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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100KEP7 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 イー・ガーディアン株式会社 役員の状況 (2020年9月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
最高経営責任者
高谷 康久1968年8月23日生
1993年3月ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社
1995年8月京セラ株式会社入社
2005年11月当社入社
事業部長就任
2006年1月当社事業部長兼経営企画室長就任
2006年4月当社代表取締役社長兼最高経営責任者就任(現任)
注(2)796,804
専務取締役
最高財務責任者
総務部担当
経理部担当
溝辺 裕1967年8月19日生
1990年4月松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社
1994年12月タイ松下電工株式会社出向
2006年5月株式会社エディア入社
2007年3月同社取締役就任
2008年5月同社取締役副社長就任
2010年5月当社常務取締役兼最高財務責任者就任
2015年12月当社専務取締役兼最高財務責任者就任
(現任)
2017年7月E-Guardian Philippines Inc.
取締役就任(現任)
2019年10月当社総務部担当(現任)
2020年10月当社経理部担当(現任)
注(2)134,550


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
E-Guardian Philippines Inc.代表取締役
営業部担当
アカウントリレーション部担当
情報システム部担当
寺田 剛1970年5月9日生
1994年4月図書印刷株式会社入社
1996年5月株式会社地球丸入社
2004年7月株式会社TMJ入社
2016年10月当社入社
アカウントリレーション部ディレクター就任
2016年12月イーオペ株式会社(現イー・ガーディアン東北株式会社)取締役就任
2017年6月トラネル株式会社(現EGテスティングサービス株式会社)取締役就任
2017年7月E-Guardian Philippines Inc.代表取締役就任(現任)
2017年10月当社営業部ディレクター
2017年12月当社取締役就任(現任)
EGセキュアソリューションズ株式会社取締役就任(現任)
2018年10月当社事業本部担当
2020年10月当社営業部担当(現任)
当社アカウントリレーション部担当
(現任)
当社情報システム部担当(現任)
株式会社ジェイピー・セキュア
取締役就任(現任)
注(2)1,410
取締役
(監査等委員)
楠美 雅堂1968年2月17日生
1991年4月株式会社フジタ入社
2001年9月株式会社雅商入社
2006年12月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2010年8月公認会計士登録
2016年8月
楠美雅堂公認会計士事務所代表就任(現任)
2017年12月当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
2020年6月東亜道路工業株式会社社外取締役就任(現任)
注(3)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
大川 康平1960年9月14日生
1987年4月第一東京弁護士会登録 梶谷法律事務所(現梶谷綜合法律事務所)入所
1994年4月大川・永友法律事務所(現大川法律事務所)入所
2011年12月当社社外監査役就任
2012年6月ネポン株式会社社外監査役(現任)
2015年12月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2016年1月大川法律事務所代表就任(現任)
注(3)-
取締役
(監査等委員)
峯尾 商衡1977年2月14日生
2002年10月中央青山監査法人入所
2006年5月公認会計士登録
2007年7月辻・本郷税理士法人入所
2010年8月峯尾税務会計事務所代表就任(現任)
2010年12月税理士登録
2011年10月一般財団法人日本医療輸出協力機構監事就任(現任)
2011年11月株式会社ビジネスバランス代表取締役就任(現任)
2013年12月当社社外監査役就任
2015年12月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2016年12月ゴマブックス株式会社社外監査役就任(現任)
2017年5月株式会社ベビーカレンダー社外監査役就任(現任)
2018年1月株式会社エヌ・シー・エヌ社外監査役就任(現任)
注(3)-
932,764
(注)1.監査等委員である取締役楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂氏は常勤の監査等委員であります。
2.2020年12月17日の定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2019年12月19日の定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
境野 秀彦1947年10月29日生1970年4月 大阪屋証券株式会社(現岩井コスモ証券株式会社)入社
2000年6月 同社執行役員法人本部長東京事業 法人部長就任
2008年6月 コスモエンタープライズ株式会社(現岩井コスモビジネスサービス株式会社)出向
2008年12月 当社常勤監査役就任
2015年12月 当社取締役(監査等委員)就任
20,000



② 社外役員の状況
イ 社外取締役の選任状況
当社は3名の社外取締役(全員が監査等委員)を選任しています。

ロ 社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、当社は社外取締役全員を株式会社東京証券取引所の規程で定める独立役員に指定しています。

ハ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は、いずれも監査等委員として、社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しています。

ニ 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容
当社は社外取締役の独立性に関する具体的な基準または方針を設けていませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしているほか、中立的な立場から客観的な助言をいただけるか否か及び専門的な知識・経験の有無を重視しています。


③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っています。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査担当による内部監査の結果について適時に報告を受けています。



株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24917] S100KEP7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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