株式会社オプトラン 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	林 為平	1957年2月27日生	1981年2月 中国上海半導体デバイス研究所入所 1993年4月 株式会社東京電子冶金研究所 (現ティディーワイ株式会社)入所 2000年8月 当社入社 2001年5月 当社執行役員生産技術本部長兼生産部長就任 2001年6月 当社取締役就任 2003年11月 当社常務取締役上級執行役員生産・技術部長 兼コンポーネント準備室長就任 2006年3月 当社取締役就任 2006年4月 当社取締役上級執行役員就任 2006年5月 光馳科技(上海)有限公司総経理就任 2013年4月 光馳科技(上海)有限公司 副董事長就任 2013年10月 光馳科技股份有限公司(台湾) 董事長就任 2014年3月 当社代表取締役社長執行役員就任 2016年8月 光馳(上海)商貿有限公司代表就任(現任) 2017年4月 当社代表取締役社長執行役員 生産管理部長就任 2018年9月 当社代表取締役社長執行役員 2019年3月 光馳科技(上海)有限公司 董事長就任 2022年3月 当社取締役会長就任(現任) 2023年3月 光馳科技(上海)有限公司 董事就任(現任) 2023年3月 光馳科技股份有限公司(台湾) 董事就任(現任)	(注)3	795
代表取締役 社長執行役員	範 賓	1972年11月21日生	1994年9月 中国科学院上海技術物理研究所入所 2000年2月 当社入社 2008年4月 当社技術開発部長就任 2013年4月 当社執行役員技術開発部長就任 2014年3月 当社取締役執行役員技術開発部長就任 2014年8月 Optorun USA, INC.取締役CEO就任(現任) 2017年3月 当社常務執行役員技術開発部長就任 2017年8月 浙江晶馳光電科技有限公司董事就任(現任) 2018年9月 当社常務執行役員技術開発本部長就任 2019年3月 当社取締役専務執行役員 技術開発本部長就任 2019年3月 光馳科技股份有限公司(台湾) 董事就任 2020年12月 Afly solution Oy取締役就任(現任) 2021年3月 光馳科技(上海)有限公司 董事就任 2022年3月 当社代表取締役社長執行役員 技術開発本部長就任 2023年3月 光馳科技(上海)有限公司 董事長就任(現任) 2023年3月 光馳科技股份有限公司(台湾) 董事長就任(現任) 2023年 7月 ナノリソティックス株式会社取締役就任 (現任) 2024年3月 当社代表取締役社長執行役員就任(現任) 資格:工学博士	(注)3	517

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 経営管理部長	近藤 宏治	1974年8月8日生	1997年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年7月 Deloitte Italy S.p.A(デロイト イタリア) ミラノオフィス 駐在 2023年4月 当社執行役員経理財務部長就任 2023年7月 ナノリソティックス株式会社監査役就任(現任) 2024年3月 当社取締役執行役員経営管理部長就任(現任) 2024年3月 Optorun USA, INC.取締役就任(現任) 2024年3月 光馳科技股份有限公司(台湾) 監事就任(現任) 資格:公認会計士、公認情報システム監査人、 公認不正検査士、公認内部監査人	(注)3	7
取締役	林 敏	1961年12月7日生	1984年4月 浙江水晶厂 副厂長就任 1993年4月 台州沃特電子有限公司 総経理就任 1997年4月 浙江水晶電子集団股份有限公司 副総経理董事就任 2002年8月 浙江水晶光電科技股份有限公司 董事長就任(現任) 2018年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	山崎 直子	1970年12月27日生	1996年4月 宇宙開発事業団(現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA))入社 2010年4月 国際宇宙ステーション組立補給に従事 2011年8月 JAXA退職 2012年4月 立命館大学客員教授就任(現任) 2012年7月 内閣府宇宙政策委員会委員就任 2013年5月 女子美術大学客員教授就任(現任) 2016年4月 京都大学大学院総合生存学館 特任准教授就任 2017年9月 当社取締役就任(現任) 2018年6月 株式会社トプコン社外取締役就任(現任) 2018年7月 一般社団法人スペースポートジャパン 代表理事就任(現任) 2020年6月 ファナック株式会社社外取締役就任(現任) 2022年10月 慶應義塾大学グローバルリサーチインスティ テュート特任教授就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	瀧口 匡	1962年4月3日生	1986年4月 野村證券株式会社入社 1997年11月 ウインドマーク投資顧問株式会社専務取締役就任 2002年7月 株式会社アクセル・インベストメント代表取締役就任 2005年12月 ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長就任(現任) 2011年4月 早稲田大学ビジネススクール非常勤講師就任 2012年5月 文部科学省STARTプロジェクト(現科学技術振興機構STARTプログラム)代表事業プロモーター就任 2014年7月 日本ベンチャーキャピタル協会理事就任 2017年4月 学校法人早稲田大学客員教授就任(現任) 2020年6月 株式会社フェイス取締役就任(現任) 2020年10月 VALUENEX株式会社取締役就任(現任) 2022年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	島岡未来子	1969年2月4日生	1994年4月 特定非営利活動法人グリーンピース・ ジャパン入社 2001年4月 特定非営利活動法人グリーンピース・ ジャパンキャンペーン部長就任 2008年4月 学校法人早稲田大学常勤嘱託 (研究推進部勤務) 2011年4月 公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES) 「ガバナンスと能力グループ」特任研究員就任 2011年10月 学校法人早稲田大学商学学術院総合研究所 WBS研究センター助手就任 2014年4月 学校法人早稲田大学研究戦略センター講師就任 2016年4月 学校法人早稲田大学研究戦略センター准教授 兼WASEDA-EDGE人材育成プログラム事務局長代行就任 2019年4月 学校法人早稲田大学政治経済学術院政治学研究科公共経営専攻教授兼リサーチイノベーションセンター兼任センター員兼WASEDAEDGE人材育成プログラム事務局長就任 2019年4月 神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科教授就任(現任) 2021年9月 学校法人早稲田大学リサーチイノベーションセンター研究戦略セクション教授就任(現任) 2023年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	小林 信一	1953年8月1日生	1977年4月 株式会社花咲入社 1987年9月 株式会社タカキュー入社 1990年5月 株式会社モードバリエ入社 1998年2月 株式会社ライダース・パブリシティ入社 2001年2月 当社入社 2013年8月 定年により当社退社 2015年3月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	佐々田 博信	1967年8月28日生	1991年10月 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人ト ーマツ)入所 1995年3月 公認会計士登録 2006年6月 同法人パートナー就任 2020年11月 佐々田博信 公認会計士事務所代表就任(現任) 2021年3月 当社監査役就任(現任) 2024年1月 スターリンク株式会社監査役就任(現任) 資格:公認会計士	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	片山 律	1972年6月22日生	2000年10月 弁護士登録 2000年10月 萱場健一郎法律事務所入所 2005年4月 東京弁護士会常議員就任 2005年4月 日弁連代議員就任 2011年11月 日本禁煙学会理事就任 2014年6月 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役就任 2017年4月 東京弁護士会常議員就任 2017年4月 日弁連代議員就任 2017年8月 東京都医師会タバコ対策委員就任(現任) 2018年5月 Wealth Management法律事務所 パートナー就任(現任) 2018年11月 Wealth Management株式会社監査役就任(現任) 2018年12月 株式会社Fujiyama Fund代表取締役就任(現任) 2021年3月 当社監査役就任(現任) 2022年2月 エナジーグリッド株式会社監査役就任(現任) 資格:弁護士	(注)4	-
計					1,320

(注)1.取締役林 敏、山崎 直子、瀧口 匡、島岡 未来子は、社外取締役であります。
2.監査役佐々田 博信、片山 律は、社外監査役であります。
3.2024年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

役名	氏名	担当
社長執行役員	範 賓	会社経営全般、経営企画
常務執行役員	奚 建政	営業本部長
常務執行役員	久保 昌司	技術開発本部長
執行役員	近藤 宏治	経営管理部長
執行役員	石野 雅彦	経営企画部長

② 社外役員の状況
当社は現在、社外取締役を4名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための基準としては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関す
る判断基準・専門性・当社事業推進への貢献などを総合的に判断して選任することとしております。
社外取締役林 敏氏は、当社株主である浙江水晶光電科技股份有限公司の董事長であり、企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しており、当社の経営に対し的確な助言を頂けると考え、当社社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山崎 直子氏は、宇宙飛行士の経験があり、広く航空宇宙工学の知識・見識を有し、宇宙工学及び経営管理の観点で、当社の経営に対し的確な助言を頂けると考え、当社社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役瀧口 匡氏は、ベンチャーキャピタルの代表者であり、企業投資における豊富な経験及び高い見識を
有しており、また、学校法人早稲田大学客員教授として、ベンチャー育成の観点で学生教育を行っております。当
社がM&A・事業提携を行う場合や人材採用力向上の観点で、当社の経営に対し的確な助言を頂けると考え、当社社
外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は
ありません。同氏が代表取締役社長を務めるウエルインベストメント株式会社は、当社が出資する早稲田投資事業
有限責任組合の無限責任組合員でありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。また、
当社は、2017年から5年間に亘って、同氏が客員教授を務める学校法人早稲田大学に対し、年間1000万円の寄付を
行っておりましたが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
社外取締役島岡 未来子氏は、早稲田大学教授として、長年、国際NPO組織および大学教育の現場で、国際公共経
営や新たな事業創出に関する学生教育に従事し、またベンチャー企業関連人材の育成にも取り組みを行っておりま
す。当社の人材育成および事業発展のため当社の経営に対し的確な助言を頂けると考え、当社社外取締役に選任し
ております。なお、当社は、2017年から5年間に亘って、同氏が教授を務める学校法人早稲田大学に対し、年間
1000万円の寄付を行っておりましたが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
山崎 直子氏、瀧口 匡氏及び島岡 未来子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役佐々田 博信氏及び片山 律氏は、会計・財務及び法律業務における豊富な経験及び高い見識を有しており、当社経営の監査を遂行いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、両氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
佐々田 博信氏及び片山 律氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は内部監査室、監査役、会計監査人と適宜情報の交換を行い相互連携を図っております。
社外監査役は内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し相互連携を図っております。