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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TV4W (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長足立 秀之1965年12月7日
1989年4月アナログ・デバイセズ㈱入社
1992年9月松貿電子部品㈱(現PTT㈱)入社
1996年1月コグネックス㈱入社
1999年9月同社技術応用部マネージャー
2003年8月当社設立代表取締役社長(現任)
2010年3月必速勘貿易(上海)有限公司 董事長(現任)
2012年2月ViSCO Technologies (Thailand) Co., Ltd. Director(現任)
2014年5月ViSCO Technologies USA,Inc. President
2016年7月
2018年4月
同社Director
同社President(現任)
2019年10月VMY TECHNOLOGIES SDN. BHD. President(現任)
2023年6月一般社団法人日本インダストリアルイメージング協会 理事(現任)
(注)31,239,120
取締役副社長
管理本部長
滝沢 義信1964年12月30日
1987年4月
1989年9月
㈱横浜情報企画入社
㈱ファースト入社
2000年10月コグネックス㈱入社
2002年6月ジェイディスク㈱入社
2003年1月ITXイー・グローバレッジ㈱(現イーグローバレッジ㈱)入社
2003年8月当社設立取締役副社長
2004年2月当社取締役副社長開発部長
2010年3月必速勘貿易(上海)有限公司 董事(現任)
2011年4月当社取締役副社長開発本部長
2014年6月当社取締役副社長管理本部長(現任)
2015年5月ViSCO Technologies USA,Inc.
Vice President(現任)
2019年10月VMY TECHNOLOGIES SDN. BHD. Director(現任)
2023年1月ViSCO Technologies Vietnam Company Limited General Director(現任)
(注)3207,120
取締役
営業本部長
池田 欣吾1968年6月30日
1992年4月
1998年11月
㈱キーエンス入社
コグネックス㈱入社
2003年8月当社設立取締役
2003年12月当社取締役営業部長
2010年3月必速勘貿易(上海)有限公司 監事(現任)
2011年4月当社取締役営業本部長(現任)
2014年5月ViSCO Technologies USA,Inc. Director(現任)
2019年10月VMY TECHNOLOGIES SDN. BHD. Director(現任)
(注)3123,120
取締役
中国事業担当
東 正志1967年2月14日
1991年4月㈱小松製作所入社
2000年4月コグネックス㈱出向
2003年8月当社監査役
2004年6月当社取締役マーケティング部長
2009年4月当社取締役CS本部長
2015年5月必速勘貿易(上海)有限公司 董事(現任)
2020年12月当社取締役中国事業担当(現任)


(注)3455,120


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
開発技術本部長
鈴木 保良1965年4月17日
1988年4月㈱小松製作所入社
2000年4月コグネックス㈱出向
2003年8月当社設立取締役
2003年12月当社取締役技術部長
2012年4月
2014年6月
当社取締役技術本部長
当社取締役開発技術本部長(現任)
(注)3163,120
取締役鈴木 健二1963年10月28日
1987年4月日本電装㈱(現㈱デンソー)入社
1994年5月CSKベンチャーキャピタル㈱入社
1999年6月同社取締役
2000年5月ワークス・キャピタル㈱入社
2000年6月同社取締役
2001年12月㈱イーエルティ取締役
2002年7月㈱モバイルコンピューティングテクノロジーズ取締役
2005年1月㈱InfoDeliver取締役
㈱ベンチャーリパブリック取締役
㈱レビックグローバル取締役
2005年3月㈱フリップ取締役
2006年5月MC Capital Asia Pacific㈱出向
2009年7月同社入社
2010年8月KWパートナーズ(同)設立マネージングパートナー(現任)
2011年8月㈱ソーシャルインパクト・リサーチ取締役(現任)
2012年5月㈱サンアンドサンズオート設立代表取締役(現任)
2013年6月㈱ハイモ監査役
㈱琉球機能診断センター監査役
2015年10月Alpha Supply Chain Group Pte.Ltd.Chief Financial Officer
2017年6月当社取締役(現任)
2017年6月㈱JCAメディカル取締役(現任)
2019年6月㈱ブレイク・フィールド社取締役(現任)
2021年6月㈱琉球機能診断センター取締役(現任)
(注)3-
取締役松木 茂1975年6月18日
2001年10月中央青山監査法人入所
2007年7月PwCアドバイザリー㈱(現PwCアドバイザリー(同))入社
2012年7月㈲ダイマツ(現㈱呉服のまつき)代表取締役(現任)
2012年11月ビジネスアスリーツ㈱設立
同社代表取締役(現任)
2012年11月松木茂税理士事務所開設
同所代表(現任)
2015年10月
2017年5月
ニッコーシ㈱社外監査役
TRM(同)設立
同社代表社員
2018年6月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役大西 正史1958年12月10日
1981年4月日本合成ゴム㈱(現JSR㈱)入社
1995年7月JSR Microelectronics, Inc.(現JSR Micro, Inc.)出向
1998年9月JSR㈱
2001年7月デイツーイーツー㈱(現㈱レビックグローバル)入社
執行役員CFO
2003年1月同社取締役CFO
2014年8月当社入社
管理本部副本部長兼経営管理部長
2015年2月内部監査室兼務
2019年6月ViSCO Technologies USA, Inc.
Director
2023年6月当社常勤監査役(現任)
(注)41,600
監査役阪本 俊幸1959年12月20日
1984年4月古河電気工業㈱入社
2002年8月同社経営企画室主査
2003年5月理研電線㈱監査役
2006年5月阪本システムズ㈱設立 代表取締役(現任)
2012年6月当社監査役(現任)
2018年10月フォトンテックイノベーションズ㈱取締役(現任)
2021年3月小浜の塩㈱取締役(現任)
(注)5-
監査役橋本 裕幸1977年8月26日
2002年10月弁護士登録 田辺総合法律事務所入所
2009年1月㈱帝国データバンク出向
2013年4月田辺総合法律事務所パートナー(現任)
2016年6月当社監査役(現任)
2023年6月第一スマート少額短期保険株式会社監査役(現任)
(注)5-
2,189,200
(注)1.取締役鈴木健二及び取締役松木茂は、社外取締役であります。
2.監査役阪本俊幸及び橋本裕幸は、社外監査役であります。
3.2023年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木健二は、企業経営に長年携わり、その中で培われた豊富な経験と高い見識を有しており、業務執行に対する一層の監督強化となることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役松木茂は、公認会計士及び税理士として会計・税務・財務に精通しており、企業経営に長年携わり、その中で培われた豊富な経験と高い見識を有しており、業務執行に対する一層の監督強化となることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役阪本俊幸は、企業経営に長年携わり、その中で培われた豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役橋本裕幸は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから適任であると判断し、社外監査役として選任しております。
また、当社では東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を踏まえて「社外役員選任における独立性の判断基準」を設定し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
「社外役員選任における独立性の判断基準」の内容は次のとおりであります。
1.独立性判断基準
当社は、当社の社外取締役及び社外監査役(以下総称して、「社外役員」という。)の独立性判断基準を以下の通り定めております。
2.社外役員の要件
当社における社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断するには、以下各号のいずれかに該当するものであってはならないものとする。
(1)当社及び当社グループ会社(以下、総称して「当社」という。)を主要な取引先とする者、又はその者が法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)である場合は、その業務執行者。
(2)当社の主要取引先、又はその者が法人等である場合は、その業務執行者。
(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人等である場合は、その法人等の一員をいう。)。
(4)最近において、当社の親会社の業務執行者、業務執行者でない取締役、又は監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)、若しくは当社の兄弟会社の業務執行者のいずれかに該当していた者。
(5)当社の主要な株主、又は主要な株主が法人等である場合は、その業務執行者。
(6)当社が寄付を行っている先又はその業務執行者。
(7)現在又は過去において当社又はその子会社の取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、又は使用人であった者。
(8)当社の取締役、監査役、又は使用人の近親者。
(9)上記(1)から(7)のいずれかに該当する者(重要でない者を除く。)の近親者。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、業務執行及び財産状況の調査を通して、取締役の職務執行を監視しております。各監査役は独立した立場で監査を実施し、監査役会にて報告・協議しております。
また、当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室が内部監査を実施しております。内部監査は「内部監査規程」の定めにより策定した監査計画に基づき、業務の効率性、内部統制の有効性及びコンプライアンス状況について内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長へ報告するとともに、必要に応じて被監査部門に対して改善勧告を行っております。
社外監査役、会計監査人、及び内部監査部門の連携につきましては、原則として四半期毎に協議の機会を設け、情報共有や意見交換を実施しております。また、これに加えて、適宜必要に応じた、必要なメンバーとの面談等も実施しております。

株式所有者別状況


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