ラクオリア創薬株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	谷 直樹	1948年3月23日生	1973年4月 藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱) 入社 1985年7月 同社 企画室ライセンス担当 2000年7月 同社 グローバル経営戦略本部 ライセンス部長 2006年4月 奈良先端科学技術大学 TLO部特任教授 2010年4月 当社 入社 当社 執行役員 2010年10月 当社 取締役 2011年4月 当社 常務執行役員 2012年8月 当社 代表取締役(現任) 2017年4月 テムリック㈱ 代表取締役(現任)	(注)2	20,000
取締役	土屋 裕弘	1947年7月12日生	1976年4月 田辺製薬㈱(現田辺三菱製薬㈱)入社 2001年6月 同社 取締役 経営企画部長 2003年6月 同社 常務取締役・研究本部長 2006年6月 同社 代表取締役 専務執行役員・研究本部長 2007年10月 田辺三菱製薬㈱ 取締役 副社長 2009年6月 同社 代表取締役社長 2014年6月 同社 代表取締役会長 2016年6月 同社 取締役会長 2017年6月 同社 相談役 2018年6月 住友電気工業㈱ 社外取締役(現任) 2018年6月 京都大学イノベーションキャピタル㈱ 取締役(現任) 2020年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役 常務執行役員	河田 喜一郎	1960年10月26日生	1984年4月 ㈱上組 入社 1989年1月 トゥウシュ・ロス会計事務所 入所 1990年9月 デロイト&トゥウシュLLP 入所 1993年8月 米国公認会計士登録 (カリルフォルニア州) 1995年9月 同法人 マネジャー(国際税務) 1995年11月 米国日本通運(株) 財務部 入社 同社 シニア・マネジャー 2001年9月 監査法人トーマツ CF部門 入所 同法人 マネジャー 2003年10月 同法人 シニア・マネジャー 2004年10月 ㈱産業再生機構 入社 同社 マネジャー 2005年5月 デロイトトーマツFAS(株) FA部門 入社 同社 シニア・ヴァイスプレジデント 2009年3月 当社 入社 執行役員(監査室長) 2011年9月 当社 執行役員(経営企画担当) 2012年3月 当社 常務執行役員 2016年3月 当社 取締役 兼 専務執行役員 2017年4月 テムリック㈱ 取締役(現任) 2018年12月 ラクオリア イノベーションズ㈱ 代表取締役(現任) 2020年3月 当社 取締役 兼 常務執行役員 (CFO、財務・経営企画担当、 研究企画調整担当)(現任)	(注)2	20,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 常務執行役員	渡邉 修造	1967年5月15日生	1992年4月 ファイザー製薬㈱(現ファイザー㈱)入社 2005年4月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主任研究員 2006年12月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主幹研究員 2008年7月 当社 入社 2012年10月 当社 執行役員(創薬研究担当) 2016年3月 当社 取締役 兼 常務執行役員 (創薬研究担当)(現任) 2017年4月 テムリック㈱ 取締役(現任)	(注)2	26,400
取締役 執行役員	髙松 康浩	1959年4月2日生	1982年4月 サンスター㈱ 入社 1985年5月 日本チバガイギー㈱(現ノバルティス ファーマ㈱)入社 1989年4月 同社 人事部主任 1997年2月 ㈱松本医科器械(現日本ストライカー㈱)入社 人事部係長 1999年9月 メルクホエイ㈱(現マイラン製薬㈱)入社 人事総務部 課長 2002年2月 同社 人事総務部 部長 2005年2月 BBネット㈱ 入社、人事総務部 次長 2006年7月 同社 人事総務部 部長 2008年1月 ㈱TSDジャパン 入社、管理本部 部長 2009年7月 同社 執行役員 2012年7月 医誠会グループ ㈱ホロニクス 入社 本部・人事本部 マネージャー 2013年7月 ノーリツ鋼機グループ ㈱全国通販 入社 管理部 マネージャー 2014年1月 同社 管理部長 2015年1月 当社 入社 当社 人事・総務統括部 統括部長 2016年3月 当社 執行役員(人事・総務担当) 2017年4月 テムリック㈱ 総務部長 2019年2月 当社 執行役員(人事・総務担当、 法務担当)(現任) 2020年3月 当社 取締役 兼 執行役員(人事・総務担当、 法務担当)(現任) 2020年3月 テムリック㈱ 取締役(現任)	(注)2	861
取締役 (監査等委員)	牧 真之介	1971年12月2日生	1997年10月 朝日監査法人(現あずさ監査法人) 入所 2002年10月 オリックス㈱ 入社 2006年10月 牧真之介公認会計士事務所 代表(現任) 2006年11月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱ (現会計法人MSPGコンサルティング㈱) 取締役(現任) 2007年2月 牧税理士法人 (現税理士法人MSパートナーズ) 代表社員(現任) 2007年6月 クラフト㈱ 社外監査役 ㈱EMシステムズ 社外監査役 2010年3月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱ (現会計法人MSPGコンサルティング㈱) 代表取締役社長(現任) 2011年6月 クラフト本社㈱ 社外監査役(現任) 2014年3月 クラフトホールディングス㈱ 社外監査役 2016年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年4月 ㈱鹿児島プロスポーツプロジェクト 監査役(現任) 2018年6月 クラフトホールディングス㈱ 監査役(現任) 2018年12月 PCIホールディングス㈱ 社外取締役 (監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	縣 久二	1950年9月16日生	1974年4月 野村證券㈱ 入社 1981年3月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ) 入社 1997年6月 同社 取締役 2002年5月 同社 常務取締役 2008年1月 響きパートナーズ㈱ 代表取締役会長 2008年6月 太陽誘電㈱ 社外取締役 2008年9月 響きパートナーズ㈱ 特別顧問 2010年3月 当社 社外監査役 テムリック株式会社 社外監査役 2016年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年7月 七十七キャピタル㈱ 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	野元 学二	1967年4月2日生	1995年4月 三井安田法律事務所 入所 1998年3月 大西昭一郎法律事務所 入所 2001年11月 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Tokyo Office 入社 2014年7月 和田法律事務所 入所 2015年7月 レックスウェル法律特許事務所 入所 (現任) 2016年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年10月 ㈱レナサイエンス 社外監査役(現任)	(注)3	-
計					67,261

(注)1.取締役土屋裕弘氏、牧真之介氏、縣久二氏及び野元学二氏は、社外取締役であります。
2.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
髙野 均	1955年1月28日生	1978年4月 丸紅㈱ 入社 1986年11月 丸紅米国会社 ニューヨーク本店 出向 1992年4月 デロイト&トゥウシュ会計事務所 ニューヨーク事務所 入所 1998年6月 同所 パートナー(税務) 2001年10月 勝島敏明税理士事務所 入所 同所 パートナー 2002年1月 税理士登録 2002年5月 税理士法人トーマツ東京事務所 入所 同法人 社員 2007年6月 同法人 代表社員 2011年9月 公認会計士登録 2014年12月 ㈱アヴァンティスタッフ 入社 同社 管理部顧問 2016年7月 東京国税不服審判所 入所 同所 国税審判官 2019年7月 髙野均 公認会計士・税理士事務所 所長(現任)	(注)	-

(注)補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了の時までであります。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計4名であります。

地位	氏名	担当
常務執行役員	河田 喜一郎	CFO、財務・経営企画担当、研究企画調整担当
常務執行役員	渡邉 修造	創薬研究担当
執行役員	髙松 康浩	人事・総務担当、法務担当
執行役員	嶋田 薫	開発戦略・知的財産担当

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議へ出席し、豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
なお、社外取締役は取締役会等において、業務執行の報告を受けるとともに、監査等委員は「(3)監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、監査室、会計監査人、内部統制部門との連携及び監査を通じて、客観的立場から業務執行の状況の監督や経営監視機能を果たしております。
また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

・取締役 土屋裕弘氏は、住友電気工業株式会社の社外取締役及び京都大学イノベーションキャピタル株式会社の取締役であります。これらの兼職先と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役(監査等委員)牧真之介氏は、牧真之介公認会計士事務所代表、会計法人MSPGコンサルティング株式会社代表取締役社長、税理士法人MSパートナーズ代表社員及びPCIホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)であります。また、同氏はクラフト本社株式会社の社外監査役、クラフトホールディングス株式会社及び株式会社鹿児島プロスポーツプロジェクトの監査役であります。これらの兼職先と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役(監査等委員)縣久二氏は、七十七キャピタル株式会社の社外取締役であります。同社と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役(監査等委員)野元学二氏は、レックスウェル法律特許事務所所属の弁護士であります。同事務所と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。また、同氏は株式会社レナサイエンスの社外監査役であります。同社と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会、経営戦略委員会への出席を通じて、内部監査・監査等委員会監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。