株式会社コンヴァノ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	上四元 絢	1982年3月23日	2010年12月 旧㈱コンヴァノ(現 当社)入社 営業部・ファストネイル銀座店配属 2011年5月 当社営業部・ファストネイル大宮店店長 2015年3月 同営業部スーパーバイザー 2017年1月 同トレーニング部グループリーダー 2019年4月 同管理部グループリーダー 2022年7月 同経営企画室グループリーダー 2022年11月 同執行役員営業部及び人材教育部管掌 2023年6月 同代表取締役社長(現任)	(注)3	2,000
取締役副社長	横山 周平	1984年8月7日	2006年4月 ㈱アトリエはるか入社 2007年12月 旧㈱コンヴァノ(現 当社)入社 2015年4月 当社執行役員営業部部長 2018年6月 同執行役員事業開発室室長 2019年6月 同取締役最高事業開発責任者兼商品・事業開発部部長 ㈱femedia取締役 2020年1月 当社取締役最高執行責任者(COO)兼店舗開発・FC事業部部長 2020年5月 同取締役最高執行責任者(COO)兼第1営業部部長 2022年6月 同取締役副社長(現任) ㈱femedia代表取締役社長 2024年4月 ㈱Convano consulting代表取締役社長(現任)	(注)3	7,000
取締役	位髙 力	1978年2月7日	2004年11月 おいしい厨房(現 ㈱おいしい厨房)個人創業 2006年12月 同 代表取締役(現任) 2012年12月 ㈱SMIジャパン代表取締役 2021年10月 ㈱Cathy Attractive代表取締役 2024年2月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	有賀 知哉	1974年8月12日	1998年4月 ㈱CRC総合研究所(現 伊藤忠テクノソリューションズ㈱)入社 2006年1月 リッチフィールド税理士法人入社 2011年7月 有賀知哉税理士事務所代表(現任) 2022年9月 有賀行政書士事務所代表(現任) 2023年6月 当社社外監査役 2023年10月 当社取締役(現任) 2024年4月 ㈱Convano consulting監査役(現任)	(注)5	-
取締役	白井 真	1976年9月22日	2003年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)光和総合法律事務所入所 2008年4月 財務省 関東財務局証券取引等監視官部門 証券検査官 2010年4月 金融庁 証券取引等監視委員会事務局証券検査課 専門検査官 2012年8月 弁護士再登録(第一東京弁護士会)光和総合法律事務所 パートナー(現任) 2016年6月 ライト工業株式会社 社外取締役(現任) 2018年1月 株式会社マネースクエアホールディングス(現 株式会社マネースクエアHD)社外取締役 2018年7月 株式会社ビットポイントジャパン 社外監査役(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	中川 信男	1948年11月3日	1971年4月 ㈱サンコー入社 1988年5月 ㈱ヤマニ三春屋常務取締役 1997年5月 ㈱ダイエーフォートエンタープライズ(現 ㈱プラザクリエイトストアーズ)取締役 2006年3月 ㈱モードツー監査役 2015年6月 当社社外監査役(現任)	(注)7	-
監査役	谷口 哲一	1967年6月6日	1990年4月 警察庁入庁 2001年7月 内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐 2001年12月 司法制度改革推進本部事務局参事官補佐 2003年6月 弁護士登録、谷口法律事務所入所 2011年6月 谷口法律事務所代表弁護士(現任) 2015年11月 当社社外監査役(現任) 2017年8月 信和㈱社外取締役監査等委員(現任) 2020年3月 ㈱ダイレクトマーケティングミックス社外取締役	(注)7	-
監査役	橘 隆造	1991年1月22日	2013年2月 有限責任監査法人トーマツ入社 2016年11月 ㈱ジェイ・ウィル・パートナーズ入社 2021年9月 合同会社Corben代表(現任) 有限会社橘屋代表取締役(現任) 2022年2月 橘隆造税理士事務所代表(現任) 2023年10月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
計					9,000

(注) 1.取締役有賀知哉氏、取締役白井真氏は、社外取締役であります。
2.中川信男、谷口哲一、橘隆造は社外監査役であります。
3.2023年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年2月7日開催の臨時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2023年10月12日開催の臨時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.2021年6月30日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は執行役員制度を導入しており、2024年6月28日現在の執行役員は以下の4名であります。

役職名	氏名
執行役員 管理部部長	半田 尭久
執行役員	小池 勇輔
執行役員	川口 佑
執行役員 人事総務部及び事業推進部管掌	東 大陽

② 社外役員の状況
当社の取締役5名のうち2名は社外取締役であり、監査役3名は社外監査役であります。
社外取締役の有賀知哉は、税理士及び行政書士の資格を有しており、税理士事務所及び行政書士事務所の代表として培った知見に基づく視点から、当社グループの経営全般に対して、独立した立場から助言・提言を期待するものです。
社外取締役の白井真は、弁護士としての長年の経験及び法律の専門家として豊富な知見を有しており、法務的な知見及び複数企業の社外取締役として会社経営に対し深い見識に基づく視点から、当社グループの経営全般に対して、独立した立場から助言・提言を期待するものです。
社外監査役の中川信男は、大手企業において取締役や監査役の経験を有しており、客観的な立場からの監督・監査・助言を日常的に得ることを期待するものです。
社外監査役の谷口哲一は、警察庁入庁の経験を有し、谷口法律事務所の代表弁護士であります。法務的な知見に基づく視点から、当社グループに対する監督・監査・助言を期待するものです。
社外監査役の橘隆造は、税理士及び公認会計士の資格を有し、コーポレートガバナンスの豊富な経験と高い見識に基づく視点から、当社グループに対する監督・監査・助言を期待するものです。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針)
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役を選任しているため、経営の独立性を担保していると認識しております。