日本化学工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	棚橋 純一	1948年5月7日生	1981年4月 当社入社 1983年5月 同 薬品本部付部長 1984年7月 同 取締役薬品管理部長 1985年9月 同 取締役企画調査部長 1986年7月 同 常務取締役 1987年10月 同 常務取締役営業本部長 1989年6月 同 代表取締役社長 1991年6月 バライト工業㈱代表取締役 1991年6月 京葉ケミカル㈱代表取締役 1999年5月 当社代表取締役社長兼研究開発本部長 1999年6月 同 代表取締役社長兼TQM推進本部長 2000年6月 同 代表取締役社長 2004年1月 同 代表取締役兼代表執行役員社長 2005年4月 同 代表取締役会長 2015年6月 同 取締役会長(現任)	(注)3	26,200
代表取締役社長 取締役会議長及び経営会議議長	棚橋 洋太	1976年3月13日生	2000年4月 住友スリーエム㈱(現スリーエムジャパン㈱)入社 2007年2月 当社入社 2008年6月 同 有機事業本部付部長 2009年7月 同 営業本部副本部長 2011年4月 同 執行役員兼経営企画室長 2012年6月 2012年6月 2014年4月 同 取締役兼常務執行役員兼営業本部長 エヌシー・テック㈱代表取締役 当社取締役兼専務執行役員兼経営企画室、事業推進本部及び営業本部担当 2015年6月 京葉ケミカル㈱代表取締役(現任) 2015年6月 当社代表取締役兼専務執行役員兼経営企画室、事業推進本部及び営業本部担当 2017年4月 同 代表取締役社長(現任)	(注)3	10,591
取締役 兼常務執行役員 生産技術本部長	愛川 浩功	1958年2月2日生	1981年4月 当社入社 2009年7月 同 徳山工場長 2012年7月 同 研究開発本部副本部長兼化学品研究部長 2014年4月 同 執行役員兼研究開発本部長兼化学品研究部長 2015年7月 同 執行役員兼研究開発本部長 2016年8月 同 執行役員兼研究開発本部長兼研究管理部長 2017年4月 同 執行役員兼生産技術本部長 2017年6月 同 取締役兼執行役員兼生産技術本部長 2019年6月 同 取締役兼常務執行役員兼生産技術本部長 2020年1月 同 取締役兼常務執行役員兼生産技術本部長兼生産技術部長 2020年4月 同 取締役兼常務執行役員兼生産技術本部長(現任)	(注)3	6,329

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 兼執行役員 営業本部長	紺野 祥司	1957年8月23日生	1981年4月 当社入社 2007年4月 同 有機営業部長 2012年7月 同 化学品営業部長 2014年4月 同 執行役員兼営業本部長兼化学品営業部長 2015年4月 同 執行役員兼営業本部長 2017年6月 エヌシー・テック㈱代表取締役(現任) 2017年6月 当社取締役兼執行役員兼営業本部長兼機能品営業部長 2017年7月 同 取締役兼執行役員兼営業本部長(現任)	(注)3	4,498
取締役 兼執行役員 経営戦略本部長	太田 秀俊	1958年11月12日生	1981年4月 当社入社 2009年7月 同 経営企画部長兼IR広報部付部長 2011年4月 同 経営企画室付部長 2013年4月 同 経営企画室長 2014年4月 同 執行役員兼経営企画室長 2018年4月 同 執行役員兼経営戦略本部長 2018年6月 同 取締役兼執行役員兼経営戦略本部長(現任)	(注)3	3,917
取締役 (常勤監査等委員)	江口 幸夫	1954年8月5日生	1978年4月 当社入社 2007年9月 同 化学品事業本部業務管理部 長 2008年5月 同 西淀川工場長 2011年10月 2013年2月 2013年10月 同 総務人事部長 同 執行役員兼事業推進本部長 兼総務人事部長 同 執行役員兼事業推進本部長 2014年6月 同 取締役兼執行役員兼事業推進本部長 2017年6月 同 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	6,220
取締役 (監査等委員)	古島 守	1970年2月16日生	1993年10月 中央監査法人入所 1997年4月 公認会計士登録 1999年7月 中央監査法人退所 2000年8月 監査法人不二会計事務所入所 2003年7月 監査法人不二会計事務所退所 2003年8月 PwCアドバイザリー㈱入社 2007年10月 PwCアドバイザリー㈱退社 2008年12月 東京弁護士会登録 2009年1月 奧野総合法律事務所入所 2015年3月 奧野総合法律事務所退所 2015年4月 古島法律会計事務所代表(現任) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	遠山 壮一	1971年5月17日生	1997年4月 国税庁入庁 2007年3月 国税庁退職 2007年4月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所 2007年4月 公認会計士登録 2009年8月 税理士登録 2011年9月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース退所 2011年10月 遠山公認会計士事務所代表(現任) 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2017年9月 明星監査法人入所	(注)4	-
計					57,755

(注)1.監査等委員会は委員長江口幸夫、委員古島守、委員遠山壮一の3名で構成されております。
2.取締役古島守及び遠山壮一は、社外取締役であります。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、意思決定・監督と執行を分離し、経営の透明性・公正性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
6.代表取締役社長棚橋洋太は取締役会長棚橋純一の実子であります。

②社外取締役の状況
当社取締役8名のうち、社外取締役は2名であります。社外取締役古島守は、弁護士及び公認会計士として培ってきた専門知識・経験及び企業法務や監査に関する豊富な見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。なお、当社と同氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役遠山壮一は、公認会計士として培ってきた専門的な知識、経験及び監査に関する豊富な見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。なお、当社と同氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、社外取締役古島守及び社外取締役遠山壮一を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、株式会社東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席し、経営会議をはじめとする社内の重要会議の内容等について報告を受け、かつ、業務執行部門及び会計監査人から適宜報告及び説明を受けて、監査を実施しております。当該監査の結果及びそれぞれの社外取締役の客観的な立場からいただいた意見については、内部監査、監査等委員監査及び会計監査においても適切に反映しております。