テクミラホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	池田 昌史	1960年2月21日生	1982年4月 新日本電気㈱(2002年2月に清算)入社 1995年10月 NECインターチャネル㈱(現㈱インターチャネル)出向 2004年4月 当社代表取締役社長(現任) 2014年6月 NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC. CEO/President(現任) 2017年3月 Neos Vietnam International Co., Ltd 会長(現任) 2018年6月 合同会社インミミック職務執行者 (現任) [重要な兼職の状況] NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC. CEO/President Neos Vietnam International Co., Ltd 会長 合同会社インミミック職務執行者	(注4)	1,877,800
取締役 常務執行 役員	中野 隆司	1962年4月21日生	1987年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2005年8月 当社経営管理部ゼネラルマネージャ 2009年5月 当社取締役 2009年5月 当社執行役員企画部長 2012年9月 スタジオプラスコ㈱代表取締役社長(現任) 2015年2月 ㈱ジェネシスホールディングス社外取締役 2016年6月 ㈱ジェネシスホールディングス取締役会長 2017年6月 当社取締役常務執行役員札幌開発センター、事業推進部統轄、㈱ジェネシスホールディングス取締役副社長(現任) [重要な兼職の状況] スタジオプラスコ㈱代表取締役社長、㈱ジェネシスホールディングス取締役副社長	(注4)	7,200
取締役 常務執行 役員	内井 大輔	1970年12月25日生	1993年4月 日本電気㈱入社 2004年9月 当社ビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ 2008年5月 当社取締役 2016年6月 当社取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄 2018年3月 当社取締役執行役員サービスソリューション事業部、UXデザイン部、オフショア推進部統轄 2019年6月 当社取締役常務執行役員ソリューション事業本部、バリュークリエイション部、サービス開発部統轄(現任)	(注4)	67,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	藤岡 淳一	1976年10月14日生	1997年4月 ㈱メイテック入社 1999年8月 共信電気㈱(現㈱UKCホールディングス)入社 2002年2月 エヌエイチジェイ㈱入社 2005年11月 KFE JAPAN㈱入社 2007年4月 KFE JAPAN㈱デジタルアプライアンス事業部長 2007年10月 エグゼモード㈱代表取締役社長 2008年6月 KFE JAPAN㈱取締役 2011年7月 創世數碼科技有限公司 董事總經理 2012年2月 ㈱geanee(現㈱ジェネシスホールディングス)代表取締役社長(現任) 2014年6月 創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理(現任) 2019年9月 米拉設計科技(深圳)有限公司 董事長 [重要な兼職の状況] ㈱ジェネシスホールディングス代表取締役社長、 創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理	(注4)	-
取締役 (監査等委員)	矢野 孝明	1949年10月20日生	1973年4月 東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社 2008年6月 同社常務取締役 2009年6月 同社専務取締役 2010年6月 東京海上日動メディカルサービス(株)取締役社長 2010年6月 インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役 2010年6月 トーア再保険㈱非常勤取締役 2015年6月 ㈱TOKAI非常勤取締役(現任) 2016年5月 当社取締役(監査等委員)(現任) [重要な兼職の状況] ㈱TOKAI非常勤取締役	(注2) (注3) (注5)	3,000
取締役 (監査等委員)	山﨑 耕司	1952年4月1日生	1972年4月 日本電気㈱入社 2000年4月 同社モバイルターミナル事業部事業部長代理 2002年4月 同社モバイルターミナル事業部上席中国事業主幹 2004年4月 NEC Telecommunications China Co.,Ltd 常務副総裁 2008年4月 日本電気㈱執行役員モバイルターミナル事業本部長 2009年12月 NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長 2011年6月 NECモバイリング㈱代表取締役社長 2013年8月 MXモバイリング㈱代表取締役社長 2016年4月 MXモバイリング㈱顧問 2017年7月 イネーブラー㈱取締役 2018年5月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年3月 イネーブラー㈱特任上級顧問 2020年4月 イネーブラー㈱取締役会長(現任) [重要な兼職の状況] イネーブラー㈱取締役会長	(注2) (注3) (注5)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	黒尾 哲雄	1959年10月6日生	1978年4月 日本電気㈱入社 1995年11月 NECインターチャネル㈱(現㈱インターチャネル)出向 2004年10月 東北日本電気㈱(現NECネットワークプロダクツ㈱)出向 2006年12月 当社入社 経営管理部ゼネラルマネージャ 2007年5月 当社取締役 2009年3月 当社執行役員管理部長 2012年6月 当社執行役員経理部長 2014年5月 当社執行役員経理財務担当 2019年12月 当社取締役(監査等委員(常勤))(現任)	(注3) (注5)	23,500
計					1,979,000

(注)1.2016年5月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.矢野孝明及び山﨑耕司は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 黒尾 哲雄氏、委員 矢野 孝明氏、委員 山﨑 耕司氏
なお、監査等委員 黒尾 哲雄氏は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
4.2020年5月27日開催の定時株主総会から、1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5. 2020年5月27日開催の定時株主総会から、2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社は社外取締役を2名選任しており、この全員が監査等委員であります。当社は監査等委員である社外取締役を選任することで経営管理機能を強化しております。
コーポレート・ガバナンスにおいては、社外からの客観的かつ中立的な立場での経営管理機能が重要であると考えており、社外取締役は取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で提言を行うと共に、定期的に監査を実施することによって経営監視機能の実効性を十分に確保しております。また、社外取締役全員を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。社外取締役である矢野孝明は、当社の株式3,000株を有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有しておりません。また、山﨑耕司との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
また、社外取締役2名は、随時、内部監査室、内部統制部門と情報交換を行って助言を与えるなどしており、会計監査人からは監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなどの相互連携をしております。企業経営に関する専門的知識や経験、財務及び会計に関して相当程度知見を有する者もおり、独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、助言や情報提供を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。