児玉化学工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	坪田 順一	1957年6月8日生	1986年1月 バイエル㈱入社 1992年10月 バイエルドイツ本社無機化学品事業部 2001年1月 日本ミシュランタイヤ㈱購買部部長 2005年11月 エックスアロイジャパン㈱代表取締役 2010年2月 東洋合成工業㈱上席執行役員化学品事業本部長 2013年9月 第一樹脂工業㈱経営企画部長 2014年3月 同社執行役員 2015年7月 同社取締役 2017年7月 同社代表取締役社長 2019年4月 当社顧問 2019年6月 当社代表取締役常務執行役員 2020年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)2	700
常務取締役 第1事業部長	齋藤 義一	1960年10月17日生	1979年4月 当社入社 2003年4月 当社埼玉事業部購買課長 2007年4月 当社生産本部埼玉工場製造部次長兼製造技術課長 2011年6月 当社生産本部西湘工場製造部部長 2013年10月 当社西湘工場第2製造部長兼第2生産管理部長 2015年4月 当社西湘工場第2技術生産GM兼西湘工場長兼西湘第2製造部長兼埼玉第2製造部長 2016年4月 ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.出向 同社取締役社長 2017年7月 当社理事第2事業本部副本部長兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.取締役社長 2018年3月 当社理事兼ECHO AUTOPARTS (THAILAND)CO.,LTD.取締役社長 2018年6月 当社取締役執行役員兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長 2018年10月 当社取締役執行役員兼生産本部長 2020年6月 当社常務取締役執行役員兼第1事業部長(現)	(注)2	1,500
取締役 第2事業部長	黒沢 清和	1962年8月20日生	1985年4月 当社入社 1986年7月 当社機械事業部機械課 2005年10月 当社営業本部自動車Gr課長 2010年4月 当社営業本部自動車Gr次長 2014年4月 当社営業本部第2営業Gr部長 2018年6月 当社執行役員第2事業本部副本部長兼第2営業Gr部長 2018年10月 当社執行役員兼第2事業部長兼第2営業Gr部長 2019年6月 当社取締役執行役員兼第2事業部長兼技術開発本部長 2020年6月 当社取締役執行役員兼第2事業部長兼技術開発部長兼品質保証部長(現)	(注)2	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	貴島 彰	1943年12月2日生	1968年4月 三菱重工業㈱入社 1970年6月 三菱自動車工業㈱入社 1980年2月 同社米国デトロイト駐在 1985年5月 同社本社乗用車商品企画部プロジェクト主査 1991年11月 同社乗用車開発本部エンジン設計部長 1998年6月 同社取締役乗用車技術センター副所長 2001年6月 同社常務執行役員 乗用車開発本部長 2004年6月 同社代表取締役常務(商品統括・購買担当) 2005年6月 フェニックス・キャピタル㈱常勤顧問 2014年5月 エンデバー・ユナイテッド㈱常勤顧問 2018年1月 エンデバー・ユナイテッド㈱エグゼクティブディレクター(現) 2020年6月 当社取締役(現)	(注)2	0
取締役	中村 公泰	1955年4月11日生	1980年4月 日産自動車㈱入社 1988年7月 日産ヨーロピアンテクノロジーセンター社出向 1996年1月 日産自動車㈱商品企画部門商品主管 2000年1月 同社開発部門車両開発主管 2003年4月 同社開発部門VP 2004年4月 同社開発部門常務 2008年4月 東風汽車有限公司総裁 2014年1月 日産自動車㈱副社長 2015年6月 同社取締役副社長 2018年4月 ㈱日産オートモーティブテクノロジー取締役会長 2020年4月 エンデバー・ユナイテッド㈱ エグゼクティブディレクター(現) 2020年6月 当社取締役(現)	(注)2	0
取締役	中 眞人	1975年8月29日生	1999年4月 ㈱日本エル・シー・エー入社 2004年6月 アーンストアンドヤング・グローバル・ファイナンシャル・サービス㈱(現:EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱)入社 2006年10月 フェニックス・キャピタル㈱入社 2015年4月 エンデバー・ユナイテッド㈱マネージングディレクター 2019年10月 エンデバー・ユナイテッド㈱シニアマネージングディレクター(現) 2020年6月 当社取締役(現)	(注)2	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	遠藤 健二	1955年5月2日生	1978年4月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1992年5月 パートナーに昇格 2000年1月 アーンスト&ヤングロングビーチ事務所出向 北米地区日系企業担当 2003年10月 帰任新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 2007年8月 同社理事就任 2011年1月 同社東海北陸地区ブロック長 2017年6月 同社定年退職 2017年7月 遠藤健二公認会計士事務所開設(現) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	横路 明夫	1952年3月7日生	1975年4月 三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)入社 2008年4月 同社中部支社長 2012年4月 菱江産業㈱(現ジェイフィルム㈱)取締役社長就任 2015年3月 同社取締役社長退任 2015年4月 三菱樹脂㈱(現三菱ケミカル㈱)経営監査部長付 2016年2月 当社仮取締役(監査等委員) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	1,600
取締役 (監査等委員)	森本 雄二	1952年1月8日生	1975年4月 三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社 1980年4月 日本ハイドロフラン㈱事務部 1982年10月 三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)本社管理部 1986年4月 鹿島北共同発電㈱社長室課長 1992年3月 三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)新規事業本部企画管理部 1994年10月 三菱化学㈱(現三菱ケミカル㈱)機能資材カンパニー企画管理部部長代理 1995年12月 同社退職 1996年1月 東京税理士会税理士登録森本会計事務所開業(現) 2009年2月 当社仮監査役 2009年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	鈴木 洋之	1952年5月23日生	1976年11月 監査法人中央会計事務所入所 1977年12月 クーパース・アンド・ライブランド ニューヨーク事務所出向 1986年6月 中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現PwC税理士法人)入所 1988年7月 同事務所パートナー 1992年7月 同事務所CEO 2012年7月 PwCジャパン日本代表 2016年1月 PwCジャパン合同会社代表執行役 2016年6月 公益財団法人そらぷちキッズキャンプ評議員 2016年9月 鈴木洋之公認会計士事務所設立 代表 2016年9月 エンデバー・ユナイテッド㈱ 社外取締役 2016年12月 税理士法人東京ユナイテッド パートナー 2019年4月 ㈱クロスポイント取締役 2020年2月 税理士法人東京ユナイテッド 退所 2020年4月 ㈱クロスポイント取締役退任 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	0
計					3,900

(注) 1 取締役貴島彰、取締役中村公泰、取締役中眞人、取締役遠藤健二、取締役横路明夫、取締役森本雄二及び取締役鈴木洋之は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 遠藤健二 委員 横路明夫 委員 森本雄二 委員 鈴木洋之
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。

氏名	職名
大洞 豪将	執行役員 経理・財務部長

② 社外役員の状況

当社と社外取締役のうち、貴島彰氏及び中村公泰氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のエグゼクティブディレクターであり、また、中眞人氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のシニアマネージングディレクターです。エンデバー・ユナイテッド株式会社を無限責任組合員とするエンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合(以下、「割当予定先」といいます。)は、当社との間で、当社普通株式及び当社A種優先株式の発行等に関するスポンサー契約を締結しており、本第三者割当増資について払込がなされた場合、割当予定先は、当社の議決権の49.86%を取得することとなり、さらに当社A種優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使することにより最大で当社の議決権の74.89%を有することとなります。社外取締役監査等委員会委員遠藤健二氏、社外取締役監査等委員会委員横路明夫氏、社外取締役監査等委員会委員森本雄二氏及び社外取締役監査等委員会委員鈴木洋之氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役監査等委員遠藤健二氏は、公認会計士の資格を有しており、社外取締役監査等委員森本雄二氏は、税理士の資格を有しており、両名ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外取締役監査等委員森本雄二氏は、日東化工株式会社、株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスの社外監査役を兼務しております。
当社と日東化工株式会社との間に取引関係はありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
当社と株式会社サーフテック及び株式会社インターフェイスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員会委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営の監視機能の強化を図っており、現体制において経営の監視機能が有効に機能していると判断しております。
監査等委員会委員は会計監査人と四半期ごとに、その監査内容についての報告を定期的に受けております。また、期中においても会計監査に同行するなど相互の連携を図っております。
なお、当社において、社外取締役監査等委員会委員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の企画部門における豊富な経験や知見等を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。
当社は経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を監督する機能をもつ取締役会に対し、取締役監査等委員会委員4名を社外取締役監査等委員会委員とすることで経営の監視機能を強化しております。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役監査等委員会委員4名による監査が実施されることにより、外部からの経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

③ 監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査部門は、四半期ごとに定期的な会合を持ち、監査計画や監査実施状況などに関して意思の疎通を図っております。また、業務監査の際は日程調整をし、できる限り同道するなど相互の連携を図っております。

また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部監査部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。