鳥居薬品株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	松 田 剛 一	1967年2月13日生	1990年4月 日本たばこ産業株式会社入社 2009年1月 同社食品事業本部飲料事業部 企画部長 2009年6月 ジェイティ飲料株式会社 取締役 2010年7月 日本たばこ産業株式会社飲料事業部 企画部長 2012年7月 同社飲料事業部 調査役 2012年7月 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス 取締役執行役員 2013年6月 日本たばこ産業株式会社執行役員 飲料事業部長 2013年6月 ジェイティ飲料株式会社 取締役 2016年1月 日本たばこ産業株式会社執行役員 医薬事業副部長 2017年1月 同社医薬事業部 顧問 2017年3月 当社取締役 医薬営業副グループリーダー兼営業企画部長 2019年3月 当社代表取締役社長(現)	(注)6	5,892
取締役	鳥 養 雅 夫	1963年1月7日生	1994年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1994年4月 桃尾・松尾・難波法律事務所入所 2000年9月 ニューヨーク州弁護士登録 2002年1月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー(現) 2010年6月 当社監査役 2013年6月 当社取締役(現) 2016年6月 株式会社ツクイ 社外取締役(監査等委員)(現)	(注)6	1,100
取締役	福 岡 敏 夫	1954年4月8日生	1979年4月 東京国税局 採用 2015年7月 川崎北税務署長 退官 2015年8月 税理士登録、福岡敏夫税理士事務所設立 代表(現) 2016年3月 当社監査役 2016年6月 富士古河E&C株式会社 社外監査役(現) 2018年3月 当社取締役(現)	(注)7	1,200
常 勤 監査役	山 本 賢	1965年8月4日生	1984年4月 日本専売公社(現、日本たばこ産業株式会社)入社 2005年4月 同社医薬事業部事業企画部 調査役 2016年1月 同社医薬事業部事業管理部 調査役 2016年3月 当社経理部長 2017年1月 当社理事 経理部長 2018年3月 当社執行役員 経理部長 2019年10月 当社執行役員 財務経理部長 2020年3月 当社監査役(現)	(注)8	1,224
監査役	出 雲 栄 一	1973年1月2日生	1995年4月 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入社 1998年4月 公認会計士登録 2010年7月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 2015年2月 出雲公認会計士事務所設立 代表(現) 2015年6月 株式会社ベネッセホールディングス 社外監査役(現) 2016年3月 当社監査役(現)	(注)8	100
監査役	松 村 卓 治	1970年3月11日生	2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2002年6月 新東京法律事務所(事務所統合により、後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所 2010年4月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業) パートナー 2015年4月 事務所統合により、アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー(現) 2017年4月 株式会社プロポライフグループ 社外監査役(現) 2018年3月 当社監査役(現)	(注)9	─
計					9,516

(注) 1.取締役 鳥養 雅夫、福岡 敏夫は、社外取締役です。
2.監査役 出雲 栄一、松村 卓治は、社外監査役です。
3.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
近 藤 紳 雅	1968年9月28日生	1992年4月	日本たばこ産業株式会社入社	680
		2012年7月	同社CSR推進部長
		2015年10月	同社医薬事業部事業企画部 調査役
		2016年1月	同社医薬事業部事業管理部 調査役
		2016年3月	当社経営企画部長
		2019年3月	当社執行役員 企画・支援グループリーダー兼経営企画部長
		2019年10月	当社執行役員 企画・支援グループリーダー
		2020年3月	当社常務執行役員 企画・支援グループリーダー(現)

4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。なお、熊野 尚は社外監査役の補欠の監査役であり、林 伸昭は監査役 山本 賢の補欠の監査役です。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
熊 野 尚	1954年8月14日生	1974年4月	仙台国税局 採用	─
		2005年7月	東京国税局調査第一部国際調査課国際専門官
		2015年7月	麻布税務署 特別国税調査官 退官
		2015年8月	税理士登録、熊野尚税理士事務所設立 代表(現)
林 伸 昭	1965年4月14日生	1988年4月	日本たばこ産業株式会社入社	─
		2013年5月	同社IR広報部長
		2017年4月	同社医薬事業部 事業開発部長(現)

5.当社は、業務執行における意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の5名です。

役 名	職 名	氏 名
常務執行役員	生産グループリーダー (兼)佐倉工場長	角南 正記
常務執行役員	価値創造グループリーダー (兼)事業開発部長	掛江 敦之
常務執行役員	医薬営業グループリーダー	藤原 勝伸
常務執行役員	企画・支援グループリーダー	近藤 紳雅
執行役員	信頼性保証グループリーダー (兼)薬事品質保証部長	西野 範昭

6.2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで
7.2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで
8.2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで
9.2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで

② 社外役員の状況

当社は、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として社外取締役を2名選任しており、また、中立的な立場から客観性の高い監査を実施していただくことを目的として社外監査役を2名選任しております。
社外取締役である鳥養雅夫氏は桃尾・松尾・難波法律事務所のパートナーです。なお、当社と当該事務所又は社外取締役個人との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役である福岡敏夫氏は福岡敏夫税理士事務所の代表です。なお、当社と当該事務所又は社外取締役個人との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である出雲栄一氏は出雲公認会計士事務所の代表です。なお、当社と当該事務所又は社外監査役個人との間に特別な利害関係はありません。また、社外監査役である松村卓治氏はアンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナーです。なお、当社と当該事務所又は社外監査役個人との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、候補者の有する専門性及び会社法に規定する要件等を勘案し、候補者としております。また、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項も考慮しており、社外取締役である鳥養雅夫氏及び福岡敏夫氏、社外監査役である出雲栄一氏及び松村卓治氏を同取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社独自の独立性に関する基準又は方針は定めておりません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査のサポート体制として、経営企画部を窓口として、各部門が連携して、社外取締役及び社外監査役に対して、必要となる情報・資料の提供を行うほか、取締役会以外の重要な会議に出席できることとしております。
独立社外取締役は、情報交換・認識共有を図るため、独立社外取締役のみの会合を行うとともに、取締役会以外の場で、その他取締役との意見交換等を行っております。また、会計監査人との会合も行っております。