株式会社ＬＴＴバイオファーマ 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長兼 社長・CEO	水島 徹	1967年10月28日	1992年4月 山之内製薬株式会社入社 1994年4月 九州大学薬学部微生物薬品化学 教室教務員 1994年8月 九州大学薬学部微生物薬品化学 教室助手 1997年4月 岡山大学薬学部微生物薬品化学 教室助教授 2004年4月 熊本大学大学院医学薬学研究部 創薬化学講座産業学微生物学 分野教授 2004年4月 熊本大学薬学部附属創薬研究 センター センター長 2007年6月 当社 取締役 2008年6月 当社 取締役会長 2008年7月 北京泰徳製薬有限公司 (現 北京泰德制药股份有限公司) 副董事長(現任) 2011年4月 慶應義塾大学薬学部創薬科学講座 主任教授 2016年1月 当社 取締役会長 最高技術 責任者(CTO) 2019年6月 当社 代表取締役会長兼社長・ CEO(現任)	(注)3.	665
取締役 製剤開発 部長	大谷 培夫	1950年3月26日	1975年4月 東洋醸造株式会社 (現 旭化成ファーマ株式会社) 入社 薬品技術部 製薬技術課 1984年7月 同社 医薬品研究所 1988年3月 同社 生物工学研究所 1990年11月 同社 生物工学研究所 バイオ試作グループリーダー 1991年10月 同社 生物工学研究所 課長 1993年6月 同社 大仁診断薬工場技術課 課長 1996年7月 同社 大仁診断薬工場製造課 課長 2000年1月 同社 大仁診断薬工場 工場長 2006年4月 広島大学大学院工学研究科 非常勤講師 2007年8月 当社出向 研究開発本部 製造部長 2010年4月 当社入社 製剤開発部長 2014年6月 当社 取締役製剤開発部長(現任)	(注)3.	-
取締役 湘南研究所 所長	菊池 寛	1953年4月5日	1977年4月 第一製薬株式会社入社 1991年2月 薬学博士号取得(東京大学) 1992年4月 東京大学 非常勤講師(現任) 1993年4月 米国ミシガン大学留学 2001年10月 第一製薬株式会社 プリンシパル研究員 2007年2月 同社 退社 2007年3月 エーザイ株式会社 入社 2007年4月 九州大学客員教授 2010年7月 エーザイ株式会社 理事就任 2014年4月 日本薬学会 理事 2016年5月 日本薬剤学会 理事(現任) 2018年9月 エーザイ株式会社 定年退社 2018年10月 当社 入社 2019年6月 当社 取締役 湘南研究所所長 (現任)	(注)3.	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	武永 美津子	1956年10月26日	1988年5月 聖マリアンナ医科大学 第1内科 水島裕研究室 研究員 1991年4月 同大 難病治療研究センター DDS部門 DDS研究室 助手 2004年4月 同大 難病治療研究センター 先端医薬開発部門 薬効評価研究室 室長 講師 2009年4月 同大 難病治療研究センター 先端医薬開発部門 准教授 2016年4月 同大 先端創薬科学 株式会社LTTバイオファーマ 寄附研究部門 部門長(兼任) 2017年4月 同大 先端創薬科学 株式会社LTTバイオファーマ 寄附研究部門 部門長 特任教授 2019年4月 当社顧問 2019年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3.	-
取締役	謝 炳	1952年1月3日	1992年7月 深圳三九正大薬業有限公司 副董事長 1999年2月 正大青春宝薬業有限公司 董事 2000年2月 中国生物制药有限公司 主席(現任) 2005年8月 北京泰徳製薬有限公司 (現 北京泰德制药股份有限公司) 董事長 2009年6月 当社 社外取締役(現任) 2012年9月 北京泰德制药股份有限公司 董事(現任)	(注)3.	-
取締役	鄭 翔 玲	1964年2月12日	1997年3月 陜西省政協常務委員(現任) 1997年5月 中華海外聨誼会常務委員(現任) 2000年9月 中国生物制药有限公司 執行董事(現任) 2001年7月 陜西省工商聯副会長(現任) 2007年7月 港区省級政協委員聨誼会基金会 副主席(現任) 2012年9月 北京泰德制药股份有限公司 董事長(現任) 2012年12月 中華全国工商業連合会常務委員 (現任) 2013年2月 第12回全国政協委員(現任) 2013年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3.	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	趙 焔平	1981年11月2日	2007年6月 瀋陽薬科大学薬剤専門 修士卒業 2007年7月 北京泰德制药股份有限公司 入社 同社 化薬部 課長 2009年7月 同社 化薬部 部長 2013年7月 同社 ビジネス開発部 本部長 2015年4月 同社 研究開発センター ダイレクター 2016年3月 北京泰德制药股份有限公司 副総裁(現任) 2016年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3.	-
監査役	梅原 久和	1955年7月5日	1974年4月 東京国税局入局 2016年7月 北沢税務署特別国税調査官 (法人税調査担当)退官 2017年7月 再任用東京国税局退官 2017年8月 ㈱トレードワークス 社外取締役 (現任) 2017年8月 梅原久和税理士事務所代表 (現任) 2018年6月 当社 監査役(現任) 2019年9月 医療法人社団大坪会 監事(現任) 医療法人社団全仁会 監事(現任) 医療法人社団芳生会 監事(現任)	(注)4.	-
計	8名	―	―		665

(注)1.取締役武永美津子、謝炳、鄭翔玲、趙焔平は、社外取締役であります。
2.監査役梅原久和は、社外監査役であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役4名、社外監査役1名を選任しております。
社外取締役の武永美津子氏は、長く大学の研究室で医薬品の開発に携わってきており、医薬品開発に関する豊富な経験と見識を備えているため適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と武永美津子氏との間に利害関係はありません。
社外取締役の謝炳氏は、多くの製薬関連企業の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と見識を備えていると共に、研究開発において協力関係にある北京泰德制药股份有限公司との一層の連携強化や、そのための人材交流の促進等が期待できることから適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と謝炳氏との間に利害関係はありません。
社外取締役の鄭翔玲氏は、謝炳氏と同様に他の製薬関連企業の経営に携わっており、その経営知識を活かすと共に、北京泰德制药股份有限公司の董事長という立場で当社との連携強化を図っていくために適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と鄭翔玲氏との間に利害関係はありません。
社外取締役の趙焔平氏は、北京泰德制药股份有限公司の副総裁という立場で当社との連携強化を図っていくために適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と趙焔平氏との間に利害関係はありません。
なお、北京泰德制药股份有限公司は、当社株式25,320株を所有する当社の筆頭株主であり、当社と同社との間に取引関係があります。
社外監査役の梅原久和氏は、税理士資格を有しており、財務・会計等に関する高度な専門的見地からの提言を期待できるとともに、当社と利害関係のない独立性を有することから適任であると判断し、社外監査役に選任しております。なお、梅原久和氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
各社外取締役および社外監査役は、取締役会等の重要な会議体に出席し、取締役より業務執行の状況の報告を受けるとともに、必要に応じて意見を述べております