ビオフェルミン製薬株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	上 原 健	1977年11月17日	2004年1月 大正製薬株式会社入社 2006年10月 同社理事、セルフメディケーション事業グループ担当役員補佐就任 2007年4月 同社営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長 2008年4月 同社セルフメディケーション研究開発本部長、営業推進本部副本部長、商品開発本部副本部長 2008年6月 同社取締役就任 2009年4月 同社常務取締役就任 2011年10月 大正製薬ホールディングス株式会社常務取締役就任 2012年6月 大正製薬株式会社専務取締役就任 2013年6月 大正製薬ホールディングス株式会社取締役就任(現) 2014年6月 大正製薬株式会社代表取締役副社長就任(現) 2015年6月 大正富山医薬品株式会社取締役就任 2017年6月 当社取締役会長就任(現)	(注)2	―
取締役副会長	和 気 秀 行	1942年8月30日	1962年1月 大正製薬株式会社入社 1994年6月 同社理事、情報システム部長 1996年6月 同社取締役就任 2001年6月 同社常務取締役就任 2007年6月 同社常勤監査役就任 2008年6月 当社専務取締役就任 2008年6月 当社代表取締役就任 2009年6月 当社取締役副社長就任 2014年6月 当社取締役就任 2014年6月 当社常勤顧問就任 2016年6月 当社取締役副社長就任 2017年6月 当社代表取締役副会長就任 2018年6月 当社代表取締役社長就任 2019年6月 当社取締役副会長就任(現)	(注)2	2
代表取締役社長	北 谷 脩	1958年11月7日	1983年4月 富山化学工業株式会社入社 2003年10月 大正富山医薬品株式会社プロダクトマネジメント第2部長 2011年10月 大正製薬株式会社医薬事業企画部長 2013年4月 同社理事、医薬事業企画部副担当 2015年4月 同社執行役員就任 2015年4月 大正製薬ホールディングス株式会社執行役員就任 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任 2019年6月 当社代表取締役社長就任(現)	(注)2	―
代表取締役専務	久 乗 俊 道	1971年4月25日	1995年4月 当社入社 2014年4月 営業本部長 2014年6月 取締役就任 2016年1月 営業推進本部長 2017年6月 常務執行役員就任 2019年6月 生産本部長(現) 2020年6月 代表取締役専務就任(現)	(注)2	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	北 村 英 彦	1963年12月2日	1986年4月 当社入社 2012年6月 神戸工場長 2015年10月 生産本部副本部長 2016年1月 生産本部長 2016年1月 執行役員就任(現) 2019年10月 総務本部長(現) 2020年6月 取締役就任(現)	(注)2	2
取締役 (監査等委員)	小 山 雄 二	1962年10月2日	1985年4月 大正製薬株式会社入社 2006年4月 同社品質管理部長就任 2006年4月 同社品質保証部長就任 2013年4月 同社理事、生産本部副本部長就任 2013年4月 同社上席理事就任 2015年4月 同社執行役員、生産本部長就任(現) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	犬 賀 一 志	1949年8月25日	1972年4月 株式会社神戸銀行入行 2000年4月 株式会社さくら銀行執行役員就任 2001年4月 株式会社三井住友銀行執行役員就任 2003年6月 同行退行 2003年6月 京阪神興業株式会社代表取締役副社長就任 2004年6月 同社代表取締役社長就任 2011年6月 株式会社ノザワ監査役就任 2015年6月 当社監査役就任 2015年6月 株式会社ノザワ取締役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現) 2019年6月 株式会社ノザワ取締役退任	(注)4	1
取締役 (監査等委員)	川 崎 亨	1950年3月1日	1973年3月 株式会社ロイヤルホテル入社 2002年2月 同社執行役員就任 2003年6月 同社取締役常務執行役員就任 2004年10月 同社常務取締役就任 2010年6月 同社代表取締役社長就任 2017年6月 同社相談役就任 2018年6月 同社相談役退任 2020年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	―
計					6

(注) 1 取締役 犬賀一志および川崎亨は、社外取締役であります。
2 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小山雄二 委員 犬賀一志 委員 川崎亨

① 社外役員について

a 社外取締役について

当社の社外取締役は2名(監査等委員である社外取締役が2名)であります。
社外取締役は、それぞれの高い見識と豊富な経験とに基づき、客観的視点から当社の経営判断が会社内部者の理論に偏っていないかどうか、取締役の職務遂行状況が適当であるかどうかなどを判断し、的確に助言する機能を担っており、監査等委員である社外取締役は併せて経営監査の機能をも担っております。
監査等委員である社外取締役2名のうち1名は他社において取締役および監査役の経験があり、もう1名は他社において取締役の経験があります。


なお、各社外取締役と当社との関係は次のとおりであります。

氏名	人的関係	資本的関係	取引関係	その他の利害関係
犬賀 一志	なし	当社株主	なし	なし
川崎 亨	なし	なし	なし	なし

b 社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては会社法上の要件及び東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。