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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100I99P (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 役員の状況 (2019年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
会長
最高科学
責任者
日 高 弘 義1938年1月18日
1976年4月京都大学医学部 助教授
1978年4月三重大学医学部 教授
1987年8月名古屋大学医学部 教授
1998年7月米国デューク大学 客員教授
1999年2月当社設立 代表取締役
2004年11月当社 取締役開発研究所長
2009年3月当社 開発研究所長
2009年11月国立大学法人三重大学学長アドバイザー
2010年6月当社 最高科学責任者兼開発研究所長
2011年3月当社 取締役最高科学責任者兼
開発研究所長
2012年6月当社 代表取締役会長兼最高科学責任者
2015年12月日本革新創薬㈱ 取締役
2020年3月当社 取締役会長兼
最高科学責任者(現任)
(注)43,121,800
代表取締役
社長
日 高 有 一1973年8月24日
1996年4月㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 入行
2006年7月当社 総務管理部長
2006年7月当社 取締役総務管理部長
2007年4月当社 常務取締役総務管理部長
2008年12月当社 代表取締役社長(現任)
2015年12月日本革新創薬㈱ 取締役
(注)42,738,800
取締役
総務管理
部長
川 上 哲 也1965年3月9日
1987年4月日本勧業角丸証券㈱
(現 みずほ証券㈱) 入社
1993年1月クレディ・リヨネ証券会社
(現 クレディ・アグリコル証券会社) 入社
1996年1月ダンアンドブラッドストリートジャパン㈱ 入社
1999年1月アイフル㈱ 入社
2003年3月イーシステム㈱ 入社
2007年7月同社 執行役員 管理本部 本部長
2010年12月ユニバーサルソリューションシステムズ㈱ 財務部、広報・IR部、法務部 部長
2012年4月㈱多賀製作所 入社
2014年3月当社 取締役総務管理部長(現任)
2015年12月日本革新創薬㈱ 取締役
(注)42,000
取締役山 川 善 之1962年8月21日
1986年4月日本生命保険相互会社 入社
1995年9月イノテック㈱ 企画室長
2001年9月㈱そーせい
(現 そーせいグループ㈱)経営企画部長
2003年10月同社 取締役副社長CFO
2004年10月同社 代表取締役副社長CFO
2006年12月響きパートナーズ㈱ 設立
代表取締役社長(現任)
2007年6月㈱ユナイテッドアローズ 社外監査役
2008年6月㈱リプロセル 社外取締役(現任)
2010年3月当社 取締役
2014年2月㈱アドベンチャー 社外監査役(現任)
2014年3月当社 社外取締役(現任)
2015年9月プレシジョン・システム・サイエンス㈱ 社外監査役
2019年3月㈱カイオム・バイオサイエンス
社外監査役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役中 村 栄 作1961年7月1日
1987年4月丸紅㈱ 入社
2001年4月㈱ベレブノ 代表取締役社長
2002年9月㈱キャンバス 社外取締役
2006年9月バイオ・サイト・キャピタル㈱ 取締役東京支社長
2015年5月Acucela Inc. 社外取締役(現任)
2016年3月窪田製薬ホールディングス㈱ 社外取締役(現任)
2018年3月当社 社外取締役(現任)
(注)4100
監査役
(常勤)
青 木 哲 史1956年10月5日
1981年4月㈱ノリタケカンパニーリミテド 入社
1999年12月Noritake Europa GmbH 電子部門社長
2011年6月㈱ノリタケカンパニーリミテド 執行役員
2015年6月同社 常勤監査役
2020年3月当社 社外監査役(現任)
日本革新創薬㈱ 監査役(現任)
(注)5-
監査役岸 澤 修1944年3月28日
1971年9月監査法人丸の内会計事務所
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1980年7月同監査法人 社員
1988年7月サンワ・等松青木監査法人
(現 有限責任監査法人トーマツ)
代表社員
2009年7月公認会計士岸澤修事務所 代表(現任)
2010年3月当社 社外監査役(現任)
2010年6月愛三工業㈱ 社外監査役
(注)6-
監査役会 田 隆 雄1943年12月18日
1967年4月日本ビクター㈱(現 ㈱JVCケンウッド)入社
1996年6月同社 取締役
1998年6月
2002年6月
同社 代表取締役常務
同社 常勤監査役
2005年6月同社 顧問
2006年4月㈱アクアキャスト 監査役
2012年3月当社 社外監査役(現任)
(注)5-
5,862,700
(注)1 取締役会長兼最高科学責任者日高弘義は、代表取締役社長日高有一の実父であります。
2 取締役山川善之及び取締役中村栄作は、社外取締役であります。
3 監査役青木哲史、岸澤修及び会田隆雄は、社外監査役であります。
4 2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を置いております。
社外取締役山川善之は、業界における幅広い見識、企業経営等の豊富な経験や実績を有し、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うことで、当社の経営体制強化が図れるものと判断し、社外取締役に選任したものです。また、山川善之は東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であります。山川善之と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役中村栄作は、長年にわたりベンチャーへの投資業務に携わっており、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験のみならず、自らバイオベンチャーの経営と業務に携わってこられた実績及び見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うことで、当社の経営体制強化が図れるものと判断し、社外取締役に選任したものです。また、中村栄作は東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であります。中村栄作は当社株式100株を保有しておりますが、当社との間にその他の利害関係はありません。
社外監査役青木哲史は、上場会社での豊富な実務経験と事業部門長としての幅広い見識及び上場会社での監査役としての経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。青木哲史と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役岸澤修は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、岸澤修は東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であります。岸澤修と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役会田隆雄は、経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験、及び他社での監査役としての経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。会田隆雄と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役は、業務執行状況の監督を行っており、経営監視機能を備えることで、経営の透明性と客観性の確保に努めております。また、社外監査役は、監査役監査の実施により、取締役の業務執行について適正かつ厳正な監査を行える体制としており、経営監視機能の客観性及び中立性についても確保されていると判断しております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、被選任者の職歴、人格、見識等を総合的に判断し選任を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E22024] S100I99P)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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