ロート製薬株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	山 田 邦 雄	1956年1月23日生	1980年4月 当社入社 1991年6月 取締役就任 1992年6月 専務取締役就任 1995年3月 ヘルスケア事業推進本部長 1995年5月 メンソレータム社取締役就任 1996年6月 取締役副社長就任 1998年7月 メンソレータム社取締役会長就任(現) 1999年6月 取締役社長就任 2009年6月 取締役会長就任、最高経営責任者(CEO) 2018年8月 取締役会長兼社長就任 2019年6月 取締役会長就任(現)	(注)3	1,976
代表取締役 社長	杉 本 雅 史	1961年8月24日生	1984年4月 武田薬品工業㈱入社 2009年10月 同 ヘルスケアカンパニープレジデント 2017年4月 武田コンシューマーヘルスケア㈱代表取締役社長就任 2018年6月 同 退社 2019年1月 当社入社 戦略アドバイザー 2019年6月 取締役社長就任(現)	(注)3	1
取締役 副社長	斉 藤 雅 也	1963年11月1日生	1986年4月 当社入社 1998年5月 ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役社長就任 2008年4月 経営情報本部副本部長 2011年6月 取締役就任、経営企画本部長 2017年6月 経営戦略推進本部ディレクター 2018年6月 取締役副社長就任(現)、メンソレータム社取締役社長就任(現)、ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役会長就任(現)	(注)3	20
常務取締役 生産・SCM 戦略デザイン本部 E.Designer	國 﨑 伸 一	1955年10月27日生	1981年4月 サントリー㈱(現 サントリーホールディングス㈱)入社 2006年12月 同 退社 2007年1月 当社入社 執行役員 研究開発本部 開発担当 2007年2月 研究開発本部長 2010年6月 取締役就任 2017年6月 経営戦略推進本部ディレクター 2018年6月 クオリテックファーマ㈱代表取締役社長就任(現) 2020年6月 常務取締役就任(現)、生産・SCM戦略デザイン本部E.Designer(現)	(注)3	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 HR・WB経営推進本部 E.Designer	髙 倉 千 春	1959年12月22日生	1983年4月 農林水産省経済局 入省 1990年 フルブライト奨学生として米国ジョージタウン大学へ留学 1992年5月 同大学 MBA取得 1993年9月 ㈱三和総合研究所 コンサルタント 1999年4月 ファイザー㈱ 人事部 企画担当部長 2006年10月 ノバルティス・ファーマ㈱ 人事・コミュニケーション本部 人材組織部長 2014年7月 味の素㈱理事、グローバル人事部長 2020年4月 当社入社 2020年6月 取締役就任(現)、HR・WB経営推進本部E.Designer(現)	(注)3	―
取締役 H&B事業戦略デザイン本部 E.Designer	檜 山 敦	1966年2月1日生	2011年4月 ㈱資生堂 事業企画部長 2013年7月 ジャパンリテールイノベーション㈱代表取締役社長就任 2015年1月 資生堂ジャパン㈱執行役員、コスメティクスブランド統括部長 2017年1月 同 パーソナルケア事業本部長、㈱エフティ資生堂代表取締役社長就任 2020年4月 当社入社 2020年6月 取締役就任(現)、H&B事業戦略デザイン本部E.Designer(現)	(注)3	―
取締役	鳥 井 信 吾	1953年1月18日生	1980年4月 伊藤忠商事㈱入社 1983年6月 同 退社 1983年6月 サントリー㈱(現 サントリーホールディングス㈱)入社 2003年3月 同 代表取締役副社長就任 2009年2月 サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長就任 2014年5月 ビームサントリー社取締役就任(現) 2014年10月 サントリーホールディングス㈱ 代表取締役副会長就任(現) 2015年6月 当社取締役就任(現) 2020年2月 象印マホービン㈱社外取締役就任(現)	(注)3	1
取締役	入 山 章 栄	1972年12月8日生	1998年4月 ㈱三菱総合研究所入社 2003年8月 同 退社 2008年8月 米ニューヨーク州立大学バッファロー校スクール・オブ・マネジメント助教授就任 2013年8月 早稲田大学ビジネススクール准教授就任 2016年5月 ㈱マクロミル社外取締役就任(現) 2019年4月 早稲田大学ビジネススクール教授就任(現) 2019年6月 当社取締役就任(現) 2020年6月 三櫻工業㈱社外取締役就任(現)	(注)3	―
取締役	米 良 はるか	1987年10月20日生	2011年3月 クラウドファンディングサービス「READYFOR」の立ち上げ 2014年7月 READYFOR㈱創業、同 代表取締役CEO就任(現) 2020年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	木 村 雅 則	1957年11月29日生	1982年4月 当社入社 2000年5月 コーポレートサービス部チーフマネージャー 2003年5月 執行役員、経営情報本部副本部長、人事総務部長 2004年7月 生産事業本部長 2005年6月 取締役就任 2008年5月 経営情報本部長 2009年5月 ヘルスケア事業本部長 2013年5月 アグリ・ファーム事業部長 2016年6月 監査役就任(現)	(注)4	29
常勤監査役	上 村 秀 人	1958年7月19日生	1982年4月 当社入社 2003年5月 事業開発本部副本部長 2009年4月 研究開発本部副本部長 2010年5月 執行役員 2015年5月 上席執行役員、マーケティング本部長 2017年6月 経営戦略推進本部ディレクター 2018年6月 取締役就任、上野テクノセンター長 2020年6月 監査役就任(現)	(注)4	5
監査役	天 野 勝 介	1952年2月27日生	1978年4月 弁護士登録、田村徳夫法律事務所入所 1983年4月 北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)へ移籍 1985年1月 北浜法律事務所(現 同上)パートナー 2003年2月 ㈱青山キャピタル社外監査役就任(現) 2010年6月 グンゼ㈱社外取締役就任 2012年6月 当社監査役就任(現) 2020年1月 弁護士法人北浜法律事務所 社員弁護士(現) 2020年3月 TOYO TIRE㈱社外監査役就任(現)	(注)4	3
監査役	谷 保 廣	1956年10月11日生	1981年10月 監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 1985年4月 公認会計士登録 1986年4月 公認会計士谷会計事務所開設(現) 2003年5月 税理士登録 2006年4月 学校法人グロービス経営大学院教授就任 2020年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	―
計					2,053

(注) 1 取締役 鳥井信吾、入山章栄、米良はるかは社外取締役であります。
2 監査役 天野勝介、谷保廣は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数には当社役員持株会における各自の持分を含めております。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
児 玉 実 史	1966年6月5日生	1993年4月	弁護士登録、北浜法律事務所入所	―
		1998年9月	Winthrop Stimson, Putnam&Roberts法律事務所(現Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP、ニューヨークオフィス及びシンガポールオフィス)勤務
		1999年3月	ニューヨーク州弁護士登録
		2001年1月	北浜法律事務所パートナー
		2007年1月	弁護士法人北浜法律事務所代表社員(現)
		2011年3月	公益社団法人日本仲裁人協会理事
		2012年6月	アジア国際法学会日本協会理事
		2015年6月	日本製麻㈱監査等委員である取締役就任(現)
		2018年4月	日本国際紛争解決センター(JIDRC)事務局次長
		2019年12月	日本国際紛争解決センター(JIDRC)業務執行理事

7 当社では執行役員制度を再導入し、執行権限と責任の明確化を図ることで、経営の機動性を高めることといたします。なお、執行役員制度は2020年7月1日より導入いたします。就任予定者は以下の3名であります。
上級執行役員 山田 哲正(再生医療研究企画部統括ディレクター)
上級執行役員 力石 正子(製品開発戦略デザイン本部E.Designer兼 チーフヘルスオフィサー)
上級執行役員 瀬木 英俊(経営企画部長 兼 アライアンス戦略デザイン本部E.Designer 兼 チーフインテリジェンスオフィサー)


②社外役員の状況
a 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役鳥井信吾と当社との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役鳥井信吾はサントリーホールディングス㈱代表取締役副会長、ビームサントリー社取締役、象印マホービン㈱社外取締役、大阪商工会議所副会頭に就任しておりますが、当社とサントリーホールディングス㈱、ビームサントリー社、象印マホービン㈱、大阪商工会議所との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役入山章栄と当社との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役入山章栄は早稲田大学ビジネススクールの教授であり、㈱マクロミル及び三櫻工業㈱の社外取締役に就任しておりますが、当社と早稲田大学ビジネススクール、㈱マクロミル及び三櫻工業㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別の利害関係はありません。
社外取締役米良はるかと当社との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役米良はるかはREADYFOR㈱代表取締役CEOに就任しておりますが、当社とREADYFOR㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役天野勝介と当社との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役天野勝介は弁護士法人北浜法律事務所の社員弁護士であり、㈱青山キャピタル及びTOYO TIRE㈱の社外監査役に就任しておりますが、当社と弁護士法人北浜法律事務所、㈱青山キャピタル及びTOYO TIRE㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役谷保廣と当社との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外監査役谷保廣は公認会計士谷会計事務所を開設しておりますが、当社と公認会計士谷会計事務所との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。

b 社外取締役及び社外監査役が果たす機能・役割、選任状況の考え方、独立性の基準・方針の内容
当社は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役3名を起用しております。社外取締役の客観的な視点を経営に活用することにより、取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化していくものと考えております。また、社外取締役は現在3名を選任しており、取締役会のほか、当社の企業統治において重要な機関である指名委員会及び報酬委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。社外監査役は、専門的な知識・経験に基づき、客観的・中立的な視点からの監視と提言を行っており、当社が採用している監査役会設置会社の機能の充実に貢献しております。社外監査役は現在2名を選任しておりますが、常勤監査役と合わせて4名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、併せて「社外役員」という)の独立性を客観的に判断する場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び会社法に定める社外役員の要件を踏まえて判断しております。

c 社外役員による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査及び内部統制監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査・会計監査・内部監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。