株式会社ジェイエスピー 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	酒井 幸男	1953年11月14日生	1978年4月 三菱瓦斯化学株式会社入社 2005年6月 同社水島工場長 2006年6月 同社執行役員芳香族化学品カンパニー企画開発部長、芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部長 当社監査役 2009年6月 三菱瓦斯化学株式会社執行役員芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部長 2010年6月 同社執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント 2011年6月 同社取締役常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント 2012年6月 同社取締役常務執行役員天然ガス系化学品カンパニープレジデント 2014年6月 同社代表取締役専務執行役員天然ガス系化学品カンパニープレジデント 2015年4月 同社代表取締役 当社顧問 2015年6月 当社代表取締役副社長社長補佐 2016年6月 当社代表取締役社長(現在)	(注)3	9,185
取締役 専務執行役員 経理財務本部管掌、 情報システム部担当	佐藤 康弘	1957年8月23日生	1980年4月 三菱瓦斯化学株式会社入社 2012年6月 同社執行役員財務経理センター長、財務経理センター経理グループマネージャー 2015年4月 同社常務執行役員リスク管理担当、総務人事センター・原料物流センター担当、東京テクノパーク所長 2015年6月 同社取締役常務執行役員リスク管理担当、総務人事センター・原料物流センター担当、東京テクノパーク所長 2016年4月 同社取締役常務執行役員コンプライアンス委員会副委員長、リスク管理担当、総務人事センター・原料物流センター担当 2017年4月 同社取締役常務執行役員内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス担当、リスク管理担当、内部監査室・経営企画部・総務人事センター・原料物流センター担当 2018年4月 同社代表取締役専務執行役員内部統制推進委員会委員長、コンプライアンス担当、リスク管理担当、内部監査室・経営企画部・総務人事センター・広報IR部担当 2019年4月 同社取締役 2019年6月 同社特別理事 当社取締役専務執行役員経理財務本部管掌、情報システム部管掌 2020年6月 当社取締役専務執行役員経理財務本部管掌、情報システム部担当(現在)	(注)3	1,039

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員 第二事業本部長、 海外事業本部管掌	及川 泰男	1958年1月26日生	1980年4月 当社入社 1986年2月 ARCO/JSP社(現 JSP International LLC)出向 1996年2月 JSP International S.A.R.L.副社長 2001年4月 当社海外事業本部海外事業グループリーダー 2002年4月 JSP Foam Products PTE.LTD.取締役社長 2006年4月 当社高機能材カンパニー海外部長 2010年4月 当社新事業推進室長 2010年6月 当社執行役員新事業推進室長 2011年6月 当社執行役員研究開発本部長、新事業推進室長 2012年6月 当社取締役執行役員研究開発本部長、新事業開発室長兼知的財産室管掌 2013年4月 当社取締役執行役員研究開発本部長、新事業開発室長 2014年6月 当社取締役常務執行役員研究開発本部長、新事業開発室長 2017年6月 当社取締役常務執行役員第二事業本部副本部長 2018年6月 当社取締役専務執行役員第二事業本部長 2020年6月 当社取締役専務執行役員第二事業本部長、海外事業本部管掌(現在)	(注)3	10,047
取締役 専務執行役員 第一事業本部長	若林 功一	1957年7月28日生	1980年4月 当社入社 2001年4月 当社産業資材カンパニー生産技術グループリーダー 2004年6月 当社生活産業資材カンパニー産業資材部長 2010年4月 当社第一事業本部生活産業資材事業部長 2010年6月 当社執行役員第一事業本部生活産業資材事業部長 2012年6月 当社取締役執行役員第一事業本部生活産業資材事業部長 2014年6月 当社取締役常務執行役員第一事業本部生活産業資材事業部長 2015年6月 当社取締役常務執行役員第一事業本部長兼生活産業資材事業部長 2018年4月 当社取締役常務執行役員第一事業本部長 2018年6月 当社取締役専務執行役員第一事業本部長(現在)	(注)3	10,168

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 新事業開発本部長 兼事業戦略室長	所 寿男	1958年7月9日生	1981年4月 当社入社 1989年1月 ARCO/JSP社(現 JSP International LLC)出向 2001年4月 当社高機能材カンパニー生産技術グループリーダー 2002年4月 当社鹿沼第二工場長兼高機能材カンパニー生産技術グループリーダー 2009年4月 当社四日市第二工場長 2012年4月 当社第二事業本部高機能材事業部副事業部長兼開発部長 2013年6月 当社執行役員第二事業本部高機能材事業部副事業部長 2014年6月 当社執行役員第二事業本部高機能材事業部副事業部長、海外事業部管掌 2016年6月 当社執行役員第二事業本部高機能材事業部長、特販一部管掌、特販二部管掌 2018年6月 当社上席執行役員新事業開発本部長兼事業戦略室長 2019年6月 当社取締役常務執行役員新事業開発本部長兼事業戦略室長(現在)	(注)3	9,013
取締役 執行役員 総務人事本部長	小川 誠	1958年10月11日生	1984年4月 当社入社 2008年4月 当社経営管理本部人事部長 2009年6月 当社総務人事本部人事部長 2016年6月 当社執行役員総務人事本部人事部長 2018年6月 当社取締役執行役員総務人事本部長兼人事部長 2020年4月 当社取締役執行役員総務人事本部長(現在)	(注)3	9,573
取締役 執行役員 経営企画部担当、 内部監査部担当	内田 浩介	1960年6月20日生	1984年4月 当社入社 2008年4月 当社経営管理本部総務部長兼秘書グループ長 2009年6月 当社総務人事本部総務部長兼秘書グループ長 2016年6月 当社執行役員総務人事本部総務部長兼秘書グループ長 2017年6月 当社執行役員総務人事本部総務部長、内部統制部担当 2018年6月 当社取締役執行役員経営企画部担当、内部監査部担当(現在)	(注)3	9,460
取締役	大滝 良二	1967年7月5日生	1992年4月 三菱瓦斯化学株式会社入社 2015年4月 同社芳香族化学品カンパニー芳香族第一事業部営業グループマネージャー 2016年4月 MGC ADVANCED POLYMERS, INC.代表取締役社長 2020年4月 三菱瓦斯化学株式会社基礎化学品事業部門芳香族化学品事業部長(現在) 2020年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	彌永 一二三	1952年3月7日生	1974年4月 三菱金属株式会社(現 三菱マテリアル株式会社)入社 1998年4月 同社総務部副部長 1998年10月 同社人事部副部長 2002年2月 三菱住友シリコン株式会社(現 株式会社SUMCO)出向 2005年4月 株式会社SUMCO執行役員企画室長 2006年4月 同社取締役常務執行役員 2009年4月 同社取締役専務執行役員 2012年4月 同社常勤顧問 2013年5月 ダイヤソルト株式会社取締役副社長 2014年4月 同社代表取締役社長 2016年4月 同社取締役相談役 2017年4月 同社相談役 2019年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	155
取締役	篠塚 久志	1954年7月16日生	1978年4月 株式会社小松製作所入社 1991年10月 同社国際事業本部イスタンブール事務所長 1997年7月 コマツラテンアメリカ株式会社副社長 2005年5月 株式会社小松製作所建機マーケティング本部欧米事業部長 2007年4月 コマツアメリカ株式会社社長兼COO 2012年4月 株式会社小松製作所常務執行役員建機マーケティング本部長 2013年6月 同社取締役兼常務執行役員建機マーケティング本部長 2016年4月 同社取締役兼専務執行役員建機マーケティング本部長 2017年7月 同社顧問(現在) 2020年6月 日東工器株式会社社外監査役(現在) 当社社外取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	斉藤 吉成	1953年11月20日生	1983年10月 当社入社 日本ザンパック株式会社(現 株式会社JSPパッケージング)出向 2001年4月 同社業務部長 2004年4月 同社取締役業務部長 2008年6月 当社執行役員経営管理本部副本部長(総務部、人事部、法務グループ担当) 2009年6月 当社執行役員総務人事本部長兼情報システム部管掌 2010年4月 当社執行役員総務人事本部長 2010年6月 当社取締役執行役員総務人事本部長 2013年6月 当社取締役常務執行役員総務人事本部長 2014年6月 当社取締役専務執行役員総務人事本部長、経理財務本部管掌、内部統制部担当 2017年6月 当社取締役専務執行役員総務人事本部長、内部統制部管掌 2018年6月 当社監査役(現在)	(注)4	14,474
常勤監査役	澤田 芳明	1962年4月4日生	1985年4月 日本生命保険相互会社入社 2006年3月 同社山形支社支社長 2009年3月 同社契約部部長 2012年3月 同社金融法人第一部部長 2014年3月 同社岡山支社支社長 2016年3月 同社関連事業部担当部長兼監査役室 2016年6月 当社社外監査役(現在)	(注)4	373
監査役	金澤 剛史	1969年3月28日生	1991年4月 三菱瓦斯化学株式会社入社 2015年4月 同社芳香族化学品カンパニー芳香族第二事業部営業グループマネージャー 2017年4月 フドー株式会社出向 2017年6月 同社執行役員経営企画室担当 2017年7月 同社執行役員営業本部長 2019年7月 三菱瓦斯化学株式会社経営企画部経営推進グループマネージャー(現在) 2020年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	田辺 克彦	1942年8月14日生	1973年4月 弁護士登録 1979年9月 田辺総合法律事務所代表パートナー(現在) 1995年4月 第一東京弁護士会副会長 1997年4月 関東弁護士会連合会副理事長 1998年4月 日本弁護士連合会常務理事 2000年6月 三和シヤッター工業株式会社(現 三和ホールディングス株式会社)社外監査役 2007年6月 株式会社山武(現 アズビル株式会社)社外監査役 2010年6月 同社社外取締役(現在) 2010年10月 株式会社ミライト・ホールディングス社外取締役 2015年6月 当社社外監査役(現在)	(注)4	-
計					73,492

(注)1 取締役 彌永一二三及び篠塚久志は、社外取締役であります。
2 監査役 澤田芳明及び田辺克彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役のうち斉藤吉成の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。田辺克彦の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。澤田芳明、金澤剛史の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社は2003年6月27日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次の12名であります。

役職名	氏名
上席執行役員 海外事業本部長	山田 真司
上席執行役員 第二事業本部EPS事業部長	扇 晋哉
上席執行役員 研究開発本部長兼四日市研究所長	矢挽 忠雄
執行役員 新事業開発本部事業開発部長	内藤 真人
執行役員 第一事業本部建築土木資材事業部長	黒田 崇之
執行役員 総合技術本部長、物流資材本部長	石原 義久
執行役員 JSP International S.A.R.L.社長	高橋 真吾
執行役員 第二事業本部高機能材事業部長兼機能材部長、特販一部担当、特販二部担当	佐々木 一敏
執行役員 第一事業本部産業資材事業部長	門司 一夫
執行役員 第一事業本部生活資材事業部長	飯島 浩一
執行役員 総務人事本部総務部長	竹村 洋介
執行役員 経理財務本部長兼経理部長	小森 康

② 社外役員の状況
当社の社外役員は、社外取締役2名、社外監査役2名であり、経営の透明性、安全性の維持強化に努めております。
社外取締役である彌永一二三氏は、長年にわたり企業経営に携わってこられ、経営管理全般の豊富な実績と経験を活かし、当社のコーポレート・ガバナンス強化に貢献していただいております。同氏が2018年3月まで在籍されたダイヤソルト株式会社と当社グループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係についてもありません。
社外取締役である篠塚久志氏はグローバルに事業展開を行う会社の現地法人社長を歴任するなど、豊富な経験と経営者としての見識を有しております。こうした豊富な実績と経験を活かし、当社の海外事業展開への助言や、意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただけると判断しております。同氏が在籍されている株式会社小松製作所と当社グループとの間に事業活動上の特別な取引はありません。また同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係についてもありません。
社外監査役である澤田芳明氏は、日本生命保険相互会社の出身ですが、2018年3月末をもって同社を退社されています。同氏は同社において営業及び金融関係の部門を歴任され、その豊富な知識と経験を当社の監査業務に活かしていただいております。日本生命保険相互会社は、2020年3月末現在において当社株式を241千株(所有割合0.80%)所有しているとともに、当社グループの資金調達先であり、2020年3月期の借入残高は740百万円ですが、いずれにおいても当社と同社との間に事業活動上の特別な取引はありません。また、同氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外監査役である田辺克彦氏は、田辺総合法律事務所の代表パートナーであり、弁護士としての専門知識と経験等を当社の監査業務に活かしていただいております。当社は、同法律事務所の田辺信彦弁護士と法律顧問契約を締結していますが、当社から同法律事務所への支払報酬額は僅少であります。また、田辺克彦氏は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の独立性については、下記のとおり「社外役員独立性基準」を定め、この基準をもとに社外取締役、社外監査役を選任しております。社外取締役 彌永一二三氏及び篠塚久志氏並びに社外監査役 澤田芳明氏及び田辺克彦氏は、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。


当社の社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、独立性を有しないものと判断する。
1.当該社外役員の配偶者または2親等内の親族が、現在または過去3年において、当社の親会社及び当社の親会社の子会社から成る企業集団に属する会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人として在職していた場合
2.当該社外役員が、次のいずれかに該当する取引先等または当該取引先等が法人である場合における当該法人の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である場合
(1)過去3年間の平均で当社の年間連結売上高の2%以上の支払を、当社及び当社の子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)に行っている取引先
(2)過去3年間の平均で当該取引先の年間連結売上高の2%以上の支払を、当社グループから受けた取引先
(3)現在、当社グループが当社の連結総資産の2%以上に相当する金額を借り入れている借入先
3.当該社外役員が、弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社グループから、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を受けている場合(報酬を受けている者が団体である場合には、当該団体に属する場合)
4.当該社外役員が、当社の10%以上の議決権を有している株主(当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人)である場合

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役が、自らの知見に基づき会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点からの助言を行い、取締役会での重要な意思決定の他、会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反取引について監督しております。また監査役会にオブザーバーとして出席し、経営陣や監査役との情報交換を行い、連絡機会の確保に努めております。
社外監査役においては、取締役会をはじめとした当社の重要会議に出席し積極的に意見を述べるとともに、毎月開催される監査役会において、経営幹部や各事業責任者からのヒアリングを実施し、当社の情報収集に努めております。また会計監査に関する事項に関しては定期的かつ必要に応じて会計監査人から直接聴取をしております。