藤倉化成株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	加藤 大輔	1954年5月1日生	1977年4月 当社入社 2000年4月 コーティング事業部営業部長 2005年6月 取締役就任 コーティング事業部長 2009年7月 RED SPOT PAINT & VARNISH CO.,INC.代表取締役社長 2012年6月 常務取締役就任 電子材料事業部長 2013年4月 代表取締役社長就任(現任)	(注)4	38,000
常務取締役 鷲宮事業所長、化成品事業部長	上田 彦二	1951年8月17日生	1974年3月 当社入社 1996年7月 化成品事業部第一技術部長 1997年7月 化成品事業部副事業部長兼技術部長 2001年4月 化成品部長 2003年6月 取締役就任 2003年7月 化成品事業部長(現任) 2009年6月 常務取締役就任(現任) 鷲宮事業所長(現任)	(注)4	38,800
常務取締役 管理本部長、監査室・関連会社(国内)担当	下田 善三	1954年9月14日生	1978年4月 当社入社 2002年5月 経理部長 2007年7月 管理本部副本部長兼経理部長 2009年6月 取締役就任 管理本部長(現任) 2013年6月 常務取締役就任(現任)	(注)4	33,200
取締役 コーティング事業部長、関連会社(海外)担当	梶原 久	1959年10月7日生	1982年4月 当社入社 2004年4月 コーティング事業部名古屋営業所長 2007年7月 コーティング事業部副事業部長兼名古屋営業所長 2009年6月 取締役就任(現任) コーティング事業部長(現任) ㈱中京ペイントサービス代表取締役社長(現任) 2012年7月 藤倉化成塗料(天津)有限公司董事長(現任) 藤倉化成(佛山)塗料有限公司董事長(現任) 上海藤倉化成塗料有限公司董事長(現任)	(注)4	25,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 佐野事業所長、品質保証部・環境安全部・輸出管理室担当	渡邉 博明	1954年12月26日生	1981年4月 当社入社 2003年7月 電子材料事業部技術部長 2007年7月 電子材料事業部電材生産部長 2010年10月 電子材料事業部副事業部長兼電材生産部長 2013年6月 取締役就任(現任) 電子材料事業部長就任 2015年6月 佐野事業所長就任(現任)	(注)4	17,500
取締役 塗料事業部長	髙野 雅広	1958年5月1日生	1982年4月 当社入社 2008年4月 2010年7月 塗料事業部技術部担当部長 塗料事業部生産部長 2012年7月 塗料事業部副事業部長兼技術部長 2013年6月 取締役就任(現任) 塗料事業部長就任(現任)	(注)4	17,200
取締役 電子材料事業部長	渡邉 聡	1959年7月16日生	1984年4月 当社入社 2007年7月 電子材料事業部技術部長 2013年7月 電子材料事業部技術部長兼電材生産部長 2014年4月 電子材料事業部技術部長 2015年6月 取締役就任(現任) 電子材料事業部長就任(現任)	(注)4	11,100
社外取締役	田中 治	1952年8月12日生	1980年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2007年6月 当社監査役就任 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	15,000
社外取締役	長浜 洋一	1950年1月1日生	1973年4月 藤倉電線㈱(現社名㈱フジクラ)入社 2003年6月 同社取締役就任 2009年4月 同社代表取締役社長就任 2016年4月 同社代表取締役会長就任 2018年6月 同社相談役就任 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	1,000
取締役(監査等委員)	西須 祐三	1942年4月17日生	1965年4月 当社入社 1995年6月 取締役就任 1999年6月 常務取締役就任 2007年6月 専務取締役就任 2009年6月 監査役就任 2019年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	27,600
社外取締役(監査等委員)	中 光好	1951年10月20日生	1975年4月 藤倉ゴム工業㈱(現社名藤倉コンポジット㈱)入社 2002年6月 同社取締役就任 2008年4月 同社代表取締役社長就任 2009年6月 当社監査役就任 2016年4月 藤倉ゴム工業㈱(現社名藤倉コンポジット㈱)取締役相談役就任 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年6月 藤倉コンポジット㈱相談役就任(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役(監査等委員)	渡邊 孝	1948年8月13日生	1973年9月 監査法人千代田事務所入所 1983年8月 公認会計士登録 1984年10月 渡邊孝公認会計士事務所長(現任) 2005年6月 当社監査役就任 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	9,800
計					234,900

(注)1.2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役田中治氏、長浜洋一氏、中光好氏及び渡邊孝氏は社外取締役です。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員 西須祐三氏、委員 中光好氏、委員 渡邊孝氏
なお、西須祐三氏は常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
宮川 浩	1953年11月23日生	1976年10月 監査法人千代田事務所入所 1981年2月 公認会計士登録 1988年1月 税理士登録 1988年1月 宮川公認会計士税理士事務所長(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名。
社外取締役長浜洋一氏は藤倉コンポジット㈱の社外取締役であり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、当社の経営全般について提言いただくなど、当社におけるコーポレート・ガバナンスの強化を担っております。また、長浜洋一氏は当社に出資しており、所有株式数は1,000株です。
なお、当社と同社はお互いに出資しあうとともに、当社の製品を研究開発材料として購入しております。
社外取締役田中治氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、コンプライアンスの観点から当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化の役割を担っております。また、田中治氏は当社に出資しており、所有株式数は15,000株です。
社外取締役中光好氏は藤倉コンポジット㈱の相談役であり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、当社の経営全般について提言いただくなど、当社におけるコーポレート・ガバナンスを維持する役割を担っております。
なお、当社と同社はお互いに出資しあうとともに、当社の製品を研究開発材料として購入しております。
社外取締役渡邊孝氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の経営全般について提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を維持する役割を担っております。また、渡邊孝氏は当社に出資しており、所有株式数は9,800株です。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するなど、経営に対して独立した立場からの監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・正当性を確保するための発言を行っております。また、EY新日本有限責任監査法人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。