太陽ホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 グループ最高経営責任者(CEO)	佐藤 英志	1969年 5月3日生	1992年 4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1995年 7月 佐藤英志公認会計士事務所開設 1999年10月 ㈱エスネットワークス設立、同社代表取締役社長 2001年 5月 台湾太陽油墨股份有限公司監察人 2008年 6月 当社取締役 2009年10月 当社執行役員、グループ最高財務責任者 2010年 4月 当社代表取締役副社長 同 年 5月 韓国タイヨウインキ㈱理事 同 年 7月 TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED 取締役、TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Director 同 年10月 太陽インキ製造㈱取締役 2011年 3月 ㈱エスホールディングス(現 ㈱エスネットワークス)取締役 同 年 4月 当社代表取締役社長(現任)、グループ最高経営責任者(現任)、研究本部担当 同 年 6月 太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事 2012年 4月 太陽油墨(蘇州)有限公司董事(現任) 同 年 6月 当社リスクマネジメント担当(現任) 同 年12月 永勝泰科技股份有限公司董事(現任) 2014年 4月 太陽インキ製造㈱代表取締役社長 2017年 8月 太陽ファルマ㈱代表取締役会長(現任) 2018年 6月 2019年 4月 太陽インキ製造㈱取締役(現任) 太陽ファルマテック㈱取締役 同 年10月 太陽ファルマテック㈱代表取締役社長(現任)	(注)5	(普通株式) 145
取締役	竹原 栄治	1963年 9月7日生	1986年 4月 当社入社 1999年 5月 韓国タイヨウインキ㈱理事 2001年11月 当社開発一部長 2006年 7月 台湾太陽油墨股份有限公司董事 2008年 9月 当社開発二部長 2010年10月 太陽インキ製造㈱取締役 2012年 6月 太陽インキ製造㈱代表取締役副社長 2013年 4月 当社常務執行役員 2014年 6月 当社取締役(現任)、コンプライアンス・ オフィサー(現任) 同 年 7月 当社専務執行役員(現任) 2016年 5月 永勝泰科技股份有限公司董事(現任) 同 年 6月 太陽インキ製造㈱取締役、台湾太陽油墨股份有限公司董事長、太陽グリーンエナジー㈱代表取締役社長 2017年 4月 太陽グリーンエナジー㈱取締役(現任) 同 年 5月 永勝泰油墨(深圳)有限公司董事 2018年 4月 台湾太陽油墨股份有限公司董事長総経理 同 年 6月 太陽グリーンエナジー㈱担当(現任) 同 年 7月 台湾太陽油墨股份有限公司董事長 2019年 4月 当社研究本部担当(現任)	(注)5	(普通株式) 29

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	齋藤 斉	1965年 4月21日生	1995年11月 ㈱ウィンシステム Marketing Manager(Win System Europe) 1996年 9月 当社入社 2001年 6月 TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director 2010年 7月 当社海外営業部長 2012年 6月 太陽インキ製造㈱取締役(現任) 2015年 4月 太陽インキプロダクツ㈱代表理事社長兼CEO 2016年 5月 韓国タイヨウインキ㈱代表理事社長兼CEO 同 年 6月 当社取締役(現任) 同 年 7月 当社専務執行役員(現任) 2019年 4月 TAIYO AERICA, INC.担当(現任) 同 年10月 TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director(現任) 2020年 2月 TAIYO TRADING(THAILAND)CO.,LTD.Director(現任) 同 年 4月 同 年 4月 同 年 5月 韓国タイヨウインキ㈱代表理事会長兼CEO(現任) 太陽インキプロダクツ㈱代表理事会長兼CEO(現任) 台湾太陽油墨股份有限公司董事長(現任) 同 年 6月 永勝泰油墨(深圳)有限公司董事(現任)	(注)5	(普通株式) 19
取締役	玉木 淑文	1956年 1月30日生	1980年 4月 大日本インキ化学工業㈱(現 DIC㈱)入社 2010年10月 同社ポリマ第二技術本部長 2012年 4月 同社執行役員R&D本部長、色彩科学研究所長、総合研究所長 2016年 1月 同社常務執行役員技術部門担当、技術統括本部長 2018年 1月 同社常務執行役員経営戦略部門長、DIC川村記念美術館担当 同 年 3月 同社取締役常務執行役員経営戦略部門長、DIC川村記念美術館担当(現任) 同 年 6月 当社取締役(現任)	(注)5	(普通株式) 0
取締役	樋爪 昌之	1963年 3月2日生	1988年10月 サンワ等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1994年 1月 樋爪公認会計士事務所入所 同 年 6月 当社監査役 2001年 1月 樋爪昌之公認会計士事務所所長(現任) 2003年 1月 韓国タイヨウインキ㈱監事 2012年 6月 当社取締役(現任) 同 年 7月 韓国タイヨウインキ㈱理事 2020年 4月 税理士法人ひづめ会計代表社員(現任)	(注)5	(普通株式) 0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	土屋 恵子	1960年 5月13日生	1981年 4月 ㈱電通入社 1989年 4月 ㈱フェラーグ入社 エグゼクティブセクレタリー 1991年 4月 オーストラリア貿易促進庁入庁 エグゼクティブセクレタリー 1994年 1月 ㈱ベクトン・ディッキンソン入社 HRプランニング&オーガニゼーショナル・ エフェクティブネス・ダイレクター 2004年 7月 ㈱ヒューマンバリュー入社 チーフ・ リサーチャー&プロデューサー 2005年10月 GE東芝シリコーン㈱(現 モメンティブ・ パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン 合同会社)入社 太平洋地域、執行役員人事本部長 2009年 1月 シスコ㈱入社 シニア・HRマネージャー 2011年 2月 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱入社 人事本部ヴァイスプレジデント 2015年 8月 アデコ㈱ 取締役人事本部長 2016年 1月 同社 取締役ピープルバリュー本部長(現任) 2017年 6月 当社取締役(現任) 2019年 6月 一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ理事(現任)	(注)5	(普通株式) 0
取締役	青山 朝子	1972年 3月14日生	1994年 4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2001年 9月 メリルリンチ日本証券㈱入社 2004年10月 日本コカ・コーラ㈱入社 2008年 8月 同社事業戦略推進部長 2010年10月 同社財務本部コマーシャルファイナンスCCL&フランチャイズファイナンス部長 2011年 3月 東京コカ・コーラボトリング㈱入社取締役 兼CFO 2013年 7月 コカ・コーライーストジャパン㈱常務執行 役員財務経理統括部長、 2016年 1月 同社常務執行役員コマーシャルファイナンス統括部長 2017年 5月 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱執行役員トランスフォーメーションプロジェクトリーダー 2018年 6月 当社監査役 2019年 2月 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール ディングス㈱理事事業開発統括部長 2020年 1月 日本電気株式会社グローバルファイナンス本部長(現任) 同 年 6月 当社監査役辞任 当社取締役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	鎌田 由美子	1966年 2月23日生	1989年 4月 東日本旅客鉄道株式会社入社 2005年 6月 株式会社JR東日本ステーションリテイリング(現 株式会社JR東日本リテールネット)代表取締役社長 2008年11月 東日本旅客鉄道株式会社事業創造本部部長 2013年 5月 同社研究開発センターフロンティアサービス研究所副所長 2015年 2月 カルビー株式会社上級執行役員 同 年 2月 株式会社ルミネ非常勤取締役(現任) 同 年 3月 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外取締役 同 年 6月 株式会社みちのく銀行社外取締役(現任) 2018年12月 株式会社ONE・GLOCAL設立、代表取締役(現任) 2020年 6月 当社取締役(現任)	(注)5	-
常勤 監査役	堺 昭人	1953年 1月2日生	1975年 4月 東京海上火災保険㈱(現 東京海上日動火災保険㈱)入社 2003年 7月 東京海上あんしん生命保険㈱(現 東京海上日動あんしん生命保険㈱)出向 2007年 7月 同社人事総務部J-SOX統轄参事 2008年 7月 同社法務コンプライアンス部J-SOX統轄参事 2011年 1月 当社顧問 同 年 6月 当社常勤監査役(現任) 2012年 5月 韓国タイヨウインキ㈱監事	(注)3	-
常勤 監査役	杉浦 秀徳	1961年 3月20日生	1984年 4月 ㈱日本長期信用銀行入行 1998年 7月 UBS信託銀行㈱入行 2000年 7月 興銀証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社 2003年10月 同社投資銀行グループ投資銀行第四部長 2004年 4月 同社資本市場グループ企業金融第一部長 2005年 4月 同社経営企画グループ経営調査部(現 市場情報戦略部)上級研究員 2006年 4月 京都大学経営管理大学院特別准教授 2007年10月 一橋大学商学研究科非常勤講師 2008年 4月 京都大学経営管理大学院特別教授 2018年 6月 当社常勤監査役(現任) 2019年 4月 太陽ファルマテック㈱監査役(現任)	(注)4	-
監査役	大木 勝	1958年 2月18日生	1980年 4月 シャープ㈱入社 1982年 8月 当社入社 1998年 4月 当社営業本部室長 2010年 4月 当社経営企画部長 2011年 4月 当社経理財務部長 2012年 4月 当社執行役員 TAIYO INK(THAILAND)CO.,LTD. Managing Director、TAIYO INK INTERNATIONAL(S)PTE LTD Managing Director 2018年 6月 当社監査役(現任)	(注)4	(普通株式) 25
計					(普通株式) 221

(注)1.取締役樋爪昌之氏、土屋恵子氏、青山朝子氏及び鎌田由美子氏は、社外取締役です。
2.監査役堺昭人氏及び杉浦秀徳氏は、社外監査役です。
3.2019年6月22日開催の第73回定時株主総会の終結の時から4年間。
4.2018年6月23日開催の第72回定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2020年6月20日開催の第74回定時株主総会の終結の時から2年間。
6.当社では、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は上記取締役2名を含む19名で次のとおりです。
取締役 専務執行役員 竹原 栄治 (当社研究本部担当)
取締役 専務執行役員 齋藤 斉 (台湾太陽油墨股份有限公司 董事長、韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事会長兼CEO
、太陽インキプロダクツ株式会社 代表理事会長兼CEO)
専務執行役員 森田 孝行 (太陽油墨(蘇州)有限公司 董事長総経理、TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED
Managing Director、永勝泰科技股份有限公司 董事長、永勝泰油墨(深圳)有限公司
董事長)
専務執行役員 峰岸 昌司 (当社グループエレクトロニクス技術統括、太陽インキ製造株式会社代表取締役社長、
太陽油墨貿易(深圳)有限公司 董事長)
常務執行役員 蔡 岱諺 (永勝泰科技股份有限公司 董事総経理、永勝泰油墨(深圳)有限公司 董事総経理)
常務執行役員 海法 玄知 (株式会社ファンリード 代表取締役会長)
常務執行役員 三浦 敦 (台湾太陽油墨股份有限公司 董事総経理)
常務執行役員 三島 大輔 (太陽油墨貿易(深圳)有限公司 董事総経理)
常務執行役員 荒田 直浩 (太陽インキ製造株式会社 取締役)
常務執行役員 俵 輝道 (当社Chief Digital Officer(最高デジタル責任者))
常務執行役員 後藤 英之 (当社研究本部長、太陽ファインケミカル株式会社 代表取締役会長)
常務執行役員 大湊 卓 (太陽ファルマテック株式会社 取締役)
執行役員 荒神 文彦 (太陽グリーンエナジー株式会社 代表取締役社長)
執行役員 富岡 さやか(当社医薬品事業本部長)
執行役員 西川 和幸 (TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director、TAIYO TRADING
(THAILAND) CO., LTD. Managing Director)
執行役員 前川 卓司 (TAIYO AMERICA,INC.President and Director)
執行役員 森 真人 (太陽ファルマテック株式会社 取締役)
執行役員 裵 炯基 (韓国タイヨウインキ株式会社 代表理事社長兼CEO)
執行役員 趙 庚洙 (太陽インキプロダクツ株式会社 代表理事社長兼CEO)

7.当社は、監査役が法令に定める員数を欠いた場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
東道 雅彦	1968年 7月17日生	1997年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 牛島法律事務所(現 牛島総合法律事務所)入所 2005年1月 牛島総合法律事務所パートナー弁護士(現任)	-

(注)東道雅彦氏は、社外監査役の要件を満たしています。




② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名です。
・社外取締役樋爪昌之氏は、税理士法人ひづめ会計の代表社員です。税理士法人ひづめ会計と当社との間には特別の関係はありません。
・社外取締役土屋恵子氏は、アデコ株式会社の取締役です。アデコ株式会社と当社との間には特別の関係はありません。
・社外取締役青山朝子氏は、日本電気株式会社のグローバルファイナンス本部長です。日本電気株式会社と当社との間には特別の関係はありません。また、当事業年度中まで兼務していたコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社と当社との間には、来客用飲料の購入取引がありました。
・社外取締役鎌田由美子氏は、株式会社ルミネ非常勤取締役、株式会社みちのく銀行社外取締役及び株式会社ONE・GLOCAL代表取締役です。株式会社ルミネ及び株式会社みちのく銀行と当社との間には特別の関係はありません。株式会社ONE・GLOCALと当社は同社との間に事業全般に関する指導、助言及び講演等の委託取引がありましたが、取引は終了しており、本日現在において特別の利害関係はありません。
・社外監査役杉浦秀徳氏は、太陽ファルマテック株式会社の監査役です。

当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専
門的な知見や豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主
と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は会計監査人と必要の都度、会合を持ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、また、監督又は監査業務の遂行にあたり内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監督又は監査を行っています。