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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IS5Q (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 イビデン株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
竹 中 裕 紀1951年1月1日生
1973年4月当社入社
1997年6月当社取締役
2001年6月当社常務取締役
2005年6月当社取締役専務執行役員
2007年4月当社代表取締役社長
2015年1月当社技術開発本部担当
2016年3月当社関連会社担当
2017年6月当社代表取締役会長(現)
2018年6月当社電子事業担当
(注)2121
代表取締役
社長
青 木 武 志1958年2月4日生
1981年4月当社入社
2008年4月当社執行役員
2013年6月当社取締役執行役員
2014年4月当社取締役常務執行役員
2014年4月当社セラミック事業本部副本部長
2016年3月当社代表取締役副社長
2016年3月当社セラミック事業本部長
2017年4月当社執行全般統括(現)、セラミック事業担当(現)
2017年6月当社代表取締役社長(現)
2018年6月当社技術開発担当(現)
2019年4月当社監査統括部担当(現)
(注)258
代表取締役
副社長
児 玉 幸 三1963年3月23日生
1986年4月当社入社
2012年4月当社執行役員
2012年4月イビデンフィリピン株式会社 取締役副社長
2015年1月当社常務執行役員
2015年1月当社電子事業本部 副本部長
2015年6月当社取締役常務執行役員
2016年3月当社代表取締役副社長(現)
2017年4月当社生産推進本部長(現)、CSR推進室担当、エネルギー統括部担当
2018年2月イビデンエレクトロニクスマレーシア株式会社 執行役会長(現)
2018年6月当社品質・技術・生産担当(現)
2018年12月当社MLB事業本部長(現)、揖斐電電子(北京)有限公司董事長(現)
2019年4月当社システム推進統括部担当(現)
(注)240
取締役
経営役員
生 田 斉 彦1962年8月19日生
1985年4月当社入社
2010年4月当社執行役員
2013年10月当社FGM事業担当
2013年10月当社IR担当、経営企画本部長(現)
2014年6月当社取締役執行役員
2016年3月当社取締役専務執行役員
2017年4月当社関連会社担当
2017年6月当社専務執行役員
2018年6月当社取締役専務執行役員
2019年4月当社PKG事業担当(現)
2020年4月当社取締役経営役員(現)
(注)238
取締役山 口 千 秋1949年12月25日生
2003年6月トヨタ自動車㈱ 常勤監査役
2011年6月㈱豊田自動織機 専務取締役
2012年6月同社代表取締役副社長
2014年6月当社社外取締役(現)
2015年6月東和不動産㈱ 代表取締役社長
2015年6月中日本興業㈱ 社外取締役
2018年6月中日本高速道路㈱ 社外監査役(現)
2018年6月東和不動産㈱ 顧問
2019年6月同社 嘱託(元取締役社長)(現)
(注)211



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役三 田 敏 雄1946年11月2日生
1969年4月中部電力㈱入社
2003年6月同社取締役、東京支社長
2005年6月同社常務取締役執行役員、販売本部長
2006年6月同社代表取締役社長
2007年6月同社代表取締役社長、社長執行役員
2010年6月同社代表取締役会長
2015年6月同社相談役(現)
2015年6月日本郵船㈱ 社外監査役
2017年6月当社社外取締役(現)
2018年6月名古屋鉄道㈱ 社外監査役(現)
2019年6月中部日本放送㈱ 社外監査役(現)
(注)22
取締役浅 井 紀 子1964年7月25日生
1997年3月名古屋大学経済学部 文部教官助手
1999年3月名古屋大学 博士(経済学)
2003年4月中京大学経営学部 助教授
2007年4月同大学経営学部 教授(現)
2015年6月CKD㈱ 社外取締役(現)
2020年6月当社社外取締役(現)
(注)2-
取締役
(監査等委員)
阪 下 敬 一1956年4月21日生
1981年4月当社入社
2007年6月当社取締役常務執行役員
2009年4月当社セラミック事業担当
2009年4月当社DPF事業本部長
2011年4月当社生産推進本部長
2013年4月当社取締役専務執行役員
2015年1月当社監査全般担当
2015年1月当社IMS推進担当
2015年6月当社常勤監査役
2017年6月当社取締役(常勤監査等委員)(現)
(注)344
取締役
(監査等委員)
桑 山 洋 一1958年5月30日生
1983年4月当社入社
2008年4月当社執行役員
2011年4月当社DPF事業本部長
2012年4月当社常務執行役員
2012年6月当社取締役常務執行役員
2014年4月当社取締役専務執行役員
2014年4月当社セラミック事業本部長
2016年3月当社監査全般担当
2016年6月当社常勤監査役
2017年6月当社取締役(常勤監査等委員)(現)
(注)343
取締役
(監査等委員)
加 藤 文 夫1944年1月20日生
2000年7月名古屋国税局 調査部 次長
2001年7月昭和税務署長
2002年8月税理士登録 加藤文夫税理士事務所開設・代表(現)
2004年7月セイノーホールディングス㈱ 社外監査役(現)
2014年11月㈱ヒマラヤ 社外監査役
2015年6月当社社外監査役
2015年11月㈱ヒマラヤ 社外取締役(監査等委員)(現)
2017年6月当社社外取締役(監査等委員)(現)
(注)32



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
堀 江 正 樹1949年11月25日生
1973年4月プライスウォーターハウス会計事務所入所
1980年11月監査法人伊東会計事務所入所
1997年7月同会計事務所代表社員
2001年1月中央青山監査法人代表社員
2006年9月あらた監査法人代表社員
2010年7月公認会計士 堀江正樹会計事務所開設・所長(現)
2011年6月㈱東海理化電機製作所 社外監査役
2015年6月フタバ産業㈱ 社外監査役
2016年6月同社社外取締役(現)
2016年6月当社社外監査役
2017年6月当社社外取締役(監査等委員)(現)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
川 合 伸 子1961年12月5日生
1992年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)
1995年1月名古屋(現愛知県)弁護士会へ登録替え
1998年4月川合伸子法律事務所開設・代表(現)
2004年1月名古屋簡易裁判所民事調停官(非常勤裁判官)
2009年4月愛知県弁護士会副会長
2012年4月名古屋大学法科大学院教授(実務家教員)
2015年6月富士機械製造㈱(現 ㈱FUJI)社外取締役(現)
2017年6月当社社外取締役(監査等委員)(現)
(注)3-
362

(注) 1 取締役 山口千秋、三田敏雄、浅井紀子、加藤文夫、堀江正樹、川合伸子の各氏は、社外取締役であります。
2 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年間
3 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2年間
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
小 森 正 悟1979年10月23日生2003年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利法律事務所入所
2004年10月岐阜県弁護士会へ登録換え
毛利法律事務所入所
2012年3月小森正悟法律事務所開設・代表(現)
2012年4月岐阜県弁護士会副会長
2017年6月当社補欠社外取締役(監査等委員)(現)


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名(監査等委員である取締役3名を含む)であります。
監査等委員でない社外取締役の選任にあたっては、会社法及び当社が上場する金融商品取引所が定める基準に加え、会社経営もしくは業界に関する豊富な経験と高い識見を重視しております。また、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、税務又は会計もしくは法律に関する豊富な経験と高い知見を重視しております。当社におきましては、以上の条件を充たし、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として届け出ております。

(重要な兼職先と当社との関係)
(ア)社外取締役山口千秋氏は、東和不動産株式会社の嘱託(元取締役社長)及び中日本高速道路株式会社の社外監査役であります。
企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知識に基づいた助言や監視を期待して、社外取締役として選任しております。
なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
(イ)社外取締役三田敏雄氏は、中部電力株式会社の相談役、名古屋鉄道株式会社の社外監査役及び中部日本放送株式会社の社外監査役であります。
企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知識等に基づいた助言や監視を期待して、社外取締役として選任しております。
なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
(ウ)社外取締役浅井紀子氏は、中京大学経営学部教授及びCKD株式会社の社外取締役であります。
経営学を専門とする学識経験者として、高度な知見に基づく助言や監視を期待して、社外取締役として選任しております。
なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
(エ)社外取締役(監査等委員)加藤文夫氏は、加藤文夫税理士事務所代表、セイノーホールディングス株式会社の社外監査役及び株式会社ヒマラヤの社外取締役(監査等委員)であります。
税理士として培われた豊富な知識・経験等に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を期待して、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
(オ)社外取締役(監査等委員)堀江正樹氏は、公認会計士堀江正樹会計事務所所長、フタバ産業株式会社の社外取締役及び日本公認会計士協会東海会顧問であります。
公認会計士として培われた豊富な知識・経験に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を期待して監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
(カ)社外取締役(監査等委員)川合伸子氏は、川合伸子法律事務所の代表、株式会社FUJIの社外取締役、愛知県公害審査会委員及び春日井市公平委員会委員長であります。
弁護士として培われた豊富な知識、経験に加えて、多様性の観点に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を期待して、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役3名及び監査等委員である社外取締役3名は、いずれも当事業年度開催の取締役会11回全てに出席、豊富な経営経験に基づいた発言を行い、当社グループのガバナンスを強化するための重要な助言及び監督を行っております。
当社は監査等委員5名のうち、3名を監査等委員である社外取締役として選任しており、かつ、2名を常勤監査等委員として選任しております。各監査等委員は取締役会など主要な会議に出席し、取締役の職務執行の監査を、更に常勤監査等委員は内部監査部門及び外部会計監査人と連携し、法令及び諸規程に基づく監査を当社及びグループ会社に対して実施し、その監査内容については、四半期に一度監査協議会として情報交換を行っております。
さらに、会計監査人は、監査等委員会へ四半期決算及び決算にかかる四半期レビュー及び監査の結果報告を四半期に一度四半期レビュー結果報告会及び決算監査結果報告会として報告を行っております。

株式所有者別状況


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