中外製薬株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役会長	小坂 達朗	1953年1月18日生	1976年4月 当社入社 1995年4月 中外ファーマ・ヨーロッパ社(英)副社長 2000年6月 当社医薬事業戦略室長 2002年10月 当社執行役員経営企画部長 2004年10月 当社常務執行役員経営企画部長 2005年3月 当社常務執行役員営業統轄本部副統轄本部長 2005年7月 当社常務執行役員戦略マーケティングユニット長 2008年3月 当社常務執行役員ライフサイクルマネジメント・マーケティングユニット長 2010年3月 当社取締役専務執行役員 2012年3月 当社代表取締役社長 2016年3月 アサヒグループホールディングス(株)社外取締役(現任) 2020年3月 当社代表取締役会長(現任) (重要な兼職の状況) アサヒグループホールディングス(株)社外取締役	(注)4	46
代表取締役副会長	上野 幹夫	1957年8月11日生	1984年4月 当社入社 1991年10月 当社ロンドン駐在事務所長 1993年3月 当社取締役 1994年11月 当社取締役学術本部長 1995年1月 当社取締役臨床開発本部長 1996年6月 当社取締役研開統轄副本部長 1997年6月 当社常務取締役 1998年6月 当社常務執行役員 2000年6月 当社常務取締役 2002年6月 当社取締役副社長 2003年6月 当社取締役副社長執行役員 2004年3月 当社代表取締役副社長執行役員 2006年4月 中外製薬工業(株)代表取締役社長 2012年3月 当社代表取締役副会長(現任)	(注)4	817
代表取締役社長	奥田 修	1963年4月5日生	1987年4月 当社入社 2008年10月 当社ライフサイクルマネジメント第二部長兼ライフサイクルリーダー 2011年4月 ロシュ・プロダクツ・アイルランド社長 2013年10月 当社営業本部オンコロジーユニット長 2014年1月 当社執行役員営業本部オンコロジーユニット長 2015年1月 当社執行役員経営企画部長 2017年4月 当社上席執行役員経営企画部長 2018年4月 当社上席執行役員プロジェクト・ライフサイクルマネジメント共同ユニット長(現任) 2020年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	9
取締役	奥 正之	1944年12月2日生	1968年4月 (株)住友銀行入行 1994年6月 同行取締役 1998年11月 同行常務取締役 1999年6月 同行常務取締役兼常務執行役員 2001年1月 同行専務取締役兼専務執行役員 2001年4月 (株)三井住友銀行専務取締役兼専務執行役員 2002年12月 (株)三井住友フィナンシャルグループ専務取締役 2003年6月 (株)三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員 2005年6月 (株)三井住友フィナンシャルグループ取締役会長 2005年6月 (株)三井住友銀行頭取兼最高執行役員 2015年3月 当社取締役(現任) 2017年4月 (株)三井住友フィナンシャルグループ取締役 2017年6月 同社名誉顧問(現任) (重要な兼職の状況) (株)小松製作所社外取締役 レンゴー(株)社外取締役 (株)ロイヤルホテル社外取締役 南海電気鉄道(株)社外監査役 東亜銀行有限公司(中)非常勤取締役	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	一丸 陽一郎	1948年10月10日生	1971年7月 トヨタ自動車販売(株)入社 2001年6月 トヨタ自動車(株)取締役 2003年6月 同社常務役員 2005年6月 同社専務取締役 2009年6月 同社代表取締役副社長 2009年6月 あいおい損害保険(株)監査役 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険(株)監査役 2011年6月 トヨタ自動車(株)常勤監査役 2015年6月 同社相談役 2015年6月 あいおいニッセイ同和損害保険(株)代表取締役会長 2017年3月 当社取締役(現任) 2017年6月 あいおいニッセイ同和損害保険(株)特別顧問(現任) (重要な兼職の状況) あいおいニッセイ同和損害保険(株)特別顧問 セイノーホールディングス(株)社外取締役	(注)4	―
取締役	桃井 眞里子	1948年2月24日生	1994年4月 自治医科大学小児科学主任教授 2006年9月 自治医科大学とちぎ子ども医療センター長 2010年4月 自治医科大学医学部長 2012年4月 信州大学医学部客員教授(現任) 2013年4月 自治医科大学名誉教授(現任) 2013年4月 国際医療福祉大学副学長 2014年6月 日本専門医機構理事 2015年4月 国際医療福祉大学副学長兼国際医療福祉大学病院病院長 2017年5月 社会福祉法人桐生療育双葉会両毛整肢療護園医務部長(現任) 2018年12月 東京医科大学理事(現任) 2020年3月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 社会福祉法人桐生療育双葉会両毛整肢療護園医務部長 自治医科大学名誉教授 信州大学医学部客員教授 東京医科大学理事 (その他主な役職) 2017年10月 日本学術会議連携会員(第二部)	(注)4	―
取締役	クリストフ・ フランツ	1960年5月2日生	1990年1月 ドイチェ・ルフトハンザAG入社 1994年7月 ドイチェ・バーンAG(ドイツ鉄道)経営会議(Executive Board)メンバー兼旅客部門CEO 2004年7月 スイスインターナショナルエアラインズAG CEO 2009年6月 ドイチェ・ルフトハンザAG経営会議(Executive Board)副議長 2011年1月 同社経営会議(Executive Board)議長兼CEO 2014年3月 ロシュ・ホールディング・リミテッド取締役会議長(現任) 2017年3月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) ロシュ・ホールディング・リミテッド取締役会議長 チューリッヒ・インシュアランス・グループ(スイス)取締役会副議長 シュタッドラー・レール・リミテッド(スイス)取締役	(注)4	―
取締役	ウィリアム・ エヌ・ アンダーソン	1966年8月23日生	1997年7月 バイオジェン(米)入社 1999年7月 同社イギリス及びアイルランド担当責任者 2001年7月 同社財務・事業計画担当執行役員 2004年7月 同社神経疾患ビジネスユニット担当執行役員 2006年3月 ジェネンテック(米)免疫・眼疾患ビジネスユニット担当上席執行役員 2010年4月 同社バイオオンコロジービジネスユニット担当上席執行役員 2013年2月 ロシュグローバル製品戦略統括兼最高マーケティング責任者 2017年1月 ジェネンテックCEO 2019年1月 ロシュ医薬品事業CEO兼ロシュ経営執行委員会委員(現任) 2019年3月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) ロシュ医薬品事業CEO兼ロシュ経営執行委員会委員	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	ジェイムス・ エイチ・サブリィ	1958年12月19日生	1997年8月 サイトキネティクス社(米)共同創立者、社長兼CEO 2008年6月 アレート・セラピューティクス社(米)社長兼CEO 2010年3月 ジェネンテック(米)パートナリング部門グローバル部門長兼執行役員 2013年1月 同社パートナリング部門グローバル部門長兼上席執行役員 2018年8月 ロシュ医薬品事業パートナリング部門グローバル部門長兼ロシュ拡大経営執行委員会委員(現任) 2019年3月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) ロシュ医薬品事業パートナリング部門グローバル部門長兼ロシュ拡大経営執行委員会委員	(注)4	―
常勤監査役	富樫 守	1956年8月12日生	1982年7月 当社入社 2004年10月 (株)シー・ビー・エス社長 2006年3月 当社広報IR部長 2009年7月 当社人事部長 2010年1月 当社執行役員人事統轄部門長兼人事部長 2016年4月 当社執行役員人事統轄部門長 2017年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	1
常勤監査役	佐藤 篤史	1959年2月10日生	1981年4月 当社入社 2009年4月 当社リスク・コンプライアンス部長 2011年4月 当社CSR推進部長 2015年4月 当社CSR推進部長兼総務部長 2015年10月 当社CSR推進部長 2016年4月 当社参与CSR推進部長 2019年1月 当社参与 2019年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	0
監査役	二村 隆章	1949年10月25日生	1974年10月 アーサー・ヤング(米)東京事務所入社 1980年10月 監査法人朝日会計社大阪支社出向 1983年10月 アーサー・ヤング(米)ロサンゼルス事務所出向 1989年5月 監査法人朝日会計社パートナー 1993年7月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 1997年5月 同法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー 2008年8月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常務理事 2010年9月 二村公認会計士事務所開設 2012年6月 ソニー(株)社外取締役 2016年3月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 二村公認会計士事務所代表	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
監査役	前田 裕子	1960年7月26日生	1984年4月 (株)ブリヂストン入社 1998年8月 BTR Power Systems Japan CFO・テクニカルマネージャー 2001年10月 (兼)農工大ティー・エル・オー(株)取締役副社長 2003年9月 国立大学法人東京医科歯科大学知的財産本部技術移転センター長・知財マネージャー 2009年8月 全国イノベーション推進機関ネットワークプロジェクト統括 2009年10月 (兼)東京医科歯科大学客員教授 2011年10月 (兼)京都府立医科大学特任教授 2013年5月 (株)ブリヂストン執行役員 2014年4月 (兼)国立研究開発法人海洋研究開発機構監事(現任) 2017年1月 (株)セルバンク取締役(現任) 2019年3月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) (株)セルバンク取締役 国立研究開発法人海洋研究開発機構監事 (その他主な役職) 2014年4月 文部科学省大学設置・学校法人審議会委員 2014年5月 内閣府総合海洋政策本部参与 2017年2月 文部科学省 行政事業レビュー外部有識者	(注)5	―
監査役	増田 健一	1963年1月11日生	1988年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 1993年9月 ニューヨーク州弁護士登録 1997年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任) 2007年5月 ライフネット生命保険(株)社外監査役(現任) 2010年4月 東京大学法科大学院非常勤講師 2011年3月 (株)ブリヂストン社外監査役 2016年3月 (株)ブリヂストン社外取締役(現任) 2016年5月 (株)マーキュリアインベストメント社外監査役(現任) 2019年4月 東京大学法科大学院客員教授(現任) 2020年3月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー (株)ブリヂストン社外取締役 ライフネット生命保険(株)社外監査役 (株)マーキュリアインベストメント社外監査役 東京大学法科大学院客員教授	(注)5	―
計					875

(注)1.取締役のうち、奥正之、一丸陽一郎、桃井眞里子は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、二村隆章、前田裕子、増田健一は、社外監査役であります。
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
4.当社では取締役の任期を、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定しております。なお、上記の取締役9名のうち、奥正之、一丸陽一郎、クリストフ・フランツ、ウィリアム・エヌ・アンダーソン、ジェイムス・エイチ・サブリィの5名は2019年3月に、小坂達朗、上野幹夫、奥田修、桃井眞里子の4名は2020年3月に、それぞれ選任(再選を含む)されております。
5.当社では監査役の任期を、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定しております。なお、上記の監査役5名のうち富樫守は2017年3月に、佐藤篤史、前田裕子は2019年3月に、二村隆章、増田健一は2020年3月に、それぞれ選任(再選を含む)されております。

② 社外取締役及び社外監査役の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

ロ.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について
当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。

ハ.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、より広いステークホルダーの視点を経営の意思決定に反映させるべく、社外取締役を登用しています。社外取締役には、それぞれ企業経営者あるいは医師・大学教授としての豊富な経験・知識等から、当社の経営に関する適切な助言・監督等を行っております。
社外監査役は、企業法務、企業会計の専門家としての豊富な経験・知識等から当社の経営に関し適宜発言等を行っております。

ニ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役については、当社の経営に関する助言及び監督の機能を適切に発揮するため、社外の企業経営者、医学専門家その他の学識経験者など、その経験、知識、専門性を考慮して選任することとしており、社外監査役については、会計・法律等に関する豊富な知識・経験を有する専門家の中から選任することとしております。
また、取締役会は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において確保するため当社の独立性判断基準を策定し開示するとともに、取締役のうち3分の1以上を独立社外取締役として選任することとしております。
社外取締役の奥正之は、企業経営者としての豊富な経験・知識等から、当社の経営に関する助言・監督等を、社外取締役として適切に行っております。また、奥正之は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。一丸陽一郎は、企業経営者としての豊富な経験・知識等から、当社の経営に関する助言・監督等を、社外取締役として適切に行っております。また、一丸陽一郎は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。桃井眞里子は、医師・大学教授としての豊富な経験・知識等に加え、大学・病院等の組織マネジメント経験を有することから、当社の経営に関する助言・監督等を適切に遂行することができるものと判断いたしました。また、桃井眞里子は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の二村隆章は、企業会計専門家(公認会計士)としての豊富な経験・知識等から、社外監査役として適切に監査を行っております。また、二村隆章は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外監査役の前田裕子は、企業・アカデミアの知的財産活用、産学連携等における豊富な経験・知識に加え、マネジメント経験、独立行政法人監事としての監査経験等を有しており、社外監査役として適切に監査を行っております。増田健一は、企業法務専門家(弁護士)としての豊富な経験・知識等を有することから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。また、増田健一は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。


ホ.内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制としております。
社外監査役は、取締役会・監査役会を通じ、監査役監査、会計監査、内部監査及び内部統制部門からの情報を入手し、情報の共有に努めております。また、代表取締役、財務経理担当役員との定期的会合に出席し、意見を述べるとともに、適宜使用人から状況を聴取するなど、取締役の職務執行を適正に監査する体制としております。