フクビ化学工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員 建材統括本部管掌	八 木 誠一郎	1959年11月22日生	1985年7月 当社入社 1988年7月 当社取締役 1997年12月 当社営業本部長 1998年6月 当社代表取締役専務取締役 2002年6月 当社代表取締役社長 2005年6月 エアサイクルホームシステム株式会社代表取締役会長 2005年6月 フクビハウジング株式会社代表取締役会長(現) 2006年6月 当社代表取締役社長執行役員(現) 2007年6月 リフォジュール株式会社代表取締役会長(現) 2007年6月 株式会社メルツエン代表取締役会長 2008年6月 FUKUVI USA, INC.代表取締役会長 2009年6月 株式会社メルツエン代表取締役会長兼代表取締役社長 2013年4月 FUKUVI VIETNAM CO.,LTD.会長(現) 2013年7月 FUKUVI USA, INC.取締役(現) 2016年4月 FUKUVI HOLDINGS(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現) 2016年7月 FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現) 2016年11月 アリス化学株式会社代表取締役会長(現) 2018年10月 フクビ岡山株式会社代表取締役会長(現) 2020年4月 当社建材統括本部管掌(現)	2020年6月から2年	640,703
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐兼精密事業部管掌兼事業開発本部管掌	釆 野 進	1952年8月17日生	1976年4月 三井物産株式会社入社 1998年4月 同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部塩化ビニール室長 1999年5月 同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部エラストマー室長 2000年10月 MITSUI PLASTICS,INC. Director&President 2002年10月 三井物産株式会社合成樹脂本部産業材料事業部長 2006年4月 同社化学品第二本部化学品第二本部業務部長 2008年4月 同社化学品第二本部化学品第二本部副本部長 2009年4月 同社執行役員機能化学品本部長 2011年4月 同社執行役員 MITSUI & CO.(THAILAND)LTD.President 2014年4月 当社入社顧問 2014年6月 当社取締役執行役員社長補佐 2016年6月 当社代表取締役専務執行役員社長補佐 2018年4月 当社代表取締役副社長執行役員社長補佐兼開発本部管掌兼精密事業部管掌 2020年4月 当社代表取締役副社長執行役員社長補佐兼精密事業部管掌兼事業開発本部管掌(現)	2020年6月から2年	19,500
代表取締役 専務執行役員 生産統括本部長	大 畑 忠	1957年6月20日生	1980年4月 株式会社北陸銀行入行本店営業部 1996年1月 同行ニューヨーク支店副支店長 2000年6月 同行資金証券部副部長 2001年1月 同行大阪支店統括副支店長 2002年10月 同行福井松本支店支店長 2004年4月 当社入社管理本部長付 2005年4月 当社管理本部長 2005年6月 当社取締役 2006年6月 当社執行役員 2010年6月 当社取締役常務執行役員 2011年6月 当社リスク統括部長 2013年6月 当社取締役専務執行役員 2014年4月 当社経理部長 2016年6月 当社代表取締役専務執行役員(現) 2017年6月 当社生産統括本部長(現) 2019年4月 当社生産統括本部資材部長	2020年6月から2年	11,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	岩 淵 滋	1952年1月31日生	1974年4月 三井石油化学工業株式会社(現三井化 学株式会社)入社 2003年10月 三井化学株式会社執行役員 ポリエチ レン事業部長 2005年4月 同社執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役 企 画管理部長 2007年4月 同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー取締役 企 画管理部長 2007年6月 同社常務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役 社長 2009年6月 同社専務執行役員待遇嘱託 株式会社プライムポリマー代表取締役 社長 2010年4月 同社専務執行役員 2010年6月 同社専務取締役 2012年4月 同社取締役 2012年6月 同社常勤監査役 2013年6月 当社取締役(現) 2016年6月 三井化学株式会社参与 群栄化学株式会社社外取締役(現)	2019年6月から2年	1,000
取締役	諫 山 滋	1954年6月27日生	1980年4月 三井石油化学株式会社(現三井化学株式会社)入社 2007年4月 三井化学株式会社執行役員機能材料事業本部電子・情報材料事業部長 2009年4月 同社執行役員機能材料事業本部企画開発部長 2009年6月 同社取締役機能材料事業本部副本部長兼同本部企画開発部長 2011年6月 同社社長補佐米州総代表兼Mitsui Chemicals America,Inc.社長 2013年4月 同社常務執行役員 2016年4月 同社代表取締役専務執行役員 2018年4月 同社取締役 2018年6月 同社常勤監査役(現) 2019年2月 公益財団法人有機合成化学協会会長(現) 2019年6月 当社取締役(現)	2019年6月から2年	―
取締役	南 保 勝	1953年5月17日生	1984年4月 株式会社福井経済経営研究所入社 1991年4月 同社経営相談部主任調査役 1994年4月 同社経済調査部経済調査課長 2000年7月 株式会社福井銀行融資グループ審査チーム経済調査担当 2001年4月 福井県立大学地域経済研究所助手 2004年4月 同大学地域経済研究所助教授 2009年4月 同大学地域経済研究所教授 2017年4月 同大学地域経済研究所所長(現) 2019年4月 同大学特任教授(現) 2020年6月 当社取締役(現)	2020年6月から2年	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 グローバル事業本部長兼CSE事業本部管掌兼生産統括本部物流調達管理部管掌	加 川 潤 一	1959年1月1日生	1981年4月 当社入社 2003年4月 当社営業企画部長 2006年6月 当社執行役員営業企画業務部長 2010年4月 当社執行役員営業本部副本部長兼営業 企画統括部長 2011年4月 当社執行役員情報システム企画室長 2013年4月 当社執行役員生産統括本部副本部長兼 生産企画室長 2013年6月 当社上席執行役員 2014年6月 当社取締役執行役員(現) 2015年4月 当社生産統括本部副本部長兼生産企画 管理部長 2016年4月 当社Sプロジェクト推進室長 2016年12月 当社生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長兼本社工場長 2018年7月 当社生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長兼本社工場長兼商品物流管理部管掌 2019年4月 当社生産統括本部副本部長兼商品物流管理部管掌(現) 2020年4月 当社グローバル事業本部長兼CSE事業本部管掌兼生産統括本部物流調達管理部管掌(現)	2020年6月から2年	10,800
取締役 執行役員 経営戦略本部長兼品質保証本部管掌	豊 嶋 雅 子	1957年7月16日生	1980年4月 当社入社 1998年4月 当社新素材研究部主席開発員 2008年4月 当社未来創造解析センター長 2010年4月 当社経営企画本部業務改革推進室部長 2011年4月 当社品質保証本部副本部長兼品質保証二部長 2013年6月 当社執行役員 2014年4月 当社執行役員品質保証本部長兼マネジメントシステム部長 2015年6月 当社取締役(現) 2017年6月 当社執行役員企画管理本部副本部長 2018年4月 当社品質保証本部管掌(現) 2020年4月 当社執行役員経営戦略本部長(現)	2019年6月から2年	10,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	川 瀬 慎一郎	1956年7月29日生	1981年4月 当社入社 2006年6月 当社原料生産部長 2008年4月 当社坂井工場長 2010年4月 当社技術開発本部未来創造解析センター長 2011年4月 当社生産統括本部生産企画室部長 2012年4月 当社執行役員フクビハウジング株式会社代表取締役社長 2014年6月 当社上席執行役員フクビハウジング株式会社代表取締役社長 2017年4月 当社上席執行役員生産統括本部資材部長 2019年4月 当社参与 2019年6月 当社常勤監査役(現)	2019年6月から4年	15,300
監査役	玉 井 三千雄	1952年7月29日生	1975年4月 蝶理株式会社入社 1978年11月 中野公認会計士事務所(京都)入所 1985年7月 永昌監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 2001年5月 同法人代表社員 2007年5月 同法人理事長 2012年7月 太陽ASG有限責任監査法人(現太陽 有限責任監査法人)パートナー 2014年9月 あおぞら経営税理士法人代表社員 (現) 2017年6月 当社監査役(現)	2017年 6月から 4年	―
監査役	藪 原 孝 夫	1953年7月13日生	1972年4月 金沢国税局総務部総務課 2007年7月 金沢国税局課税部消費税課長 2009年7月 七尾税務署長 2010年7月 金沢国税局総務部会計課長 2012年7月 武生税務署長 2013年7月 福井税務署長 2014年8月 藪原孝夫税理士事務所開業(現) 2017年6月 当社監査役(現)	2017年 6月から 4年	―
計					709,103

(注) 1 取締役 岩淵滋、諫山滋及び南保勝は、社外取締役であります。
2 監査役 玉井三千雄及び藪原孝夫は、社外監査役であります。
3 取締役専務 大畑忠は、取締役社長 八木誠一郎の義兄であります。
4 当社は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名で、上記取締役兼務者5名の他に、以下の者で構成されています。

常務執行役員	CSE事業本部インテリア事業部長兼名古屋支店長	嶋田 康弘
常務執行役員	FUKUVI VIETNAM CO.,LTD. General Director	中村 恒雄
常務執行役員	建材統括本部長	工藤 正
常務執行役員	グローバル事業本部副本部長	松浦 浩之
執行役員	建材統括本部副本部長兼建築工事事業部長 兼設計・作図エンジニアリング部長	大山 俊司
執行役員	精密事業本部長兼精密事業企画管理部長	沢崎 弘明
執行役員	経営戦略本部人事部長	橋向 亮介
執行役員	生産統括本部副本部長	辻 修
執行役員	FUKUVI (THAILAND) CO., LTD. Managing Director	小林 俊幸
執行役員	CSE事業本部長	西 勝彦

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
	前 波 裕 司	1967年12月28日生	1999年10月	司法試験合格	2018年6月から4年	―
			2001年10月	修習修了弁護士登録(福井弁護士会所属)
			2001年10月	前波法律事務所入所(現)

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。当社は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識や、法務・会計税務の専門的知見をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役を選任しております。また、当社は、専門的な知識・経験を有する社外監査役を選任し、透明性の高い監査体制を維持しております。
当社では、以下の資質要件を充たす方の中から、独立性判断基準に適合する方を独立社外取締役候補者に選定しております。
・独立性判断基準
会社法で定める社外取締役の要件、並びに金融商品取引所が定める独立性基準を充足していること。
・資質要件
当社の取締役会において、率直・活発で、建設的な検討への貢献が期待できる程度に、企業法務・会計税務の
専門的知見、あるいは、上場企業等での経営の卓越した経験・見識を保有していることが客観的にも判断でき
ること。
また、当社の社外監査役は2名であります。社外監査役につきましては、監査機能の発揮が十分に期待できるよう、会計税務あるいは法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有する必要があると考えております。また、社外監査役(同氏の主宰する会社を含む。)とは、当社(当社取締役を含む。)の人的及び資本的関係並びに取引関係を遮断し、従って、一般株主と利益相反が生じる可能性を排除しております。

社外取締役岩淵滋及び南保勝の両氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役諫山滋氏は、三井化学株式会社の常勤監査役であります。なお、同社は、当社に9.13%の出資を行っております。
社外監査役玉井三千雄氏は、2014年8月まで当社の会計監査人である太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人)に在職しておりましたが、現在は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役藪原孝夫氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役3名及び社外監査役2名の全員を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由をご参照下さい。