株式会社うるる 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	星 知也	1976年10月1日生	1995年10月 株式会社テレマーカー 入社 1999年4月 シーズングローバルワークス株式会社 入社 2003年10月 当社 代表取締役社長就任(現任) 2013年5月 PT. ULURU BALI 監査役就任 2023年1月 株式会社ブレインフィード 取締役就任(現任)	(注)3	1,309,400
取締役副社長	桶山 雄平	1980年9月29日生	2005年5月 当社 入社 2005年11月 当社 監査役就任 2010年10月 当社 取締役副社長就任(現任) 2014年10月 株式会社うるるBPO 代表取締役社長就任(現任) 2015年4月 当社 取締役副社長管理本部長就任 2023年2月 日本データ・エンジニアリング協会 理事就任(現任)	(注)3	430,000
取締役 IT戦略・リスク管理担当役員 人事担当役員(労務領域)	長屋 洋介	1978年10月31日生	2002年4月 株式会社野村総合研究所 入社 2005年5月 株式会社ブロードテック 入社 2010年10月 当社 取締役就任 2015年4月 当社 取締役第2事業本部長就任 2016年4月 株式会社うるるBPO 代表取締役副社長就任 2019年4月 当社 取締役シュフティ事業担当役員就任 2021年4月 当社 取締役IT戦略・リスク管理担当役員就任 2022年9月 フラー株式会社 社外取締役就任(現任) 2023年4月 当社 取締役IT戦略・リスク管理担当役員 人事担当役員(労務領域)就任(現任)	(注)3	208,000
取締役 ブランド戦略担当役員 人事担当役員(採用/育成/制度領域)	小林 伸輔	1980年7月27日生	2003年4月 学校法人日本航空学園 入社 2006年4月 株式会社アルバイトタイムス 入社 2007年11月 当社 入社 2010年10月 当社 取締役就任 2015年4月 当社 取締役第1事業本部長就任 2017年4月 当社 取締役PR/人事戦略推進担当就任 2018年4月 当社 当社取締役人事本部長就任 2019年4月 当社 取締役採用・広報担当役員就任 2021年4月 当社 ブランド戦略担当役員就任 2022年8月 一般社団法人アクシス発見スクール 代表理事就任(現任) 2023年4月 当社 ブランド戦略担当役員 人事担当役員(採用/育成/制度領域)就任(現任)	(注)3	184,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 Co-CFO IR担当役員	近藤 浩計	1983年3月6日生	2005年4月 商工組合中央金庫(現 株式会社商工組合中央金庫)入庫 2009年2月 独立行政法人中小企業基盤整備機構入社 2010年10月 みずほコーポレートアドバイザリー株式会社入社 2014年2月 中國信託商業銀行股份有限公司入社 2015年4月 当社 入社 2018年2月 当社 執行役員管理本部長就任 2018年6月 当社 取締役管理本部長就任 2019年4月 当社 取締役財務経理担当役員就任 2020年12月 OurPhoto株式会社 取締役就任(現任) 2021年7月 株式会社リクシス社外監査役(現任) 2022年4月 当社取締役Co-CFO IR担当役員就任(現任) 2023年1月 株式会社ブレインフィード 取締役就任(現任)	(注)3	23,000
取締役 Govtech事業 (NJSS事業含む) 担当役員	渡邉 貴彦	1984年11月7日生	2007年4月 株式会社アルバイトタイムス入社 2010年1月 当社入社 2012年4月 当社NJSS事業部長就任 2017年4月 当社執行役員第1事業本部長兼新規事業開発部長就任 2019年4月 当社執行役員NJSS事業担当兼NJSS事業部長就任 2019年6月 当社取締役NJSS事業担当役員就任 2021年10月 当社取締役Govtech事業(NJSS事業含む)担当役員就任(現任)	(注)3	52,600
取締役	市川 貴弘	1977年7月25日生	2002年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現 大和証券株式会社) 入社 2006年2月 バリュー・フィールド株式会社 設立 代表取締役就任(現任) 2007年3月 市川貴弘税理士事務所 開所 代表就任 2007年12月 市川貴弘行政書士事務所 開所 代表就任(現任) 2008年2月 ファン・バリュー株式会社 設立 代表取締役就任(現任) 2008年10月 税理士法人市川会計 設立 代表社員就任(現任) 2013年5月 オーマイグラス株式会社 監査役就任(現任) 2015年4月 株式会社Stardust Communications 監査役就任(現任) 2015年5月 株式会社BEARTAIL(現 株式会社TOKIUM)監査役就任(現任) 2016年6月 当社 取締役就任(現任) 2017年6月 株式会社ライフスタイルデザイン(現 株式会社FABRIC TOKYO)監査役就任(現任) 2023年3月 アスエネ株式会社 社外監査役就任(現任)	(注)3	3,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松岡 剛志	1977年10月7日生	2001年4月 ヤフー株式会社入社 2007年12月 株式会社ミクシィ入社 2012年7月 株式会社ミクシィ執行役員最高技術責任者・システム本部長就任 2013年6月 株式会社ミクシィ取締役最高技術責任者就任 2015年4月 株式会社Viibar最高技術責任者就任 2016年6月 株式会社レクター設立 代表取締役就任 2018年6月 当社 取締役就任(現任) 2019年9月 一般社団法人日本CTO協会設立 代表理事就任(現任) 2022年8月 コインチェック株式会社 執行役員CTO就任 2023年4月 コインチェック株式会社 執行役員CTO兼CSO就任(現任)	(注)3	4,400
常勤監査役	鈴木 秀和	1962年7月28日生	1986年12月 株式会社アルバイトタイムス 入社 1995年10月 同社 取締役就任 1999年4月 同社 代表取締役社長就任 2008年5月 株式会社QLife 取締役就任 2009年6月 同社 監査役就任 2010年5月 当社 取締役就任 2011年5月 ディップ株式会社 取締役就任 2014年6月 株式会社エーピーシーズ 取締役就任 2014年12月 当社 監査役就任(現任) 2017年10月 株式会社アルト 取締役就任(現任) 2018年11月 株式会社AIメディカルサービス 取締役監査等委員就任(現任) 2021年2月 GRAPSグループ株式会社 社外監査役就任(現任)	(注)4	4,600
監査役	鈴木 規央	1971年6月8日生	1993年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社 2002年4月 パートナーズ国際会計事務所 入社 2006年10月 シティユーワ法律事務所 入所(弁護士・公認会計士) 2014年12月 当社 監査役就任(現任) 2015年6月 株式会社ソフィアホールディングス 社外取締役就任 2018年1月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所(弁護士・公認会計士) 2018年11月 株式会社トリプルアイズ 社外監査役就任(現任) 2021年7月 株式会社Linc'well 監査役就任(現任) 2022年5月 アクトパートナーズ法律事務所 開所 代表就任 2022年9月 株式会社ペアキャピタル 社外監査役就任(現任) 2022年11月 アクトアドヴァイザーズ法律事務所 共同代表就任(現任) 2023年4月 帝京大学 特任教授就任(現任)	(注)4	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	柳澤 美佳	1967年12月12日生	1990年4月 三菱商事株式会社入社 2005年4月 最高裁判所司法研修所入所 2006年10月 シティユーワ法律事務所入所 2009年7月 アマゾンジャパン合同会社へ出向 2014年2月 Wragge Lawrence Graham & Co LLP(現Gowling WLG) 2014年10月 Formosa Transnational Attorneys at Lawへ研修出向 2016年1月 ダイソン株式会社入社 2018年10月 株式会社オークローンマーケティング入社 2021年6月 当社 監査役就任(現任) 2023年2月 モデラート株式会社 社外監査役就任(現任) 2023年4月 WINGS法律事務所 開所(現任) 2023年5月 ナルミヤ・インターナショナル 社外取締役就任(現任)	(注)5	-
計					2,221,600

(注) 1.取締役市川貴弘、松岡剛志は、社外取締役です。
2.監査役鈴木規央、柳澤美佳は、社外監査役です。
3.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.2021年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を設け、その基準を満たすことに加え、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任することを基本的な考え方としております。
社外取締役市川貴弘は、税理士として、税務・会計に関する相当程度の知見を有するため選任しております。当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松岡剛志は、インターネットを利用したサービス分野における豊富な経験と幅広い見識を有するため選任しております。同氏が執行役員CTO兼CSOであるコインチェック株式会社とは取引関係がありますが、その取引金額は当社の売上規模に鑑みると僅少であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外監査役鈴木規央は、弁護士及び公認会計士として、法務及び財務・会計に関する相当程度の知見を有するため選任しております。当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役柳澤美佳は、弁護士として事業会社における企業法務に関する高い実績を有しているため選任しております。当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社が定める社外取締役の独立性判断基準は、以下のとおりです。
〈社外取締役の独立性判断基準〉
当社は、社外取締役が次のaからdまでのいずれかに該当している場合は、独立性があると判断しない。
a 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者
b 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
c 最近において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた者
(a)a又はbに掲げる者
(b)当社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
(c)当社の兄弟会社の業務執行者
d 次の(a)から(f)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(a)aからcまでに掲げる者
(b)当社の会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)
(c)当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)
(d)当社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
(e)当社の兄弟会社の業務執行者
(f)最近において(b)、(c)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役)に該当していた者
(注)
1:「当社を主要な取引先とする者」とは、最近3年間のいずれかの事業年度において、取引先の連結売上高(連結売上収益)の10%以上の支払を当社から受けた者(主に仕入先)をいう
2:「業務執行者」とは、執行役もしくは業務執行取締役または執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう
3:「当社の主要な取引先」とは、最近3年間のいずれかの事業年度において、当社の連結売上収益の10%以上の支払を当社に行った者(主に販売先)をいう
4:「多額の金銭」とは、その価額の総額が、過去3年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の総収入の10%以上の額の金銭をいう

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役が、取締役会等に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制をとっております。
また、取締役会前後の機会等を活用し、社外取締役と社外監査役の連携や情報交換を図り、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行った内容は速やかに社外取締役に共有するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。
また、社外監査役は、内部監査室及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、または直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。

(取締役及び監査役のスキルマトリックス)

当社の取締役・監査役のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。「労働力不足を解決し 人と企業を豊かに」というミッション実現に向けて、最適かつバランスも取れたスキルセットの役員陣で構成しております。

氏名	役職	独立 役員	経営 全般	事業戦略 マーケティング 新規事業開発	ファイナンス 会計	M&A	IT DX	組織人事 人材開発	PR IR	法務 コンプライ アンス
星 知也	代表取締役 社長		〇	〇		〇		〇
桶山 雄平	取締役 副社長		〇	〇
長屋 洋介	取締役						〇			〇
小林 伸輔	取締役							〇	〇
近藤 浩計	取締役				〇	〇			〇	〇
渡邉 貴彦	取締役			〇
市川 貴弘	社外取締役	〇	〇		〇
松岡 剛志	社外取締役	〇	〇	〇			〇
鈴木 秀和	監査役		〇		〇					〇
鈴木 規央	社外監査役	〇			〇	〇				〇
柳澤 美佳	社外監査役	〇								〇