ＪＣＲファーマ株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 取締役会長 取締役社長 最高経営責任者 (CEO) 最高執行責任者 (COO)	芦田 信	1943年1月2日生	1968年4月 大五栄養化学㈱入社 1975年9月 当社設立 代表取締役に就任(現任) 取締役社長に就任 1993年7月 ジェーシーアール㈱(現 フューチャーブレーン㈱)代表取締役 1995年7月 杰希薬業有限公司(現 河北杰希生物製品有限公司)董事長に就任 2005年6月 取締役会長 最高経営責任者(CEO)に就任(現任) 2007年6月 取締役社長 最高執行責任者(COO)に就任(現任) 2015年11月 JCRインターナショナルS.A.代表取締役社長に就任(現任)	(注)3	2,600 (注)5
代表取締役 専務取締役 生産本部担当 生産本部長	吉元 弘志	1951年11月27日生	1972年4月 台糖ファイザー㈱(現 ファイザー㈱)入社 1999年12月 同社名古屋工場 基礎生産工場工場長 2003年8月 同社名古屋工場 原薬製造統括部長 2011年3月 当社入社 2011年5月 生産本部長(現任) 2011年7月 執行役員に就任 2012年6月 取締役に就任 2014年6月 常務取締役に就任 2015年3月 河北杰希生物製品有限公司 董事長に就任(現任) 2016年6月 2018年6月 専務取締役に就任(現任) 代表取締役に就任(現任) 生産本部担当(現任)	(注)3	5,708
常務取締役 経営戦略・営業本部担当 営業本部長	芦田 透	1968年10月31日生	1992年4月 2002年4月 日本生命保険相互会社入社 ㈱ジェービーエス設立 同社代表取締役社長 2007年7月 フューチャーブレーン㈱代表取締役社長(現任) 2014年1月 当社入社 2014年7月 執行役員に就任 経営支援本部長兼経営戦略部長 2016年4月 社長室長 2018年6月 取締役に就任 信頼性保証本部・経営企画本部・メディカルアフェアーズ部統括 2019年6月 経営戦略担当(現任)管理本部統括 2020年4月 営業本部長(現任) 6月 常務取締役に就任(現任) 営業本部担当(現任)	(注)3	65,265
取締役 研究本部・開発本部担当 研究本部長兼創薬研究所長	薗田 啓之	1978年6月15日生	2003年4月 当社入社 2016年4月 経営企画本部 部長(研究担当) 2017年10月 フロンティア研究ユニットリーダー兼経営企画本部 部長(研究担当) 2018年4月 研究企画本部長 2018年6月 執行役員に就任 2020年6月 取締役に就任(現任) 研究本部・開発本部担当(現任) 研究本部長兼創薬研究所長(現任)	(注)3	175

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 海外戦略担当	マティアス・シュミット Mathias Schmidt	1968年2月13日生	2001年4月 Altana Pharma 研究所主任兼腫瘍学治療分野シニアグループリーダー 2003年5月 ドイツ・コンスタンツ大学 講師(疾病生物学、薬理学、ヒト生物学、創薬開発) 2007年6月 Nycomed GmbH(現Takeda GmbH) 戦略企画・ビジネスサポート部門アソシエイトプリンシパル 2010年1月 Nycomed GmbH(現Takeda GmbH) 生物製剤部 部長兼責任者 2012年6月 Takeda California, Inc. (USA)生物科学担当副社長 2016年10月 ArmaGen, Inc. (USA)社長兼最高経営責任者(CEO)(現任) 2019年3月 Triphase Accelerator Corporation(USA) 副社長兼研究開発責任者(現任) 2020年6月 当社取締役に就任(現任) 海外戦略担当(現任)	(注)3	-
取締役	石切山 俊博	1952年10月12日生	1996年1月 ヘキスト・マリオン・ルセル㈱(現 サノフィ㈱)経営企画部長 2002年1月 グラクソ・スミスクライン㈱入社 2002年3月 同社取締役 経営企画本部長 2005年4月 同社取締役 財務本部長兼事業開発担当役員 2008年6月 同社常務取締役 2012年4月 同社常務取締役兼ワクチン事業推進本部本部長 2012年7月 ジャパンワクチン㈱ 代表取締役会長 2014年6月 同社代表取締役社長 2015年6月 2016年8月 2018年7月 当社取締役に就任(現任) ㈱メディネット社長補佐(現任) グラクソ・スミスクライン㈱監査役 (現任)	(注)3	2,000
取締役	末綱 隆	1949年3月8日生	1974年4月 警察庁入庁 1994年2月 高知県警察本部長 1997年9月 警察庁長官官房会計課長 2001年9月 警察庁長官官房首席監察官 2002年8月 神奈川県警察本部長 2004年8月 警視庁副総監 2005年9月 宮内庁東宮侍従長 2009年4月 特命全権大使 ルクセンブルク国駐箚 2012年6月 同上退官 2013年6月 丸紅㈱社外監査役 2015年6月 東鉄工業㈱社外取締役(現任) 2016年6月 当社監査役に就任 京浜急行電鉄㈱社外監査役(現任) ㈱関電工社外監査役(現任) 2017年6月 2018年6月 当社取締役に就任(現任) あいおいニッセイ同和損害保険㈱社外監査役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	依田 俊英	1963年1月8日生	1985年4月 1989年5月 日本勧業角丸証券㈱入社 UBS証券会社入社 1996年7月 INGベアリング証券入社 2000年12月 リーマン・ブラザーズ証券㈱入社 2008年10月 バークレイズ・キャピタル証券㈱ マネージングディレクター 2010年6月 ㈱メディパルホールディングス取締役 2012年4月 同社常務取締役 同社IR担当兼事業開発本部 長(現任)兼事業開発部長 2016年5月 SPLine㈱取締役 メディエ㈱取締役 2016年6月 ㈱メディセオ取締役(現任) 2018年2月 JCR USA,Inc.取締役(現任) 2018年6月 ㈱メディパルホールディングス専務取締役(現任) 当社取締役に就任(現任) 2020年1月 ㈱メディパルホールディングス事業開発本部事業投資部長(現任)	(注)3	-
取締役	林 裕子	1965年2月18日生	1988年4月 2003年10月 日本IBM㈱入社 東京大学先端科学技術研究センター客員研究員 2007年4月 山口大学大学院技術経営研究科非常勤講師 政策研究大学院大学客員研究員 2012年4月 山口大学大学院技術経営研究科特命准教授 2015年6月 山口大学大学院技術経営研究科特命教授(現任) 2018年4月 東京大学大学院新領域創成科学研究科客員研究員(現任) 2018年6月 当社取締役に就任(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	大泉 和正	1947年9月6日生	1992年3月 日本生命保険相互会社 宇都宮支社長 1997年3月 同社日本橋総支社長 2001年3月 同社首都圏代理店第四部長 2002年6月 綜合警備保障㈱ 常勤監査役 2009年4月 同社執行役員 2013年6月 当社監査役に就任(現任)	(注)4	1,987
監査役	山田 一彦	1944年4月13日生	1996年7月 和田山税務署長 1999年7月 大阪国税局課税第二部 法人税課長 2001年7月 東税務署長 2002年9月 山田一彦税理士事務所所長(現任) 2006年5月 2006年6月 当社仮監査役に選任 当社監査役に就任(現任) 2016年6月 クリエイト㈱ 社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	2,187
監査役	宮武 健次郎	1938年2月16日生	1981年8月 大日本製薬㈱(現 大日本住友製薬㈱)取締役 1999年6月 同社代表取締役社長 2005年10月 大日本住友製薬㈱ 代表取締役社長 2008年6月 同社代表取締役会長 2011年2月 日本毛織㈱ 社外取締役 2011年6月 大日本住友製薬㈱ 相談役 2013年6月 当社監査役に就任(現任) 2015年4月 神戸薬科大学理事長(現任)	(注)4	1,951

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	小村 武	1939年9月2日生	1963年3月 大蔵省入省 1982年6月 主計局主計官(厚生,労働担当) 1993年6月 大臣官房長 1995年5月 大蔵省主計局長 1997年7月 大蔵事務次官 2001年1月 日本政策投資銀行総裁 2012年8月 前澤工業㈱社外取締役(現任) 2014年1月 公益財団法人資本市場振興財団理事長(現任) 2017年6月 当社監査役に就任(現任) 2019年11月 公益財団法人岩谷直治記念財団理事長(現任)	(注)4	1,253
監査役	谷 修一	1939年3月20日生	1964年5月 千葉県市原保健所 1969年10月 厚生省 1988年10月 大臣官房厚生科学課長 1990年6月 大臣官房審議官(科学技術担当) 1992年10月 保健医療局長 1995年1月 健康政策局長 1998年7月 厚生省退官 1998年8月 社団法人全国社会保険協会連合会副理事長 2001年10月 国際医療福祉大学学長 2009年7月 国際医療福祉大学名誉学長(現任) 2017年6月 当社監査役に就任(現任)	(注)4	2,253
計					85,383

(注)1 取締役の内、石切山 俊博氏、末綱 隆氏、依田 俊英氏、林 裕子氏の4名は、社外取締役であります。
2 監査役5名、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、小村 武氏、谷 修一氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏の3名の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、小村 武氏、谷 修一氏の2名の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役 芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しております。
6 常務取締役 芦田 透は、代表取締役芦田 信の二親等内の親族であります。
7 当社では、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の4名で構成されております。

氏名	職名
葉口 明宏	管理本部長(上席執行役員 管理本部担当)
本多 裕	社長室長兼経営企画本部長(上席執行役員 経営企画本部担当)
江川 貴代	国際業務室長
谷澤 和紀	開発本部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は5名であります。
社外取締役の依田俊英氏は株式会社メディパルホールディングスの専務取締役を兼務しています。なお、当社と同社との間で業務資本提携契約ならびに複数の開発投資契約を締結しており、株式会社メディパルホールディングスは当社の株式の23.55%を保有しています。
社外取締役および社外監査役による当社株式保有状況は、①役員一覧に記載しています。その他当社と社外取締役および社外監査役との間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役である石切山俊博氏、末綱隆氏、林裕子氏ならびに社外監査役である大泉和正氏、山田一彦氏、宮武健次郎氏、小村武氏および谷修一氏の8名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席ならびに監査役会への任意参加を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役(常勤を含む)は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は会計監査人と定期的に、また必要に応じて会合を持ち、会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取しているほか、監査の質の向上のために意見交換を定期的に行っております。また、社外監査役と内部監査部とは定期的に情報交換を実施し、監査役監査時には必要に応じ、監査役室を兼務する内部監査部のメンバーが監査役業務の支援をするなど密接な連携を図っております。