株式会社ビーブレイクシステムズ 役員の状況 (2023年6月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	白岩 次郎	1973年2月1日生	1995年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1998年5月 SAPジャパン㈱入社 2002年7月 当社設立 代表取締役(現任)	(注)2	608
取締役 開発部長	上川 伸彦	1972年10月2日生	1997年4月 ㈱日立製作所入社 2002年7月 当社設立 取締役(現任)	(注)2	126
取締役 営業部長	高橋 明	1974年9月10日生	1997年4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 2002年11月 当社入社 2003年8月 当社取締役(現任)	(注)2	100
取締役 管理部長	熊田 圭一郎	1972年5月31日生	1995年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2007年5月 当社入社 管理部長 2016年9月 当社取締役(現任)	(注)2	30
取締役 (監査等委員)	諏訪 由枝	1968年10月7日生	1992年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1998年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2002年4月 公認会計士登録 2008年6月 アーク監査法人(現アーク有限責任監査法人)入所 2015年5月 同監査法人社員 2019年9月 諏訪公認会計士事務所開設 所長(現任) 2020年9月 当社常勤監査役 2023年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	伊藤 修久	1972年4月2日生	1996年4月 ㈱メルコ(現㈱バッファロー)入社 2001年11月 グッド・コミュニケーション㈱入社 2003年7月 同社取締役 2006年2月 同社常勤監査役 2007年1月 ㈱アクトネット入社 2015年7月 ㈱ケイ・エスト・ワークス入社 2016年6月 当社監査役 2018年6月 合同会社ブリコラ設立 代表社員(現任) 2023年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	10
取締役 (監査等委員)	本田 宗哉	1972年9月11日生	2007年12月 弁護士登録 2007年12月 日比谷中央法律事務所入所 2016年9月 当社監査役 2022年4月 本田宗哉法律事務所開設 所長(現任) 2023年9月 ㈱アルバック監査役(現任) 2023年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	成願 隆史	1973年1月4日生	1996年11月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2000年5月 公認会計士登録 2003年8月 ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱(現ケネディクス㈱)入社 2008年1月 公認会計士成願隆史事務所開設 所長(現任) 2009年4月 ㈱エプコ監査役就任 2010年7月 ㈱ファンデリー監査役(現任) 2016年3月 ㈱エプコ取締役(監査等委員) 2017年9月 当社取締役 2023年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					875

(注)1.取締役諏訪由枝、伊藤修久、本田宗哉及び成願隆史は、社外取締役であります。
2.2023年9月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
3.2023年9月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

② 社外役員の状況
当社は、外部からの経営監視機能の強化を図るため、4名の監査等委員である社外取締役を選任しております。
社外取締役の諏訪由枝は、公認会計士の資格を有しており、長年にわたる豊富な監査経験と深い見識を有していることから、その深い知見に基づく助言・牽制を期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の伊藤修久は、当社事業と関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しており、また、他社における監査役の経験を有していることから、その深い知見に基づく助言、牽制を期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の本田宗哉は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること及び弁護士としての豊富な経験と深い見識を有していることから、その深い知見に基づく助言・牽制を期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の成願隆史は、公認会計士としての高度な人格と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、独立性を持った立場より、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役と当社との間に人的関係、「① 役員一覧」に記載した株式所有以外の資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役4名は全員監査等委員であり、取締役会、経営会議等に出席し、取締役の職務執行の状況を監督、監査しております。社外取締役4名で構成される監査等委員会は、日ごろから内部監査室と情報を共有し連携を図りながら、各部門の内部統制及び法令遵守の状況等につき、相互に効果的かつ効率的な監査に努めております。また、監査等委員会、内部監査室及び監査法人は定期的に面談し、会計監査の状況についての情報共有、意見交換を行っております。