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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QHAF (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社安江工務店 役員の状況 (2022年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
執行役員
最高経営責任者
(CEO)兼
最高執行責任者
(COO)
山本賢治1962年2月12日
2002年11月(株)トーメー(現(株)メニコンネクト)入社
2003年9月当社入社 営業企画支援室室長
2005年4月当社総務企画部部長
2009年5月当社取締役
2013年4月当社常務取締役
2016年3月当社専務取締役
2019年9月当社代表取締役社長 執行役員 最高執行責任者(COO)
2021年4月当社代表取締役社長 執行役員 最高経営責任者(CEO)兼 最高執行責任者(COO)(現任)
(注)2135,140
常務取締役
執行役員
事業サポート部部長
印田昭彦1974年11月4日
1997年4月名古屋トヨペット(株)入社
2008年10月当社入社
2011年4月当社千種店店長
2014年4月当社管理部部長
2015年3月当社取締役 事業サポート部部長
2019年1月当社取締役 常務執行役員 事業サポート部部長
2019年1月(株)トーヤハウス監査役(現任)
2020年1月アプリコット(株)監査役(現任)
2020年10月(株)MIMA監査役(現任)
2022年3月当社常務取締役 執行役員(管理部門担当)
事業サポート部部長(現任)
(注)233,360
常務取締役
執行役員
新築住宅部部長
新田義正1974年4月16日
2008年12月(株)ユーアイファクトリー入社
2014年3月当社入社
2014年10月当社春日井店店長
2015年4月当社住宅リフォーム事業部事業部長
2017年3月当社取締役住宅リフォーム事業部事業部長
2018年8月(株)トーヤハウス代表取締役社長
2019年1月当社取締役 常務執行役員
2022年3月(株)トーヤハウス代表取締役(現任)
2022年3月(株)MIMA代表取締役(現任)
2022年3月当社常務取締役 執行役員(事業部門担当)
2023年3月当社常務取締役 執行役員(事業部門担当)
新築住宅部部長(現任)
2023年3月アプリコット(株)代表取締役(現任)
(注)216,660
取締役執行役員
住宅リフォーム
事業部事業部長
金子智成1979年8月1日
2013年4月(株)フレッシュハウス入社
2015年2月当社入社
2015年4月当社春日井店店長
2017年6月当社住宅リフォーム事業部事業副部長
2019年1月当社執行役員 住宅リフォーム事業部事業副部長
2020年1月アプリコット(株)代表取締役副社長
2021年1月(株)N-Basic代表取締役社長
2022年3月当社取締役 執行役員 住宅リフォーム事業部事業部長(現任)
(注)2800
取締役
(監査等委員)
時田光一郎1949年5月18日
1972年4月(株)東海銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行
1999年6月中央監査法人入所
2007年8月有限責任あずさ監査法人入所
2011年8月中央朝日コンサルティング(株)入社
2013年12月キャリオ技研(株)参与
2014年12月ケイティー戦略経営オフィス開設
2015年11月当社常勤監査役
2016年3月当社社外取締役〔常勤監査等委員〕(現任)
(注)34,400
取締役
(監査等委員)
中浜明光1948年11月5日
1971年4月監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1974年9月公認会計士登録
2014年1月中浜明光公認会計士事務所開設(現任)
2014年5月当社監査役
2015年8月ミタチ産業(株)社外取締役(のちに機関変更により社外取締役〔監査等委員〕・現任)
2016年1月トビラシステムズ(株)社外監査役(のちに機関変更により社外取締役〔監査等委員〕・現任)
2016年3月当社社外取締役〔監査等委員〕(現任)
2017年5月(株)コメダホールディングス社外取締役〔監査等委員〕(現任)
2017年5月(株)コメダ監査役(現任)
(注)35,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
竹内裕美1971年9月24日
2000年10月名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)弁護士登録
服部豊法律事務所入所
2005年10月鬼頭・竹内法律事務所開設
2008年7月弁護士法人鬼頭・竹内法律事務所パートナー(現任)
2019年3月当社社外取締役〔監査等委員〕(現任)
2021年6月未来工業(株)社外取締役〔監査等委員〕(現任)
2022年10月公立大学法人名古屋市立大学監事(現任)
(注)42,400
197,760

(注) 1.取締役 時田光一郎、中浜明光及び竹内裕美は、社外取締役であります。
2.2023年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2022年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 時田光一郎
委員 中浜明光、竹内裕美
6.代表取締役社長山本賢治の所有株式数には、同氏の資産管理会社である合同会社ヤマモト・トラストが所有する株式数を含めて記載しております。
7.当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。監査等委員でない取締役4名は執行役員を兼務しております。取締役以外の執行役員は5名で、氏名、担当は次の通りであります。
永田岳則 (経理部部長 最高財務責任者(CFO))
浅井重臣 (住宅リフォーム事業部エリアマネジャー)
浅井勇一 (新築住宅部工事担当部長)
三浦伸也 (不動産流通部部長)
山﨑健二朗 (品質管理部部長)

② 監査等委員である社外取締役
当社は、社外取締役を3名選任しております。
時田光一郎は、金融業界及び監査法人等において豊富な経験を有しております。中浜明光は、公認会計士としての高度な専門的知識と監査法人において豊富な経験を有しております。竹内裕美は、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門的知識と豊富な経験を有しております。3名ともに相当程度の知見を有しており、適切な助言・提言をしていただけると判断して社外取締役に選任しております。
社外取締役は次の通り当社株式を所有しております。当該株式所有を除き、社外取締役と当社との間に、特別な利害関係はありません。
当社株式を所有する社外取締役(提出日現在)
時田 光一郎4,400株
中浜 明光5,000株
竹内 裕美2,400株

当社は、監査等委員会設置会社として、社外取締役3名による監査等委員である取締役で構成する監査等委員会による監査・監督体制とすることで、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るとともに、経営の公正性及び透明性及び効率性を高めることが重要であると考えております。
また、当社の3名の社外取締役はいずれも独立性が高く、社外取締役による独立・公正な立場での監査・監督が実施されることにより、客観性及び中立性を確保した経営の監督・監視機能が有効に機能する体制であると判断しております。
なお、3名の社外取締役は、監査等委員会において監査等委員会監査、内部監査ならびに会計監査に関する事項について情報交換及び意見交換を行い、相互連携を図ります。内部統制責任者より、3名の社外取締役に対して適宜内部統制の整備及び運用状況の報告がなされ、情報交換及び意見交換を行っております。
当社では、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32906] S100QHAF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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