クックビズ株式会社 役員の状況 (2023年11月期)

①役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	藪ノ 賢次	1980年5月2日生	2005年5月 有限会社ネクシティ設立 2007年12月 当社設立代表取締役 2016年2月 当社代表取締役社長CEO 2021年2月 当社代表取締役社長(現任) 2022年10月 きゅういち株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)3	1,054,800
取締役	吉崎 浩一郎	1966年11月28日生	1990年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 1996年7月 日本AT&T株式会社入社 1998年4月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社 2002年7月 株式会社MKSパートナーズ入社 パートナー 2005年9月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 2009年10月 株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役(現任) 2011年9月 株式会社アルフレックスジャパン 取締役(現任) 2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 取締役 2015年9月 株式会社イード 取締役(現任) 2016年2月 当社取締役(現任) 2016年7月 ライフスタイルアクセント株式会社 取締役(現任) 2016年11月 ブティックス株式会社 取締役 2017年2月 グロースポイント・エクイティLLP設立 パートナー(現任) 2017年5月 株式会社No.1 取締役(現任) 2018年8月 株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス 取締役(現任) 2022年3月 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 取締役(現任) 2023年4月 窪田製薬ホールディングス株式会社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	嶋内 秀之	1973年7月30日生	1996年4月 オリックス株式会社入社 2009年9月 株式会社アントレプレナーファクトリー設立 代表取締役(現任) 2009年9月 立命館大学経営学部 非常勤講師 2009年9月 立命館大学大学院経営管理研究科 非常勤講師 2013年12月 当社監査役 2024年2月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	遠藤 隆史	1975年8月1日生	1998年9月 社団法人レジャー・スポーツダイビング産業協会入職 2003年4月 株式会社サンダス・リゾート(現ウィンダム・デスティネーションズ・ジャパン株式会社)入社 2010年5月 株式会社エポック・ジャパン(現株式会社家族葬のファミーユ)入社 2014年4月 当社入社 2014年7月 当社人材紹介事業部(現HR事業部 採用支援サービス部) 課長 2017年2月 当社人材紹介事業部(現HR事業部 採用支援サービス部) 部長代理 2018年12月 当社内部監査室 室長 2019年7月 当社仮監査役 2020年2月 当社内部監査室 室長 2021年2月 当社監査役(現任) 2022年10月 きゅういち株式会社 監査役(現任)	(注)4	200
監査役	福本 洋一	1975年9月12日生	2003年10月 弁護士登録 第一法律事務所(現弁護士法人第一法律事務所) 入所 2014年1月 弁護士法人第一法律事務所 パートナー(現任) 2016年2月 特定非営利活動法人日本システム監査人協会 理事(現任) 2017年2月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	山田 琴江	1983年3月24日生	2006年3月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2015年10月 Fringe81 株式会社 ( 現Unipos株式会社)監査役 2019年12月 ブリッジコンサルティンググループ株式会社 監査役 2021年12月 同社 取締役監査等委員(現任) 2024年2月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					1,055,000

(注)1.取締役吉崎浩一郎、嶋内秀之は、社外取締役であります。
2.監査役福本洋一、山田琴江は、社外監査役であります。
3.任期は、2024年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2021年2月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.任期は、2024年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。これらの社外取締役、社外監査役と当社の間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の吉崎浩一郎は、株式会社グロース・イニシアティブの代表取締役であり、会社経営に関する豊富な経験と見識から、当社の経営の監督と助言を行うことを期待して選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の嶋内秀之は、株式会社アントレプレナーファクトリーの代表取締役であるとともに、立命館大学大学院経営管理研究科の非常勤講師を務められ、会社経営に関する豊富な知識と経験を有していることから、当社の経営に関する適切なモニタリングを行うことを期待して選任しております。株式会社アントレプレナーファクトリーと当社との間には動画制作等の取引がありますが、その取引額は当社の当期売上高の0.1%未満であり、極めて僅少であります。
社外監査役の福本洋一は、長年にわたり弁護士業務の経験を重ね、また特定非営利活動法人日本システム監査人協会の理事を務めるなど、豊富な知識と幅広い知識を有していることから、当社の経営に関する適切なモニタリングを行うことを期待して選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の山田琴江は、公認会計士としての会計に関する知識及び他社での常勤監査役として培った経験と高い見識を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待して選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。