堺化学工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	矢部 正昭	1959年8月9日生	1982年4月 当社入社 2006年9月 無機材料事業部営業部長 2009年9月 酸化チタン事業部営業部長 2010年9月 電子材料事業部長兼営業部長 2012年6月 取締役 2014年6月 取締役社長(現在に至る)	(注)3	22,061
専務取締役 堺事業所長 生産技術本部長	吉岡 明	1957年11月23日生	1982年4月 三菱金属㈱(現 三菱マテリアル㈱)入社 2014年4月 当社顧問 2014年6月 取締役 2014年10月 取締役 研究開発本部長 2015年6月 常務取締役 研究開発本部長 2019年4月 常務取締役 研究開発本部長兼ガバナンス統括本部長 2019年6月 専務取締役 研究開発本部長兼ガバナンス統括本部長 2020年6月 専務取締役 堺事業所長兼生産技術本部長(現在に至る)	(注)3	9,888
常務取締役 経営戦略本部長	中西 敦也	1959年2月24日生	1982年4月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2011年9月 当社経営企画室次長 2013年1月 樹脂添加剤事業部海外営業部長 2013年6月 樹脂添加剤事業部長 2015年6月 取締役 樹脂添加剤事業部長 2016年6月 取締役 経営戦略本部長 2017年6月 取締役 経営戦略本部長兼経理部長 2019年6月 堺商事㈱ 非常勤取締役(現在に至る) 2020年6月 常務取締役 経営戦略本部長(現在に至る)	(注)3	5,992
取締役 小名浜事業所長	岡本 康寛	1963年6月30日生	1987年4月 当社入社 2011年12月 無機材料事業部製造部長 2014年10月 無機材料事業部第二生産部長 2015年6月 取締役 生産技術本部長兼堺事業所長 2019年9月 取締役 小名浜事業所長(現在に至る)	(注)3	7,197
取締役 営業本部長	吉田 俊則	1959年6月4日生	1982年4月 当社入社 2007年9月 樹脂添加剤事業部営業部長 2010年10月 樹脂添加剤事業部営業部長兼海外営業部長 2011年6月 SC有機化学㈱ 取締役社長 2016年6月 当社取締役 営業推進本部長 2016年9月 取締役 営業管理部長 2018年5月 取締役 触媒事業部長兼営業管理部長 2019年4月 取締役 営業本部長(現在に至る)	(注)3	5,117
取締役 営業本部副本部長	柳下 正之	1963年11月14日生	1986年4月 当社入社 2011年10月 酸化チタン事業部営業部長 2013年9月 酸化チタン事業部長兼営業部長 2014年10月 無機材料事業部長 2016年4月 無機材料事業部長兼営業推進本部営業企画部長 2016年6月 取締役 営業推進本部営業企画部長 2016年9月 取締役 経営戦略本部営業企画部長 2017年6月 取締役 無機材料事業部長 2019年4月 取締役 営業本部副本部長(現在に至る)	(注)3	6,953
取締役 研究開発本部長 生産技術副本部長	中原 慎治	1958年7月22日生	1981年4月 当社入社 2007年6月 中央研究所長 2012年2月 ㈱片山製薬所 代表取締役社長 2020年6月 当社取締役 研究開発本部長兼生産技術副本部長(現在に至る)	(注)3	1,559
取締役 経営戦略副本部長 経理部長 コンプライアンス・リスク管理推進部長	服部 浩之	1964年6月11日生	1988年4月 当社入社 2014年6月 カイゲンファーマ㈱ 業務管理部長 2015年4月 同社 総務部長兼管理部長 2017年6月 同社 取締役 総務部長兼管理部長 2018年10月 同社 取締役 総務部長 2020年6月 当社取締役 経営戦略副本部長兼経理部長兼コンプライアンス・リスク管理推進部長(現在に至る)	(注)3	444

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 管理本部長	矢倉 敏行	1964年6月24日生	1988年4月 当社入社 2014年6月 経営企画室長 2019年9月 人事総務部長 2020年6月 取締役 管理本部長(現在に至る)	(注)3	2,048
取締役	笹井 和美	1960年1月11日生	2001年4月 大阪府立大学大学院 助教授 2007年4月 (大)大阪府立大学大学院 准教授 2008年4月 (大)大阪府立大学大学院 教授(現在に至 る) 2011年6月 (公社)大阪府獣医師会 監事(現在に至る) 2012年4月 (大)大阪府立大学獣医学類 学類長 2015年4月 (大)大阪大学大学院 招聘教授(現在に至る) 2015年6月 当社取締役(現在に至る) 2017年5月 大阪地方裁判所・高等裁判所 専門委員(現在に至る)	(注)3	1,277
取締役	佐野 由美	1961年8月20日生	1984年4月 敷島紡績㈱(現 シキボウ㈱) 入社 1997年4月 関西経営者協会(現 (公社)関西経済連合会) 入局 2004年4月 関西経営者協会(現 (公社)関西経済連合会) 会員部長 2013年4月 (公財)21世紀職業財団 入団 2014年4月 (公財)21世紀職業財団 関西事務所長(現在に至る) 2017年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)3	608
常勤監査役	図司 忠之	1958年8月10日生	1981年4月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2000年4月 同行 新大阪支店長兼新大阪駅前支店長 2002年1月 ㈱UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 企業第1部調査役 2005年6月 同行 和歌山支店長兼和歌山法人営業部長 2007年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 法人企画部法人業務移行室長 2009年5月 同行 堺支社長 2011年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱ 常務執行役員大阪本部長 2016年6月 当社常勤監査役(現在に至る)	(注)4	1,532
常勤監査役	高松 輝也	1959年10月18日生	1983年4月 三菱信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入社 2002年7月 同社 本店営業部プライベートバンキング推進室長 2003年2月 同社 本店営業部統括マネージャー 2005年6月 同社 千住支店長 2007年6月 三菱UFJ信託銀行㈱ 渋谷支店長兼渋谷中央支店長 2010年4月 同社 札幌支店長 2012年2月 三菱UFJ代行ビジネス㈱ 常務取締役 2020年4月 同社 顧問 2020年6月 当社常勤監査役(現在に至る)	(注)4	-
監査役	佐渡 恵	1959年4月24日生	1983年4月 当社入社 2008年6月 小名浜事業所業務管理部長 2008年9月 小名浜事業所長 2010年9月 人事部長 2014年6月 取締役 人事部長 2019年4月 取締役 管理本部長兼ガバナンス統括本部副本部長兼人事総務部長 2019年9月 取締役 管理本部長兼ガバナンス統括本部副本部長 2020年6月 当社監査役(現在に至る)	(注)4	7,736
計					72,412

(注)1 取締役 笹井和美及び佐野由美は、社外取締役です。
2 監査役 図司忠之及び高松輝也は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。
・社外取締役笹井和美氏は、公立大学法人大阪 大阪府立大学大学院および国立大学法人大阪大学大学院をはじめ、その他の団体における豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般に対して提言を行っております。
当社は、同氏の兼職先である国立大学法人大阪大学に寄付を行ったことがありますが、過去3年間の実績はありません。また、公立大学法人大阪 大阪府立大学と共同研究を行っており、その金額は当事業年度で100万円であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
・社外取締役佐野由美氏は、産業、労働経済に関する専門的な知識と経験に基づく経営全般に対しての提言をいただいております。
当社は、同氏の兼職先である公益財団法人21世紀職業財団に社員に対する働き方に関するアンケート調査・分析を委託しましたが、その金額は154万円であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
・社外監査役図司忠之氏は、財務、会計、監査等について豊富な業務経験を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の適法性を厳正に監査しております。
当社の主要取引先である株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者として勤務しておりましたが、同行に対する借入の総資産に占める比率は約5.4%(2020年3月末時点)、同行の当社に対する持株比率も2.5%(2020年3月末時点)と、同行の当社に対する影響度は高いものではなく、また同氏は2011年5月に同行を退行しており、同行の影響を受ける立場にはありません。また、同氏は過去に当社と取引関係のある三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の業務執行者として勤務しておりましたが、過去3年間において同社との取引はなく、同氏は2016年6月に同社を退職しており、同社の影響を受ける立場にはありません。
・社外監査役高松輝也氏は、財務及び会計等について豊富な業務経験を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の適法性を厳正に監査するのに相応しいと判断し、選任しております。
当社の主要取引先である三菱UFJ信託銀行株式会社の業務執行者として勤務しておりましたが、その取引額は過去3年間の平均で3,000万円未満です。また、同社の当社に対する持株比率は2.5%(2020年3月末時点)であり、当社に対する影響度は高いものではなく、また同氏は2012年2月より三菱UFJ代行ビジネス株式会社に勤務しており、同社の影響を受ける立場にはありません。
なお、資本的関係のうち社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況については、①役員一覧に記載しております。いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのある重要な利害関係ではなく、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
また、社外役員の独立性については、下記のとおり基準を定めております。

当社の社外役員については、原則として以下のいずれにも該当しない場合に独立性を有する者と判断する。
1.現在または過去10年間において、当社または当社の子会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行取締役または使用人(以下、「業務執行者」という)であった者
2.当社の現在の大株主(議決権の5%以上を直接または間接的に保有している株主をいう)またはその業務執行者
3.当社の主要な取引先(直近事業年度における当社グループとの取引額が、当社グループまたは当該取引先の連結売上高の2%以上に相当する取引先をいう)またはその業務執行者
4.当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその業務執行者
5.最近3年間において、2～4に該当していた者
6.当社グループから過去3年間の平均で1,000万円以上の寄付を受けた法人その他の団体の業務執行者
7.当社グループから役員報酬以外に、過去3年間の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家(法人その他の団体である場合は当該団体に所属する者を含む)
8.当社グループの業務執行者を取締役として受入れている会社の業務執行者
9.上記1～8に該当する者の配偶者または二親等以内の親族

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役による監督機能を充実するため、社外取締役に必要な情報が適切に提供されるよう、取締役会の事前に経営状況及び議案に関する説明を取締役会事務局等が行っております。
社外監査役は、常勤監査役として、内部監査については監査室から、会計監査人の監査計画及び決算に関するレビュー・監査結果については会計監査人から直接説明を受け、情報・意見交換を行っております。このほか、内部統制部門から適宜報告及び説明を受け、監査を実施しております。