セントラル硝子株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	清水 正	1955年4月1日	1978年4月 当社入社 2005年10月 当社国際部長 2010年10月 当社人事部長 2011年6月 2012年6月 2013年6月 2015年6月 2016年6月 2017年6月 当社執行役員 人事部長 当社取締役 常務執行役員 人事部長 当社取締役 常務執行役員 当社代表取締役 専務執行役員 国際部長 当社代表取締役 専務執行役員 当社代表取締役 社長執行役員 (現任)	(注)7	16,000
代表取締役 専務執行役員	古俣 武夫	1957年12月19日	1981年4月 当社入社 2010年10月 当社知的財産部長 2012年10月 当社化学研究所長 2013年6月 2015年6月 2016年9月 2019年6月 当社執行役員 化学研究所長 当社取締役 常務執行役員 化学研究所長 当社取締役 常務執行役員 当社代表取締役 専務執行役員 (現任)	(注)7	4,800
取締役 常務執行役員	前田 一彦	1959年11月25日	1984年4月 当社入社 2006年6月 当社化成品事業企画室長 2009年10月 当社化成品事業企画部長 2012年10月 2014年6月 2015年6月 当社エネルギー材料営業部長 当社執行役員 エネルギー材料営業部長 当社取締役 常務執行役員 (現任)	(注)7	4,400
取締役 常務執行役員	久米 孝司	1959年12月22日	1988年4月 当社入社 2009年10月 2012年10月 2015年6月 2016年2月 2017年6月 2018年6月 2019年6月 当社化学研究所長 当社化成品事業企画部長 当社執行役員 化成品事業企画部長 当社執行役員 セントラルガラスジャーマニーGmbH代表取締役 当社執行役員 化成品事業企画部長 当社執行役員 宇部工場長 当社取締役 常務執行役員 (現任)	(注)7	1,300
取締役 常務執行役員	宮内 徹	1959年6月14日	1983年4月 2012年4月 2017年6月 2019年6月 当社入社 当社経理部長 当社執行役員 経営管理室長 当社取締役 常務執行役員 経営管理室長 (現任)	(注)7	1,900
取締役 常務執行役員	入澤 稔	1960年6月20日	1983年4月 2012年6月 2013年6月 2015年6月 2016年6月 2018年6月 2020年6月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 当社入社 当社硝子繊維部長 当社執行役員 硝子繊維部長 当社執行役員 国際部長 当社常務執行役員 当社取締役 常務執行役員(現任)	(注)7	2,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	相澤 益男	1942年8月31日	1986年4月 東京工業大学工学部教授 1994年4月 東京工業大学生命理工学部長 2000年4月 東京工業大学副学長 2001年10月 東京工業大学学長 2007年1月 内閣府総合科学技術会議常勤議員 2007年10月 東京工業大学名誉教授 (現任) 2013年1月 科学技術振興機構顧問 (現任) 2013年6月 当社取締役 (現任)	(注)7	-
取締役	西出 徹雄	1950年2月22日	1975年4月 通商産業省入省 1999年4月 2002年7月 2004年6月 2007年4月 2007年7月 2011年4月 2016年6月 2017年6月 奈良先端科学技術大学院大学教授 (併任) 経済産業省中国経済産業局長 塩ビ工業・環境協会専務理事 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科特任教授 (社)日本化学工業協会専務理事 (一社)日本化学工業協会専務理事 (一財)化学研究評価機構理事長 当社取締役 (現任)	(注)7	-
取締役	鯉沼 希朱	1965年4月19日	1991年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1991年4月 桝田江尻法律事務所(現あさひ法律事務所)入所(現任) 2007年7月 あさひ法律事務所パートナー (現任) 2016年1月 森トラスト・ホテルリート投資法人 監督役員(現任) 2018年6月 当社取締役 (現任)	(注)7	-
常勤監査役	西村 泰信	1959年9月2日	1982年4月 当社入社 2010年10月 当社購買部長 2012年10月 当社化成品営業部長 2014年6月 当社執行役員 化成品営業部長 2016年6月 当社執行役員 化成品事業企画部長 2017年6月 当社常勤監査役 (現任)	(注)4	2,700
常勤監査役	近藤 隆寛	1961年2月11日	2009年2月 当社入社 2012年6月 当社監査部長 2018年6月 当社常勤監査役 (現任)	(注)5	600
監査役	菊池 謙	1954年7月7日	1978年4月 小野田セメント㈱入社 2005年10月 太平洋セメントU.S.A社長 2009年5月 太平洋セメント㈱グループ事業管理部長 2011年4月 同社執行役員 経営企画部長 2013年4月 同社常務執行役員 海外事業本部長 2013年6月 2016年4月 2017年4月 2017年6月 2017年6月 同社取締役常務執行役員 海外事業本部長 同社取締役専務執行役員 海外事業本部長 同社取締役 同社顧問 当社監査役 (現任)	(注)4	-
監査役	堀 正明	1955年1月3日	1977年4月 1993年10月 1995年10月 1999年11月 2000年9月 2002年12月 2004年9月 2006年8月 2009年9月 2015年6月 2019年6月 サッポロビール㈱入社 同社九州支社 営業企画部長 (社)ビール協会 審議役 ビール酒造組合 審議役 サッポロビール㈱ 営業本部 営業部担当部長 同社首都圏本部 マーケティング部長 同社経営戦略本部 経営戦略部長 ビール酒造組合 専務理事 サッポロビール㈱ 常勤監査役 日本無線㈱ 監査役 当社監査役 (現任)	(注)6	-
監査役	河合 弘行	1954年1月17日	1979年4月 2004年3月 2007年7月 2008年3月 2008年10月 2010年3月 2013年3月 2014年3月 2018年3月 2019年6月 2019年6月 麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社 同社医療カンパニー開発本部長 キリンファーマ㈱取締役執行役員 開発本部長 同社代表取締役副社長兼執行役員 製造本部長 協和発酵キリン㈱常務執行役員 生産本部長 同社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 同社代表取締役副社長執行役員 (公財)加藤記念バイオサイエンス振興財団 専務理事 同財団理事長 (現任) 当社監査役 (現任)	(注)6	-
計					33,900

(注)1. 取締役 相澤 益男、西出 徹雄及び鯉沼 希朱は、社外取締役であります。
2. 監査役 菊池 謙、堀 正明及び河合 弘行は、社外監査役であります。
3. 当社では2004年6月29日より重要な経営事項の意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確にするとともに取締役会をスリム化して、経営の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制を導入しました。
執行役員は以下のとおりであります。

社長執行役員	清水 正	常務執行役員	巻幡 良忠
専務執行役員	古俣 武夫	執行役員	徳永 敦之
常務執行役員	前田 一彦	執行役員	小川 徹
常務執行役員	入澤 稔	執行役員	湯浅 章
常務執行役員	久米 孝司	執行役員	石井 章央
常務執行役員	宮内 徹	執行役員	毛利 勇
常務執行役員	德島 傳三

4. 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するための機能と役割を担う役員であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準は、以下の基準に抵触しない方としております。
イ.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
ロ.当社の主要な取引先又はその業務執行者
ハ.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント・会計専門家又は法律専門家
ニ.当社の主要株主又は主要株主の業務執行者
ホ.当社又はその子会社の業務執行者
ヘ.当社又はその子会社の非業務執行取締役(社外監査役の場合)

相澤益男氏は、社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するための役割を担える方であり、且つ、長年にわたる研究者、大学教授、学長及び科学技術分野における公的機関の有識者としての経験、識見を当社の経営に生かして頂ける方であるため選任いたしております。
現在及び過去において、同氏及びその近親者の方で、上記イ～ヘの独立性の基準に抵触する方はございません。
又、同氏は現在、相互就任の関係にある先の出身者、当社の取引先又はその出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者ではございません。
西出徹雄氏は、社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するための役割を担える方であり、且つ、長年にわたる行政官、大学教授及び業界団体の運営に携わった幅広い経験、識見を当社の経営に生かして頂ける方であるため選任いたしております。
現在及び過去において、同氏及びその近親者の方で、上記イ～ヘの独立性の基準に抵触する方はございません。
又、同氏は一般社団法人日本化学工業協会の職務に携わった経験があり、当社と同協会との間には取引関係がありますが、その取引金額は2019年度において当社売上原価の0.01%未満であることから、当社の売上原価に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はなく、同氏は独立性を有すると考えております。なお、同氏は現在、相互就任の関係にある先の出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者ではございません。
鯉沼希朱氏は、社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するための役割を担える方であり、且つ、長年にわたる弁護士として企業法務に関する豊富な経験、識見を当社の経営に生かして頂ける方であるため選任いたしております。
現在及び過去において、同氏及びその近親者の方で、上記イ～ヘの独立性の基準に抵触する方はございません。
又、同氏は現在、相互就任の関係にある先の出身者、当社の取引先又はその出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者ではございません。
菊池謙氏は、社外監査役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するための役割を担える方であり、且つ、太平洋セメント株式会社等において長年にわたる業務・経営に携わってこられた豊富な経験・識見を当社の経営に生かして頂ける方であるため選任いたしております。
現在及び過去において、同氏及びその近親者の方で、上記イ～ヘの独立性の基準に抵触する方はございません。
又、同氏は太平洋セメント株式会社の出身であり、当社と同社との間には取引関係がありますが、その取引金額は2019年度において当社売上原価の0.01%未満であることから、当社の売上原価に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はなく、同氏は独立性を有すると考えております。なお、同氏は現在、相互就任の関係にある先の出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者ではございません。
堀正明氏は、社外監査役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するための役割を担える方であり、且つ、事業法人等において監査役を務め、また長年にわたる業務に携わってこられた豊富な経験と識見を当社の経営に生かして頂ける方であるため選任いたしております。
現在及び過去において、同氏及びその近親者の方で、上記イ～ヘの独立性の基準に抵触する方はございません。
又、同氏は現在、相互就任の関係にある先の出身者、当社の取引先又はその出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者ではございません。
河合弘行氏は、社外監査役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するための役割を担える方であり、且つ、事業法人等において長年にわたる業務・経営に携わってこられた豊富な経験と識見を当社の経営に生かして頂ける方であるため選任いたしております。
現在及び過去において、同氏及びその近親者の方で、上記イ～ヘの独立性の基準に抵触する方はございません。
又、同氏は現在、相互就任の関係にある先の出身者、当社の取引先又はその出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者ではございません。

当社は、上記の全社外取締役及び全社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役の取締役会出席並びに社外監査役の監査役会出席により、会社の監督及び監査機能が図られております。特に社外取締役及び社外監査役におかれては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を備えた役員であるため、取締役会及び監査役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役会及び監査役会の恣意的な判断を排除するための役割を担っております。
社外取締役については、取締役会に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、取締役、執行役員、内部監査部門、内部統制部門及びその他の使用人等と意思疎通を図り会計監査を含めた情報の収集に努めるとともに、社外監査役を含む監査役会と適宜会合を持つ等して会社の監査及び監督機能の充実を図っております。
社外監査役については、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、執行役員、内部監査部門、内部統制部門及びその他の使用人等と意思疎通を図り、会計監査を含めた情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、他の監査役から会計監査を含めた監査の実施状況及び結果について報告を受けております。