の利益保護がなされるよう、必要な意見を述べております。また、監査役、会計監査人及び内部統制部門との情報共有や意見交換を行うなど、有機的な連携強化に努めております。
社外監査役は原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会のほか、CSR委員会、コンプライアンス委員会へ出席し、経営会議及びグループの業務執行報告会議の状況、監査の実施状況及び結果等については常勤監査役から定期的に報告を受け、情報共有を図っております。また、内部統制部門が社外監査役も含め監査役のサポートをしており、必要に応じて情報の共有化を図っています。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の所有については、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査の内容については、上記のとおり、相互に情報・意見を交換しており、また、内部統制部門の内部監査によって把握された業務執行にかかる問題点及び改善策の実施状況などについては、必要に応じて取締役会、監査役会に報告されるため、社外取締役及び社外監査役の意見の参考となっております。




株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00762] S100IA0D)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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